江苏辉丰生物农业股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002496 证券简称：*ST辉丰 公告编号：2021-027

债券代码：128012 债券简称：辉丰转债

江苏辉丰生物农业股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次临时会议通知于2021年3月24日以电子邮件方式等方式向公司董事发出。本次会议于2021年3月30日9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事9人参加会议，会议由仲汉根先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯的表决方式，经与会董事审议相关议案，情况如下：

1、审议通过《关于《股权转让协议》之补充协议（二）的议案》

同意公司与交易方安道麦股份有限公司签署《补充协议（二）》，《关于签署《股权购买协议》之补充协议（二）的公告》，详见 2021 年 3 月 30 日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公 告编号：2020-028）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于向有关银行申请综合授信额度的议案》

根据公司总体经营战略需要，2021年拟向有关银行申请综合授信额度情况如下：公司（含全资、控股子公司）拟向有关银行申请总额不超过20亿元人民币的综合授信额度（无单笔授信超过8亿元），授信产品包含但不限于向银行等金融机构申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、保理业务等。上述授信主要用于公司及相关子公司日常生产经营需求。

具体授信额度、期限、使用要求最终以各家银行实际审批为准，授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。实际融资金额不得超过15亿。授信期限内，授信额度可循环使用，上述授信有效期自本次董事会审议批准之日起一年有效。

三、备查文件

1、第八届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日

证券代码：002496 证券简称：*ST辉丰 公告编号：2021-028

债券代码：128012 债券简称：辉丰转债

江苏辉丰生物农业股份有限公司

关于股权转让协议之补充协议（二）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2020年10月28日，江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次临时会议审议通过《关于签署附条件生效的股权转让协议的议案》。同日，公司与安道麦股份有限公司（以下简称“安道麦”）签订了《股权购买协议》（“股权购买协议”）。根据股权购买协议的约定，受限于并在股权购买协议规定的前提条件完全满足后，公司拟转让江苏科利农农化有限公司（于本次公告发出之日，江苏科利农农化有限公司已更名为安道麦辉丰（江苏）有限公司（“新公司”））51%的股权（“新公司交易”）。根据股权购买协议约定，如股权购买协议中任意一项交割条件在2021年3月31日未达成，则股权购买协议可由公司或安道麦向对方发出书面通知而终止（“最终期限”）；于2020年12月28日，公司与安道麦又签署了《关于签署日期为2020年10月28日的股权购买协议之补充协议》（“补充协议一”）。

上述内容详见公司分别于2020年10月29日和2020年12月29日披露的《第八届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-088）、《关于股权购买协议之补充协议的公告》（公告编号：2020-120）。

因股权购买协议所规定的交割条件尚未全部满足，并且公司将继续为实现交割条件的满足而努力，2021年3月30日，公司与安道麦签订了《股权购买协议之补充协议（二）》（“补充协议二”）以延长最终期限。

二、补充协议二的主要内容

1、公司及安道麦一致同意，最终期限由2021年3月31日延长至2021年5月31日。

2、补充协议二为股权购买协议的一部分，除补充协议二修订的内容外，股权购买协议和补充协议一内容不变。

三、补充协议二对公司的影响

补充协议二为公司及安道麦协商一致的结果，不影响公司未来的发展战略，不存在损害公司股东利益的情形。

四、备查文件

1、第八届董事会第七次临时会议决议；

2、《股权转让协议之补充协议二》。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日