广东生益科技股份有限公司
第九届董事会第三十九次会议
决议公告
广东生益科技股份有限公司
2020年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向登记在册全体股东每10股派现金红利 4.00元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。
该利润分配预案尚需经公司2020年年度股东大会审议通过后实施。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
公司从事的主要业务为：设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板。产品主要供制作单、双面及多层线路板，广泛应用于手机、汽车、通讯设备、计算机以及各种高档电子产品中。
（二）经营模式
生益科技始终秉承“及时提供满足客户要求的产品和服务并持续改进”的经营管理理念，从质量控制、新品创新、技术进步、成本管控、流程完善、快速交付等几方面来确保给客户及时提供所需的产品和服务，来回馈客户对我们的真诚支持。我们倡导与供应商及客户建立“双赢(win to win)”的战略合作关系。通过公司全体员工的共同努力，我们已经通过了IATF 16949质量管理体系认证、ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证、ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证、GB/T 19022测量管理体系认证、GB/T 29490知识产权管理体系认证、GB/T 23001两化融合管理体系认证。企业获得了美国UL、英国BSI、德国VDE、日本JET、中国CQC等安全认证。生益科技是国际电工委员IEC TC91 WG10工作组召集人，是全国印制电路标准化技术委员会基材工作组组长单位，是广东省印制电路标准化技术委员会（GD/TC38）成员，还是中国电子电路行业协会（CPCA）、中国覆铜板行业协会（CCLA）以及美国电子电路互连与封装协会（IPC MEMBER）的会员，美国UL标准技术小组成员，我们正以成熟适用的管理流程来确保我们的目标达成。
通过执行严格的质量标准，采取系统的质量控制体系和认真落实各项有效措施，我们提升了产品质量，为全球客户提供绿色的、安全的产品及优质的售前售后服务。通过与客户间的互访沟通、产品推介、技术交流、问卷调查等多种渠道，广泛征集客户意见，了解客户需求和感受，以雄厚的技术力量和先进的生产硬件为基础，为客户提供优秀的产品和服务，帮他们解决遇到的问题，确保客户的权益不受损害。生益科技提倡以顾客的需求和期望来驱动内部的经营管理，并主动创新和优化，经三十多年的不断提炼和改善，极大地满足了顾客的需求和期望，生益科技的品牌已深深扎根于客户的心中。多年来，生益科技紧跟市场发展的技术要求，与市场上的先进终端客户进行技术合作，前瞻性地做好产品的技术规划，生益科技自主研发的多个种类的产品取得了先进终端客户的认证，产品被广泛地应用于5G天线、通讯骨干网络、通讯基站、大型计算机、路由器、高端服务器、移动终端、汽车电子、智能家居、安防、工控、医疗设备、大型显示屏、LED背光和照明、芯片封装及消费类等电子产品上，并获得各行业领先制造商的高度认可。
公司作为一家生产制造企业，深刻理解上下游产业间协同发展的共生关系。因此，公司最高决策层十分强调与各客户和供应商建立长期、互动的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护客户和供应商的合法权益，从不侵犯供应商和客户的知识产权，严格保护客户和供应商的商业秘密、专有信息。事实证明，公司成立30多年来，我们取得了客户和供应商的充分信任及认可。公司始终坚持规范化、程序化地管理采购业务,公司管理层也一直倡导“对待供应商如同对待客户一般”的原则，为供应商创造了良好的竞争环境，建立一整套公正、公开的“比价格、比质量、比服务、比技术”的采购管理体系，公司建立的SRM系统分配模型，由系统依据供方客观的绩效评分进行自动分配采购额，有效的杜绝了商业贿赂和不正当的交易行为，得到了海内外许多知名公司的高度认可。在加强与供应商业务合作的同时，我们还长期的、广泛的与供应商开展技术交流、合作、开发，通过与原材料供应商成立跨公司项目形式，充分调动双方人员对结构性技术难题解决的积极性，最终实现供需双方的“双赢”和价值链的传递,以求双方共同成长和进步。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
4.5公司不存在控股股东及实际控制人情况的特别说明
公司自1998年上市以来，股权结构一直较为分散，无任何股东持股比例达到30%，没有任何单一股东可以对公司决策构成控制。截至本报告期末，广东省广新控股集团有限公司持股比例22.11%为第一大股东，东莞市国弘投资有限公司持股比例15.02%为第二大股东，伟华电子有限公司持股比例14.24%为第三大股东。公司的股东结构图如下：
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广东省广新控股集团有限公司、东莞市国弘投资有限公司和伟华电子有限公司均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形，不存在股东单独或共同通过掌握较大比例的股份而控制股东大会的情况，因此公司不存在控股股东及实际控制人。
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2020年生产各类覆铜板10,382.84万平方米，比上年同期增长12.99%；生产粘结片14,010.31万米，比上年同期增长13.12%。销售各类覆铜板10,253.58万平方米，比上年同期增长10.01%；销售粘结片13,829.70万米，比上年同期增长11.72%；生产印制电路板82.20万平方米，比上年同期增长1.88%；销售印制电路板81.12万平方米，比上年同期增长4.01%。实现营业收入1,468,734.15万元，比上年同期增长10.92%；其中：
①陕西生益科技有限公司生产各类覆铜板2,073.89万平方米，比上年同期增长3.17%；生产粘结片1,927.00万米，比上年同期增长4.57%；销售各类覆铜板2,090.65万平方米，比上年同期增长3.68%；销售粘结片1,935.54万米，比上年同期增长6.06%；实现营业收入为199,660.29万元,比上年同期增长1.86%；
②苏州生益科技有限公司合并生产各类覆铜板2,265.17万平方米，比上年同期增长9.43%；生产粘结片4,379.26万米，比上年同期下降9.20%；销售各类覆铜板2,250.07万平方米，比上年同期增长5.25%；销售粘结片4,414.15万米，比上年同期下降7.48%；实现营业收入为244,461.13万元，比上年同期增长5.10%；
③生益电子股份有限公司生产印制电路板82.20万平方米，比上年同期增长1.88%；销售印制电路板81.12万平方米，比上年同期增长4.01%；实现营业收入为363,350.19万元，比上年同期增长17.35%。
（1）市场回顾
2020年，突如其来的新冠疫情重创全球经济，在全球经济环境整体萎靡的大背景下，电子行业需求实现了以“宅经济”为主题的增长，包括“终端用户”端使用的笔记本电脑、手机、小家电、可穿戴设备等，以及“核心”端所需的数据中心、服务器等。数据中心、云服务器需求的增长带动了芯片需求的增长，半导体领域更是刮起了“缺芯”潮，封装载板成为了PCB市场增长的最主要驱动力，实现同比增长23.2%。另外，值得关注的是，虽然全球汽车销量预计下滑15%，但电动汽车逆势上涨41%；电动车所带来的车联网、电动化等技术趋势带来新需求的爆发和增长。
2020年虽然全球经济经历了疫情带来的负面影响，但电子行业还是有不同的细分市场亮点带来突破，加上5G建设带来的需求，后续仍然值得期待。
（2）经营回顾
原本对2020年充满了期待，但“新冠病毒”如黑天鹅般给全球经济活动蒙上了阴影，打乱了我们原来规划好的工作节奏。面对突如其来的疫情，生益人主动担当，积极响应，果断执行，在疫情应急工作小组以及全体员工的努力下，我们实现了提前复工复产，在较短的时间内率先转入了正常的生产运营阶段，很好地抓住了年后开局由5G基站建设带来的通讯订单行情。随着疫情防控的变化，以及中美贸易争端的影响，市场开始下行，海外汽车电子、消费类电子等订单下滑严重。营销团队快速反应，具体分析每个客户每个订单需求，灵活施策。跨过年中的低谷后，以手机、笔记本电脑、家电为代表的消费类电子以及汽车电子需求逐渐回暖，订单需求持续增长，形成了传统产品的市场爆发。在原材料端，由于需求向好以及大宗商品价格不断攀升，供求关系在9月份开始逐渐发生了较大的转变，铜箔和玻璃布出现结构性“供不应求”。面对“难以捉摸”的市场形势，供应链团队依据模型细致分析产业链供求关系，寻找“量”“价”突破点；营销团队沉着应对，冷静分析，紧紧抓住细分市场的动态变化，及时调整市场策略，从九月中旬开始推动产品价格的调升工作，成为业内行情变化的“吹哨人”。与此同时，销售、市场、客服和研发部门通力合作，紧密配合重要终端攻关重点产品，在高频、高速等重要市场领域确保了产品认证和订单的落地；集团营销中心和集团计划中心充分整合集团资源，在资源有限的情况下把集团产能利用率最大化，把资源投入到最需要的地方，取得了较好的协同效益以及产品结构提升的结果。
虽然疫情及中美贸易争端对整个电子行业产生了负面影响，但我们依然加大力度进行新产品推广和产品认证工作，集中资源攻关重点客户和重点项目：高速材料获得了知名终端客户的认可，取得了具有里程碑意义的攻坚战胜利；潜心研究并突破汽车毫米波77GHz雷达相关技术，推动产业链上下游，获得业内高度的认可和支持。市场认证全面开花，这不仅扩大了未来的市场储备空间，也为生益做强做大覆铜板主业奠定了扎实的基础。
夯实提升内部管理是每年的重要工作。紧紧围绕“以客户为中心”，生产和品管部门继续秉承“品质优先、服务至上”的理念，持续提升制造过程能力，稳定品质，降本增效；深入实践业财融合以及利用信息化手段，不断深化业务与专业的融合，推动业务过程质的提升和改革；持续改善迈上新台阶，不仅创造了可观的直接经济效益，并为更精益的生产管理和更稳定的产品品质打造了强有力的支持；持续推动“以价值为导向，以价值创造为目的”的绩效管理理念，进一步完善考评制度并因地制宜，工作氛围越发积极进取，公司整体人力资源效能不断提升。
2020年是值得铭记的一年，市场环境复杂多变，但生益人做到了冷静分析，灵活应对，充分发挥了集团的合力。
（3）完成的若干工作
2020年我们在完成公司经营目标的同时，还完成了以下重大工作：
3-1. 持续提升人力资源效率，绩效导向深入人心。通过工作分析及流程诊断工作，深入职能部门进行效能提升，创造了可观的经济效益；深度践行“以客户为中心，以价值为导向”的核心理念，深化绩效辅导及绩效考评结果落地，重点完善了研发绩效考评方案，重新焕发了研发团队的主动性和创造力。
3-2. 重塑品控系统，落实全流程品质管理。重组品质管理组织架构，实现从产品设计过程和物料流转过程两条线的品质管理；梳理从材料到成品的各项标准，实现了集团内一定程度的“求同存异”，完善了质量保障系统。
3-3. 持续提升专业化产品制程能力和智能制造水平。对高频高速产品等专业化产品的品质监控点进行重新系统梳理和优化，建立更准确的检测方法，保障产品的质量和交付。
3-4. 攻关技术难题，为产品保驾护航。攻关重点产品、质量波动等问题，稳定生产，提升产品合格率；攻关共性技术问题，建立了某特种材料体系制造过程质量表征的系列方法，为相关产品快速获得认证奠定了重要的技术基础。
3-5. 加强供应链管理，实现产业链协同。优化采购分析模型及SRM系统，打造“科学采购”；推动实施原材料外部报价系统，实现“主观有据、客观有序”的采购管理；战略部署合作伙伴，清晰化集团的供应链版图，确定战略供方定位；供应链管理和技术中心密切配合，积极部署，大力开发，突破了目前材料供应源的束缚，打破了材料瓶颈，确保了供应安全。
3-6. 多渠道打造成本优势。践行全员降本增效，在生产部门继续深入实践和推广具有生益特色的STPCM，节约成本数千万元。利用集团化契机，推动“大物流”，共享集团运输资源，为后续运输供方的整合以及运输网络的搭建起到重要作用。
3-7. 贯彻落实第三个五年战略发展规划，完善了华中地区产地布局以及特种材料产能布局。封装载板项目、常熟二期项目、陕西高新区三期项目等有序推行，为四五战略奠定了良好开局，为生益做强做大覆铜板奠定了坚实的基础。
3-8. 2020年为集团化“元年”。营销、营运、品管、研发、财务、数字信息与行政七大业务管理中心的运行有效发挥了集团合力，凝聚了团队的力量，为实现跨越式发展做好了准备。集团各公司积极响应中心的推动，在扎实做好生产制造的基础上，推动内部业务流程梳理、降本增效，开启了内部对标和持续改善的新篇章。
（4）对2021年的展望
2020年，突如其来的“新冠疫情”重创全球经济，在全球经济整体萎缩的状况下，PCB市场强势反弹并实现了6.4%的增速，主要得益于数据中心、云服务器等需求增长带动的封装载板领域、HDI以及高多层板等的爆发。根据Prismark预测，在2021年全球经济恢复的大背景下，预计PCB市场同比增长8.6%；2019-2024复合平均增长率(CAAGR)为5.1%。
从主要市场领域来看，5G及其催生的相关领域应用、汽车电子将是未来发展的重点。在5G方面，国内2020年全年新增5G基站约58万个，累计已建成71.8万个；截至2020年底，我国5G终端连接数已超过2亿；2021年5G新基建和应用加速落地，预计今年新建5G基站60万个以上。5G发展将带来万物互联及AI应用的全面爆发，包括工业互联、智慧城市、智能家居、车联网等新需求的增长，以及支撑新应用场景所需的超级计算机、服务器等需求增长。与此同时，在4G和5G交替过程中，5G手机消费升级所带来的需求也非常值得期待。
在汽车电子方面，随着“碳中和”概念的推行，新能源汽车将加速实现爆发式增长，考虑到新能源汽车PCB用量比传统汽车更多，将进一步推动需求的增长。需要注意的是，新能源汽车催生了更高耐热可靠性、更高耐电压、HDI、低介电损耗等新技术需求，市场潜力巨大。
从行业发展态势来看，上下游企业扩产规模日益加大，同行不断扩充产能，导致行业恶性竞争的风险增大。与此同时，面对能源类资源价格的不断上涨，经营方面将承受较大压力。
综合以上情况，虽然市场存在很多机遇，但业内竞争态势无可避免日渐加剧，企业要实现可持续发展，必须要有核心竞争力。公司一直致力于打造具有生益特色的核心竞争力，技术、管理双管齐下。在技术方面，紧跟5G前沿发展，坚持自主研发，不断积累和沉淀技术平台，并从以前的“跟随式开发”转变为“自主式开发”，获得领先优势；在推行供应商多元化策略的背景下，与客户紧密沟通前端需求，紧密配合进行产品开发和改进，获得先发优势。在管理方面，集团各公司不断夯实管理基础，修炼内功，推行集团化充分发挥集团合力，以更优异的姿态、更拼搏的精神和更踏实的作风迎接市场需求的增长以及日益加剧的竞争态势。
2导致暂停上市的原因
3面临终止上市的情况和原因
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
详见《2020年年度报告》第十一节 财务报告 五、44.重要会计政策和会计估计的变更
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
公司本期纳入合并财务报表范围的共有陕西生益科技有限公司、苏州生益科技有限公司、生益科技（香港）有限公司、生益电子股份有限公司、东莞生益资本投资有限公司、江苏生益特种材料有限公司、江西生益科技有限公司、东莞生益房地产开发有限公司及东莞生益发展有限公司9家子公司，详见《2020年年度报告》附注“九、1.在子公司中的权益”。
广东生益科技股份有限公司
董事长：刘述峰
2021年3月30日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2021一020
广东生益科技股份有限公司
第九届董事会第三十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次会议于2021年3月26日在本公司董事会会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2021年3月15日公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，唐英敏董事通过通讯方式参加，其余董事出席了现场会议，董事长刘述峰先生主持本次会议，监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2020年度经营工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议通过《2020年度财务决算报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021年度主营业务目标和实施意见》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（四）审议通过《2020年度利润分配预案》
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度按母公司税后净利润1,568,344,313.53元计提10%的法定公积金156,834,431.35元后，截至2020年12月31日可供股东分配的利润为2,684,996,923.71元。拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每10股派现金红利4.00元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
上述议案经独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见。内容详见公司于2021年3月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2020年年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-022）。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020年年度报告及摘要》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
内容详见公司于2021年3月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2020年年度报告》和登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020年度董事会报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2020年度社会责任报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
内容详见公司于2021年3月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2020年度社会责任报告》。
（八）审议通过《2020年度内部控制评价报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
上述议案经独立董事发表同意的独立意见，内容详见公司于2021年3月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
（九）审议通过《2020年度审计委员会履职报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
内容详见公司于2021年3月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2020年度审计委员会履职报告》。
（十）审议通过《2020年度独立董事述职报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
内容详见公司于2021年3月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并议定2021年度审计费用的议案》
同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，2021年度审计费用为110万元（不含增值税）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
上述议案经独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见，审计委员会发表书面审核意见。内容详见公司于2021年3月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-023）。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构并议定2021年度内部控制审计费用的议案》
同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制的审计机构，2021年度的内部控制审计费用为35万元（不含增值税）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
上述议案经独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见，审计委员会发表书面审核意见。内容详见公司于2021年3月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-023）。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于追认2020年度日常关联交易超额部分及预计2021年度日常关联交易的议案》
1、《关于追认2020年度与扬州天启日常关联交易超额部分及预计2021年度与扬州天启日常关联交易的议案》
关联董事邓春华、许力群回避表决；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。
本议案需提交股东大会审议，但追认2020年度日常关联交易超额部分除外。
2、《关于追认2020年度与万容科技及其下属公司日常关联交易超额部分及预计2021年度与万容科技及其下属公司日常关联交易的议案》
关联董事刘述峰、邓春华、许力群回避表决；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。
本议案需提交股东大会审议，但追认2020年度日常关联交易超额部分除外。
3、《关于预计2021年度与联瑞新材日常关联交易的议案》
关联董事刘述峰回避表决；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。
本议案需提交股东大会审议。
4、《关于预计2021年度与上海蛮酷、江苏蛮酷日常关联交易的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案需提交股东大会审议。
上述议案经独立董事发表事前认可意见和同意的独立意见，审计委员会发表书面审核意见。内容详见公司于2021年3月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于追认2020年度日常关联交易超额部分及预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-024）。
（十四）审议通过《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》（简历请见附件）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
上述议案经独立董事发表同意的独立意见，提名委员会发表审核意见。
本议案需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》（简历请见附件）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
上述议案经独立董事发表同意的独立意见，提名委员会发表审核意见。
本议案需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
上述议案经保荐机构出具核查意见。内容详见公司于2021年3月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-025）。
（十七）审议通过《2020年度激励基金发放方案》
关联董事刘述峰、陈仁喜回避表决；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。
（十八）审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的2019年度股票期权的议案》
鉴于公司2019年度股票期权激励计划中预留授予的原激励对象10人离职，根据公司《2019年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销。经调整后，公司2019年度股票期权激励计划预留授予的激励对象由189人调整为179人，预留授予股票期权数量由367.7777万份调整为347.3185万份，注销20.4592万份。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票，回避0票。
上述议案经监事会发表核查意见，独立董事发表同意的独立意见，律师事务所出具法律意见。内容详见公司于2021年3月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于注销部分已授予尚未行权的2019年度股票期权的公告》（公告编号：2021-026）。
（十九）审议通过《关于2019年度股票期权激励计划预留授予第一个行权期符合行权条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2019年度股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划预留授予的179名激励对象第一个行权期行权条件均已满足，同意本次行权期采用自主行权模式，对应股票期权的行权数量为1,389,267份。公司将在正式开始自主行权前根据相关规定与要求另行刊登2019年度股票期权激励计划预留授予第一个行权期符合行权条件公告。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票，回避0票。
上述议案经监事会发表核查意见，独立董事发表同意的独立意见，律师事务所出具法律意见。
（二十）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
内容详见公司于2021年3月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-027）。
本议案需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人备案管理制度〉的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
内容详见公司于2021年3月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司内幕信息知情人备案管理制度（2021年修订）》。
（二十二）审议通过《关于销毁部分保管期满会计档案的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意可转债募投项目实施主体陕西生益科技有限公司和江西生益科技有限公司分别使用5,000万元及2,000万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月。陕西生益科技有限公司及江西生益科技有限公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后由公司在二个交易日内公告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
上述议案经独立董事发表同意的独立意见，保荐机构出具核查意见。内容详见公司于2021年3月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-028）。
（二十四）审议通过《关于控股子公司苏州生益科技有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》
同意苏州生益科技有限公司以未分配利润10,000万元转增注册资本，转增后，苏州生益科技有限公司注册资本由74,187.11万元增加至84,187.11万元，转增后股东广东生益科技股份有限公司、伟华电子有限公司投资比例不变，仍为87.363%及12.637%。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票，回避0票。
（二十五）审议通过《关于子公司董事监事任职情况的议案》
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票，回避0票。
（二十六）审议通过《关于东莞生益资本投资有限公司投资项目的议案》
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票，回避0票。
（二十七）审议通过《关于控股子公司生益电子股份有限公司对其全资子公司提供担保的议案》
同意控股子公司生益电子股份有限公司对其全资子公司吉安生益电子有限公司提供2亿元连带责任担保，担保期限为1年，其他具体情况以双方签订的合同约定为准。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票，回避0票。
上述议案经独立董事发表事前认可意见、同意的独立意见及担保情况的专项说明，审计委员会发表书面审核意见。内容详见公司于2021年3月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于控股子公司生益电子股份有限公司对其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-029）。
（二十八）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票，回避0票。
内容详见公司于2021年3月30日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-030）。
以上第二、四、五、六、十、十一、十二、十三、十四、十五、二十项议案须提交公司股东大会审议通过后生效，但第十三项议案追认2020年度日常关联交易超额部分除外。
三、上网公告附件
（一）《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十九次会议事项的事前认可独立意见》
（二）《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十九次会议事项的独立意见》
（三）《广东生益科技股份有限公司独立董事关于公司的控股子公司对外担保情况的专项说明》
（四）《广东生益科技股份有限公司审计委员会关于公司第九届董事会第三十九次会议事项的书面审核意见》
（五）《广东生益科技股份有限公司提名委员会关于提名公司第十届董事会董事候选人的审核意见》
（六）《广东生益科技股份有限公司提名委员会关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的审核意见》
（七）《东莞证券股份有限公司关于广东生益科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》
（八）《东莞证券股份有限公司关于广东生益科技股份有限公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
（九）《北京市康达（广州）律师事务所关于广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划注销部分股票期权及预留授予第一个行权期行权条件成就的法律意见书》
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2021年3月30日
附件
广东生益科技股份有限公司第十届董事会董事候选人简历
刘述峰：男，1955年出生，中国香港居民，高级经济师，四川大学、华南师范大学客座教授。曾任广东省外贸局副处长、广东省外贸开发公司副总经理，期间曾在日本、香港工作多年。1990年至2016年，任本公司总经理。曾任中国印制行业协会第三、四、五届副理事长、中国覆铜板行业协会第四届理事长、中国电子材料行业协会理事。曾获中国印制电路行业协会“二十年行业杰出人物奖”、东莞市人民政府“科学技术市长奖”、广东省企业联合会、广东省企业家协会颁发的“改革开放40周年广东省优秀企业家”等称号。现任本公司董事长，同时兼任生益科技下属公司和联营公司的董事长或董事。
陈仁喜：男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1989年7月毕业于华南理工大学化学工程专业，后加入公司，先后任香港东方线路板公司技术工程师、香港生益公司市场服务工程师、公司生产总厂办公室经理、总厂长、技术总监、生产总监等职务。曾任中国电子材料行业协会覆铜板材料分会理事长，现任中国电子材料行业协会副理事长。曾获2011年中电材协覆铜板材料分会“对中国大陆覆铜板发展做出杰出贡献的优秀工作者”称号；上榜2020福布斯“中国最佳CEO榜”。现任本公司董事、总经理，兼任江苏生益特种材料有限公司董事长和总经理，江西生益科技有限公司董事长，生益电子股份有限公司、苏州生益科技有限公司和陕西生益科技有限公司的董事。
邓春华：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，经济师。1991年毕业于华南理工大学工业企业管理专业。1991年7月至2014年10月，历任东莞市电子工业总公司科员、副经理、经理、副总经理、总经理、董事长。现任本公司董事、生益电子董事长、东莞市国弘投资有限公司董事长、东莞科技创新金融集团有限公司董事，及本公司下属公司的董事。
许力群：女，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生学历，1991年7月毕业于北京邮电学院， 1991年7月至2014年10月在东莞市电子工业总公司任职，历任办事员、科员、副经理、经理、副总经理、董事总经理。现任本公司董事，东莞市国弘投资有限公司董事总经理，东莞科技创新金融集团有限公司副总经理。
唐英敏：女，1959年出生，中国香港籍，拥有美国永久居留权，硕士。唐英敏女士企业管理经验丰富，历任多家企业董事及高级管理人员，1990年至2000年担任加州Cashmere House, Inc. 财务总裁并担任该公司董事至今；2000年9月至2006年12月担任光膜(香港)有限公司财务总裁并担任该公司董事至今；2005年5月至今担任广东生益科技股份有限公司董事；2007年1月至2010年3月担任美维控股有限公司董事、董事会副主席、财务总裁；2009年2月至今担任豪商国际有限公司董事、行政总裁；2010年4月至2016年5月担任迅达科技企业(香港)有限公司董事、副董事总经理。2003年1月起担任深圳清溢光电股份有限公司董事，于2009年4月起担任深圳清溢光电股份有限公司董事长。
朱丹：男，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学管理学学士，高级会计师。2000年9月至2004年1月任深圳同人会计师事务所审计项目经理；2004年1月至2008年9月任深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计经理；2008年9月至2018年7月，历任广东水电二局股份有限公司财务部会计师、财务部经理、副总经理、总会计师、党委委员、党委副书记、董事、总经理、董事长；2018年7月至2019年12月任广东省建筑工程集团有限公司财务部(结算中心)部长；2019年12月至今任广东省广新控股集团有限公司党委委员、总会计师。
谢景云：女，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师。2008年12月至2013年6月，历任广东省广新控股集团有限公司投资发展部副主管、主管；2014年6月至2016年5月，历任广东省广新控股集团有限公司资本运营部主管、助理部长；2016年6月至2018年4月，任广东省广新控股集团有限公司资本运营部副部长；2018年5月至今，任广东省广新控股集团有限公司资本运营部部长，2020年11月至今，任广东省广新控股集团有限公司运营管理中心总经理。同时，现于广东省广告集团股份有限公司、兴发铝业控股有限公司、佛山市金辉高科光电材料股份有限公司、东莞生益资本投资有限公司及生益电子股份有限公司任董事。
广东生益科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人简历
储小平：男，1955年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。1980年1月至1983年8月，于武汉理工大学任教；1986年6月至2003年8月，于广东汕头大学商学院任教；2003年8月至今，于中山大学岭南学院任教。现任中山大学岭南学院教授、民营企业研究中心主任，同时于广州市浩洋电子股份有限公司、欧派家居集团股份有限公司及时代邻里控股有限公司任独立董事。
李军印：男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，毕业于厦门大学金融专业。1996年7月至2008年8月，历任东莞宏远工业区股份有限公司发展研究部经理、证券事务代表、董事会秘书、副总经理；2008年9月至2015年6月，任广东宏川集团有限公司副总裁；2015年5月至今，任东莞三江港口储罐有限公司董事；2018年8月至今，任福建港丰能源有限公司执行董事；2019年10月至今，任广东绿川生态环境科技有限公司董事；2015年6月至今，任广东宏川智慧物流股份有限公司董事、高级副总经理、董事会秘书；东莞市上市公司协会秘书长。
韦俊：男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学学士、工商管理硕士。1990年参加工作，1994年入党，先后在四川长虹机器厂、机械电子工业部、信息产业部、工业和信息化部工作，历任副处长、处长、副司长。2012-2013年在北京市海淀区人民政府挂职任副区长。2015年7月起，任国家集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司副总裁，分管综合行政、人力资源、对外合作及基金投资业务。对电子信息产业、信息化、集成电路行业历史沿革和发展情况，对工业技术改造和集成电路股权投资工作比较熟悉。兼任中国电子学会常务理事，工业和信息化部电子科技委副秘书长，上海华力集成电路制造有限公司董事，华虹半导体(无锡)有限公司董事，华东电脑股份有限公司独立董事，安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司独立董事。
卢馨：女，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士、教授。现任暨南大学管理学院会计系教授、硕士生导师，暨南大学管理会计研究中心副主任。其主要工作经历包括：自1989年7月至2003年12月于大连大学经管学院任教，其中自1992年8月至1998年7月任讲师，1998年8月至2003年12月任副教授；自2004年1月至2013年9月任暨南大学管理学院会计系副教授；自2013年5月至2016年1月兼任暨南大学审计处副处长；自2013年10月至今任暨南大学管理学院会计系教授；自2005年10月至今，任暨南大学管理学院会计系硕士生导师；自2014年1月至今任暨南大学管理会计研究中心副主任。自2005年至2010年受聘为广东省交通厅专家库专家；自2008年至2014年受聘为广东省审计厅特约审计员；自2019年至今受聘为广东省民政厅智库专家；自2013至2017年任第十二届全国人大代表，自2018年至今任第十三届全国人大代表。自2015年6月至2019年1月，曾任珠海格力电器股份有限公司独立董事；自2014年9月至2020年11月任TCL科技集团股份有限公司独立董事；自2014年5月至2020年12月任金发科技股份有限公司独立董事；自2019年7月起任佳都新泰科技股份有限公司独立董事。
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2021一021
广东生益科技股份有限公司
第九届监事会第三十二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十二次会议于2021年3月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2021年3月15日公司以邮件方式向监事及董事会秘书发出本次会议通知和会议资料。本次会议应参加的监事3名，实际参加会议的监事3名，朱雪华监事通过通讯方式参加，其余监事出席了现场会议，会议由监事会召集人罗礼玉先生主持，公司董事会秘书列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2020年度监事会报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020年度利润分配预案》
监事会认为：本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020年年度报告及摘要》
监事会一致认为：
（1）公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
（2）公司2020年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，公司2020年年度报告公允、全面、真实地反映了公司年度的财务状况和经营成果等事项。
（3）年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司2020年年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于追认2020年度日常关联交易超额部分及预计2021年度日常关联交易的议案》
监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议，但追认2020年度日常关联交易超额部分除外。
（六）审议通过《2020年度内部控制评价报告》
监事会认为：报告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，同意该报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并议定2021年度审计费用的议案》
监事会认为：公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，2021年度审计费用为110万元（不含增值税）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构并议定2021年度内部控制审计费用的议案》
监事会认为：公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构，2021年度内部控制审计费用为35万元（不含增值税）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司制订的《募集资金管理制度》，按照经法定程序批准并披露的投向使用募集资金。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了专项意见：公司可转债募投项目实施主体陕西生益科技有限公司（简称“陕西生益”）和江西生益科技有限公司（简称“江西生益”）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的程序；本次暂时补充流动资金主要用于与主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于降低公司财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和制度的规定。因此，我们同意陕西生益和江西生益分别使用部分闲置募集资金5000万元及2000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会会议审议通过之日起不超过6个月。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（十一）审议通过《关于选举第十届监事会成员的议案》（简历请见附件）
根据本公司职工代表大会及股东单位提名，决定选举罗礼玉先生、陈少庭先生为公司第十届监事会职工监事、提名庄鼎鼎先生为本公司第十届监事会候选人，庄鼎鼎先生的提名需经公司股东大会审议通过后生效。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（十二）审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的2019年度股票期权的议案》
监事会一致认为：
公司本次注销部分股票期权符合有关法律、法规及公司《2019年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次注销部分期权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于2019年度股票期权激励计划预留授予第一个行权期符合行权条件的议案》
监事会对公司《2019年度股票期权激励计划（草案）》中规定的行权条件进行了审核，各激励对象个人绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，本次激励计划预留授予的179名激励对象第一个行权期行权的实质性条件已经成就。
本监事会认为：同意本次符合条件的179名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为1,389,267份。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于控股子公司生益电子股份有限公司对其全资子公司提供担保的议案》
监事会认为：此次控股子公司向其全资子公司提供担保额度，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，担保行为有利于被担保公司的经营发展，符合公司利益，没有损害股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
监事会
2021年3月30日
附件
广东生益科技股份有限公司第十届监事会监事/监事候选人简历
罗礼玉：男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，中共党员，1997年毕业于四川大学高分子材料专业，毕业后加入公司。现任本公司监事会召集人，党委副书记，江苏生益特种材料有限公司代总经理。
陈少庭：男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，2005年毕业于广东工业大学高分子材料专业，毕业后加入公司。现任本公司监事、松山湖三四分厂厂长、党委委员、工会主席。
庄鼎鼎：男，1973年出生，中国香港籍，无其他国家永久居留权。工商管理硕士，CFA、CQF。曾任美国保险公司AEGON旗下结构性资产担任产品发展/资产管理董事、荷兰ING银行(香港及上海分行)董事总经理；现任苏锡企业有限公司及伟华电子有限公司董事总经理-首席投资官，光膜(香港)有限公司及苏锡光膜科技(深圳)有限公司高级管理人员，Frontier Link International Limited、OSEL Limited、盈顺(香港)有限公司及无锡翔英创投有限公司董事。
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2021一022
广东生益科技股份有限公司
2020年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.4元（含税）
● 拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每10股派现金红利4.00元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股派发现金红利不变。
● 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润1,680,510,160.48元；2020年度母公司实现净利润1,568,344,313.53元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以2020年度母公司净利润为基数，提取10%的法定盈余公积金156,834,431.35元后，截至2020年12月31日可供股东分配的利润为2,684,996,923.71元。
2020年度利润分配预案为：以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每10股派现金红利4.00元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。
上述利润分配预案已经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
若以公司2020年12月31日总股本2,290,820,090股为基数，向全体股东每10股派现金红利4.00元（含税），共派现金红利916,328,036.00元，2020年度现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为54.53%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股票期权激励计划使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变。
本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）2021年3月26日召开的公司第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第三十二次会议审议通过《2020年度利润分配预案》。该预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
（二）独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事事前认可意见：公司2020年度利润分配预案，符合中国证监会和上海证券交易所有关现金分红的规定，及符合《公司章程》的有关规定。公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况提出2020年度利润分配预案，有利于维护股东的长远利益。因此，我们同意公司2020年度利润分配预案，并同意提请公司董事会审议。
独立意见：公司本次利润分配预案符合《上海证券交易所现金分红指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，是公司董事会从公司实际情况出发，基于对2020年公司实际经营情况和2020年经营业务需要做出的客观判断，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，对利润分配预案的审议及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意该预案，并同意提交股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配预案对公司日常经营的现金流转以及公司正常经营和长期发展不会产生重大影响。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2021年3月30日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2021一023
广东生益科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。
截至2020年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人42名、注册会计师330名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过130人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度经审计的收入总额为 32,668.96万元，其中审计业务收入30,041.98万元，证券业务收入 16,817.74万元。2020年度为47家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为5,568万元，其中本公司同行业上市公司审计客户4家。
2. 投资者保护能力
截至2020年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。8名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施11次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：郭小军，注册会计师，2001年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过19年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
本期签字注册会计师：陈桂生，注册会计师，2006年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过14年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：陈佳佳，注册会计师，2011年起从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，未曾为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了超过10家上市公司审计报告。
2.诚信记录。
项目合伙人郭小军、签字注册会计师陈桂生、项目质量控制复核人陈佳佳近三年未曾因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性。
项目合伙人郭小军、签字注册会计师陈桂生、项目质量控制复核人陈佳佳，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费。
2021年度财务报告审计费用（不含税）110万元，内控审计费用（不含税）35万元，合计人民币145万元，本期审计费用按具体工作量并参照市场价格确定。公司2021年度财务审计费用较2020年度增加10万元，2021年度内控审计费用价格与2020年度相同。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，并于2021年3月25日召开年度董事会审计委员会会议，审议通过续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的审计机构并议定审计费用，同意将该事项提交第九届董事会第三十九次会议审议。
公司审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，同意公司续聘会计师事务所。
（二）独立董事事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，就公司拟续聘会计师事务的事项向公司管理层了解具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明资料。发表如下事前认可意见：
我们认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，此次续聘会计师事务所不违法相关法律法规，不会损害全体股东及投资者的合法权益，我们同意将《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并议定2021年度审计费用的议案》及《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构并议定2021年度内部控制审计费用的议案》提交公司第九届董事会第三十九次会议审议。
根据《上市公司股东大会规范意见》《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号一一支付会计师事务所报酬及其披露》和《公司章程》等有关规定，在取得公司有关资料后，经充分讨论，发表独立意见如下：
公司续聘2021年度财务和内部控制审计机构相关事项，符合财政部、证监会等相关规定。公司拟聘的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求。公司续聘2021年度财务和内部控制审计机构相关事项的审议、表决程序符合相关法律法规，不会损害全体股东的合法权益。公司董事会全体董事就审计费用的确定进行了讨论，并征求了独立董事的意见，最后一致同意2021年度财务审计费用为110万元（不含增值税），内部控制审计费用为35万元（不含增值税）。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）董事会审议情况
2021年3月26日召开的公司第九届董事会第三十九次会议，审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并议定2021年度审计费用的议案》及《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构并议定2021年度内部控制审计费用的议案》，董事会同意续聘兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务报告审计及内部控制审计机构并议定2021年度审计费用，并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（四）本次续聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、上网公告附件
（一）《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十九次会议事项的事前认可独立意见》
（二）《广东生益科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十九会议事项的独立意见》
（三）《广东生益科技股份有限公司审计委员会关于公司第九届董事会第三十九次会议事项的书面审核意见》
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2021年3月30日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2021一024
广东生益科技股份有限公司
关于追认2020年度日常
关联交易超额部分及
预计2021年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 预计2021年度日常关联交易需提交广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会审议。
● 公司未对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2021年3月26日召开的第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于追认2020年度日常关联交易超额部分及预计2021年度日常关联交易的议案》。会议应到董事11名，实到董事11名。该议案关联董事许力群、邓春华、刘述峰回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。该议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
公司独立董事储小平、陈新、欧稚云、李军印事前认可了本次交易，并在董事会上对此项关联交易发表独立意见：本次关联交易是公司日常生产经营活动的需要，关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在对上述议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。同意上述关联交易。
董事会审计委员会对关联交易事项发表了书面审核意见：本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易是日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。董事会审计委员会全体委员同意本次关联交易事项。
（二）2020年度日常关联交易预计、执行及超额情况
公司代码：600183 公司简称：生益科技
（下转258版）
