浙江嘉欣丝绸股份有限公司

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2021一019

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以577,673,641股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务

公司深耕丝绸行业三十余年，是我国最大的丝绸产品生产和销售企业之一，目前已发展形成集研发、制造、外贸、品牌、供应链管理及金融服务、资产经营等多种优势资源和经营手段为一体的综合性丝绸产业体系。从事的主要业务如下：

1.生产经营的主要产品

公司拥有从蚕茧收烘、茧丝织造、设计研发、印花染色、服装制造、内外销贸易的完整产业链，具备强大的丝绸产品生产及出口销售能力，年销售服装超过2000万件，进出口总额近2亿美元。客户遍及五大洲六十余个国家和地区，主要市场集中在欧美发达国家，出口产品以服装、面料、生丝为主。

（1）服装

公司生产、销售的服装产品主要为中高档女装，按原料分类为丝绸服装、丝绸混纺服装以及非丝绸服装。其中，丝绸服装以纯天然的动物蛋白一一蚕丝为原料，具有柔软润爽、富有弹性、光泽柔和、色彩华丽、穿着舒适等特点。

（2）面料

公司生产、经营的面料产品主要为真丝针织绸、真丝梭织绸面料，主要用于制造各类时装、内衣、家纺和装饰用品等。

（3）丝类产品

公司经营的丝类产品以白厂丝为主，主要用于织造真丝绸、混纺织品等丝织品。

（4）印染加工

公司的印染加工业务主要是对坯布进行漂白、染色、印花等深加工。

（5）精密五金部件

公司具备精密五金部件制造能力，生产的精密五金部件主要包括电气五金、电子五金、电器五金、服饰五金、家具五金等。子公司天欣五金为宜家集团配件全球优先级供应商之一，具备参加宜家集团全球供应商大会资质。

2.茧丝绸行业供应链管理及金融服务

公司旗下“金蚕网”（中国茧丝绸交易市场）是中国茧丝绸行业最具影响力的互联网信息平台，平台利用信息优势开展茧丝绸行业供应链管理及金融服务。公司在西部原料主产区域建设茧丝原料的仓储、物流基地，通过“中国茧丝绸交易市场”建立全国性的网上交易平台，开展“网上交易、在线金融、仓储物流、协同贸易、信息门户”五大服务内容，运用区块链技术，建立商品的全过程可追溯机制并提升服务管理能力，为丝绸行业企业提供安全、便捷的网上交易和全方位的茧丝绸供应链服务体系，把单一、分散的众多中小企业通过“金蚕网”链接在一起，降低了产业链上下游企业的物流及融资成本。金蚕网公司通过在行业中所处的核心枢纽作用，采用与金融机构合作及融资租赁模式，为产业链上下游中小微企业提供融资及仓储物流服务并收取相关服务费用，已成为公司稳定的利润增长点。

“金蚕网”通过近年来的高质量发展，在茧丝绸行业内的影响力持续提升，先后获评“中国百强商品市场”、“中国十强创新市场” 、“中国十大最具影响力商品市场指数”、“浙江省供应链创新与运用试点企业”、“浙江省重点培育电商平台企业”、“嘉兴市重点金融创新团队”等多项荣誉。

（二）报告期内公司的主要经营模式

1.研发设计模式

公司成立省级技术中心和省级技术研究院，发挥自身科技、人员、设施、信息等优势，同时依托科研院校前瞻性科研信息和技术，持续进行新材料、新产品、新工艺、新技术的研发，不断开发拥有专利技术的产品和工艺，使公司产品和技术在行业内保持领先。在服装款式和面料设计研发方面，不断创新设计模式，提升平台赋能，线上线下资源互补，打造全链路数字化样品资源平台，形成助力自有品牌和外贸业务的精准设计开发能力。

2.采购模式

报告期内，公司对外采购原材料主要包括面料、丝类产品和金属原材料。此外，由于公司服装产品存在一定比例的外协加工，因此，公司供应商可分为两类：一类是原材料供应商，主要包括面料、五金原材料和其他原、辅料供应商，另一类为服装产品供应商。

3.生产模式

公司依托广泛的客户群体，按照以销定产的模式，利用自身的丝绸产业链和周边的产业协作，以成本最小化、收益最大化为原则，统筹利用公司自身优势和市场资源优势，协调外协生产和自产两种模式。在自产模式下，公司在签订销售合同之后，依靠自己的工厂、生产设备、工人、技术自行组织生产。在外协生产模式下，公司根据比较优势原则，选择合适的外协合作工厂询价，确定外协生产工厂后，签订《采购合同》，外协工厂根据公司对产品的设计、工艺、式样、交货期进行车缝等部分工序的配合生产并交货。

4.销售模式

公司面向市场独立销售，销售体系完整。客户多为国内外服装品牌经销商，公司和客户建立业务合作关系后，采取订单管理的办法，产品完工之后，根据客户订单的约定向其销售产品并按约定付款方式收款；自有内销品牌销售渠道包括线下实体店销售和线上电商销售，直接面对终端消费者。

5.品牌经营

公司自有品牌以丝绸为特色，主要有“金三塔”和“妮塔”（子品牌）两大品牌。“金三塔”品牌始创于1926年，以打造“健康舒适，品质生活”为宗旨，致力于打造消费者最喜爱的全品类真丝产品，为更多人带来健康舒适的真丝新生活。产品品类丰富，拥有真丝内衣内裤、真丝家居服、真丝家纺、真丝居家用品、真丝文化产品、真丝时装、真丝婴童产品等七个系列产品；线上以真丝内衣内裤、真丝家居服、真丝居家产品为主，部分品类在天猫、京东等各大电商平台上的销售量名列前茅，线下主打丝绸文化用品及礼品，在江浙沪一带具有一定的知名度。“金三塔”品牌近年来不断加强研发创新，在产品的开发和销售网络布局上不断完善，凭借公司强大的研发和供应链力量，紧跟消费者需求，近年来在丝绸产品市场的份额不断提升，老字号在新时代中焕发出来新的活力，先后获得了浙江省“著名商标”、“浙江老字号”、“浙江省名牌产品”、“中国十大丝绸品牌”、“浙江省时尚产业第一批重点培育品牌”等荣誉。

子品牌“妮塔”定位法式浪漫主义内衣，致力于给年轻时尚女性带来精致愉悦的穿着体验，产品主要为真丝内衣和真丝家居服，产品兼具国际设计美感和东方丝绸魅力。核心目标消费群为富有激情、追求内在表达的现代都市新女性。

（三）报告期内公司所属行业面临的宏观环境、市场环境、行业发展以及所处行业周期等外部因素

根据海关总署统计，2020年全国纺织品服装出口2912.2亿美元，同比增长9.6%，其中，服装出口1373.8亿美元，同比下降6.4%。报告期内，公司出口业务受到新冠肺炎疫情影响，海外消费市场尚未完全复苏，销售同比有所下降；根据国家统计局统计，2020年全国穿着类商品网上零售额同比增长5.8％。公司自有品牌以网上销售为主，营业额同比增长18%，高于全国穿着类商品网上销售额增长率。

公司所属纺织服装行业下的子行业一一丝绸行业，中国是全球茧丝绸原料的主产地，蚕茧和生丝产量占全球产量的比例均超过70%，居世界第一位，茧丝和绸缎可以主导国际市场产量和价格走势，是我国具有国际比较优势的传统行业之一。丝绸产业的原料价格高和劳动密集型特点较为明显，目前已从成长期迈向成熟期，近年来原材料成本和人力成本等不断提升，产业传统优势有所弱化，但鉴于原料的产地优势，我国的丝绸产品在国际市场仍然拥有不可替代的竞争地位，行业发展较为平稳。

丝绸行业作为传统行业，虽然存在行业创新投入整体偏低，创新型人才缺乏，综合创新能力较弱等问题，但随着近年来国内外市场对于丝绸认识的进一步加深，消费认知的重塑，推动了丝绸行业逐步向高端化和品牌化发展。丝绸产品特有的天然、舒适、华贵等属性，决定了国内外消费市场不可替代的需求，丝绸产业仍具有较大的发展空间。

丝绸行业在我国是一个充分竞争的行业，行业内以中小企业为主，产业链较长，众多企业分布在产业链的不同位置，各企业市场份额都较小，集聚性不强。公司从成立至今一直从事丝绸产品的生产和销售，具有三十余年丝绸行业的生产经营经验，拥有从蚕茧收烘、织绸到成衣制作的较为完整的丝绸产业链，与产业链上的单个企业相比，具备较强的产业链资源整合优势，同时在原材料价格波动等情况下具备较强的抗风险能力。公司依托不断完善、强化的工贸合作机制，在行业内保持领先，不断追求卓越，力争成为丝绸行业内的标杆企业。公司已连续多年入选中国丝绸行业竞争力10强企业和中国纺织服装出口100强企业，被中国纺织工业联合会授予“中国纺织服装行业品牌价值50强企业”称号。

（四）风险因素

1. 新冠疫情风险

目前新冠疫情在国内已得到有效控制，但海外新冠疫情扩散形势仍较为严峻，疫情防控形势尚不明朗，对公司未来出口业务的影响存在不确定性。

2.宏观经济风险

2021年全球经济发展仍存在复杂与不确定因素，国内经济受到国际市场的影响，存在一定的下行压力，缅甸生产基地项目受当地局势动荡影响，生产经营情况可能会不及预期。

3．汇率波动风险

公司出口销售主要以美元作为结算货币，随着公司出口业务量的不断增加，公司可能因汇率的波动增加汇率风险。

4．原材料价格波动的风险

公司产品的主要原材料为丝绸面料和桑蚕丝。桑蚕丝价格因受到蚕茧收购价格、气候、国家政策、经济环境、市场需求等多个因素的影响而容易产生波动。

5．对外投资项目的风险

公司的参股及财务投资项目可能因市场、政策、业绩等因素造成发展进程与计划不符，投资回报期较长，退出困难等情况，可能产生投资回报不及预期的风险。

6.品牌运营风险

公司品牌项目投入的设计、营销团队建设，宣传推广等成本较大，受国内宏观经济和消费市场的影响较大，经营效益存在不确定性。

报告期内，服装及丝绸行业未出现国家及地方税收、进出口政策的重大调整。

针对上述风险因素，公司将持续密切关注疫情的发展态势及国内外市场环境的变化，加强与客户的沟通，维护好现有客户的同时努力开发新客户，提高风险防范意识。利用建党百年的契机，加强“金三塔”品牌建设，发掘品牌的丝绸文化内涵，提升内销市场的份额；进一步加大设计研发和市场开拓力度，不断提升产品附加值，提高议价能力，同时加强供应链建设和管理，保证盈利水平；密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，运用好远期外汇交易工具锁定汇率，降低汇率波动风险；稳健投资决策，加强投后管理工作，密切关注投资企业发展，控制投资风险；关注缅甸局势的发展，审慎决策，集中资源支持缅甸嘉欣的运行，适时巩固和扩大生产产能。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，面对新冠疫情持续蔓延，国际贸易流通受阻，海外服装消费市场不振等严峻挑战，公司在董事会的正确领导下，抓住机遇抢滩内循环市场，自有品牌内销份额有所增长，并且凭借多年来持续打造的客户、生产制造和供应链管理优势，逐步稳定外销市场，努力将疫情对公司的影响降到最低。

报告期内，公司实现营业总收入2,602,815,603.75 元，同比下降24.30%；实现利润总额216,328,866.54元，同比增长4.38%，实现归属于上市公司股东的净利润194,786,234.28元，同比增长23.31%。

报告期内，公司出口业务受到新冠疫情影响，海外消费市场尚未完全复苏，公司订单量有所下降，影响减少了营业收入。公司营销团队积极面对困难，维护好老客户的同时，想方设法开拓新客户，开发运用数字化营销模式，通过视频销售会议、线上交易会，使用新型社交工具，提高与客户的交流频率，推出跨境电商平台，拓宽获客渠道，不断适应疫情下的国际贸易新模式，下半年出口贸易保持恢复态势。

生产制造方面，年初克服疫情影响及时复工复产，保障订单出货。在海外市场受到疫情影响后及时调整客户类型，加大内销客户的开发力度，增加防疫用品生产，保证了生产和员工队伍的稳定；同时，苦练内功，加大自动化、数字化应用，持续推动精益化生产，改进工艺流程，努力降本提效。柬埔寨生产基地克服疫情影响，较好地完成了年度生产目标，成为公司服装产能的有效补充，与国内高端服装制造大本营产生了良好的协同效应；精密五金加工业务抢抓机遇，“化危为机”，在客户其他海外供应商受疫情影响的情况下，抓住机会抢下订单，利润总额创历史新高。

自有品牌精准发力，盈利边际改善显著，营业额同比增长18%，盈利同比提升22%，并获浙江省首批离境退税商店备案。“金三塔”品牌抓住电商的疫情商机，及时推出防疫主题的产品，销售额逆势增长，利润同比大幅增加；同时，公司注重丝绸文创产品的开发，积极探索丝绸文化与红色文化、历史文化的融合，通过不断提升设计研发能力，让丝绸焕发出文化的光彩。子品牌“妮塔”与知名新零售运营服务平台合作，打造“品牌+KOL+KOC+C2M”深度链接的销售新模式，通过小红书、抖音、网红直播等新零售模式“种草”效果良好，“吸粉”成本显著降低，销售同比大幅增长，品牌影响力持续提升。

金蚕网公司创新供应链服务新模式，将茧丝绸供应链服务延伸到客户的生产端，打通融资、采购、生产、贸易业务链，线上交易额不断提升，供应链融资业务的规模及效益保持稳定增长。金蚕网的产业互联网平台、行业供应链金融和大宗商品新零售等服务不断创新和提升，公司主导编制的中国高品质生丝指数系统，得到中国丝绸协会专家学者的充分肯定和行业内企业的积极响应，以金蚕网为核心的茧丝绸供应链生态圈不断完善，公司的行业影响力进一步提升。

茧丝新材料研发成效初显，为公司主业延伸发展建立了基础。公司参股的超丝生物科技公司研发的蜘蛛仿生丝项目进展顺利，技术上不断取得突破，培育的蜘蛛仿生丝强度达到普通蚕丝的3.86倍，应用领域较为广泛，公司将从服饰材料应用开始，逐步开发其他领域的应用。蜘蛛仿生丝项目入驻嘉欣西电产业园后，通过了“2020年创新嘉兴·精英引领计划”领军人才项目评审。

财务投资逐见成效。报告期内，公司参股投资的蓝特光学在上交所科创板首发上市，取得了较为可观的投资收益,是报告期业绩贡献的重要组成；公司参与投资设立的惟明基金运行情况良好，部分投资项目已经获得证监会IPO受理。

继续实施回购公司股份，维护股东权益。在前期已回购895.3904万股的基础上，在报告期内推出继续回购股份方案并实施，增强投资者信心，保持了二级市场股价稳定，维护了全体股东的利益。

履行社会责任，在新冠疫情爆发后，公司积极捐款捐物，参与疫情防护用品生产，为抗疫工作贡献自己的一份力量。先后被中国丝绸协会授予“全国茧丝绸行业抗击新冠疫情先进单位”、被中国纺织品商业协会丝绸专业委员会授予“抗击新冠疫情先进单位”、被浙江省工商业联合会授予“抗击新冠疫情突出表现奖”等荣誉。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

执行《企业会计准则第14号一一收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号一一收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的对公司无重大影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.本年清算注销了浙江嘉欣苗木城开发有限公司、嘉兴市嘉欣艾得米兰服饰有限公司、阜阳兴欣制衣有限公司、诸暨市聚逸针织有限公司。

2.本年新设成立了浙江嘉欣丝绸文化创意有限公司。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

董事长：周国建

2021年3月31日

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2021一017

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2021年3月19日以邮件方式发出，会议于2021年3月29日在嘉兴以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，独立董事沈凯军先生通过通讯表决方式参加会议，会议由公司董事长周国建先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度董事会工作报告的议案》

《2020年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

公司独立董事沈凯军、费锦红、范志敏、潘煜双、陈建根、姚武强分别向本次董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职，报告全文详见巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度总经理工作报告的议案》

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年年度报告及摘要的议案》

本年度报告及其摘要需提交公司2020年度股东大会审议批准，2020年年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)，年报摘要同时刊登在2021年3月31日的《证券时报》《上海证券报》。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度利润分配预案的议案》。

公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本577,673,641股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）,预计派发现金股利112,581,947.40元（含税）,具体金额以实际派发金额为准。不送红股，不以资本公积转增股本。

本预案独立董事发表同意意见，需经2020年度股东大会审议批准后实施。

《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。《关于2020年度利润分配预案的公告》请见2021年3月31日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度内部控制评价报告的议案》

公司独立董事对该议案发表同意意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》和《公司2020年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于2021年3月31日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

公司独立董事对该议案发表同意意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。《关于公司向银行申请授信额度的公告》请见2021年3月31日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

九、审议通过了《2021年度日常关联交易预计的议案》

1.审议通过了公司与上海嘉欣丝绸进出口有限公司日常关联交易预计的议案；

以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项关联交易的议案。关联董事徐鸿先生回避表决。

2．审议通过了公司与浙江凯喜雅国际股份有限公司日常关联交易预计的议案；

以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事张国强先生回避表决。

3.审议通过了公司与嘉兴环丰金属制品有限公司日常关联交易预计的议案；

以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事郑晓女士回避表决。

公司独立董事已事前书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。《独立董事事前认可函》和《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。《2021年度日常关联交易预计公告》具体内容详见刊登在2021年3月31日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2021年度外汇资金交易业务的议案》

公司独立董事对该议案发表同意意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。《关于开展2021年度外汇资金交易业务的公告》请见2021年3月31日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司独立董事对该议案发表同意意见, 《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》请见2021年3月31日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司独立董事对该议案发表同意意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告》请见2021年3月31日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十三、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司、参股公司提供贷款担保的议案》，关联董事徐鸿先生回避表决

公司独立董事对该议案发表事前认可意见和同意意见,《独立董事事前认可函》和《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。《关于为控股子公司、参股公司提供贷款担保的公告》请见2021年3月31日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

公司独立董事已事前书面同意将续聘财务审计机构事项提交董事会审议，并对上述事项发表了独立意见。《独立董事事前认可函》和《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。 《关于续聘2021年度审计机构的公告》请见2021年3月31日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年薪酬的议案》

1.审议通过了关于公司非独立董事2020年薪酬的议案；

以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项议案。关联董事周国建先生、徐鸿先生、沈玉祁女士、郑晓女士、刘卓明先生回避表决。

2.审议通过了关于公司2020年独立董事津贴的议案；

以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项议案。关联董事沈凯军先生、费锦红女士、范志敏先生回避表决。

3．审议通过了关于公司监事2020年薪酬的议案；

以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项议案。

4. 审议通过了关于公司高级管理人员2020年薪酬的议案；

以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项议案。关联董事徐鸿先生、沈玉祁女士、郑晓女士、刘卓明先生回避表决。

上述董事、监事、高级管理人员2020年度的薪酬情况详见公司2020年年度报告。2020年年度报告全文见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司未来三年（2021年～2023年）股东回报规划的议案》

公司独立董事对该议案发表同意意见, 《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。《公司未来三年（2021年～2023年）股东回报规划》请见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

公司决定于2021年4月20日召开公司2020年度股东大会。会议通知请见2021年3月31日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2021一018

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2021年3月30日在嘉兴召开，会议通知于2021年3月19日以邮件方式发送给全体监事。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由公司监事会主席朱建勇先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度监事会工作报告的议案》

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。《公司2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江嘉欣丝绸股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本年度报告及其摘要需提交公司2020年度股东大会审议批准，2020年年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)，年报摘要同时刊登在2021年3月31日的《证券时报》《上海证券报》。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度利润分配预案的议案》

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度日常关联交易预计的议案》

与会监事一致认为：公司2021年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

本议案不需要提交公司股东大会审议。 《2021年度日常关联交易预计公告》具体内容详见刊登在2021年3月31日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。

本议案不需要提交公司股东大会审议。《公司2020年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于2021年3月31日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》请见2021年3月31日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告》请见2021年3月31日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

十、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

监事会经审核认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来担任公司审计机构，具有较高的专业素养和执业能力，在业界具有较高的声誉，审计人员配备合理，遵守职业道德，尽职尽责，历次出具的年度审计报告及各项鉴证报告等均能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。《关于续聘2021年度审计机构的公告》请见2021年3月31日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司未来三年（2021年～2023年）股东回报规划的议案》

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。《公司未来三年（2021年～2023年）股东回报规划》请见及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会

2021年3月31日

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2021一020

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年3月29日召开的第八届董事会第七次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

一、公司2020年度利润分配预案的基本情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的本公司2020年度财务报表，本公司（母公司）2020年度实现净利润200,589,878.21元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按2020年度母公司实现净利润的10% 提取法定盈余公积20,058,987.82 元，减去2020年实施现金红利分配113,743,947.40元，加上2020年年初未分配利润308,221,521.82元，截止2020年12月31日止，母公司可供投资者分配的利润为375,008,464.81元。

鉴于公司正在实施股份回购事项，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本577,673,641股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本562,909,737股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利 2 元（含税）,预计派发现金股利112,581,947.40元（含税）,具体金额以实际派发金额为准。不送红股，不以资本公积转增股本。

二、董事会审议意见

该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司当前的实际情况并能有效保护全体股东的利益，有利于公司的持续稳定和健康发展。

三、独立董事意见

该利润分配预案是基于公司长期稳健的经营能力和对公司未来发展的良好预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下进行现金分红，兼顾了广大股东的即期和长远利益，遵循了所有股东分享公司发展成果的原则，与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此我们同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。

四、其他说明

本次公司利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1.公司第八届董事会第七次会议决议

2.公司第八届监事会第五次会议决议

3.独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号：2021一021

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1638号）核准，公司由主承销商东兴证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）57,023,641股，每股面值1元，发行价格为7.19元/股，募集资金总额为人民币409,999,978.79元，扣除保荐承销费等相关支出，加上可抵扣的增值税进项税金后，实际募集资金净额为人民币396,795,239.51元。其中计入注册资本（股本）为人民币57,023,641.00元，计入资本公积-资本溢价为人民币339,771,598.51元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字〔2018〕第ZA10126号”验资报告验证确认。募集资金总额扣除保荐承销费及其他上市费用支出后剩余用于项目投入资金为人民币396,002,955.15元，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了《浙江嘉欣丝绸股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。《募集资金管理制度》经2020年4月13日召开的公司第七届董事会第二十八次会议和2020年5月6日召开的公司2019年度股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司于2018年2月27日会同保荐机构东兴证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司嘉兴分行，中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行，中信银行股份有限公司嘉兴分行分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司于2018年3月19日会同保荐机构东兴证券股份有限公司和中国民生银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金三方监管协议》，会同全资子公司嘉兴诚欣制衣有限公司、广西嘉欣丝绸有限公司和保荐机构东兴证券股份有限公司，中国工商银行股份有限公司嘉兴分行，中信银行股份有限公司嘉兴分行分别签署了《募集资金四方监管协议》（公司和全资子公司视为一方）明确了各方的权利和义务；公司于2019年10月28日与保荐机构东兴证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司开设募集资金账户如下：

■

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

■

（三）募集资金进行现金管理情况

公司分别于2020年4月13日和2020年5月6日召开第七届董事会第二十八次会议和2019年度股东大会，审议通过了《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证募集资金投资项目建设进度和有效控制投资风险的前提下，公司拟在不超过人民币3亿元的额度内，使用暂时闲置的募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品。该事项不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

截至2020年12月31日，公司使用募集资金购买保本型的短期理财产品的余额为88,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募资资金存储于相关银行募集资金专管账户，详见“二、募集资金存放和管理情况（二）募集资金专户存储情况”。

（八）募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况详见附表2。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司未有募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2021年3月29日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

董事会

2021年3月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2020年度 单位：万元

■

注1：“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”旨在提升公司的生产效率和运营效率，不能准确测算升级改造后的增效收益情况，无法单独确定财务效益回报。

注2：“自有品牌营销渠道智能化升级改造项目”为升级改造项目，效益包含在品牌项目整体运营情况内，无法单独确定财务效益回报。

注3：“仓储物流基地项目”处于建设期，故本报告期内尚未产生效益。

注4：“缅甸服装生产基地项目”处于建设期，故本报告期内尚未产生效益。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2020年度 单位：万元

■

注1：“缅甸服装生产基地项目”处于建设期，故本报告期内尚未产生效益。

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2021一022

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于公司向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2021年3月29日，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下称“公司”）召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，具体情况如下：

为满足公司生产经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司（含合并报表范围内的子公司）拟向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，主要包括借款(含信用借款、抵押借款等)、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、资金产品等，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会同意授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、抵押、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

上述授权有效期为公司2020年年度股东大会批准之日起至召开2021年年度股东大会作出新的决议之日止。

上述授信额度超过了《公司章程》规定的董事会关于借贷的审批权限，因此需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2021一023

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

2021年度日常关联交易预计公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据2021年日常生产经营的需要，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年度拟与关联方上海嘉欣丝绸进出口有限公司（以下简称“上海嘉欣”）、浙江凯喜雅国际股份有限公司（含合并报表范围内的子公司，以下简称“凯喜雅”）、嘉兴环丰金属制品有限公司（以下简称“环丰金属”）发生总金额不超过6,240万元的关联交易，2020年同类交易实际发生总金额为2,759.51万元。

（二）预计关联交易类别和金额

2021年度，本公司拟与关联方发生的日常关联交易预计如下：

单位：人民币 万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币 万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）上海嘉欣丝绸进出口有限公司

1．基本情况

公司名称：上海嘉欣丝绸进出口有限公司

(下转138版)