海尔智家股份有限公司
（上接244版）
（一）尚在使用募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日，尚在使用募集资金的投资项目的资金使用情况如下：
单位：人民币万元
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（二）募集资金存储情况
截至2020年12月31日，募集资金专项账户及募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
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注1：公司募投项目之“俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目”已建设完毕，公司已将开设在工行莫斯科支行的募集资金专户（账号：40702840500000010918（美元）、40702810200000010918（卢布））予以注销。
注2：2020年12月31日，美元对人民币汇率为1美元=6.5425人民币，印度卢比对人民币汇率为1印度卢比=0.08914人民币。
（三）募集资金管理情况
1、用于现金管理情况
经公司第九届董事会第二十六次会议、第十届董事会第七次会议审议，同意公司自2019年1月24日起12个月内、2020年4月28日起18个月内分别使用不超过15亿元、7亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及期限内可以滚动使用。独立董事、监事会及保荐机构对上述事项分别发表了同意/无异议的意见。
截至2020年12月31日，公司上述用于现金管理的募集资金购买的理财产品余额为463,518,078.00元。
2、用于补充流动资金情况
公司于2019年8月29日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定使用不超过3,500万元的募集资金临时补充“俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目”流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构对前述事项发表同意/无异议意见。
2020年4月28日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“布局‘一带一路’，海外新兴市场制造基地建设项目”中的俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目和越南滚筒洗衣机制造基地项目结项后的节余募集资金投资合计9,703万元永久补充流动资金。独立董事、监事会、保荐机构对前述事项发表同意意见。
截至2020年12月31日，公司本次发行可转债项目募集资金已累计使用239,757万元，募集资金余额63,320元（账户余额包括公司购买理财产品产生的收益、活期存款利息、汇兑损益及尚未投入的募集资金）。
三、部分募集资金投资项目延期的基本情况和原因
在本次发行可转债项目的募集资金投资项目中，根据项目实施情况并结合公司发展战略，“高端中央空调年产150万台空调器项目”、“海尔印度北部工业园项目（一期）项目”及“海尔厨电新工厂项目”共3个项目的建设完成期拟延期，延期基本情况和原因具体如下：
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四、部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，且不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
五、独立董事、监事会及保荐机构对部分募集资金投资项目延期的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事对公司第十届董事会第十七次会议审议的上述部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的相关事项发表了如下独立意见：
“公司本次部分可转换公司债券募集资金投资项目延期，符合公司发展战略规划及全体股东的利益，不会对公司生产经营情况产生不利影响，有利于实现资金配置最优化和效益最大化。同意将（1）‘高端中央空调年产150万台空调器项目’的建设完成期延期至2022年12月；（2）‘海尔印度北部工业园项目（一期）项目’的建设完成期延期至2021年12月；（3）‘海尔厨电新工厂项目’的建设完成期延期至2021年12月。”
（二）监事会意见
2021年3月30日，公司第十届监事会第十三次会议审议通过了《海尔智家股份有限公司关于部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意上述部分可转换公司债券募集资金投资项目延期。
（三）保荐机构意见
作为本次发行可转债项目的保荐机构，中国国际金融股份有限公司就本次部分募集资金投资项目延期的相关事项发表了如下核查意见：
“1、公司部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案已经通过公司第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司履行了相应的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
2、公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
综上，作为海尔智家的保荐机构，中金公司同意本次部分可转换公司债券募集资金投资项目延期事项。”
六、备查文件
（一） 海尔智家股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议；
（二） 海尔智家股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议；
（三）海尔智家股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
（四）中国国际金融股份有限公司关于海尔智家股份有限公司部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
海尔智家股份有限公司董事会
2021年3月30日
股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临2021-024
海尔智家股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、主要内容
2021年3月30日，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十七次会议（会议情况详见《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告》，编号：临2021-016）并以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《海尔智家股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》，同意对《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具体内容如下：
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此外，根据《公司章程》的最新规定以及公司H股上市事宜已完成的实际情况，对后附制度提请股东大会进行修订：
（1）公司现行制度中涉及“总经理/经理”、“副总经理/副经理”的表述，统一修订为“总裁”、“副总裁”，涉及制度包括《海尔智家股份有限公司股东大会议事规则》《海尔智家股份有限公司投资管理制度》《海尔智家股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》《海尔智家股份有限公司大宗原材料套期保值业务管理办法》《海尔智家股份有限公司募集资金管理办法》《海尔智家股份有限公司委托理财管理制度》；
（2）制度中涉及“本规则/办法/制度/实施细则自公司股东大会通过，并待公司境外上市外资股（H股）在香港联合交易所有限公司上市之日起生效”的表述，统一修订为“本规则/办法/制度/实施细则自公司股东大会通过之日起生效”，涉及制度包括《海尔智家股份有限公司股东大会议事规则》《海尔智家股份有限公司投资管理制度》《海尔智家股份有限公司募集资金管理办法》《海尔智家股份有限公司独立董事制度》。
（3）制度中涉及引用《公司章程》具体条款序号的表述，按《公司章程》中条款序号最新情况更新，涉及制度包括《海尔智家股份有限公司股东大会议事规则》。
上述对《公司章程》等的修订相关事宜尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
二、备查文件：
1、海尔智家股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
海尔智家股份有限公司董事会
2021年3月30日
证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临2021-025
海尔智家股份有限公司关于召开
2020年年度股东大会、2021年
第二次A股类别股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年6月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 拟出席本次2020年年度股东大会（以及将于同日召开的2021年第二次D股类别股东大会、2021年第二次H股类别股东大会）的D股、H股股东参会事项，参见本公司于公司境外信息披露平台（德国信息披露平台https://www.dgap.de/、香港联交所网站https://www.hkexnews.hk）、德国联邦公报以及公司网站http://smart-home.haier.com/en/ggyxw/，向D股股东、H股股东另行发出的2020年年度股东大会等的通函
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会、2021年第二次A股类别股东大会、2021年第二次D股类别股东大会、2021年第二次H股类别股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月25日 14点00分开始，前述四个股东大会依次召开
召开地点：海尔信息产业园海尔大学
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月25日
至2021年6月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
(一) 2020年年度股东大会审议议案及股东类型
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此外，本次会议还将听取独立董事作2020年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
提交本次会议审议的议案经公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过。详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告》（临2021-016）、《海尔智家股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告》（临2021-017）及相关公告。
2、特别决议议案：议案7、11-15
3、对中小投资者单独计票的议案：6-8、10、13、14、19
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
（二）2021年第二次A股类别股东大会审议议案及股东类型
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注：（1）为避免A股股东不必要的重复投票，本公司在计算2021年第二次A股类别股东大会参加网络投票A股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在2020年年度股东大会对上述议案的表决结果。参加现场会议的A股股东将分别在2020年年度股东大会及2021年第二次A股类别股东大会上进行表决。（2）该议案同时需要2021第二次D股类别股东大会、2021年第二次H股类别股东大会审议。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
提交本次会议的议案经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。详见与本公告同日在上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告》（临2021-016）及相关公告。
2、特别决议议案：议案1、2
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
(七)为避免A股股东不必要的重复投票，本公司在计算2021年第二次A股类别股东大会参加网络投票A股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在2020年年度股东大会对上述议案的表决结果。参加现场会议的A股股东将分别在2020年年度股东大会及2021年第二次A股类别股东大会上进行表决。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一) 内资股股东（A股股东）
1、 登记方式：个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2021年6月18日16:00前公司收到传真或信件为准）。
2、 登记时间：2021年6月17日-2021年6月18日上午9:30-11:30、下午13:00-16:00。
3、 登记地点：青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔智家股份有限公司证券部。
(二) 境外上市外资股股东（D股股东、H股股东）
参见本公司于公司境外信息披露平台（德国信息披露平台https://www.dgap.de/、香港联交所网站https://www.hkexnews.hk）、德国联邦公报以及公司网站http://smart-home.haier.com/en/ggyxw/，向D股股东、H股股东另行发出的2020年年度股东大会、2021年第二次D股类别股东大会、2021年第二次H股类别股东大会等的通函。
六、其他事项
(一) 本次会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。
(二) 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
(三) 联系地址：青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔智家股份有限公司证券部
邮政编码：266101
联系人：明国珍 刘涛
联系电话：0532-8893 1670
传真：0532-8893 1689
特此公告。
海尔智家股份有限公司董事会
2021年3月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1.1：2020年年度股东大会授权委托书
2020年年度股东大会授权委托书
海尔智家股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月25日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件1.2：2021年第二次A股类别股东大会授权委托书
2021年第二次A股类别股东大会授权委托书
海尔智家股份有限公司：
兹委托________先生/女士代表本单位（或本人）出席2021年6月25日召开的贵公司2021年第二次A股类别股东大会，并代为行使表决权。
委托人持A股数量： 委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临2021-026
海尔智家股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月30日收到公司董事谭丽霞女士的书面辞职报告，谭丽霞女士因工作原因，需要将更多精力投放于其主管的业务，因此辞去公司副董事长及董事、董事会薪酬与考核委员会委员、公司各期员工持股计划管理委员会委员职务。辞职后，谭丽霞女士不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》和《海尔智家股份有限公司章程》的相关规定，谭丽霞女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，前述辞职报告自送达之日起生效。
谭丽霞女士离职不会影响公司的正常生产经营。谭丽霞女士在担任公司董事及前述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司的战略发展、公司治理及资本运作等方面发挥了积极作用、给予了诸多支持，谭丽霞女士确认与董事会无不同意见，亦无需要知会本公司股东的任何事项，公司对谭丽霞女士任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
海尔智家股份有限公司董事会
2021年3月30日
