湖南华菱钢铁股份有限公司

2020年年度报告摘要

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2021-17

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2020年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务、主要产品及经营模式

公司主营业务为钢材产品的生产和销售。公司坚持“做精做强、区域领先”的战略，实施“质量、效率、动力”三大变革，持续完善精益生产、销研产一体化、营销服务“三大战略支撑体系”，坚持“深耕行业、区域主导、领先半步”的研发与营销策略，立足细分市场，瞄准标志性工程和标杆客户，致力于为全球客户提供满意的钢材和服务。

公司分别在湖南省湘潭市、娄底市、衡阳市、广东省阳江市设有生产基地，拥有炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材、钢材深加工等全流程的技术装备，主体装备、生产工艺行业领先。产品涵盖宽厚板、热冷轧薄板、线棒材、无缝钢管四大系列近万个品种规格，产品结构齐全、下游覆盖行业广泛，主要品种间具备较强的柔性生产切换能力。公司以优异的产品、稳定的质量、超预期的服务，在能源与油气、造船和海工、高建和桥梁、机械、汽车和家电等细分领域建立了领先优势，具备较强的抵御周期性波动的能力。下一步，公司将基于高端定位和个性化需求持续提升品种钢占比，推动品种结构升级，加快产品由“优钢”向“特钢”领域转型。

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图1：2020年分品种销量（万吨）

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图2：2020年分下游销量占比

公司主营业务需要采购的原燃料主要有铁矿石、煤、焦炭等。其中，铁矿石主要依靠进口，主要来自澳大利亚、巴西、南非；焦煤主要在国内采购，少量进口；焦炭主要在国内采购，另外通过小焦炉改造升级为大焦炉，提高资源保障能力，目前华菱涟钢焦炭自产率接近90%，华菱湘钢焦炭自产率超过60%。公司产品主要销售在国内市场，少量出口。其中，品种钢以直销为主，普通材以经销为主。

（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

钢铁工业是我国国民经济的重要基础产业，是建设现代化强国的重要支撑，是实现绿色低碳发展的重要领域。十九大报告指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。我国钢铁工业正处在由大到强转变的关键时期，要大力提升发展的质量和效益，更好地满足国家、人民和社会对钢铁产品质量、寿命、安全、环保、实用性的更高要求。

“十三五”时期，我国钢铁工业深入推进供给侧结构性改革，化解过剩产能取得显著成效，产业结构更加合理，绿色转型、智能制造取得积极进展，成功迈过了历史低谷，有效支撑了中国经济社会健康发展。“十四五”时期，面对国家推行需求侧管理、坚决压缩粗钢产量、全力推进“碳达峰、碳中和”等形势，我国钢铁工业主要是以高质量发展为主题，聚焦全面提升产业基础和产业链水平，坚持绿色发展和智能制造两大发展主题，着重解决行业三大痛点，控产能扩张、促产业集中、保资源安全，持续推进中国钢铁国际化进程，逐步形成产业布局合理、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的发展格局。

公司是中国南方精品钢材生产基地，2020年粗钢产量2,678万吨，位居钢铁上市公司前列。经过多年发展，公司形成了板管棒线兼有、普特结合、专业化分工生产格局，主体产线及技术装备达到国内领先水平，在能源与油气、造船和海工、高建和桥梁、机械、汽车和家电等细分领域建立了领先优势，具备较强的抵御周期性波动的能力。2019年，公司启动三年高质量发展规划，即未来三年，通过质量变革，推进“华菱制造”迈向产业链中高端；通过效率变革，促进公司核心竞争力跃上新台阶；通过动力变革，增强公司高质量发展软实力。2019年公司实现净利润66.52亿元，在钢铁行业上市公司排名第2。2020年实现营业总收入1,165亿元，同比增长8.58%；实现净利润69.64亿元，同比增长4.70%，盈利能力稳居钢铁行业前列。2021年，公司将坚持以提高企业运营效率与增强技术创新能力为硬核，坚持以智能制造与网络集成为推手，坚持以安全发展、绿色低碳发展为基石，进一步巩固并提升在行业的领先地位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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财务数据口径说明：

1、公司2019年重大资产重组收购了下属主要子公司华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管（以下统称“三钢”）的少数股权，并于2019年底完成资产交割。因此上表中2019年“归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”未包含“三钢”少数股权的净利润，而本报告期包含。

假设按照重大资产重组完成后的同口径模拟计算，2019年归属于上市公司股东的净利润为62.19亿元，本报告期同比增长2.84%。

2、剔除公司下属子公司华菱财务公司影响后，公司2020年经营活动产生的现金流量净额约为108亿元，同比增长3.49%。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

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说明：剔除公司下属子公司华菱财务公司影响后，公司2020年分季度经营活动产生的现金流量净额分别约为13亿元、32亿元、20亿元、44亿元。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2020年5月27日，受公司委托，联合信用评级有限公司对公司已发行的可转换公司债券信用状况进行了综合分析和评估，经审定，公司主体信用等级为AAA，本次可转换公司债券信用等级为AAA，评级展望稳定。具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华菱钢铁股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券信用评级报告》。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（一）2020年经营概况

2020年，受全球新冠疫情冲击，国内外经济下行压力加大，产业链供应链循环受阻，大宗商品市场动荡。公司坚决贯彻党的领导，主动出击、化危为机，统筹推进疫情防控和生产经营，在应急保供、复工复产、稳定供应链等方面取得超预期成效，表现出较强的抗风险能力。同时，公司强化“三个明确”，即明确公司管理的目的是提升效率、降低成本，明确效益是当前评价生产经营好坏的最核心指标，明确销售是龙头、稳产是根本、降本是关键三条硬性要求，持续推进精益生产、销研产一体化和营销服务三大战略支撑体系建设，加快品种结构调整和产线结构升级，稳步推进数字化智能化转型，盈利能力再创历史第二高。

报告期内，公司完成钢材产量2,516万吨、销量2,513万吨，分别同比增长9.95%、8.40%；全年实现营业总收入1,165亿元，同比增长8.58%；实现归属于上市公司股东的净利润63.95亿元，同比增长2.84%（上年同期数按模拟重组后的同口径计算）。子公司华菱湘钢、华菱涟钢和汽车板公司均实现利润同比增长并保持较高盈利水平，分别实现净利润36.79亿元、27.15亿元、3.65亿元，同比分别增长9.03%、7.63%、54.65%。

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（二）2020年度具体亮点工作

1、精益生产体系稳定高效，产能充分释放。

公司强化疫情影响之下的产业链供应链稳定，落实精益生产，着力推进增钢增效，巩固提升以成本为核心的传统优势。报告期，粗钢和钢材产量分别完成2,678万吨、2,516万吨，同比分别增长10.16%、9.95%，破历史纪录；主要经济技术指标持续改善，铁前稳定运行，高炉利用系数全国领先，炼钢综合铁水单耗指标达到国内同行业领先水平，钢材综合成材率达到历年来最好水平。其中，华菱湘钢轧线综合成材率提升至97.33%；华菱涟钢铁水成本低于行业平均37元/吨；华菱衡钢钢管热轧效率月度最好水平达到13.8万吨。另外，设备、检修管理基础不断夯实，产供销运高效联动，助力全年实现增产增效。

2、产线结构、产品结构创效显著，“华菱制造”品牌效应日益彰显。

公司加快产线结构升级，助推产品跻身产业链顶端。其中，湘钢精品中小棒，涟钢棒三线、高强钢一期工程，衡钢180机组高品质钢管智能热处理技改项目均按期投产，并快速达产达效。同时，公司加大研发投入，持续完善以市场为导向、创新为引擎、质量为基石的去中心、去层级矩阵式的技术研发体系，推动品种结构升级，加快产品由“优钢”向“特钢”领域转型。报告期，公司完成品种钢销量1,298万吨（详见下表），占公司总销量的比例为52%。

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其中，华菱湘钢高强板、风电板、容器板等品种销量同比分别增长28.3%、66.3%、35.5%，桥梁钢销量突破100万吨，市场占有率稳居国内第一；线棒材成功开发了汽车悬架用弹簧扁钢、高合金管坯等高端个性化品种，通过了红旗、长安、吉利等车企认证。华菱涟钢开发新产品57个，超高档次中高碳钢、高强耐磨钢、高强工程机械用钢等17大重点产品实现了替代进口。华菱衡钢机加工用管销量同比增长95%，起重机臂架管增长3倍，荣获第六届“中国工业大奖表彰奖”。汽车板公司Usibor?1500销量达46.3万吨，同比增长32%，Usibor?2000全球首次批量供应主机厂旗舰车型。

报告期，公司产品相继在世界最大跨度铁路拱桥-大瑞铁路怒江特大桥、世界级跨海集群工程-深中通道项目、阳江海上风电项目、阿联酋海水淡化项目、沙特阿美采油平台、敦煌国家级光热发电项目、中石化油田、塔里木油田、张吉怀高铁、长益常高铁等国内外重点工程和项目上获得应用，极大地提升了“华菱制造”品牌美誉度。

3、智能化水平不断提升，为传统制造企业转型升级的典范。

公司瞄准“让设备开口说话，让机器自主运行，让企业更有效率”的目标，不断推进5G、人工智能等新信息技术与生产现场深度融合。其中，华菱湘钢与华为、湖南移动战略合作，系统升级改造的五米宽厚板厂废钢吊运智慧天车正式投用，“5G+智慧天车”成为钢铁行业5G网络实景运用的首例实践。另外，还实现了连铸机器人自动加渣、棒材自动打捆、铁路道口无人值守、AI智能检测等，生产效率进一步提升。华菱涟钢建立了设备智能运维中心，设备维护从传统的点检模式向智能预知维护模式转变；建立了智能协同管控中心，实现生产调度管理由人工监控管理向数字化管控转变；建立了云数据中心，初步奠定新IT基础设施平台。华菱衡钢完成钢管逐支跟踪、钢管表面质量智能检测、钢管自动打包系统等智能化改造，首次运用检测机器人，推进站点无人值守、天车自动运行，被工信部授予“无缝钢管智能工厂试点示范企业”。

4、体制机制改革不断深化，进一步激发企业内部活力。

公司持续优化“硬约束、强激励”机制，坚持“年度综合考核、尾数淘汰”，激发中高层班子敢于担当、创新求变的工作热情。报告期，对18名中层干部予以免职、降职，对任期届满的1人不再续聘，对总部5名员工降级降薪或调整岗位；不断深化三项制度改革，提升劳动生产效率，2020年华菱湘钢、华菱涟钢、华菱衡钢人均年产钢分别达1,378吨、1,365吨、605吨。另外，出台了提供住房和高薪揽才的政策，引进高层次人才，为公司高质量发展提供了干部和人才保障。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司发生因企业会计准则变化引起的会计政策变更，具体如下：

1、公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

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2、公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

为充分利用娄底市经济技术开发区税收返还优惠政策，加强华菱涟钢热处理生产板块一体化管理，华菱涟钢在该区域设立全资子公司湖南华菱涟钢特种新材料有限公司（简称新材料公司），并将冷轧板厂资产注入该公司，进一步做精做强华菱涟钢冷轧产品，提升市场竞争力。根据《企业会计准则》的相关规定，公司于本报告期将新材料公司纳入合并范围。

湖南华菱钢铁股份有限公司

法定代表人：曹志强

2021年3月30日

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2021-15

湖南华菱钢铁股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知：2021年3月12日，公司以书面方式发出了关于在2021年3月29日召开公司第七届董事会第十七次会议的通知。2021年3月26日，公司以书面方式发出了关于公司第七届董事会第十七次会议的补充通知。

2、召开方式：现场会议方式。

3、会议地点：湖南省长沙市湘府西路222号华菱主楼1206会议室。

4、会议应到董事9名，实到董事9名：出席现场会议的有董事曹志强先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生，独立董事管炳春先生、谢岭先生、赵俊武先生。

董事黄邵明先生因工作原因不能现场出席会议，委托董事肖骥先生出席并行使表决权；独立董事张建平先生因工作原因不能现场出席会议，委托独立董事谢岭先生出席并行使表决权。

5、公司监事及高管人员列席了会议。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长曹志强先生主持。公司董事兼财务总监肖骥先生向董事会报告了公司2020年经营情况及2021年主要业务计划，各位董事认真讨论并审议了各项议案，有关事项决定如下：

1、审议通过《公司2020年度经理层工作报告》

2020年，公司完成钢材产量2,516万吨、销量2,513万吨，分别同比增长9.95%、8.40%；全年实现营业总收入1,165亿元，同比增长8.58%；实现归属于上市公司股东的净利润63.95亿元，同比增长2.84%（上年同期数按模拟重组后的同口径计算）。2021年公司生产经营目标是产铁2,150万吨，钢2,800万吨，材2,655万吨。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

2、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

《公司2020年度董事会工作报告》全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议批准。

3、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天健审[2021]2-116号标准无保留意见的审计报告。审计报告全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议批准。

4、审议通过《公司2020年度报告全文及其摘要》

公司《2020年年度报告全文（公告编号：2021-16）》及《2020年年度报告摘要（公告编号：2021-17）》登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议批准。

5、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

为积极回报股东，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》和《公司未来三年（2019-2021年度）股东回报规划》关于现金分红的规定，同时兼顾提质增效、节能环保等领域的资本性支出需要，公司拟以2020年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.10元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。如在公司利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分红金额不变的原则，相应调整分红总金额。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于2020年度利润分配预案的公告（公告编号：2021-18）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议批准。

6、审议通过《公司募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告》

根据深圳证券交易所相关规定，公司组织编制了《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天健审[2021]2-118号鉴证报告，认为公司募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

《关于公司募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：2021-19）》和鉴证报告全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

7、审议通过《关于预计2021年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案》

基于公司2021年生产经营预算，公司预计2021年与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司发生日常关联交易3,367,678万元，其中：关联采购及接受综合后勤服务2,352,044万元，关联销售及提供劳务1,004,334万元，利息、手续费及佣金收入9,000万元，利息及佣金支出2,300万元。

此议案为关联交易，议案表决时，关联董事曹志强先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生均已回避表决。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于2021年公司与华菱集团日常关联交易预计额公告（公告编号：2021-20）》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票通过了该议案。该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议批准，关联股东华菱集团及其一致行动人须回避表决。

8、审议通过《公司2021年固定资产投资计划》

公司2021年固定资产投资将紧密围绕湖南省“三高四新”战略，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，投资方向聚焦工艺装备升级提升、品种结构优化调整、环保升级改造、企业数字化转型与智能制造等方面，预计固定资产投资93.77亿元，其中续建项目18.62亿元，新开工项目75.16亿元；计划资金支出60.65亿元，其中续建项目18.21亿元，新开工项目36.75亿元，支付工程结算尾款及延期支付款5.69亿元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议批准。

9、审议通过《关于华菱湘钢实施烧结机环保及技术提质改造项目的议案》

为响应国家产业政策和环保政策要求，提高劳动生产率、降低生产成本，满足以高炉为中心的铁前生产需求，公司全资子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司拟实施烧结机环保及技术提质改造项目，项目投资总额10亿元，建设周期10个月。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于华菱湘钢实施烧结机环保及技术提质改造项目的投资公告（公告编号：2021-21）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

10、审议通过《关于华菱涟钢实施工程机械用高强钢产线建设二期工程项目的议案》

为满足下游高端用钢市场对高强度、轻量化钢板日益增长的需求，进一步巩固湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）在薄规格高端热处理板领域的国内领先地位，增强盈利能力，华菱涟钢拟实施工程机械用高强钢产线建设二期工程项目，项目投资总额8.25亿元，建设周期8个月。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于华菱涟钢实施工程机械用高强钢产线建设二期工程项目的投资公告（公告编号：2021-22）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

11、审议通过《关于华菱涟钢新建150MW超高温亚临界发电机组工程的议案》

为提高富余煤气综合利用效率，增加自发电量，降低能源成本，加快绿色低碳转型，华菱涟钢拟新建150MW超高温亚临界发电机组工程，建成后可新增自发电量12亿kWh/年。项目投资总额3.40亿元，建设周期15个月。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于华菱涟钢新建150MW超高温亚临界发电机组工程的投资公告（公告编号：2021-23）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

12、审议通过《公司2020年度环境、社会责任及公司治理报告》

《华菱钢铁2020年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

13、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，公司组织编制了《2020年度公司内部控制自我评价报告》。公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行独立审计，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天职业字[2021]13453号标准无保留意见的审计报告。

《2020年度公司内部控制自我评价报告》和《2020年度内部控制审计报告》全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

14、审议通过《2020年度财务公司风险评估报告》

为有效防范资金风险，全面评价子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下简称财务公司）在经营管理中防范和化解各类风险的能力，根据相关规定要求，公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估审计。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司出具了天职业字[2021]13452号标准无保留意见的风险评估审核报告。报告全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

15、《关于聘任凌仲秋先生担任公司常务副总经理的议案》

经公司提名与薪酬考核委员会提名，公司董事会拟聘任凌仲秋先生（简历后附）担任公司常务副总经理职务。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

16、审议通过《关于董事会提议召开公司2020年度股东大会的议案》

公司董事会提议于2021年4月21日召开公司2020年度股东大会。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开2020年度股东大会的通知（公告编号：2021-24）》及2020年度股东大会会议资料。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2021年3月30日

附简历：

凌仲秋，男，汉族，1964年9月出生，湖南衡阳县人，武汉钢铁学院金属压力加工专业本科学历、清华大学EMBA、研究员级高级工程师。1987年7月进入华菱衡钢工作，历任华菱衡钢89车间主任工程师、车间主任、厂长，华菱衡钢二连轧分厂厂长兼二连轧工程指挥部副指挥长，华菱衡钢副总经理、总经理、执行董事（法定代表人）。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2021-18

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称公司或华菱钢铁）于2021年3月29日分别召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

一、2020年度利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度华菱钢铁（合并）实现净利润6,964,279,479.08元、华菱钢铁（母公司）实现净利润1,367,380,091.57元，按《公司章程》相关规定，在弥补前期亏损并按10%计提法定盈余公积后，可供股东分配的利润为2,760,123,026.89元。

为积极回报股东，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》和《公司未来三年（2019-2021年度）股东回报规划》关于现金分红的规定，同时兼顾提质增效、节能环保等领域的资本性支出需要，公司拟以2020年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.10元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

目前暂以2020年12月31日总股本6,129,077,211股为基数测算，预计派发现金股利共计1,287,106,214.31元，具体以权益分派实施时股权登记日的总股本为准测算。如在公司利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分红金额不变的原则，相应调整分红总金额。

二、利润分配预案的合法性和合理性

本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及公司章程等规定，充分考虑了公司2020年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

三、履行决策程序的情况

1、本次利润分配预案经公司独立董事事前审核认可，已提交第七届董事会第十七次会议审议通过。

2、公司独立董事发表意见认为：公司2020年度利润分配预案系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

3、本次利润分配预案已提交第七届监事会第十五次会议审议通过。监事会认为公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，不存在损害中小股东利益的情形。

4、本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准。

四、备查文件

1.、公司第七届董事会第十七次会议决议；

2、公司第七届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事意见。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2021年3月30日

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2021-20

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于2021年与华菱集团日常关联交易预计额的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、基于公司2021年生产经营预算，公司预计2021年与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称华菱集团）及其子公司发生日常关联交易3,367,678万元，其中：关联采购及接受综合后勤服务2,352,044万元，关联销售及提供劳务1,004,334万元，利息、手续费及佣金收入9,000万元，利息及佣金支出2,300万元。

2、公司第七届董事会第十七次会议审议批准了该事项，全体非关联董事同意本议案，关联董事曹志强先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生已回避表决。董事会决议公告刊登在同日的巨潮资讯网上。

3、公司第七届监事会第十五次会议审议批准了该事项，监事会决议公告刊登在同日的巨潮资讯网上。

4、上述事项尚须提交公司股东大会审议通过，关联股东华菱集团及其一致行动人须回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

公司2021年日常关联交易包括采购商品、销售商品、接受及提供劳务、租赁以及金融服务等。具体情况如下：

1、日常关联采购及接受劳务

单位：万元

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2、日常关联销售及提供劳务

单位：万元

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3、财务公司金融服务利息、手续费及佣金收入

单位：万元

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4、财务公司金融服务利息支出

单位：万元

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（三）2020年度日常关联交易实际发生情况

1、日常关联采购及接受劳务

单位：万元

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2、日常关联销售及提供劳务

单位：万元

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3、财务公司金融服务利息、手续费及佣金收入

单位：万元

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4、财务公司金融服务利息支出

单位：万元

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说明：1、公司在报告期内发生的日常关联交易总额占股东大会审议通过的2020年度日常关联交易预计总额的91%，较好地控制在预算范围内。

2、部分单项关联交易项目实际发生额与预计额存在差异，一方面是由于自2020年以来铁矿石、焦炭等原燃料价格持续上涨、钢材价格波动上行。其中，2020年12月末普氏62%铁矿石价格指数、焦炭价格指数（钢之家）较年初分别上涨71%、24%；2020年12月末中钢协钢材综合价格指数较年初上涨18%。另一方面是由于根据生产经营实际情况，部分关联交易的实际交易量较年初有所变动。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况：详见下表1。

（二）与上市公司的关联关系：公司的关联方主要是公司控股股东华菱集团及其直接或间接控制的法人，属于《股票上市规则》第10.1.3条第一、二项规定的情形。

（三）履约能力分析：上述关联交易系公司正常生产经营所需。关联方不是失信被执行人，经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，具有良好的履约能力。

(下转128版)