安徽江淮汽车集团股份有限公司

公司代码：600418 公司简称：江淮汽车

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年度实现净利润-463,025,444.69元，不提取法定盈余公积和任意盈余公积，加上前期累计未分配利润2,902,425,656.15元，可供投资者分配的利润为2,439,400,211.46元。鉴于本年度公司归属于上市公司股东的净利润为142,613,889.99元，公司拟以2020年12月31日总股本1,893,312,117股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.23元（含税），共计43,546,178.69元，占公司当年归属于上市公司股东的净利润的30.53%，且不超过累计可分配利润，剩余未分配利润结转至下年度。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司是一家集商用车、乘用车及动力总成研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车厂商，公司产品主要是整车和客车底盘，其中整车产品分为乘用车和商用车，乘用车包括思皓品牌SUV、瑞风品牌MPV、思皓品牌轿车、思皓纯电动乘用车等产品，商用车包括轻型货车、重型货车、多功能商用车、客车等产品。

（二）经营模式

报告期内，公司深化技术创新，强化变革调整，持续践行“六化”要求，大力推进产品升级、技术进步和工艺革新，积极践行营销创新，强化合资合作，有利于进一步增强公司综合竞争力。在零部件采购环节，公司采取自配+外购模式，其中乘用车发动机自配率基本达100%，商用车发动机自配率逐步提升。公司坚持开发和培育“规模与效益、质量与成本协调平衡，持续协同发展”的高水平零部件供应商，与主要供应商形成战略合作伙伴关系。在生产制造环节，公司不断优化产品结构和产业布局，形成整车生产基地和发动机、齿轮箱等核心零部件生产基地。在销售服务环节，公司整车主要采取代理销售模式，通过经销商为客户提供整车、零部件销售和售后服务。海外市场方面，构建了以授权海外经销商经销公司产品、委托国内的外贸企业代理出口和在海外建立子公司直接经营三种业务模式为主的主要销售网络结构。

（三）汽车行业发展状况

据中汽协数据，2020年国内汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，产销量同比分别下降2.0%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。其中乘用车产销分别完成1999.4万辆和2017.8万辆，产销量同比分别下降6.5%和6.0%，降幅比上年分别收窄2.7和3.6个百分点；商用车产销好于乘用车，商用车产销分别完成523.1万辆和513.3万辆，产销量同比分别增长20.0%和18.7%，产量增幅比上年提高18.1个百分点，销量增速比上年实现由负转正。

2020年，新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速较上年实现了由负转正。其中纯电动汽车生产完成110.5万辆，同比增长5.4%；销售完成111.5万辆，同比增长11.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成26.0万辆和25.1万辆，同比分别增长18.5%和8.4%；燃料电池汽车产销均完成0.1万辆，同比分别下降57.5%和56.8%。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司于2021年3月17日发布了《江淮汽车关于会计差错更正的公告》，对2020年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告营业收入、营业成本数据进行了更正，详见江淮汽车公告：2021-017，上述分季度主要财务数据营业收入为更正后的金额。

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2020年公司销售各类汽车及底盘45.34万辆，同比增长7.63%，实现营业总收入429.06亿元，同比下降9.41%，下降主要原因是公司于2020年1月1日起开始执行新收入准则，11月13日证监会发布的《监管规则适用指引一一会计类第1号》，明确了以购销合同方式进行的委托加工收入确认，公司对与蔚来汽车合作车型的生产、销售和类似委托加工业务采用净额法确认收入。2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，同比增长34.52%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号一收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、38收入。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。详见附注五、44.（3）2020年首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

（1）本公司本期纳入合并范围的子公司

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（2）本公司本期合并财务报表范围变化

① 本期新增子公司:

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② 本期减少子公司：

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本期新增及减少子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

董事长：安进

董事会批准报送日期：2021年3月26日

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2021-023

安徽江淮汽车集团股份有限公司关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 该关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：本次关联交易系公司在瑞福德汽车金融有限公司（以下简称“瑞福德”）存款，不存在对关联方形成较大依赖。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

经公司独立董事书面认可后，本次关联交易事项已提交公司七届二十九次董事会审议通过，在董事会审议表决本次关联交易议案时，本公司副董事长兼总经理项兴初先生，本公司董事王兵先生因关联人兼职履行了回避义务。该关联交易事项将提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅和评估后发表如下独立意见：公司拟在瑞福德存款，利率依据国家政策确定，不仅可以更好的支持瑞福德业务发展，保证其资金来源稳定，还可以进一步促进公司产品终端销售，有利于公司的发展，不会损害公司及中小股东的利益。

（二）前次关联交易的预计和执行情况

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（三）本次关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联方名称：瑞福德汽车金融有限公司

企业性质：中外合资企业

主要股东：本公司持股50%，桑坦德消费金融有限公司持股50%

注册资本：20亿元人民币

注册地址：安徽省合肥市滨湖区徽州大道4872号金融港A2栋17层(1702、1703、1704)、18层、19层

经营范围：（一）接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东3个月（含）以上定期存款；（二）接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金；（三）经批准，发行金融债券；（四）从事同业拆借；（五）向金融机构借款；（六）提供购车贷款业务；（七）提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款，包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等；（八）提供汽车融资租赁业务（售后回租业务除外）；（九）向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款业务；（十）办理租赁汽车残值变卖及处理业务；（十一）从事与购车融资活动相关的咨询、代理业务；（十二）经批准，从事与汽车金融业务相关的金融机构股权投资业务。

主要财务状况：2020年末资产总额176.78亿元，净资产27.63亿元，2020年度实现营业收入13.20亿元，实现净利润3.33亿元。

（二）与上市公司的关联关系

本公司副董事长兼总经理项兴初先生兼任瑞福德董事长，本公司董事王兵先生兼任瑞福德董事，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

（三）履约能力分析

瑞福德系本公司合营企业，主要提供个人购车贷款业务，也为部分优质经销商提供贷款业务，该公司自2013年成立以来，实现了快速发展，发展前景良好，具有较强的履约能力。同时，公司与瑞福德将签订具体的协议，能够有效保障瑞福德按约定还款付息。

三、关联交易协议主要内容和定价政策

交易内容：2021年公司将在瑞福德进行存款，存款期限不超过1年；

交易价格：利率依据国家政策，双方根据市场资金水平确定，最低不低于银行同期存款利率的2倍；

结算方式：在协商一致的情况下，由双方按照具体存款协议约定执行；

争议解决：协议未尽事宜，由交易双方协商补充；协议履行中如有争议，双方协商解决；协商不成，向协议签署地人民法院诉讼解决。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易，不仅可以大大增加合营企业瑞福德的资金来源，支持瑞福德业务发展，同时也可以促进公司产品终端销售，增加公司利息收入，有利于提升公司整体的盈利能力。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2021年3月30日

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：临2021-025

安徽江淮汽车集团股份有限公司关于2020年度重大长期资产

计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对出现减值迹象的长期资产进行资产评估和减值测试，对部分长期资产计提减值准备，2020年计提专用模检具减值准备10,650.39万元、计提专有技术减值准备22,463.81万元，合计33,114.20万元。

二、减值测试的方法及会计处理

1、固定资产的减值测试方法及会计处理方法

公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2、无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

三、重大资产计提减值准备明细

公司S4、S7、IEVA50车型专用模检具及相关技术，IEV6S车型专用模检具，IEV7S车型、1.5TGDI发动机相关技术出现减值迹象，相应车型销量下滑或产品线出现亏损。公司对上述专用模检具及相关技术进行减值测试，按照账面价值与可收回金额差异部分对上述资产计提减值准备，见下表：

1、专用模检具计提明细 单位：万元

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2、专有技术计提明细 单位：万元

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四、相关决策程序

公司此次资产减值事项已经2021年3月26日召开的公司七届二十九次董事会和七届十三次监事会审议通过。

五、独立董事对计提资产减值准备的意见

独立董事认为，公司本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，能够更加真实、公允地反映公司的资产价值和财务状况。决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东、中小投资者利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

五、监事会对计提资产减值准备的意见

公司监事会认为，公司本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，能够更加真实、公允地反映公司的资产价值和财务状况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

六、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备33,114.20万元计入2020年度损益，减少公司2020年度归属于母公司股东的净利润33,114.20万元，相应减少公司归属于母公司所有者权益33,114.20万元。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2021年3月30日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2021-027

江淮汽车关于控股子公司安凯客车

与中安汽车租赁公司合作为客户

提供汽车回购担保

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司控股子公司安凯客车拟将在2021年度为购买安凯客车汽车产品而申请中安汽车租赁公司按揭贷款的客户，提供总额度不超过人民币10亿元的汽车回购担保。

一、关联交易概述

为促进公司控股子公司安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”）业务发展，加快安凯客车销售资金结算速度，安凯客车拟与金融机构及其他融资机构（如租赁公司）合作。为符合金融机构及其他融资机构等审核通过的客户的融资需求，根据金融机构及其他融资机构的要求，在相关合同约定的特定条件下安凯客车回购车辆或提供其他担保措施。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式，其中融资租赁是指通过租赁公司将安凯客车产品融资租赁给客户，安凯客车将按商品销售合同约定及时从租赁公司获得货款，客户在租赁期限内分期将融资租赁费支付给租赁公司。如果客户在租赁期内不能如期履约付款，安凯客车将承担回购或担保责任，并要求客户就该融资租赁项下的回购或担保提供必要的反担保措施。

中安汽车租赁公司系公司参股公司，公司控股子公司安徽江汽投资有限公司之全资子公司江淮汽车（香港）有限公司持有其39%股权，公司控股子公司安凯客车持有其10%股权。因公司副董事长兼总经理项兴初先生兼任中安汽车租赁公司董事长，公司与中安汽车租赁公司构成关联关系。

根据《上海证券交易所股票上市规则》关于关联交易审议程序相关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

本公司副董事长兼总经理项兴初先生兼任中安汽车租赁公司董事长，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

（二）交易双方基本情况

1、安徽中安汽车融资租赁股份有限公司

公司类型：股份有限公司

住所：安徽省合肥市经开区经济技术开发区繁华大道266号基金大厦

法定代表人：潘琦

注册资本：1,000,000,000元

经营范围：汽车及相关产品的融资租赁业务；其他融资租赁业务；与主营业务有关的商业保理业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截止2020年12月31日，资产总额为1,570,222,176.79元，负债总额为523,594,824.92元，净资产为1,046,627,351.87元，2020年实现营业收入64,719,179.26元，净利润44,103,032.72元。（经审计）

2、安徽安凯汽车股份有限公司

住所：安徽省合肥市包河区葛淝路1号

法定代表人：戴茂方

注册资本：733,329,168元

财务状况：截止2020年12月31日，资产总额5,111,885,944.93元，负债总额4,502,674,032.44元， 归属于母公司净资产526,890,483.35元。2020年实现营业总收入3,259,905,476.97元,实现利润总额100,646,086.43元,实现归属于母公司净利润99,582,445.56元。

三、关联交易的主要内容

安凯客车拟将在2021年度为购买安凯客车的汽车产品而申请中安汽车租赁公司按揭贷款的客户，提供总额度不超过人民币10亿元的汽车回购担保。本次关联交易有效期为安凯客车2020年度股东大会批准之日起至安凯客车召开2021年度股东大会做出新的决议之日止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

安凯客车为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保安凯客车的长期持续发展。本次交易符合公司及全体股东的利益。

五、该关联交易应当履行的审议程序

该交易已经公司七届二十九次董事会审议通过，副董事长兼总经理项兴初先生因关联关系回避表决。本次交易尚需提交公司股东大会和安凯客车股东大会审议。

六、独立董事意见

公司独立董事对会议资料进行了认真审阅，发表意见如下：本次关联交易主要为满足公司控股子公司安凯客车正常经营需要，有利于安凯客车的持续稳定发展。本次交易符合公司及全体股东的利益，同意本次关联交易事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2020年12月31日，安凯客车为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为20,318.57万元，占公司2020年度经审计净资产的比重为1.56%,因客户按揭逾期安凯客车预付回购款金额为17,923.65万元。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2021年3月30日

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2021-019

安徽江淮汽车集团股份有限公司

七届二十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）七届二十九次董事会会议于2021年3月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议应参与表决董事12人，实际参与表决12人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议如下：

1、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年年度报告及摘要》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见2021年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2020年年度报告》和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2020年年度报告摘要》。

2、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度总经理工作报告》；

3、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

4、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

5、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

2021年预计销售汽车50万辆，同比增长10.29%；预计实现营业总收入508亿元，同比增长18.40%。

6、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

拟按截止2020年末的股本1,893,312,117股为基数，每10股派发现金股利0.23元（含税），合计应派发现金股利43,546,178.69元。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度日常关联交易事项的议案》，其中董事长安进、副董事长兼总经理项兴初、董事戴茂方因关联关系进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见2021年3月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车2021年度日常关联交易的公告》（江淮汽车 2021-021）；

8、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事2020年度薪酬的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

公司董事薪酬如下：

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9、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》；

公司高管薪酬如下：

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10、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度银行综合授信的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

公司及下属公司2021年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币300亿元授信额度。

11、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向控股子公司进行委托贷款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

公司拟利用自有资金委托商业银行向各控股子公司提供委托贷款，其中单户余额不超过5亿元，整体余额不超过10亿元，期限不超过两年。

12、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于江淮汽车及控股子公司江淮担保2021年对外担保额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见2021年3月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及控股子公司对外担保的公告》（江淮汽车 2021-024）；

13、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于开展外汇衍生产品业务的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议；

为强化汇率风险的管控，有效捕捉市场机会，2021年公司及子公司拟继续择机进行远期结售汇、外汇期权以及外汇掉期等外汇衍生产品的业务操作，计划2021年全年签约金额不超过10亿美元或等额其他币种。

14、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款和理财产品的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议；

为提高公司资金使用效益，公司拟使用闲置资金购买结构性存款和保本型银行理财产品，单日最高本金余额不超过30亿元。

15、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》,副董事长兼总经理项兴初、董事王兵因关联关系进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见2021年3月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告》（江淮汽车 2021-023）。

16、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见2021年3月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（江淮汽车 2021-022）。

17、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见2021年3月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车续聘会计师事务所公告》（江淮汽车 2021-029）。

18、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2020年度重大长期资产计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见2021年3月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于2020年度重大长期资产计提资产减值准备的公告》（江淮汽车 2021-025）。

19、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于容诚会计师事务所从事2020年度公司审计工作总结报告的议案》；

20、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》；

具体内容详见2021年3月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2020年度内部控制评价报告》。

21、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年度内部控制审计报告》；

具体内容详见2021年3月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2020年度内部控制审计报告》。

22、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2020年度履行社会责任的报告》；

具体内容详见2021年3月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2020年度社会责任报告》。

23、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司安凯客车2021年度为客户提供汽车回购担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见2021年3月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及控股子公司对外担保的公告》（江淮汽车 2021-024）。

24、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司安凯客车2021年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，副董事长兼总经理项兴初因关联关系进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见2021年3月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于控股子公司安凯客车与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告》（江淮汽车 2021-027）。

25、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见2021年3月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及控股子公司对外担保的公告》（江淮汽车 2021-024）。

26、会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司安凯客车与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，副董事长兼总经理项兴初因关联关系进行了回避表决；

具体内容详见2021年3月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于控股子公司安凯客车与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（江淮汽车 2021-028）。

27、 会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于注销公司部分股票期权的议案》；

具体内容详见2021年3月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于注销公司部分股票期权的公告》（江淮汽车 2021-026）。

28、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与蔚来汽车成立合资公司的议案》；

为进一步深化先进制造与服务管理、供应链等方面的合作，江淮汽车与蔚来汽车拟在合肥成立合资公司，合资公司名称为江来先进制造技术(安徽)有限公司(具体以登记为准)，注册资本人民币伍亿元，其中，江淮汽车拟认缴人民币贰亿伍仟伍佰万元，占注册资本总额的51%；蔚来汽车拟认缴人民币贰亿肆仟伍佰万元，占注册资本总额的49%。

29、会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》；

具体内容详见2021年3月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于召开2020年年度股东大会的通知》（江淮汽车 2021-030）。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2021年3月30日

证券代码：600418 证券名称：江淮汽车 编号：2021-020

安徽江淮汽车集团股份有限公司

七届十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“公司”）七届十三次监事会会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议以记名投票方式，依法表决，并审议通过了以下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度监事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议；

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年年度报告及摘要》，并发表监事会意见；

经监事会对董事会编制的2020年年度报告审慎审核，监事会认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》；

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度重大长期资产计提资产减值准备的议案》；

公司监事会认为，公司本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，能够更加真实、公允地反映公司的资产价值和财务状况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》；

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2020年度内部控制审计报告》；

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度履行社会责任的报告》；

九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销公司部分股票期权的议案》。

经核查，监事会认为：公司监事会对调整公司股票期权激励计划中注销股票期权的原因、数量和激励对象名单进行了认真核查，认为公司本次注销部分股票期权符合相关法律法规及《股票期权激励计划》的相关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

监事会

2021年3月30日

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2021-021

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2021年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 该关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：公司所处汽车行业，产业链较长，日常关联交易主要系产业链生产上的协作，不存在对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

经公司独立董事书面认可后，本次关联交易事项已提交公司七届二十九次董事会审议通过，董事长安进、副董事长兼总经理项兴初、董事戴茂方进行了回避表决；该议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事对本关联交易事项进行了认真审阅和评估后发表如下独立意见：公司与安徽江淮汽车集团控股有限公司及其下属公司和其他关联方之间进行的相关关联交易定价公允、合理，符合公司业务发展，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

■

2020年关联销售及采购实际发生额与预计金额的差异，主要系2020年度公司部分产品结构调整所致。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

■

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方名称：安徽康明斯动力有限公司（以下简称“康明斯动力公司”）

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：项兴初

注册资本：90,000万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路1218号

经营范围：柴油发动机及其零部件开发、设计、测试、制造、组装、推广、销售，并提供相关的售后零部件及售后服务；厂房和设备的租赁；销售发动机润滑油（不含危险化学品）、冷却液、车用尿素、密封胶。

主要财务数据：2020年末总资产168,980.59万元，净资产48,149.39万元；2020年度实现营业收入202,528.80万元，实现净利润1,524.07万元。

主要股东：本公司持股50%；CUMMINS SALES AND SERVICE SINGAPORE PTE. LTD.持股50%。

关联关系：本公司副董事长兼总经理项兴初兼任康明斯动力公司董事长。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，康明斯动力公司与本公司为关联方。

2、关联方名称：安徽江淮华霆电池系统有限公司（以下简称“华霆电池公司”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：项兴初

注册资本：6,000万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区始信路62号发动机厂房

经营范围：汽车零部件、电池系统的开发、生产、销售及新技术、新产品的研发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

主要财务数据：2020年末总资产13,651.98万元，净资产691.76万元,2020年实现营业收入23,945.28万元，实现净利润21.15万元。

主要股东：本公司持股50%；华霆（合肥）动力技术有限公司持股50%。

关联关系：本公司副董事长兼总经理项兴初兼任华霆电池公司董事长。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，华霆电池公司与本公司为关联方。

3、关联方名称：马钢（合肥）材料科技有限公司（以下简称“合肥马钢材料公司”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘开升

注册资本：20,000万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区云门路以东，紫蓬路以南办公楼

经营范围：汽车、家电、机械相关行业材料技术研究；激光拼焊板、冲压零部件产品的研发、生产和销售；钢铁与延伸产品的加工、仓储及服务。

主要财务数据：2020年末总资产28,696.56万元，净资产22,247.80万元,2020年实现营业收入62,077.15万元，实现净利润1,196.22万元。

主要股东：本公司持股30%；马鞍山钢铁股份有限公司持股70%。

关联关系：本公司母公司江汽集团控股公司董事唐自玉兼任合肥马钢材料公司董事。根据《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定，合肥马钢材料公司与本公司为关联方。

4、关联方名称：合肥道一动力科技有限公司（以下简称“合肥道一动力公司”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李明

注册资本：10,000万元

注册地址：安徽省合肥市包河工业区上海路东大连路北

经营范围：汽车零部件开发、生产、销售；新技术开发、新产品研制，本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器、机械设备、零部件及技术的进出口业务；技术服务，技术转让。

主要股东：本公司持股50%；安徽巨一科技股份有限公司持股50%。

主要财务数据： 2020年末总资产7,878.16万元，净资产2,133.68万元；2020年度实现营业收入4,971.25万元，实现净利润-415.29万元。

关联关系：本公司副总经理李明兼任合肥道一动力公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定，合肥道一动力公司为本公司的关联方。

5、关联方名称：大众汽车（安徽）有限公司（以下简称“大众安徽公司”）

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：Dr.Stephan Woellenstein

注册资本：735,561.528万元

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区珠江路 176 号

经营范围：研发、制造纯电动汽车；研发、制造电动汽车电池等新能源汽车相关核心部件；销售整车以及其零部件、组件、配件；进口及在中国购买其开展业务活动所需要的货物及服务；出口整车以及其零部件、组件、配件；保证其产品的售后服务；仓储和运输服务；培训、咨询、试验和技术服务；出行解决方案服务；二手车平台服务，二手车经销、经纪及鉴定评估；开展与上述经营宗旨和经营范围有关的和/或支持上述经营宗旨和经营范围的其他业务活动，有审批要求的均需获得相关部门审批许可。

主要股东：本公司持股25%；大众汽车（中国）投资有限公司持股75%。

主要财务数据：2020年末总资产762,093.29万元，净资产734,421.07万元；2020年度实现营业收入-581.52万元，实现净利润-27,383.18万元。

关联关系：本公司副董事长兼总经理项兴初兼任大众安徽公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定，大众安徽公司为本公司关联方。

6、关联公司名称：合肥兴业经济发展有限公司（以下简称“合肥兴业公司”）

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张雁飞

注册资本：7,500万元

注册地址：安徽省合肥市包河区东流路176 号

经营范围：预包装食品销售；房地产开发、经营；五金交电、钢材、机械设备、电器设备、百货、建筑材料、农副产品、汽车配件加工、销售；铁木加工；房屋维修；室内外装饰；废旧物资处理及收购（危险品除外）；保洁服务；物业管理；蔬菜种植及销售、苗木花卉种植及销售、水产养殖及销售、农产品加工及销售；包装服务、仓储服务（不含危险化学品）；住宿服务。

主要财务数据：2020年末总资产24,193.93万元，净资产13,685.17万元；2020年度实现营业收入14,408.40万元，实现净利润602.68万元。

主要股东：安徽省国有资本运营控股集团有限公司持股100%。

关联关系：鉴于合肥兴业公司与本公司过去12个月内系关联方，根据《股票上市规则》第10.1.6条第二款的规定，合肥兴业公司视同为本公司关联方。

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