中国建材检验认证集团股份有限公司
2020年年度报告摘要
公司代码:603060 公司简称:国检集团
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,公司2020年母公司实现净利润136,668,764.29元,截至2020年底可供分配利润284,534,198.33元,资本公积余额400,033,702.64元。综合考虑后,拟定2020年利润分配及资本公积转增股本预案为:本次分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股送红股2股并派发现金股利1.61元(含税),本次拟送红股86,240,000股,拟派发现金股利6,942.32万元(含税,现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.01%),共计分配利润15,566.32万元。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股,本次转增共计86,240,000股。上述方案实施完毕后,公司总股本为603,680,000股。
本利润分配预案须经公司2020年年度股东大会审议通过后实施。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
(1)公司所属行业介绍
公司所属检验认证行业作为国家重点发展的战略新兴产业和高技术服务业,既服务于设计开发、生产制造、售后服务等国民经济“全过程”,又服务于工农业生产、国防建设、基础建设、科研、贸易等国民经济“全领域”,是我国现代产业体系的重要组成部分。根据全国认证认可检验检测工作会议报告,行业将围绕“市场化、国际化、专业化、集约化、规范化”的发展目标,在构建新发展格局中,为建设制造强国、质量强国、贸易强国作出贡献。
在全球范围内,检测市场规模逐年增大,2016年至2019年,全球检测市场营业收入同比增幅分别达到6.25%、9.00%、11.11%、17.31%,2019年全球检测市场规模约为1.6万亿人民币;在国内,检验认证行业自2001年开始与国际对接、2011年确立为独立的行业以来,行业处于快速发展的成长期,2020年行业产值达4,000亿元,较“十二五”末复合增长率达19.65%,为全球增长最快、潜力最大的市场,并具有如下特征:
第一,行业发展仍处于成长期。
近年来行业整体保持较强增长态势,增速远高于GDP增速。在政府和市场双重推动之下,一大批规模大、水平高、能力强的中国检验检测品牌正在快速形成,但由于近年来行业机构数量也保持较高水平增长,目前我国检验行业“小散弱”的基本面貌还没有发生根本性改变。根据国家市场监督管理总局发布的2019年度全国检验检测服务业统计信息,从数量看,截止2019年底,全国检验检测机构达到44,007家,较上年增长11.49%,检验检测机构实现营业收入共计3,225.09亿元,较上年增长14.75%。从机构规模上看,绝大多数检验检测机构规模偏小,2019年从业人数在100人以下的检验检测机构数量为42,462家,占机构总数的96.49%。从发展势头看,检验检测机构集约化发展势头显著,规模以上机构数量稳步增长,2019年规模以上(年收入1,000万元以上)检验检测机构数量仅占全行业的13.17%,但营业收入占比达到76.86%,营业收入同比增长15.36%,且近三年来规模以上检验检测机构年均增幅超过12%。从资本市场看,自2009年第一家行业机构上市以来,截至2019年底,全国检验检测服务业上市企业数量100家,其中,沪深主板、中小板上市13家,检验检测行业进入资本市场的速度进一步加快。
第二,市场具有鲜明的区域性和行业性特点。
由于品牌影响力、运输半径及部分资质的地域保护措施,导致检验认证机构业务的开展具有一定的区域性特征。从服务半径来看,大多数检验检测机构是“本地化”检验检测机构,缺乏在全国开展服务的能力,2019年国内检验检测机构仅在本省区域内开展检验检测服务的比例达到74.44%。
在不同的行业细分领域内,由于检验认证行业服务于国民经济的“全过程”、“全领域”,使其市场呈现条块分割的特征,各个细分领域的检验认证业务相对独立,一方面,难以通过资本快速复制,所以采取并购手段进入新领域是国际检验认证行业巨头的通行做法;另一方面,单一细分领域机构难以满足客户综合技术服务需求,因此具备“一站式”服务能力的大型检验认证机构将具有绝对领先优势。
第三,行业具有显著提升国内大循环效率、有效推动国内国际双循环的属性。
作为独立第三方,检验认证行业在国内大循环中具有明显的为市场经济和产品(服务)质量提供信用担保和背书的内涵,承担“信用证”职责;在国内国际双循环中是对内有效减少贸易壁垒、对外彰显民族品牌的美誉度、提高国际市场准入度的重要手段,承担国际贸易“通行证”职责,此外,检验认证行业通过业务开展推动企业管理水平和产品、服务质量提升,进而推动产业优化升级,是国民经济中各行业技术升级的“先导者”,对检验认证机构品牌、技术和公信力具有较高的要求。因此,信誉越好、技术实力雄厚、规模越大的机构越容易获得市场认可,社会相关资源也将优先向上述机构倾斜。
(2)公司经营模式说明
① 采购模式
公司提供服务所需主要包括检验仪器设备、办公用品与电脑耗材、检测用耗材,此外,公司采购计量检定服务、废弃化学品处理服务和建设工程质量检测外协服务等。公司会根据相关管理办法的要求,分别采取招标、统一采购或向具有资质和能力的单位采购服务等方式进行采购。
② 运营模式
公司作为独立第三方检验认证机构,接受政府或行业协会的监督管理,根据委托人的要求,按照自身提供的服务进行市场化运作,除政府定价及政府指导价的范围之外,公司的检验、认证及其他技术服务均采取市场调节的自主定价。
③ 销售模式
公司依托于控股股东--有着70年发展历程的中国建材总院的技术和科研背景,始终不断加大科技研发投入,近年来,在各类标准的发布、专利研发以及新的分析方法等方面不断取得突破,在建工建材两个主导领域的科研和标准制定方面处于国内领先水平,依托上述技术传承和优势,一方面,公司不断加强研发成果转化,加强能力建设,丰富产品线和技术服务手段,增加高附加值的服务和产品,提供全链条、全手段的“检测+”服务,以提高客户流量,增强客户黏性;另一方面,对于具有影响力的重要建材生产企业、大型工程项目,公司采取“差异化”的营销策略,设立具有针对性的专业营销团队,由各业务部门牵头和配合,开展营销及后续服务,以提高客户满意度。
综上,作为一家历史悠久、拥有三十四个国家及行业级质检中心、众多国家及行业标准的主持制订单位、建材行业第一个国际标准的起草单位、建材行业第一个国际专利的授予单位、拥有全面的第三方技术服务能力的公司,国检集团通过品牌和影响力吸引客户,通过提供“高技术含量、高附加值、专业化定制、一站式 ”的技术服务留住客户,与客户形成长期合作关系。
(3)公司业务介绍
国检集团总部设在北京,在上海、广州、厦门、苏州、西安、香港等省市拥有33个全资及控股子公司。经过七十载发展,公司已形成检验检测、认证评价、仪器设备研发销售及延伸服务等综合业务平台,拥有三十四个国家及行业级中心,可为客户提供质量、环保、绿色、安全、健康、节能等领域的检验检测、认证评价、鉴定、咨询、培训等技术服务及综合性解决方案,已成为国内知名第三方检验认证机构,并以世界一流的检验认证机构为发展目标。
① 检验检测
检验检测业务为公司的核心业务之一,主要包括建筑及装饰装修材料、建设工程(含水利工程、轨道交通)、环境安全、食品及农产品、新材料等检验领域。2020年,公司及子公司共出具了90.66万份检验报告。报告期内,公司检验业务实现收入117,021.84万元,同比增长38.43%;实现毛利额57,525.13万元,同比增长39.94%,检验各业务板块2020年收入情况如下表:
单位:万元
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② 认证评价
认证评价业务为公司核心业务之一,公司提供强制性产品认证(包括安全玻璃认证,瓷质砖认证,汽车用制动器衬片认证)、自愿性产品认证(包括一般工业产品以及低碳产品、绿色产品、绿色建材产品、光伏产品等)、管理体系认证、服务认证服务,此外,公司作为国内少数几家拥有碳领域内全面国际国内资质的技术服务机构之一,还可提供ISO14064温室气体核证,联合国气候变化框架公约认可的清洁发展机制(CDM)审定/核证,中国温室气体自愿减排交易项目(CCER)审定与核证,国际自愿减排机制黄金标准项目第三方审核(GS),国际自愿减排机制项目第三方审核(VCS),节能减排、低碳能效第三方服务(主要包括碳排放权交易第三方核查、节能量审核、节能减排技术咨询、清洁生产审核等),有效认证客户五千余家,其中国外客户两百余家。截至2020年12月31日,公司有效认证证书为25,542份。报告期内,公司认证业务实现收入7,560.29万元,同比下降0.05%;实现毛利额3,399.02万元,同比增长4.30%。
③ 仪器设备研发销售
为充分利用公司在标准制定和检测方法方面的研发能力,以及掌握终端企业客户资源的优势,公司开展检验用仪器设备研发和销售。公司通过主持或参与标准制修订,凭借对检测方法的深入理解,进而研究开发专用仪器设备。仪器设备由公司设计,自行加工或委托专门的设备加工厂商代工,再由公司各业务部门开展销售。报告期内,公司检验仪器设备研发销售业务实现收入9,404.14万元,同比增长22.78%;实现毛利额2,016.47万元,同比下降5.21%。
④ 延伸服务
公司将为客户提供的综合技术服务归为延伸服务,主要包括安全生产技术服务、标准化技术服务、能力验证、专业技术人员培训、职业技能鉴定等。延伸服务是为公司核心业务的有益补充,使公司能够为客户提供一站式、多样化的服务,同时也是公司增强影响力、树立权威性、保持竞争力以及引领行业发展的重要保障。报告期内,公司延伸服务业务实现收入12,800.22万元,同比下降1.56%;实现毛利额4,324.20万元,同比下降16.34%。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内,面对突如其来的新冠肺炎疫情对技术服务业的冲击,公司坚持战略定力,全力做好经营管理、改革创新、整合优化、管理提升等各项工作,公司业绩保持持续增长良好势头。
报告期内,公司实现营业总收入147,277.16万元,营业利润31,252.92万元,利润总额32,663.07万元,归属于上市公司股东的净利润23,130.34万元,分别相比上年增长了30.12%、13.77%、14.43%和8.40%。营业总收入、营业利润、利润总额及净利润指标均保持增长,主要得益于公司业务市场开拓带来的营业收入增加,以及经营管理中采取的精细管理措施成效显现。
报告期内公司每股收益为0.5364元,相比上年增长了8.39%,加权平均净资产收益率为17.19%,相比上年增加了0.42个百分点,主要系公司2020年归母净利润同比增加所致。
报告期主要工作如下:
(1)助力抗疫、共克时艰,践行央企责任
面对突如其来的疫情,一方面,公司迅速响应,全力抓好疫情防控和复工复产。在抓紧抓实抓细各项防控工作的同时,因地制宜制定科研生产、现场评审、在京企业以及境外项目等疫情防控应急预案与复工复产方案。作为国内最大的安全玻璃认证机构,为了让因疫情而未能及时接受认证评审的上千家企业尽快恢复生产,公司上下克服困难,协同攻关,为稳定国内建筑玻璃、安全玻璃产业链和供应链贡献力量;在“一带一路”重大工程项目上,公司员工逆疫前行,先后奔赴巴基斯坦华龙一号核电项目、赞比亚恩多拉机场项目等海外工程项目,得到了建设方、总包方的充分肯定。
另一方面,公司践行国企使命,积极支援抗疫一线。广州京诚青岛公司成功获得“医疗机构执业资格”,完成新冠病毒核酸实验室建设,为社会各界提供专业的核酸检测服务;安徽公司、厦门公司,分别对蚌埠医学院第一附属医院、龙岩“小汤山医院”提供专业影像设备性能检测与电线电缆、钢结构焊接等质量检测,为两家医院按期收治病人、诊疗患者创造条件;北京天誉承担北京市部分病毒隔离楼房屋建筑安全鉴定任务;奥达清公司对定点医疗机构提供水质和医疗污水监测服务;安徽拓维开启绿色通道,为宣城市人民医院提供公益性废水处理采样与检测服务。此外,公司总部积极响应中央号召,助推湖北经济复苏,对在鄂企业给予产品检测价格优惠;参加湖北省发改委组织的“助力复工复产推动企业节能降本活动”,为湖北省多家企业提供节能专家咨询服务。
(2)多措并举推进内涵式高质量发展
报告期内,公司坚持市场导向,强化市场开拓力度,加强能力建设,不断创新市场服务模式,业务拓展成果丰硕。
① 强化市场开拓
报告期内,公司上下加大市场开拓力度,提升公司市场服务能力,一是集中力量做好重要市场项目开发、服务好重大工程、重大客户,公司整体2020年新签合同量上升较为明显。江苏公司全年签订合同金额近7,000万元,雄安公司全年中标合同金额达4,000万元,上海众材、厦门宏业等年内新签合同量均取得较好成绩。二是充分发挥公司在建材及工程质量控制领域的传统优势,紧盯重大项目、重大工程及重大客户,做好环境质量控制、工程质量控制、节能减排等服务。三是转变市场运营模式,设立市场运营中心,一方面承担公司总部的市场开发和客户服务工作,另一方面负责整体市场协同,协调整个国检集团内部大客户开发与服务工作。2020年,公司同恒大、万科、碧桂园、龙湖地产等多家国内知名地产企业签署合作协议,国家地方监督抽查项目取得较大幅度的增长,承担国家、地方政府部门下达的产品质量抽检任务4万余批次,进一步提升了公司在相关领域内影响力。
② 持续完善能力建设
报告期内,公司通过资质扩项加强能力建设、丰富原有产品线、提前布局市场机会,深度挖掘内生增长新动能。在能力建设方面,公司正式获批“中国绿色产品”认证资质,为推进我国绿色产业发展贡献力量;成功入选国家首批汽车用制动器衬片强制性产品认证机构与指定实验室,报告期内累计完成135家企业371份证书的申请、评审工作,市场网络覆盖美、法、意等12个国家和地区;获得黄金标准GS资质,成为国内温室气体减排领域资质最全的第三方审核机构;在光伏领域,国检集团成为美国电子委员会(GEC)的符合性评估机构(CAB),也是国内首个非外资企业的CAB;年内与恒大合作在兰考建设高端装饰装修材料检测平台、在北京密云扩大实验室建设以及各地新建实验室项目等。在丰富原有产品线方面,北京奥达清凭借自身在水质检测与在线监测装备上的技术优势,成功中标北京顺义入河排口污染溯源及动态管理项目,实现了从单纯咨询服务到集咨询、监测、设备为一体的综合类环保项目的成功转变。在布局市场机遇方面,结合行业发展预判及发达国家工程质量管控参考,公司提前布局筹备建筑工程保险业务,提前布局筹备建筑工程质量潜在缺陷保险服务领域,成为专业的质量风险控制机构(TIS),成功中标北京市丰台区、怀柔新城两个项目,成功进入建筑工程保险服务领域。
③ 商业模式推陈出新
公司利用网络和自媒体平台,主动创新服务模式,不断增强行业影响力。报告期内,公司再次推出“国检集团运动场地快检服务平台”,利用互联网技术大大提升检测服务效率与客户体验,成为北京市区教委指定的5家服务机构之一;疫情期间公司主动出击,一方面通过网络自媒体平台进行有关产品检测、认证评价、安全生产等内容丰富的专业培训,另一方面主动对接网络平台型公司,参与建材产品平台标准的制定工作。
(3)加大外延式发展力度
报告期内,公司外延式发展总体呈出规模更大、范围更广、方式更多、影响更远的新特点。一是加快全国布局,跨领域发展迈出重要步伐,报告期内,公司通过外延式布局新业务领域、新产品线,如环境领域的全国性布局,进入水利工程领域等;二是紧抓“事转企改革”机遇期,推动“央地合作”模式持续发展。报告期内公司通过参与地方全民所有制企业改制和非公开协议增资同时进行,重组烟台公司,实现“烟威青片区”机构布局;公司参与重庆建工集团下属重庆科力增资项目的摘牌,填补了公司在重庆市建工检测市场的业务空白,加快推进公司在“川渝片区”的战略布局。
(4)科研创新引领高质量发展
公司持续加大科技研发投入,坚持“技术专利化、专利标准化、标准国际化”的研发思路,2020年公司研发投入为11,296.88万元,占当期营业收入的7.67%,研发成果硕果累累:报告期内,公司成功发布两项国际标准,把牢行业制高点,提升国际话语权。此外,公司主持制订并发布的国家、行业和地方标准21项;新增立项国家和行业标准21项;新获发明专利23项,实用新型专利222项;新增计算机软件著作权共计138项。
(5)加强集团管控
随着公司合并报表范围内法人数量增多,公司对标行业一流,报告期内推动区域化和事业部管控,不断提升集团化管控水平,实现资源共享、优势互补、效益提升和风险管控。2020年度,公司成立西北运营区筹备组,以促进区域公司的结构调整,发挥领军企业的带动作用,强化和扩展核心利润区的市场份额,解决成员单位间协同发展效果不突出、信息传递不顺畅、问题响应不及时的突出问题,试点区域化事业部管控新模式;另外,成立环境健康与安全(EHS)事业部,将环境检测技术和相关技术服务相结合,加强优势互补,提高全流程的技术能力和服务能力,为客户提供一站式、全产业链服务和后续问题的解决方案,试点业务链条事业部管控新模式。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
重要会计政策变更
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其他说明
① 执行《企业会计准则第14号一一收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号一一收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。
本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:
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与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):
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②执行《企业会计准则解释第13号》
财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。
ⅰ.关联方的认定
解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。
ⅱ.业务的定义
解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。
本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
③执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》
财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自2020年1月1日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。
本公司自2020年1月1日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
④ 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》
财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。
本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理(提示:如果不是全部采用,还应披露采用简化方法处理的租赁合同的性质),并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。
本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币4,746,073.26元。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
截至2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:
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注:本期财务报表合并范围披露至公司二级子公司。
(1)本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
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(2)本期发生的同一控制下企业合并
√适用 □不适用
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其他说明:
南京玻璃纤维研究设计院有限公司检测业务资产组属于同一控制下业务合并,公司采取的合并形式(方式)为设立新公司购买资产组业务,即公司与资产组业务原归属公司以货币资金出资合资设立新公司并由新公司承接检测业务,向原归属公司支付现金对价购买资产组业务。公司持有新公司股权比例为51%从而对新公司进行控制,新公司为南京国材检测有限公司。
证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2021-014
中国建材检验认证集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第四届董事会第三次会议通知于2021年3月18日以电子邮件方式送达全体董事,于2021年3月29日上午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团大楼八层新会议室以现场方式召开。会议应到董事9人,实到9人。会议由董事长马振珠先生主持,公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
2. 审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
3. 审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
《2020年度独立董事述职报告》将于2020年年度股东大会向公司股东报告,报告全文已在上海证券交易所网站披露。
4. 审议通过《关于2020年度审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
《2020年度审计委员会履职情况报告》将于2020年年度股东大会向公司股东报告,报告全文已在上海证券交易所网站披露。
5. 审议通过《关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案》
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
公司2020年度报告及摘要已在上海证券交易所网站披露。
6. 审议通过《关于2020年度公司财务决算的议案》
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
7. 审议通过《关于高级管理人员2020年度薪酬的议案》
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
8. 审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
详见公司公告(公告编号:2021-016)《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,已在上海证券交易所网站披露。
9. 审议通过《关于2020年度公司内部控制评价报告的议案》
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
《2020年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。
10. 审议通过《关于2020年度利润分配及公积金转增股本方案暨修订公司章程的议案》
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议,并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
详见公司公告(公告编号:2021-017)《关于2020年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》、(公告编号:2021-018)《关于修订公司章程的公告》,已在上海证券交易所网站披露。
11. 审议通过《关于确认2020年度审计费用暨续聘2021年度审计机构的议案》
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
会议确认公司2020年度的财务报告审计费用155万元、内部控制审计费用35万元,两项合计190万元。
会议同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构,聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。
详见公司公告(公告编号:2021-019)《关于确认2020年度审计费用暨续聘2021年度审计机构的公告》,已在上海证券交易所网站披露。
12. 审议通过《关于2020年度日常关联交易执行情况确认及2021年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意3票 反对0票 弃权0票 回避6票
本项议案为关联交易,关联董事马振珠、王益民、朱连滨、陈璐、唐玉娇、栾建文须回避表决。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议,并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
详见公司公告(公告编号:2021-020)《2020年度日常关联交易执行情况确认及2021年度日常关联交易预计的公告》,已在上海证券交易所网站披露。
13. 审议通过《关于授权公司及子公司2021年融资授信总额度的议案》
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
同意公司及分子公司2021年度申请银行综合授信总额15亿元。自公司四届三次董事会审议通过之日起一年内,公司及分子公司银行贷款总额不超过8亿元。同时授权董事长在授信额度内对每笔融资业务进行审批。
14. 审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
详见公司公告(公告编号:2021-021)《关于会计政策变更的公告》,已在上海证券交易所网站披露。
15. 审议通过《关于公司2021年投资计划的议案》
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
16. 审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
详见公司公告(公告编号:2021-022)《关于召开2020年年度股东大会的通知》,已在上海证券交易所网站披露。
三、报备文件
国检集团第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2021年3月29日
证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2021-015
中国建材检验认证集团股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第四届监事会第二次会议通知于2021年3月18日以电子邮件方式送达全体监事,于2021年3月29日上午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团大楼八层第二层会议室以现场方式召开。会议应到监事5人,实到5人。会议由公司监事会主席杨京红女士主持,公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
2. 审议通过《关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案》
表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
监事会认为,公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司2020年度报告及摘要已在上海证券交易所网站披露。
3. 审议通过《关于2020年度公司财务决算的议案》
表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
4. 审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
监事会认为,《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2012〕44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字〔2013〕13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2020年度实际存放与使用情况,不存在募集资金违规使用的情形。
详见公司公告(公告编号:2021-016)《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,已在上海证券交易所网站披露。
5. 审议通过《关于2020年度公司内部控制评价报告的议案》
表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
监事会认为,公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司制定的《2020年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。
《2020年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。
6. 审议通过《关于2020年度利润分配及公积金转增股本方案暨修订公司章程的议案》
表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
本议案须提交2020年年度股东大会审议,并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了现金分红决策程序。公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案以及公司章程修订方案。
详见公司公告(公告编号:2021-017)《关于2020年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》、(公告编号:2021-018)《关于修订公司章程的公告》,已在上海证券交易所网站披露。
7. 审议通过《关于确认2020年度审计费用暨续聘2021年度审计机构的议案》
表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
会议确认公司2020年度的财务报告审计费用155万元、内部控制审计费用35万元,两项合计190万元。
会议同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构,聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。
详见公司公告(公告编号:2021-019)《关于确认2020年度审计费用暨续聘2021年度审计机构的公告》,已在上海证券交易所网站披露。
8. 审议通过《关于2020年度日常关联交易执行情况确认及2021年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议,并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
监事会认为,该关联事项经独立董事事前确认,且经审计委员会审议后提交公司第四届董事会第三次会议审议、关联董事回避后表决通过,本议案还需提交股东大会审议,关联股东回避表决。上述程序合法合规,独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见,未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
详见公司公告(公告编号:2021-020)《2020年度日常关联交易执行情况确认及2021年度日常关联交易预计的公告》,已在上海证券交易所网站披露。
9. 审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:同意5票 反对0票 弃权0票
监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,监事会同意本次会计政策变更。
详见公司公告(公告编号:2021-021)《关于会计政策变更的公告》,已在上海证券交易所网站披露。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
监 事 会
2021年3月29日
证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2021-016
中国建材检验认证集团股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2021年3月29日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》(上证公字〔2013〕13号)及相关格式指引的规定,现将2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国建材检验认证集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕2357号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)5,500万股,发行价格为每股10.04元,募集资金总额为人民币552,200,000.00元,扣除发行费用人民币44,451,000.00元后,本次募集资金净额为人民币507,749,000.00元。上述资金于2016年11月3日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字〔2016〕第712048号《验资报告》。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2019年12月31日,公司累计使用募集资金51,966.64万元,募集资金已全部使用完毕,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为207.20万元,累计使用闲置募集资金购买理财产品产生投资收益为984.54万元。
2020年度实际使用募集资金投入募投项目9,950.20万元,累计使用闲置募集资金购买理财产品25,200.00万元,期末理财产品已到期收回募集资金25,200.00万元;2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为33.36万元,收到的理财产品产生的投资收益为108.76万元。
本期募集资金使用及余额情况如下:
单位:万元
■
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《中国建材检验认证集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。
根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2016年11月28日分别与北京银行股份有限公司五棵松支行、中信银行股份有限公司北京安贞支行、上海浦东发展银行北京建国路支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据《管理制度》以及公司第二届董事会第十二次会议审议通过的分别对公司全资子公司上海众材工程检测有限公司、中国建材检验认证集团(陕西)有限公司增资用于实施华东(上海)基地建设项目和西北(西安)基地建设项目的事项,公司于2017年4月12日与全资子公司上海众材工程检测有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司、上海浦东发展银行北京建国路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(华东(上海)基地建设项目);公司于2017年4月12日与全资子公司中国建材检验认证集团(陕西)有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司、北京银行股份有限公司五棵松支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(西北(西安)基地建设项目)。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
根据《管理制度》以及公司第二届董事会第十五次会议审议通过的对公司子公司广东中科华大工程技术检测有限公司增资用于实施华南(广州)基地建设项目的事项,公司于2017年9月27日与子公司广东中科华大工程技术检测有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司、北京银行股份有限公司五棵松支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(华南(广州)基地建设项目)。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
根据《管理制度》以及公司第三届董事会第一次会议审议通过的对公司子公司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司增资用于实施中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目的事项,公司于2018年3月12日与子公司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司北京安贞支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目)。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,2017年6月28日中国建材检验认证集团(陕西)有限公司与北京银行股份有限公司五棵松支行签署了《北京银行协定存款合同》,约定公司将在开户银行存储的募集资金以协定存款方式存放,账户内协定存款的最低留存额为人民币(大写)壹拾万元。2017年7月31日上海众材工程检测有限公司与上海浦东发展银行北京建国路支行签署了《单位协定存款协议》,约定公司将在开户银行存储的募集资金以协定存款方式存放,账户内协定存款的最低留存额为人民币(大写)叁拾万元。2018年3月22日中国建材检验认证集团北京天誉有限公司办理中信银行北京安贞支行单位人民币结算账户协定存款业务,账户内协定存款的最低协定金额为人民币(大写)壹拾万元。
2019年资产负债表日后,公司将中国建材检验认证集团北京天誉有限公司在中信银行北京安贞支行开立的首次公开发行股票的募集资金专项账户(账号:8110701013500888759)的余额已全部转入公司募集资金专项账户(账号:20000019324100013474952 ),转出后募集资金专项账户(账号:8110701013500888759)余额为零,并办理募集资金专户注销手续。至此,公司、中国建材检验认证集团北京天誉有限公司与安信证券及中信银行北京安贞支行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
截止2020年12月31日,募集资金存放专项账户存款已无余额,除公司在北京银行五棵松支行账户开立的募集资金专项账户(账号20000019324100013474952)和中科华大在北京银行五棵松支行开立的募集资金专项账户(账号:20000034005900015464013)外,其他账户已进行注销管理。
(二)募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下表:
单位:万元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内,公司募集资金实际使用情况如下:
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二)用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
公司2020年3月27日、2020年4月21日召开第三届董事会第十八次会议、2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司未来12个月内拟办理募集资金现金管理产品的单日最高余额上限为9,000万元,拟办理自有资金现金管理产品的单日最高余额上限为50,000万元。自公司2019年年度股东大会审议通过之日起一年内公司进行银行理财的单日资金余额总共不超过59,000万元。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效,在公司董事会授权的投资额度范围内,公司管理层行使决策权、财务负责人负责组织实施、审计部负责全流程监督。截止2020年12月31日,公司无未到期的募集资金理财产品。
(三)募集资金投资项目变更实施地点及调整投资进度情况
报告期内,公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。
六、监事会意见
公司监事会认为,《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2020年度实际存放与使用情况,不存在募集资金违规使用的情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
公司2020年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2012〕44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字〔2013〕13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
公司2020年度募集资金存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,严格执行了募集资金专户存储制度,有效地执行了募集资金专户存储监管协议,公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整反映了其募集资金的使用情况。公司董事会出具的《中国建材检验认证集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对募集资金存放与使用情况的说明与实际情况一致。
九、备查文件
(一)保荐人出具的专项核查报告;
(二)会计师事务所出具的鉴证报告。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2021年3月29日
附表:
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
■
注:华东(上海)基地的投入与建设促使项目实施主体上海众材不断增加资质种类,提升资质等级,使其具备覆盖多领域、多方面的工程检测资质优势,拓宽检测业务板块,提升了上海众材在长三角区域的检测综合实力,为其可持续发展提供了资质保证。2020年度上海众材实现收入12,140.78万元,净利润1,022.77万元,低于本公司《招股说明书》中预计项目达产后的项目效益,主要原因为:1)受新冠肺炎疫情影响,下游客户工程项目延迟开工,检测业务出现停滞,新业务领域的资质拓展延期,使意向业务流失;2)受国家宏观经济政策及房地产调控影响,上海众材工程检测业务增长受到制约,导致主营业务不及预期;3)上海众材作为技术服务企业,人力资源成本逐年增加,同时随着公司质量、安全、环保意识的提升,相应投入成本增多,故未达到预期收益。
证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2021-017
中国建材检验认证集团股份有限公司
关于2020年度利润分配及公积金转增
股本方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 每股分配比例及转增比例:
每10股送红股2股并派发现金股利1.61元(含税),每10股转增2股
● 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派前,若公司总股本发生变动,拟维持每股利润分配、转增比例不变,相应调整分配总额。
一、2020年度利润分配及公积金转增方案内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,公司2020年母公司实现净利润136,668,764.29元,截至2020年底可供分配利润284,534,198.33元,资本公积余额400,033,702.64元。综合考虑后,拟定2020年利润分配及资本公积转增股本预案为:本次分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股送红股2股并派发现金股利1.61元(含税),本次拟送红股86,240,000股,拟派发现金股利6,942.32万元(含税,现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.01%),共计分配利润15,566.32万元。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股,本次拟转增共计86,240,000股。上述方案实施完毕后,公司总股本为603,680,000股,公司注册资本由43,120万元人民币变更为60,368万元人民币。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年3月29日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2020年度利润分配及公积金转增股本方案暨修订公司章程的议案》,本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
独立董事认为,公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案符合《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定,符合公司实际情况。公司利润分配及公积金转增股本方案决策程序合法合规,不存在损害公司股东,尤其是中小股东利益的行为。同意该事项并将议案提交股东大会审议。
(三)监事会意见
公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了相应决策程序。公司2020年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配及资本公积转增股本方案。
三、相关风险提示
本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施,存在被股东大会否决的风险。此外,本次利润分配及公积金转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,方案实施后,公司总股本将增加,预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2021年3月29日
证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2021-018
中国建材检验认证集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2021年3月29日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于2020年度利润分配及公积金转增股本方案暨修订公司章程的议案》,公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股送红股2股并派发现金股利1.61元(含税),同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股。若上述利润分配及公积金转增方案实施完毕,公司总股本将由43,120万股变更为60,368万股,注册资本由43,120万元人民币变更为60,368万元人民币。
基于上述变化,现将《公司章程》中涉及上述内容的相关条款进行修订,具体修订内容如下:
一、《公司章程》的修订内容
■
以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议,并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露;同时提请股东大会授权董事会向登记机关申请办理变更登记及备案等相关手续。
二、上网公告附件
《公司章程》(2021年第二次修订)
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2021年3月29日
证券代码:603060 证券简称:国检集团 公告编号:2021-019
中国建材检验认证集团股份有限公司
关于确认2020年度审计费用
暨续聘2021年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
公司于2021年3月29日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于确认2020年度审计费用暨续聘2021年度审计机构的议案》,本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议通过。现将相关内容公告如下:
一、拟聘任会计事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)
成立日期:由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
2.人员信息
截止2020年末,CPA关系所在地在立信所内的执业注册会计师2,323名,其中连续执业6年(含)以上的注册会计师人数为1,252名, 立信拥有初级会计师112人、中级会计师928人、高级会计师职称的人员达142人。首席合伙人为朱建弟先生。
3.业务规模
立信2019年度业务收入38.14亿元。2019年度立信共为576家上市公司提供年报审计服务,收费总额为7.21亿元。
4.投资者保护能力
截至2019年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为1.25亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近 3 年受到行政监管措施 26 次,受到行业自律监管措施 2 次。
(二)项目成员信息
1.人员信息
■
(1)项目合伙人从业经历:
姓名:郭顺玺
■
(2)签字注册会计师从业经历:
姓名:胡碟
■
(3)质量控制复核人从业经历:
姓名:郭健
■
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
(三)审计收费
现根据其2020年度的工作,拟确定财务报告审计费用、内部控制审计费用分别155万元和35万元。上一期审计收费情况中财务报告审计费用、内部控制审计费用分别为85万元和20万元,由于合并范围内企业户数增加,审计费用相应调增。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
(一)审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构和内部控制审计机构。
(二)独立董事的事前认可意见及独立意见
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见,独立董事认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构,为公司提供2021年度财务报告审计和内部控制审计服务。
(三)公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
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