湖北振华化学股份有限公司
（上接279版）
经营范围：一般项目：压力管道GB1、GB2级、GC1（1）（2）（3）、GC2、GC3级设计（按许可证核定的事项和期限从事经营），压力容器（A2级第Ⅲ类低、中压容器）设计（按许可证核定的事项和期限从事经营），化工石化医药行业工程设计、建筑行业建筑工程设计、市政公用行业燃气（含加气站）设计、相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务，化工、医药、建筑工程咨询、生态建设和环境工程工程咨询，建设项目环境影响评价、清洁生产审核，化工石油工程监理、房屋建筑工程监理，相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务（以上经营范围凭资质证书执业），精细化工产品的开发、研究、技术研究、技术咨询，环保工程设计、施工，环境治理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、重庆市化研院安全技术服务有限责任公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：重庆市江北区化工村1号2楼
法定代表人：朱进
注册资本：人民币500万元
成立日期：2014年12月08日
经营范围：一般项目：安全评价、安全评估、安全生产应急预案、安全托管、安全检查、安全标准化技术咨询服务；清洁生产审核、环保标准化、环境监测、化工产品（含农药）质量检测；职业卫生评价与检测；工程机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、重庆三峡油漆股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市公司）
住所：重庆市江津区德感工业园区
法定代表人：张伟林
注册资本：人民币43,359.222万元
成立日期：1992年06月22日
经营范围：制造、销售（仅本企业制造）油漆（按许可证核定事项及期限从事经营）。 制造、销售涂料及合成树脂（不含危险化学品）、金属包装制品，销售金属材料（不含稀贵金属）、五金、交电、百货、化工产品及建筑装饰材料（不含危险化学品），橡胶制品、化工原料（不含危险化学品），货物及技术进出口，化工产品检验、检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、重庆化医控股集团财务有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：重庆市北部新区高新园星光大道70号天王星A1座2楼
法定代表人：王平
注册资本：人民币50,000万元
成立日期：2010年12月22日
经营范围：许可项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；除股票投资以外的有价证券投资;成员单位产品的买方信贷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）
公司类型：有限责任公司（国有独资）
住所：重庆市北部新区高新园星光大道70号A1
法定代表人：段彩均
注册资本：人民币262,523.215961万元
成立日期：2000年8月25日
经营范围：一般项目：对重庆市国有资产监督管理委员会授权范围内的国有资产经营、管理；货物进出口、技术进出口（法律法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可后方可经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）与上市公司的关联关系
重庆润良包装有限责任公司为公司全资子公司民丰化工之合营企业。化医集团持有公司13.59%的股份，为公司关联法人；重庆和友实业股份有限公司是受化医集团持股24.12%的公司；重庆建峰新材料有限责任公司、重庆市万利来化工股份有限公司、重庆化工设计研究院有限公司、重庆市化研院安全技术服务有限责任公司、重庆三峡油漆股份有限公司和重庆化医控股集团财务有限公司均系化医集团之控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，上述公司与上市公司存在关联关系。
（三）履约能力分析
重庆润良包装有限责任公司、重庆和友实业股份有限公司、重庆建峰新材料有限责任公司、重庆市万利来化工股份有限公司、重庆化工设计研究院有限公司、重庆市化研院安全技术服务有限责任公司、重庆三峡油漆股份有限公司、重庆化医控股集团财务有限公司以及化医集团经营正常，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）交易标的
双方遵循优势互补、互惠互利、合作共赢的原则，民丰化工从重庆润良包装有限责任公司等关联方采购商品、接受劳务，销售商品、提供劳务，以及租赁房产。
（二）关联交易价格的确定
关联交易的价格参照市场价格确定。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司基于日常生产经营需要，利用关联方的优势为公司及控股子公司的生产经营服务，实现优势互补，符合公司生产经营需要。
公司与各关联方在公平、互利的基础上进行合作，定价公允，交易条件公平、合理，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司
董事会
2021年3月30日
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2021-013
湖北振华化学股份有限公司
关于2020年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.092元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、2020 年度利润分配预案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度归属于上市公司股东的净利润149,837,168.69元。经公司第三届董事会十八次会议审议通过，公司2020年年度拟以实施利润分配方案如下：拟以方案实施前的公司总股本499,036,166股为基数，每10股派发现金红利0.92元（含税），共计派发现金红利45,911,327.27元，占2020年度归属于上市公司股东的净利润的30.64%。
本年度不送红股也不以公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交2020年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会召开、审议和表决情况
公司于2021年3月29日召开公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了此次利润分配预案，此次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
（二）独立董事意见
公司独立董事对2020年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事认为：该利润分配预案符合《公司章程》现金分红政策，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合公司长远利益，分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，充分保护了股东特别是中小股东的合法权益，同意公司《关于2020年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）监事会召开、审议和表决情况
公司于2021年3月29日召开公司第三届监事会第十四次会议，审议通过了此次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司
董事会
2021年3月30日
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2021-015
湖北振华化学股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：重庆民丰化工有限责任公司（以下简称“民丰化工”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”或“公司”）为全资子公司民丰化工向银行申请授信额度提供共计不超过6亿元人民币的连带责任保证；公司已实际为民丰化工提供的担保余额为人民币0元（不含本次）。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足全资子公司民丰化工日常生产经营的资金需要，公司为民丰化工向银行申请授信额度提供共计不超过6亿元人民币的连带责任保证，期限为3年。
公司于2021年3月29日召开了第三届董事会第十八次会议，会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概况
公司名称：重庆民丰化工有限责任公司
成立日期：2007年05月28日
营业期限：2007年05月28日至永久
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：袁代建
注册资本：壹亿柒仟肆佰万元整
住所：重庆市潼南区桂林街道办事处民丰路1号
经营范围：许可项目：生产、销售：工业重铬酸钠、工业铬酸酐、工业重铬酸钾，废物处理服务（含危险废物收集、贮存、利用及处置）；货物进出口、技术进出口，危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：生产、销售：亚硫酸氢钠甲萘醌、铬粉系列、皮革化学品（不含危险化学品）、工业三氧化二铬、氢氧化铬、铬酸铵、硫酸铬、硫酸钠、甲酸铬、吡啶甲酸铬、烟酸铬、三氯化铬、维生素K3（MNB亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌、MPB二甲基嘧啶醇亚硫酸甲萘醌）、铬颜料；研究、开发：铬化合物及铬颜料新产品、新工艺、新装备；生产、加工：铁桶、机械配件、非标设备；电气设备租赁、机械设备租赁、仪器仪表租赁、管道租赁、土地租赁；自有房屋出租，肥料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东结构：公司持有民丰化工100%股权，民丰化工为公司的全资子公司。
（二）被担保人财务状况
民丰化工最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：元 币种：人民币
■
三、担保的主要内容
公司为民丰化工向银行申请银行授信额度提供共计不超过6亿元人民币的连带责任保证，担保期限为三年，该笔担保不存在反担保的情况。
公司目前尚未就担保事项签订相关担保协议，本次担保经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层根据实际情况在该担保总额范围内审核批准、签署相关文件，办理对外担保事宜。
四、董事会意见
公司董事会认为，民丰化工为公司全资子公司，经营正常，资产质量良好，公司对其具有控制权，可有效控制和防范担保风险。本次为民丰化工提供担保是为了保证其生产经营所需要的资金需求，不会损害公司及股东利益，也不会影响公司的发展。
独立董事认为，公司本次为全资子公司申请银行授信提供担保是基于子公司日常生产经营的需要，担保风险在可控范围内。公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，不会对公司的正常经营运作造成不良影响。董事会对《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》进行表决时，表决程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，合法有效。我们同意公司《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期数量
截至本公告日，公司及控股子公司无对外担保事项，公司对全资子公司担保总额为人民币6亿元（包括本次担保在内）。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司
董事会
2021年3月30日
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2021-018
湖北振华化学股份有限公司关于控股子公司
北江环保对外投资进行项目建设的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称：含铬固废协同资源化与危废集中收贮项目
● 投资金额：项目总投资为36,052.24万元
● 资金来源：自筹资金
● 本项目尚未正式投建，不会对公司2021年度经营业绩产生重大影响。
● 特别风险提示：本项目暂未开始投入建设，项目实施尚需办理征地、环评、安评、施工许可等前置手续，在后续实施过程中可能存在因未通过相关机构批准，或者因市场环境、国家或地方有关政策、公司财务情况、实际发展情况和管理情况等因素发生变化而调整项目规划的可能性，因此该项目可能存在延期、变更、中止或终止的风险。
一、投资概述
基于公司战略规划及经营发展的需要，湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”或“公司”）之控股子公司湖北北江环保科技有限公司（以下简称“北江环保”）拟在黄石市西塞山工业园购买约150亩的土地使用权建设“含铬固废协同资源化与危废集中收贮项目”（以下简称“本项目”），项目总投资为36,052.24万元，资金来源为自筹资金。
公司于2021年3月29日召开了第三届董事会第十八次会议，会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于控股子公司北江环保对外投资进行项目建设的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
公司名称：湖北北江环保科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：湖北省黄石市西塞山区西塞山街道黄石大道668号
法定代表人：石大学
注册资本：壹仟万圆整
经营范围：环保科技领域内的技术开发、转让和技术服务；环保工程设计、咨询；固体废物处理技术咨询；固体废物治理；危险废物收集、贮存、利用、处理和处置；化工产品（不含危险品）销售；金属制品生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权比例：振华股份出资人民币820万元，持股占比82%；黄石尚青环保科技有限公司出资人民币60万元，持股占比6%；湖北宏信环境科技有限公司出资人民币120万元，持股占比12%。
三、投资项目基本情况
（一）项目概况
1、项目名称：含铬固废协同资源化与危废集中收贮项目
2、建设期限：建设工期初步安排为24个月，即2020年12月～2022年11月。项目资金在项目建设期第一年投入60%，第二年投入40%。
3、建设单位：湖北北江环保科技有限公司
4、建设地点：黄石市西塞山工业园
5、建设规模
■
6、建设内容：稀有金属提炼厂房、煤场和渣场、环保控制厂房、解毒窑厂房和铬绿窑厂房、预处理厂房、产品库、危废库和清洗线厂房、办公楼和生活用房、事故水池等相关配套设施。
7、投资总额：项目总投资为36,052.24万元；其中：建设投资估算为32,552.24万元（工程费用26,653.55万元，工程建设其它费用4,638.59万元，基本预备费1,260.10万元）；流动资金估算为3,500万元（含铺底流动资金75万元）。
8、资金来源：自筹资金
（二）项目建设必要性分析
1、项目符合国家的产业政策
项目属于《国民经济行业分类》（2017版）中“N772环境治理业--7724危险废物治理”。
项目属于《产业结构调整指导目录》中的鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用一一8、危险废物及含重金属废物安全处置技术设备开发制造及处置中心建设及运营、‘三废’综合利用及治理技术、装备和工程”。本项目充分利用含铬危废，是环保资源化综合利用工程，符合当地发展规划。
根据“湖北省疫后重振补短板强功能生态环境补短板工程三年行动实施方案（2020-2022年）”中要求调整优化危险废物处置能力分配布局，重点推进处置缺口较大的危险废物集中处置设施建设。本项目建设符合该实施方案要求。
2、项目建设符合实现含铬废物资源化利用的具体要求
我国含铬废物主要通过资源化利用、处置和贮存实现处置。随着环保政策的完善，各地均出台含铬废物处置利用政策，要求含铬固废资源化利用率达到100%。本项目建成后，将促进含铬固废资源化利用，提升区域危险废物处置水平。
3、项目建设是保护人民群众生命财产安全的需要
随着湖北省经济建设的发展以及危险废弃物处置能力的不断提升，加强含铬固废处置，既是保障含铬固废100%资源化利用的需要，同时也是无害化危险废弃物，保障人民群众生命财产安全的需要。
4、项目建设是湖北省完善危险废弃物处置能力，促进区域经济健康发展的需要
通过本项目的建设，进一步完善湖北省危险废物处置能力，保障含铬固废100%资源化利用的需要，为保障湖北省工业产业发展注入活力，有助于湖北省更好的发挥工业带动作用，促进区域经济建设发展。
5、项目建设是完善区域产业配套，促进区域企业快速发展的需要
本项目建设地位于湖北省黄石西塞山工业园，项目建成后能够为园区内企业配套完善的含铬固废处理设施，有助于降低企业生产负荷，带动企业产业发展。
6、项目建设是实现就业和再就业的需要
本项目建设期间需要大量的施工工人及技术人员，建成使用后需要大量的技术研发人员以及技术管理人员，而且能带动周边服务业、运输业、工业企业等相关产业发展，为大量有志之士提供宽阔的就业与创业机会，能够为政府减轻就业压力，促进社会和谐发展。
（三）项目建设可行性分析
1、项目选址可行性
本项目选址位于黄石市西塞山工业园区，满足长江经济带发展要求，项目建设符合相关政策及战略导向。
西塞山工业园位于长江经济带，根据《西塞山区工业园区规划》发展要“生态优先，绿色发展”，本项目为园区配套服务处理固废，响应生态保护政策，为园区及湖北省提供固废资源化综合利用处置，具有实施可行性。
2、社会环境可行性
本项目不仅能为园区及湖北省提供固废资源化综合利用处置，还能将危废资源化，响应绿色发展，提高当地劳动力资源的合理分配，创造就业机会，对社会的和谐稳定起到积极意义，本项目与黄石市西塞山工业园乃至黄石市社会和经济发展水平相适应，具有较好的社会及经济效益，社会环境可行。
3、项目工艺可行性
本项目工艺依托振华股份解毒窑协同自行处理含铬危险废物的工艺。根据振华股份长年解毒生产经验，本项目具备成熟的工艺技术、人才力量等条件，具有可行性。
项目建成投产后不仅以满足含铬废物处置为原则，同时产品必须符合市场需求。
4、项目经济可行性
本项目实施后将产生较好的经济效益，预计实现年营业收入18,275.00万元，财务评价全部投资财务内部收益率所得税前16.75%，所得税后13.15%。项目静态投资回收期所得税前6.76年（含建设期），所得税后8.02年（含建设期）总投资收益率14.59%，盈亏平衡点43.21%。本项目有较强的抗风险能力，具有经济可行性。
四、投资项目对上市公司的影响
1、对公司经营管理的影响
本项目围绕公司主营业务展开，符合国家和地方相关产业政策要求以及公司未来战略发展方向，满足公司绿色环保、资源综合利用的追求。建立含铬固废协同资源化与危废集中收贮项目，能够改善区域含铬固废处置现状，降低企业负荷，实现环境保护，从而也有利于提升公司作为化工类企业在大众群众心目中的形象。
2、对公司财务状况的影响
根据经审计的2020年度报告，公司截至2020年12月31日的合并总资产为200,607.57万元，资产负债率为27.66%。本项目预计总投资额为36,052.24万元，本次投资在公司资金承受范围内。
五、投资项目的风险分析
本项目暂未开始投入建设，项目实施尚需办理征地、环评、安评、施工许可等前置手续，在后续实施过程中可能存在因未通过相关机构批准，或者因市场环境、国家或地方有关政策、公司财务情况、实际发展情况和管理情况等因素发生变化而调整项目规划的可能性，因此该项目可能存在延期、变更、中止或终止的风险。
针对上述风险，公司将采取多种措施进行防范，包括但不限于：严格执行国家及地方相关政策和法规的要求，不超标准、超规模建设；严格进行项目全过程管理和控制；切实加强项目建设的监督、检查和管理，确保工程质量和资金效益；合理安排资金的筹集和投用，确保资金投入的安全、及时和稳定。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司
董事会
2021年3月30日
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2021-019
湖北振华化学股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年4月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月19日13 点 30分
召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月19日
至2021年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容请详见公司于2021年3月30日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、10、12、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证，代理人出席还应持有授权委托书（见附件）、本人身份证及授权人股东账户卡。法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2021年4月19日以前将前述材料传真或邮寄至登记点。
（二）登记时间
2021年4月14日至2021年4月16日，上午8：30-11:30，下午1:30-4:00
（三）登记地点
湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号证券部办公室
邮政编码：435001
电话：0714-6406329
联系人：朱士杰
六、其他事项
与会者食宿及交通费用自理。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会
2021年3月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北振华化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月19日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2021-017
湖北振华化学股份有限公司
关于投资建设铬盐绿色清洁生产核心技术研发与
智能化节能环保技术集成创新应用项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称：铬盐绿色清洁生产核心技术研发与智能化节能环保技术集成创新应用项目
● 投资金额：项目总投资为20,000万元
● 资金来源：自筹资金
● 本项目属于改建，尚未正式投建，不会对公司2021年度经营业绩产生重大影响。
● 特别风险提示：因环评、安评手续尚在办理中或因项目设计不当而导致项目被延期、中止或终止的风险，因某一环节的建设出现问题而影响整个项目实施的风险，因项目建设过程中的某些技术因素给项目造成损失等风险。
一、投资概述
为响应国家环保政策，实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”或“公司”）拟在公司的湖北黄石生产基地内建设“铬盐绿色清洁生产核心技术研发与智能化节能环保技术集成创新应用项目”（以下简称“本项目”），围绕现有无钙清洁生产技术和亚熔盐加压液相氧化法清洁技术以及铬盐生产资源化综合利用技术集成应用，购置相应的智能化生产装备及软件控制系统，利用工业互联技术对铬盐生产工艺，节能环保设备和控制系统进行智能化改造，提高设备智能化水平，同时对企业各车间进行节能技术改造，提高能效，降低电耗、煤耗，挖掘清洁生产潜力。项目总投资为20,000万元，资金来源为自筹资金。
公司于2021年3月29日召开了第三届董事会第十八次会议，会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于投资建设铬盐绿色清洁生产核心技术研发与智能化节能环保技术集成创新应用项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。
二、投资项目基本情况
（一）项目概况
1、项目名称：铬盐绿色清洁生产核心技术研发与智能化节能环保技术集成创新应用项目
2、建设单位：湖北振华化学股份有限公司
3、建设期限：本项目建设工期为两年，即从项目前期可行性论证开始至项目设备调试试运营，从2020年11月至2022年11月。
4、建设地点：本项目建设地点位于公司的湖北黄石生产基地内。
5、建设目标
采用国内外先进、成熟的技术，结合企业自身的生产与管理特点，以生产过程管理为主线，以实时数据库、关系数据库系统为基础，能根据各级领导及生产管理人员的生产管理需求对数据进行统计分析及综合展示，从而实现生产管理与统计分析的信息化、网络化。
同时对企业各车间进行节能技术改造，包含对焙烧回转窑配套的热风系统、粉磨系统、制造车间蒸发器、过滤机等进行改进，各车间优化工况条件，提高能效，降低电耗、煤耗，挖掘清洁生产潜力，持续推进重点企业清洁生产审核工作及主要污染物减排工作。
系统充分利用信息化集成优势，快速获取各工艺环节的成本信息，灵活定义成本控制点，建立成本预测、计划、核算、控制、分析与考核的成本管理体系。通过系统构建智能化生产过程管控系统，提高企业生产与技术管理水平，提升企业核心竞争力，最终帮助企业实现智能生产。
6、建设规模
本项目主要对公司现有铬盐生产线进行智能化改造，改造完成运营后，项目铬盐生产线产能可提高至15万吨/年；燃煤节约20%，提高实现数据及时率95%；提高实现数据完整率97%；报表数据自动采集率95%等指标，自控改造：现场自控率95%；主要设备均实现无人化管理。
7、建设内容
本项目建设主要以网络信息化系统为主，项目建设一套智慧网络生产体系，包括智能化管理系统和网络安全防护服务平台。同时对企业各车间进行节能技术改造，包含对焙烧回转窑配套的燃烧器、热风系统、粉磨系统、制造车间蒸发器、过滤机等进行改进，各车间优化工况条件，提高能效，降低电耗、煤耗，挖掘清洁生产潜力。
项目建成后，各子系统实现功能包括：一体化业务服务平台；透明化车间管理服务平台；精细化成本核算平台；智能化能源管理平台；全面化绩效管理平台；标准化对标管理平台；本质安全管理服务平台。
8、投资总额
本项目总投资为20,000万元，其中，建设投资估算为13,000万元（工程费用10,977.09万元，工程建设其它费用949.52万元，基本预备费1,073.39万元）；流动资金估算为7,000万元（含铺底流动资金2,100万元）。
9、资金来源：自筹资金
（二）项目建设必要性分析
1、项目建设是“中国制造2025”的必然要求
全球新一轮工业革命正在发生，在智能制造或工业4.0时代，新一代信息通信技术与制造业融合发展，是新一轮科技革命和产业变革的主线。在“中国制造2025”的大背景下，各公司工厂生产设备逐渐增多，生产过程日益复杂，对系统管理的要求也越来越高，通过智能化手段进行设备的控制管理成为数字化工厂发展的主要趋势。
在2020年全国两会上，“中国制造2025”上升为国家战略。本项目的建设也是公司对实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国的积极响应之举。
2、项目建设是响应国家环保政策、节能减排的要求
建设生产制造执行系统，实现生产过程管理信息的可视化、决策科学化，优化资源利用，降低工厂物耗能耗，帮助企业提高现代化管理水平，降低成本、挖潜增效、节能减排、提高质量。
3、项目建设是带动区域工业产业发展，实现区域经济可持续发展的需要
湖北智造是湖北省工业产业发展的基础，根据湖北省工业经济发展规划，湖北省要建成集工业智能智造研发、生产、加工及应用为一体的工业经济，实现工业经济智能可持续发展。振华股份作为国内唯一的铬盐生产上市公司，其智能化发展不仅能够促进企业可持续发展，而且能够起到积极的带动作用，为湖北省各工业企业树立榜样，促进工业企业的智能化发展，全面落实湖北省工业产业发展规划，实现湖北省工业经济的可持续发展。
4、项目建设是企业技术提升，增强生产竞争力的需要
本项目建成后，可有效提升产品质量，提高生产效率和产能，降低生产成本，具有非常可观的经济效益，可增强企业市场竞争力，提升企业的知名度和品牌效益，实现企业可持续发展。
5、项目建设是保障生产安全，降低职工劳动强度的需要
本项目建成后，整个生产线全面自动化，管理系统成为生产主线，且各生产环节实时进行原材料、产品质量、产品能耗等指标对比，避免工人直接进行检修和生产工艺环节操作，保障工人安全，降低工人劳动强度，实现企业智能化发展。
综上所述，随着我国经济的发展，工业经济发展智能化水平逐步提高，尤其是“中国制造2025”政策的不断推进，本项目的建设是符合公司长远发展规划的。
（三）项目建设可行性分析
1、本项目的实施符合国家《产业结构调整指导目录》的产业政策，为“鼓励类”项目，发展前景良好。
2、项目的实施符合当前国家产业政策和区域经济发展规划；项目改造能够促进生产过程节能降耗，符合当前节能社会的建设。
3、本项目采用国内外先进的智能系统，并对生产设备优化改进，倡导节约能源及环境保护，建成铬盐行业焙烧系统节能减排、清洁生产及绿色制造的示范生产线，成熟的生产工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的保障。
4、本项目建设地周围水源、大气、土壤、植物等自然环境状况良好，项目实施不涉及新增污染物，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。
5、经济效益方面，本项目实施后将产生较好的经济效益，预计实现年营业收入7,200万元，财务评价全部投资财务内部收益率所得税前29.15%，所得税后22.11%；财务净现值所得税前（Ic=10%）19,918万元，所得税后（Ic=8%）16,112万元，均大于零；项目静态投资回收期所得税前4.43年（含建设期），所得税后5.39年（含建设期）。总投资收益率39.27%，盈亏平衡点19.94%，以上数据说明本项目有较强的抗风险能力，具备经济可行性。
三、投资项目对上市公司的影响
1、对公司经营管理的影响
本项目旨在通过智能化升级改造，实现公司生产、经营和管理的自动化、智能化，实时监控公司生产，有效管控工艺流程，实时为管理人员提供决策依据；实现信息的有效利用，最终达到提高工作效率，节约生产材料，降低生产成本等目的。此外，通过节能改造，建成铬盐行业焙烧系统节能减排、清洁生产及绿色制造的示范生产线，从而有助于提升公司的形象。
2、对公司财务状况的影响
根据经审计的2020年度报告，公司截至2020年12月31日的合并总资产为200,607.57万元，资产负债率为27.66%。本项目建设完成后预期能为公司创造良好的经济收益，不会对公司财务状况带来不利影响。本项目预计总投资额为20,000万元，该投资在公司资金承受范围内。
四、投资项目的风险分析
本项目的投资较大，可能面临的风险主要有：因环评、安评手续尚在办理中或因项目设计不当而导致项目被延期、中止或终止的风险，因某一环节的建设出现问题而影响整个项目实施的风险，因项目建设过程中的某些技术因素给项目造成损失等风险。
针对上述风险，公司将积极采取多种措施进行防范，包括但不限于：加强本项目事前设计、事中建设和事后投用的全过程管控、跟进和监督工作；坚持以人为本的原则，进行技术引进、加强技术培训、实施技术管理来规避技术等风险。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司
董事会
2021年3月30日
