浙江嘉欣丝绸股份有限公司

(上接137版)

法定代表人：徐鸿

注册资本：330万元

公司类型：其他有限责任公司

住所：上海市东方路877号11楼

截止2020年12月31日，上海嘉欣总资产2,526.16万元，净资产1,482.42万元。2020年度实现营业收入7,644.50万元，净利润259.55万元（以上数据经上海智星会计师事务所有限公司审计）。

2．与上市公司的关联关系

上海嘉欣为公司参股子公司，持股比例49%，公司副董事长兼总经理徐鸿先生担任上海嘉欣董事长，因此公司与上海嘉欣构成关联方。

（二）浙江凯喜雅国际股份有限公司

1．基本情况

公司名称：浙江凯喜雅国际股份有限公司

法定代表人：张国强

注册资本：20,000万元

公司类型：股份有限公司

住所：杭州市体育场路105号

截至2020年12月31日，凯喜雅总资产595,129.81万元，净资产153,005.55万元。2020年度实现营业收入997,122.21万元，净利润6,328.7万元（以上数据未经审计）。

2．与上市公司的关联关系

截止2020年12月31日，凯喜雅通过其全资子公司凯喜雅控股有限公司（以下简称“凯喜雅控股”）间接持有公司92,490,071股，占公司总股本的16.01%，为公司持股5%以上股东凯喜雅控股的控股股东。公司副董事长张国强先生担任凯喜雅及凯喜雅控股董事长兼总经理，因此公司与凯喜雅构成关联方。

（三）嘉兴环丰金属制品有限公司

1．基本情况

公司名称：嘉兴环丰金属制品有限公司

法定代表人：河上达夫

注册资本：76万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

住所：嘉兴市秀洲工业区

截止 2020年 12 月 31 日，环丰金属总资产728.61万元，净资产662.57万元。2020年度实现营业收入782.43万元，净利润36.70万元（以上数据经嘉兴恒信会计师事务所有限公司审计）。

2．与上市公司的关联关系

公司控股子公司嘉兴优佳金属制品有限公司对环丰金属的持股比例为25%，日本丸山金属工业株式会社对环丰金属的持股比例为75%，公司董事、董事会秘书兼副总经理郑晓女士担任该公司董事，因此公司与环丰金属构成关联方。

三、关联交易主要内容

公司向关联人采购原料和商品、提供劳务、销售商品和产品等方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。

1．本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

2．以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。

3．上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。

五、独立董事的意见

公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决，我们一致同意此项议案。

六、备查文件目录

1．公司第八届董事会第七次会议决议

2．公司第八届监事会第五次会议决议

3. 独立董事事前认可函

4. 独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2021一024

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于开展2021年度外汇资金交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年3月29日，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下称“公司”）召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展2021年度外汇资金交易业务的议案》，相关情况公告如下：

一、公司开展外汇资金交易业务的目的

公司产品50%左右出口，基本为自营出口，主要采用美元等外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。 为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司经营效益最大化，公司决定在银行办理外汇资金交易业务。公司拟确定2021年度外汇资金交易业务总额，并授权董事长在上述总额范围内负责签署或授权他人签署公司交易业务相关的协议及文件。

二、开展外汇资金交易业务概述

为保障正常生产经营稳定的需要，公司拟开展外汇资金交易业务。公司开展的外汇交易业务在符合国家外汇政策监管要求的情况下，在银行办理的旨在规避和控制汇率风险的外汇交易业务，主要包括远期外汇交易、外汇掉期和外汇期权等业务。

三、开展外汇资金交易业务规模

根据公司外汇相关的进出口业务情况，在 2021年1月1日至2021年12月31日期间内，公司拟在银行办理的外汇资金交易业务，累计总额不超过1.5亿美元。根据公司《外汇资金交易业务管理制度》第六条规定，“公司董事会是开展远期结售汇等外汇交易业务的决策机构，负责审批远期结售汇等业务的年度计划”,因此本次外汇资金交易业务事项经公司董事会审议通过后，授权外汇资金交易领导小组具体执行，定期报董事会备案，无需提交公司股东大会审议。

四、开展外汇资金交易业务的风险分析

公司开展外汇资金交易业务,以实际的经营业务为依托，以套期保值为手段，谨慎操作，在签订合约时严格按照预测回款期限和回款金额进行交易。外汇资金交易业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时也会存在一定风险：

1.汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2．客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

3．回款预测风险：销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

4．法律风险：公司进行外汇资金交易业务可能因与银行签订了相关交易合约约定不清等情况产生法律纠纷。

五、拟采取的风险控制措施

1．公司会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。

2．公司制定专门的外汇资金交易业务管理制度,对外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。

3．公司进行远期外汇交易须严格基于外币收款预测。为保证远期外汇交易正常交割，公司将高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

4．公司将从法律上加强相关合同的审查，并且选择资信好的银行开展该类业务，控制风险。

六、公允价值分析

公司按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格确定，报告期末进行公允价值计量与确认，公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。

七、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期保值》 、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》、《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定，对拟开展的外汇资金交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目，公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。

八、独立董事意见

经核查，我们认为：鉴于公司出口业务量较大，出口业务所涉及结算币种汇率有一定浮动。公司通过合理的金融衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险控制成本，提高公司竞争力。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体规则，订立了风险管理制度，明确了业务的审批权限和交易限额，有效控制了风险。公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇资金交易业务经营资格的金融机构进行交易。我们认为《关于开展2021年度外汇资金交易业务的议案》中所涉及的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。

九、备查文件

1．第八届董事会第七次会议决议

2．独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2021一025

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于授权使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证募集资金投资项目建设进度和有效控制投资风险的前提下，公司拟在不超过人民币2.8亿元的额度内，使用暂时闲置的募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权经营管理层在授权额度内行使具体决策权。具体情况如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1638号）核准，公司由主承销商东兴证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）57,023,641股，每股面值1元，发行价格为7.19元/股，募集资金总额为人民币409,999,978.79元，扣除保荐承销费等相关费用，加上可抵扣的增值税进项税金后，实际募集资金净额为人民币396,795，239.51元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年2月7日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字〔2018〕第ZA10126号）,公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金使用及结余情况

经公司第六届董事会第二十四次会议和2016年第二次临时股东大会审议批准，本次非公开发行股票募集资金投资项目及投资金额如下：

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公司分别于2019年10月11日和2019年10月28日召开第七届董事会第二十四次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》。决定变更部分募集资金用途，用于建设“缅甸服装生产基地项目”。截至2020年12月31日，募集资金投资项目的资金使用情况如下：

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截至2020年12月31日，募集资金实际用于募投项目支出13,127.07万元，运用暂时闲置的募集资金购买理财产品净额为8,800万元，募集资金账户余额为20,518.02万元（包含利息收入以及理财收益）。

三、募集资金暂时闲置的原因

公司募集资金投资项目根据项目实施计划及进度进行，且部分募投项目受国内外经济形势变化、新冠肺炎疫情等因素的影响，实施进度有所放缓，因此未来一定时间内存在部分闲置的募集资金。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，也未改变募集资金的用途。

四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的保本型理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司在不超过人民币2.8亿元的额度内，使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权经营管理层行使具体决策权，由公司财务部负责具体购买事宜。

该授权自公司2020年度股东大会批准之日起至召开2021年度股东大会作出新的决议之日止。在该有效期内，使用部分闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月。

（三）投资品种

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或 信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产 品。以上额度内的资金只能用于进行购买保本型理财产品，不涉及《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，不涉及投资境内 外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股 票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过 12 个月，且符合以下条件：

1.安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

2.流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行。

（四）资金来源

公司部分暂时闲置募集资金。

五、投资风险分析

1.尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

六、对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

七、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况

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九、公司独立董事、监事会和保荐机构意见

（一）独立董事意见

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司在不超过人民币3亿元的额度内，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益。关于本次事项的审议和决策程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部控制制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司在不超过人民币2.8亿元的额度内，使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，在不超过人民币2.8亿元的额度内，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品，履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意公司在不超过人民币2.8亿元的额度内，使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为，嘉欣丝绸使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；嘉欣丝绸本次使用部分闲置募集资金购买理财产品符合相关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对嘉欣丝绸本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

十、备查文件

1.公司第八届董事会第七次会议决议

2.公司第八届监事会第五次会议决议

3.独立董事关于相关事项的独立意见

4.东兴证券股份有限公司关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号：2021一026

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于授权使用闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在不超过人民币5亿元的额度内，使用闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权经营管理层在授权额度内行使具体决策权。相关情况公告如下：

一、投资概述

1.投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，为了进一步提高公司短期闲置资金的使用效率，提高资产回报率，使公司效益最大化。

2.投资额度：公司及下属子公司在不超过人民币 5 亿元的额度内，使用短期闲置自有资金购买流动性好、安全性高、风险可控的现金管理产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3.投资品种：流动性好、安全性高、风险可控的现金管理产品。

4.资金来源：闲置自有资金。

5.投资期限：自公司2020年度股东大会批准之日起至召开2021年度股东大会作出新的决议之日止。

6.现金管理的实施：股东大会审议通过之后，董事会授权经营管理层进行投资决策，公司财务部负责具体产品的购买事宜。

7.其他说明：本次进行现金管理事项不构成关联交易。

二、审议程序

公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

三、投资风险及风险控制

1．投资风险

（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此投资的实际收益不可预期；

（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；

（4）相关工作人员的操作风险等。

2．针对投资风险，公司拟采取措施如下：

（1）公司制定了相关内部控制制度，对公司投资的范围、责任部门、投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；

（2）公司财务部指定专人负责执行具体操作事宜，提出具体产品的购买申请并提供详细的产品资料，根据财务总监的审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司及下属子公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，同时，根据影响程度第一时间向总经理、董事会报告。

（3）公司内审部门、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买产品情况进行监督与检查，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（4）公司将依据深交所的相关规定履行信息披露的义务，根据要求在定期报告中或临时公告中披露产品购买情况以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1．随着公司经营管理能力得到进一步提高， 在满足生产经营的正常需求外，产生了部分短期闲置资金。公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；

2．公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司及投资者谋取更多的投资回报。

五、其他说明

公司承诺，如所购买的现金管理产品涉及风险投资事项，公司将在实际发生后的十二个月内，不将超募资金偿还银行贷款或者永久补充流动资金；同时，公司承诺在购买上述涉及风险投资的现金管理产品时，不属于超募资金偿还银行贷款或者永久补充流动资金后的十二个月内。

六、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况

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注：工行“添利宝”为余额灵活理财，任一工作日可申购/赎回，本期累计发生3.8亿元，期末余额为0万元；建行“乾元聚盈” 为余额灵活理财，任一工作日可申购/赎回，本期累计发生2,500万元，期末余额为0万元。

七、独立董事意见

公司目前经营情况和财务状况良好，公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益；关于本次事项的审议和决策程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部控制制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及下属子公司在不超过人民币5亿元的额度内，使用闲置自有资金进行现金管理。

八、监事会意见

经审议，监事会认为：公司及下属子公司在不超过人民币5亿元的额度内，使用闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

九、备查文件

1．公司第八届董事会第七次会议决议

2．公司第八届监事会第五次会议决议

3．独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2021一027

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于为控股子公司、参股公司

提供贷款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司本次提供担保的对象之一，参股公司浙江银茂进出口股份有限公司最近一期经审计的资产负债率超过70%，特此提醒投资者充分关注担保风险。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年3月29日召开第八届董事会第七次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司、参股公司提供贷款担保的议案》，关联董事徐鸿先生回避表决。同意公司向控股子公司浙江金蚕网供应链管理有限公司（以下简称“金蚕网”）、参股公司浙江银茂进出口股份有限公司（以下简称“银茂进出口”） 在金融机构融资提供连带责任担保，总额度不超过人民币3.5亿元。上述事项尚需提交公司股东大会审议。有效期自该议案获得股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。公司第七届董事会第二十次会议及2018年度股东大会审议通过的《关于为参股公司提供贷款担保的议案》中审批通过的关于公司为参股公司上海嘉欣丝绸进出口有限公司和银茂进出口提供的相关担保自本议案生效执行后自动失效。本次担保的具体情况如下：

一、担保情况概述

根据控股子公司、参股公司的生产经营资金需求以及业务发展需要，公司拟对金蚕网、银茂进出口向金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式提供总计不超过人民币3.5亿元的连带责任担保，在上述额度范围内循环滚动使用，任一期间内的实际担保余额合计不超过人民币3.5亿元。具体明细如下：

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上述担保中，金蚕网为公司控股子公司，不属于关联担保。银茂进出口为公司参股公司浙江银茂投资股份有限公司的全资子公司，公司副董事长、总经理徐鸿先生在银茂进出口担任董事长，因此公司为银茂进出口担保属于关联担保，在董事会审议本议案时徐鸿先生履行了回避表决程序。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本担保事项需提交公司股东大会并以特别决议的方式提交审议。

二、被担保人基本情况

1．浙江金蚕网供应链管理有限公司

（1）成立时间：2000年10月25日

（2）注册地址：嘉兴市友谊街310号中丝国贸中心601室

（3）法定代表人：韩朔

（4）注册资本：人民币7759.4596万元

（5）主营业务：货运站（场）经营（仓储理货）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容。 供应链管理；商品中介服务、计算机网络工程的开发、应用服务；蚕茧、棉麻的收购及销售；纺织原料、针纺织品、服装辅料及生丝、丝绵、绸缎、服装的销售；市场经营管理，提供网上交易平台及服务；自有房屋租赁；人力货物搬运服务；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

（6）股权结构：

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（7）关联关系说明：金蚕网公司为公司控股子公司，与公司不存在关联关系。

（8）最近一年主要财务指标

截止2020年12月31日，金蚕网资产总额56,981.27万元，负债总额29,178.11万元，净资产27,803.16万元。2020年度实现营业收入72,093.47万元，利润总额2,149.96万元、净利润1,612.17万元（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

（9）信用情况

经查询，金蚕网不属于失信被执行人。

2、浙江银茂进出口股份有限公司

（1）成立日期：1997年8月27日

（2）注册地点：浙江省嘉兴市洪兴路999号

（3）法定代表人：徐鸿

（4）注册资本：1868万元

（5）主营业务：进出口业务。

（6）股权结构

公司持有浙江银茂投资股份有限公司49%的股权，沈建兴等其他非关联股东持有其51%股权，银茂投资持有银茂进出口100%的股权。浙江银茂投资股份有限公司的股权结构如下：

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（7）关联关系说明：银茂进出口为公司参股公司银茂投资的全资子公司，公司副董事长、总经理徐鸿先生在银茂进出口担任董事长，因此公司与银茂进出口构成关联方。

（8）最近一年主要财务指标

截止2020年12月31日，银茂进出口资产总额11,991.25万元，负债总额9,392.77万元，净资产2,598.48万元。2020年度实现营业收入19,082.27万元，利润总额266.34万元，净利润266.34万元（以上数据经嘉兴恒信会计师事务所有限公司审计）。

（9）信用情况

经查询，银茂进出口不属于失信被执行人。

二、担保协议的主要内容

上述担保是公司提供融资担保额度的预计，担保形式为连带责任担保。担保内容包括但不限于为被担保人向银行、信托、租赁等金融机构进行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、保理、融资租赁等各类短期及中长期融资性业务提供信用保证、抵押担保及质押担保等各类形式的担保。担保期限和金额以最终与金融机构协商后签署的合同为准，任意时点的担保余额不超过3.5亿元，担保额度授权有效期自公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止，授权公司董事长签署额度范围内的相关法律合同及文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，包含本次担保事项在内，公司及控股子公司经审批的对外担保总额为不超过人民币115,000万元，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币12,088.87万元，担保对象均为合并报表外单位，占公司最近一期经审计净资产的6.57%，不存在逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

五、公司董事会、独立董事意见

（一）董事会意见

本次对外担保事项主要是为了满足控股子公司和参股公司经营的资金需求，有利于其筹措资金，开展业务，提升经营效益，符合公司整体利益。上述公司目前财务状况稳定，信用情况等良好，具有实际债务偿还能力，财务风险处于公司可控制范围内，对公司的正常经营不构成重大影响。

针对本次担保，银茂投资、银茂投资少数股东及银茂进出口提供了相应的反担保；金蚕网提供了相应的反担保，虽少数股东未同比例提供担保或反担保，但金蚕网具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，因此，公司认为提供上述担保额度基本上不存在风险。

（二）独立董事意见

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定，我们发表事前认可意见及独立意见如下：

事前认可意见：银茂进出口为公司参股公司的全资子公司，公司副董事长、总经理徐鸿先生在银茂进出口担任董事长。因此公司与银茂进出口构成关联方，本次担保构成关联担保，需要提交股东大会审议通过后方可生效。经过事前审议，我们认为银茂进出口经营情况良好，具备偿还到期债务的能力，公司作为银茂进出口的主要股东，为其提供担保支持其业务发展，符合公司整体利益。因此我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：金蚕网和银茂进出口财务状况良好，有能力偿还到期债务，并且已出具承诺将为公司提供反担保，公司能有效控制和防范担保风险。本次对外担保主要是为了满足金蚕网和银茂进出口经营的资金需求，有利于其筹措资金，开展业务，提升经营效益，符合公司整体利益。上述担保事项公平、公正，决策程序合法、有效，不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益。因此，我们一致同意上述担保事项。

六、备查文件目录

1．公司第八届董事会第七次会议决议

2. 独立董事事前认可函

3．独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2021一028

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于续聘2021年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2021年度审计机构，并提交公司2020年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信具备从事证券、期货相关业务资格，担任公司2020年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司2020年度支付给立信审计费为105万元。基于立信丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘立信为公司2021年度审计机构，聘期一年，拟支付审计费为105万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户576家。

2、投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：杜志强

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：吴文俊

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：蒋雪莲

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。）

三、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

■

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

1．公司董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）能按照2020年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2020年度财务报告的审计意见；在执行公司2020年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。审计委员会查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案，并提交公司第八届董事会第七会议审议。

2．公司独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，同意提交公司第八届董事会第七次会议审议。

独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中坚持独立审计原则，报告内容客观、公正，能够满足公司财务审计工作的要求。因此，我们一致同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。同意将此议案提交公司股东大会审议。

3．公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过。

五、备查文件

1．公司第八届董事会第七次会议决议；

2．公司第八届监事会第五次会议决议；

3．独立董事事前认可函；

4．独立董事关于相关事项的独立意见；

5．审计委员会履职的证明文件；

6．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2021一029

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议决定，于2021年4月20日（星期二）召开2020年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.召集人：公司董事会

2.会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3.会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2021年4月20日（星期二）下午14:00；

（2）网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2021年4月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2021年4月20日9:15一15:00。

4.股权登记日：2021年4月13日。

5.会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6.现场会议召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室。

7.参加会议方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

8.出席对象：

（1）截至2021年4月13日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

9.其他安排：公司将在本次股东大会期间举办“投资者接待日”活动。

二、 会议审议事项

1.《2020年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事将在此次大会上述职。

2.《公司2020年年度报告及摘要的议案》

3.《公司2020年度财务决算报告的议案》

4.《2020年度利润分配预案的议案》

5.《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

6.《关于公司向银行申请授信额度的议案》

7.《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

8.《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

9.《关于为控股子公司、参股公司提供贷款担保的议案》

10.《关于续聘2021年度审计机构的议案》

11.《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年薪酬的议案》

12. 《关于公司未来三年（2021年～2023年）股东回报规划的议案》

13.《2020年度监事会工作报告的议案》

注：上述议案1至议案12经公司第八届董事会第七次会议审议通过，议案2至议案5、议案7、议案8、议案10、议案12、议案13经公司第八届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年3月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，议案4至议案10、议案12为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1. 登记时间：2021年4月14日上午8:30一11:30 时，下午14:00一16:30时

2. 登记地点：浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场21楼证券事务部。

3. 登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2021年4月14日16:30前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；

（4）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件，并请提前30分钟到场履行必要的登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1．根据地方政府和公司的疫情防控要求，建议准备报名参加现场会议的股东尽量不要选择乘坐公共交通工具前来参会；股东进入公司须出示个人健康码、测温，说明过去 14 天行动轨迹、过去 14 天内有无与外国人或从国外返回人员接触史等情况。

2. 联系方式

联系电话：0573-82078789

传真号码：0573-82084568

联 系 人：郑晓 李超凡

通讯地址：浙江省嘉兴市中环西路588号

邮政编码：314033

3. 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此通知。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会

2021年3月31日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362404”，投票简称为“嘉欣投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年4月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月20日9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

股东参加2020年度股东大会登记表

■

附件3：

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江嘉欣丝绸股份有限公司2020年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

■

说明：请在议案的“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2021一030

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于举办2020年度业绩说明会的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2020年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况，公司定于2021年4月9日（星期五）下午15:00至17:00时在“嘉欣丝绸投资者关系”小程序举行2020年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“嘉欣丝绸投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信小程序中搜索“嘉欣丝绸投资者关系”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

■

投资者依据提示，授权登入“嘉欣丝绸投资者关系”小程序，即可参与交流。

出席本次网上说明会的人员有：公司副董事长兼总经理徐鸿先生，董事、副总经理兼财务总监沈玉祁女士，董事、副总经理兼董事会秘书郑晓女士，独立董事范志敏先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2021年3月31日