美克国际家居用品股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2021-026
美克国际家居用品股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“美克家居”）第七届董事会第三十六次会议于2021年3月29日以通讯方式召开，会议通知已于2021年3月19日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了关于公司董事会换届选举的预案-选举董事
公司第七届董事会董事任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核后，由本届董事会提名寇卫平、Mark Feng、牟莉、赵晶、黄新、万祥勇为公司第八届董事会董事候选人（简历附后）。
公司对第七届董事会全体董事的勤勉尽责和对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
本预案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了关于公司董事会换届选举的预案-选举独立董事
公司第七届董事会董事任期已满，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职条件、资格进行审核后，由本届董事会提名李薇、沈建文、马晓军为公司第八届董事会独立董事候选人(简历附后)。本次独立董事候选人的任职资格尚需提交上海证券交易所审核无异议。
根据《指导意见》的相关规定，董事会拟给予每位独立董事年度津贴5万元人民币。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费和按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使独立董事职权所需的合理费用可在公司据实报销。
公司对第七届董事会全体独立董事的勤勉尽责和对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
本预案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案
公司拟定于2021年4月15日召开2021年第四次临时股东大会，审议以上第一、二项议案以及公司第七届监事会第十六次会议提交的议案。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二一年三月三十一日
第八届董事会董事候选人简历
寇卫平：男，汉族，63岁，硕士研究生学历，高级经济师。曾任本公司副董事长兼总经理。现任本公司董事长，本公司第七届董事会董事。
Mark Feng: 男，汉族, 33岁，哈佛大学经济学和东亚研究学士，哈佛商学院工商管理硕士（MBA），曾任哈佛大学亚裔美国商会主席、摩根士丹利资本市场分析师、摩根士丹利亚太地区分析师委员会社会责任主席。现任本公司国际业务总裁。（2018年主导了公司对Rowe和Jonathan Charles的收购项目，2019年在美国高点建立了美克艺术中心）
牟莉：女，汉族，50岁，大专学历，曾任美克投资集团有限公司财务总监、公司零售副总经理、零售总经理、供应链总经理。现任本公司副董事长、总经理，本公司第七届董事会董事。
赵晶：女，汉族，45岁，大学专科学历。曾任公司家具制造事业部副总经理、公司营销开发中心总裁。现任本公司副总经理，本公司第七届董事会董事。
黄新：女，汉族，54岁，大学学历，工程师。曾在新疆水利厅和新疆美克实业有限公司从事技术管理工作和企业管理工作。现任本公司董事会秘书，本公司第七届董事会董事。
万祥勇：男，汉族，49岁，大学专科学历，中级经济师。曾任赣州银行金融市场部总经理、资深财务管理师（总经理级）。现任赣州发展投资控股集团有限责任公司副总经理、党委委员。
第八届董事会独立董事候选人简历
李薇：女，汉族，54岁，硕士研究生学历。1993年至今在新疆财经大学会计学院任教，会计学教授。现任新疆财经大学硕士生导师、学术委员会成员。兼任新疆天山水泥股份有限公司独立董事、新疆众和股份有限公司独立董事。本公司第七届董事会独立董事。
马晓军：男，汉族，46岁，博士研究生学历。2001年7月至今在天津科技大学任教授，博士生导师。现任天津科技大学校学术委员会委员，天津科技大学“生物质资源高效利用”科研创新团队负责人, “绿色与智能包装材料”团队带头人。兼任中国林学会木材工业协会常务理事，中国林学会木材科学分会理事，国际木文化学会中国分会执行委员，天津市环保产品促进会副秘书长，天津市专业标准化技术委员会委员，《木材工业》、《林产工业》、《天津科技大学学报》等期刊编委。
沈建文：女，汉族，60岁，硕士研究生学历。曾任新疆财经学院工经系副主任、主任、科研处处长、新疆财经大学工商管理学院院长、旅游学院院长。现任新疆财经大学工商管理学院教授。兼任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事、新疆交通建设集团股份有限公司独立董事。
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2021-027
美克国际家居用品股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2021年3月29日以通讯方式召开，会议通知已于2021年3月19日以书面形式发出。公司监事共3人，参会监事3人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以通讯方式一致通过如下决议：
一、审议通过了关于公司监事会换届选举的预案-选举监事
公司第七届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举，由本届监事会提名侯冰为公司第八届监事会由股东代表出任的监事。
公司职工民主选举王炜、冯蜀军为第八届监事会由职工代表担任的监事。（简历附后）
公司对第七届监事会全体监事的勤勉尽责和对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
以上由股东代表出任的监事需经公司2021年第四次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司监事会
二○二一年三月三十一日
第八届监事会监事候选人简历
侯冰：男，汉族，46岁，大学专科学历。2001年-2009年在美克国际家私（天津）制造有限公司财务部历任会计、财务经理；2009年至今，历任公司审计监督部副经理、经理，审计监督副总监，现任公司审计监督总监。本公司第七届监事会监事。
王炜：女，汉族，54岁，大学学历，持有中华人民共和国律师资格证书。2001年6月至今在公司从事法律事务工作，现任公司法务部经理。本公司第七届监事会监事。
冯蜀军：男，汉族，49岁，大学学历。曾在新疆国际经济合作公司从事财务管理工作，现任公司证券事务代表，本公司第七届监事会监事。
证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2021-028
美克国际家居用品股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年4月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2021年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，为了加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月15日10点30分
召开地点：本公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月15日至2021年4月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1-2项议案已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，第3项议案经公司第七届监事会第十六次会议审议通过，详见2021年3月31日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、对中小投资者单独计票的议案：1、2
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2021年4月14日下午19:00 前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券事务部。
3、登记时间：2021年4月14日上午10：00一14：00，下午15：00一19：00。
六、其他事项
1、会期一天，食宿费、交通费自理。
2、联系人：黄新、冯蜀军
电话：0991一3836028
传真：0991一3628809、3838191
邮编：830011
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
2021年3月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
美克国际家居用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月15日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2021-029
美克国际家居用品股份有限公司
全资子公司为本公司担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）；
●公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称“天津美克”）为本公司5,000万元人民币贷款提供担保，累计为本公司提供担保余额为63,200万元人民币；
●本次担保没有反担保；
●公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
天津美克为本公司5,000万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起一年。
上述担保事项已经公司第七届董事会第三十五次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过。内容详见公司2021年2月10日、2月26日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：本公司
详见本公司分别于 2020 年 4 月 29 日、10 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）登载的《2019 年年度报告》、《2020 年第三季度报告》。
（二）截至目前，本公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
（一）天津美克与银行签署保证合同，为本公司贷款提供担保，主要内容如下：
1、担保范围：本金、利息、罚息、复利、违约金等。
2、担保金额：5,000万人民币。
3、担保方式：连带责任保证。
4、担保期限：自合同签订之日起一年。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司全资子公司为本公司担保，满足了公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司及全资（控股）子公司对外担保总额为人民币162,700.00万元，美元4,239.00万元，担保的总额按照央行中间价折算为人民币191,524.26万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的41.44%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保金额为人民币112,124.26万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的24.26%，无对外逾期担保。
六、备查文件目录
1、美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议；
2、美克国际家居用品股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二一年三月三十一日
