烽火通信科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2021-013
烽火通信科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年3月29日
(二)股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长鲁国庆先生主持会议，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、公司董事会秘书符宇航女士出席会议。公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于向下修正“烽火转债”转股价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案；持有“烽火转债”的股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所
律师：鲁黎、王毅
2、律师见证结论意见：
本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
烽火通信科技股份有限公司
2021年3月30日
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2021-014
转债代码：110062 转债简称：烽火转债
转股代码：190062 转股简称：烽火转股
烽火通信科技股份有限公司
第八届董事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司第八届董事会第三次临时会议于2021年3月29日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于2021年3月24日以书面方式发送至董事会全体董事。会议由公司董事会召集，应参加董事11人，实际参加董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经过审议通过了以下决议：
以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确定向下修正“烽火转债”转股价格的议案》：同意根据《烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关向下修正转股价格的约定及公司2021年第二次临时股东大会的授权，向下修正“烽火转债”的转股价格，确定修正后的转股价格为22.60元/股，修正后的转股价格自2021年3月31日起生效。
具体内容详见2021年3月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《烽火通信科技股份有限公司关于向下修正“烽火转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-015）。
特此公告
烽火通信科技股份有限公司 董事会
2021年3月30日
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2021-015
转债代码：110062 转债简称：烽火转债
转股代码：190062 转股简称：烽火转股
烽火通信科技股份有限公司
关于向下修正“烽火转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
修正前转股价格：25.65元/股
修正后转股价格：22.60元/股
“烽火转债”本次转股价格调整实施日期：2021年3月31日
根据《烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，公司于2021年3月12日召开第八届董事会第二次临时会议，审议通过了关于《关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并将此议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
2021年3月29日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了关于《关于向下修正“烽火转债”转股价格的议案》，本次股东大会召开前20个交易日公司股票交易均价为人民币18.87元/股，召开前一个交易日公司股票交易均价为人民币18.60元/股；公司最近一期经审计的每股净资产值为10.30元/股。故本次修正后，“烽火转债”转股价格应不低于18.87元/股。同日，公司召开第八届董事会第三次临时会议审议关于《关于确定向下修正“烽火转债”转股价格的议案》的议案，综合考虑前述价格和实际情况，公司董事会同意将“烽火转债”转股价格向下修正为22.60元/股。
2021年3月30日，“烽火转债”暂停转股（转股代码：190062），“烽火通信”股票（股票代码：600498）和“烽火转债”（转债代码：110062）正常交易。自2021年3月31日起，“烽火转债”转股价格由人民币25.65元/股调整为22.60元/股，并于同日恢复转股。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会
2021年3月30日
