深圳市天威视讯股份有限公司

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2021-014

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以802,559,160为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司业务介绍

公司主营业务为向用户提供有线数字电视业务（包括基本收视、增值和政企业务）、互联网宽带接入服务和电视、网络购物服务，公司的主要收入来源于数字电视收视维护费、数字电视增值服务费、互联网接入费、项目工程服务费以及电视、网络购物的零售业务。公司业绩的主要驱动因素是数字电视用户数、个人宽带用户数、电视购物用户数的增加以及政企客户的拓展、增值业务的推广。

（二）行业发展情况

1、有线数字电视用户持续流失，宽带业务竞争激烈

受用户习惯改变与电信运营商、互联网视频服务商竞争的影响，有线数字电视用户持续流失，基本收视业务受到进一步冲击；增值业务有较大发展潜力，但增长速度受到基本收视用户下滑的影响有所趋缓；宽带业务保持着稳定增长态势，但随着市场逐渐饱和提速降费，加剧了宽带业务发展的难度。有线数字电视行业整体亟需新一轮的产品创新和转型升级。

2、政企业务快速增长，积极探索5G、IDC（互联网数据中心）等新领域

政企业务的广阔空间受到行业内各企业的重视，发展呈现出强劲的势头，开展5G试点、IDC中心、云基础能力平台、统一大数据物联网平台等规划建设成为行业共识。

3、全国一网与广电5G有序推进

国网主导的全国有线电视网络整合迅速推进，逐步开始实现全国有线电视网络的统一运营管理，中国广电加强与电信运营商的合作，启动700MHz 5G网络共建共享，全国一网与广电5G建设为整个行业带来了前所未有的机遇。

（三）公司行业地位

公司是深圳地区最主要的电视服务提供商，公司数字电视服务市场占有率处于第一，宽带接入服务居于市场前列。与全国其他地方有线电视运营商相比，公司的技术研发和应用能力一直在行业内保持领先水平，盈利能力也名列前茅。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，公司业务开展受到疫情和行业竞争的双重不利影响，积极采取多项措施减少用户流失，稳住公众业务基本盘，同时全力拓展家庭宽带业务和智慧城市等政企项目，积极挖掘5G和数据中心的新机遇，努力开拓公司新的发展空间，确保了全年营收和利润的总体平稳，为公司转型发展打下了坚实基础。截止2020年12月31日，公司拥有的有线数字电视用户终端数为160.49万个，较2019年年末减少17.04万个；高清交互电视用户终端数为111.39万个，较2019年年末减少7.55万个；付费频道用户终端数为10.55万个，较2019年年末减少1.78万个；有线宽带缴费用户数为62.7万户，较2019年增加3.97万户。

营业收入同比上升的主要原因：公司大力拓展工程类项目，本年根据工程合同和完工情况确认“三线下地项目”的工程收入增加较大。利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因：受数字电视用户流失影响，基本收视费收入、增值业务收入减少导致利润下降，而有线电视工程业务增长贡献的利润无法完全弥补用户流失造成的利润缺口。股本和归属于上市公司股东的每股净资产同比变动较大的原因：公司于2020年6月实施了2019年度的权益分派，向全体股东每10股派发现金股利10.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

2020年，公司统筹抓好疫情防控和安全生产工作，确保了疫情期间全市有线电视和宽带业务的正常运作，实现全年安全生产和安全播出零事故。上线的“深圳先锋”党教平台被国家广电总局选评为“智慧广电先进示范案例”，“空中课堂”公益平台被省广电局评为广播电视媒体融合先进典型，出色地履行了党媒政网的社会责任。公司聚焦“产品、体验、服务”关键领域，进一步做强做优主营业务，超额完成了光改年度任务，主营业务在同行业中表现优异。报告期内，公司启动了“全媒体融合平台”、“私有云平台”建设和传输机房搬迁工作。上线了全新电视UI3.0瀑布流界面，开展内容分级分区试运营。

公司抓住新基建发展契机，全力推进广电5G和数据中心建设，积极参与全国一网整合，全面吹响了转型发展的号角。公司参与投资设立的智城天威获得中国广电同意，开展广电5G实验网（深圳）建设，目前已建成了43个基站。公司启动了云和大数据业务的研究和规划，加快深汕数据中心产业园建设，成功获批一期能耗指标，一期机电工程已进入实施阶段。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更：

（1）执行《企业会计准则第14号一一收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号一一收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

■

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

■

■

（2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会[2019]21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新设公司如下：

■

*1公司于2020年11月3日设立全资子公司威嵩信息，注册资本300.00万元，截至2020年12月31日公司尚未实际出资。

*2公司于2020年10月30日设立全资子公司威弘信息，注册资本300.00万元，截至2020年12月31日公司尚未实际出资。

*3公司于2020年11月6日设立全资子公司威衡信息，注册资本300.00万元，截至2020年12月31日公司尚未实际出资。

*4公司于2020年11月5日设立全资子公司深汕威睿，注册资本300.00万元，截至2020年12月31日公司尚未实际出资。

以上四家子公司尚未实际出资和实际营业，对公司2020年度的财务报表无影响。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事长：郑鼎文

二〇二一年三月三十一日

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2021－011

深圳市天威视讯股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月19日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于2021年3月29日15∶00在公司本部技术楼5楼会议室召开第八届董事会第二十三次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事苏启云因工作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事鄢国祥代为出席；董事林楠因工作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事芮斌代为出席。会议由董事长郑鼎文召集并主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议审议并形成了以下决议：

一、 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。

2020年公司实现营业利润17,897.41万元，较上年增长5.92%；实现利润总额18,098.96万元，较上年降低2.63%；实现归属于上市公司股东的净利润18,212.99万元，较上年降低3.31%。

公司监事会认为公司《2020年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。公司监事会的审核意见详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的2021-012号《第八届监事会第十三次会议决议公告》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意提交公司股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2021]第ZI10102号审计报告确认，公司2020年度母公司实现净利润504,437,164.31元，结合目前公司经营及投资计划和资金情况，拟按以下方案进行分配：

1、提取法定盈余公积50,443,716.43元；

2、提取法定盈余公积后剩余利润453,993,447.88元，加年初未分配利润889,726,857.41元减去2020年度分配2019年度派发现金红利617,353,200.00元后，2020年末未分配利润为726,367,105.29元；

3、以2020年12月31日总股本802,559,160.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），派发现金红利总额为80,255,916.00元，剩余未分配利润646,111,189.29元，结转入下一年度。

若在本次分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

上述利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策，不存在损害公司和股东利益的情况。

公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见，独立董事认为：公司董事会提出的2020年度利润分配预案是结合公司的实际情况提出的，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害投资者利益的情形。因此，同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度经营计划》。

公司2021年计划实现营业收入170,300万元，与2020年营业收入174,395万元相比，减少4,095万元，减幅2.35%；实现利润总额14,000万元，与2020年利润总额18,099万元相比，减少4,099万元，减幅22.65%；实现归属于母公司所有者的净利润14,230万元，与2020年归属于母公司所有者的净利润18,213万元相比，减少3,983万元，减幅21.87%。

提示：上述经营目标并不代表公司对2021年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，2021年度经营业绩取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意。

公司《2021年度经营计划》详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的《2020年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望”。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务预算报告》，同意提交公司股东大会审议。

董事会同意公司2021年度财务预算为：

公司2021年计划实现营业收入170,300万元，与2020年营业收入174,395万元相比，减少4,095万元，减幅2.35%；实现利润总额14,000万元，与2020年利润总额18,099万元相比，减少4,099万元，减幅22.65%；实现归属于母公司所有者的净利润14,230万元，与2020年归属于母公司所有者的净利润18,213万元相比，减少3,983万元，减幅21.87%。

提示：上述经营目标并不代表公司对2021年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，2021年度经营业绩取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就《2020年度内部控制评价报告》发表了独立意见：公司建立了较为完备的内部控制制度，并得到有效实施。经审阅，我们认为公司《2020年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。独立董事意见与本公告同日在巨潮资讯网上披露。

公司第八届监事会第十三次会议审议通过了《2020年度内部控制评价报告》，审核意见为：公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，建立健全了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2020年度内部控制的实施是有效的。公司监事会的审核意见详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的2021-012号《第八届监事会第十三次会议决议公告》。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度董事会报告》，同意提交公司股东大会审议。

公司《2020年度董事会报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

公司现任独立董事鄢国祥、苏启云和芮斌，以及2020年内离任的原独立董事王匡、金毅敦和宋建武分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的各位独立董事述职报告。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》，同意提交公司股东大会审议。

公司《2020年年度报告》详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的2021-013号公告，《2020年年度报告摘要》详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的2021-014号公告。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》，同意提交公司股东大会审议。

公司董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构；此外，根据公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）《业务约定书》的约定，公司支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度相关费用共计106.70万元，全部为财务报表审计费用。董事会同时提请公司股东大会授权管理层根据2021年度具体的审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

公司独立董事对公司聘请2021年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。3、同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》提交董事会审议。

公司独立董事就续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构发表了独立意见，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的审计服务，根据其服务意识、职业操守和专业胜任能力，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报表审计机构，本次续聘审议程序符合相关法律法规。

续聘具体说明详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的2021-015号公告。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意刘一锋先生、涂仁平先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

公司第八届董事会董事王亮先生和陈冬元先生均已于2021年3月17日辞去公司第八届董事会董事职务。经本次董事会审议，同意刘一锋先生、涂仁平先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就提名刘一锋先生、涂仁平先生为公司第八届董事会新任董事候选人事项发表独立意见如下：①本次董事会补选董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、公司《章程》及其他相关法律法规中规定不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；②同意提名刘一锋先生、涂仁平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

公司《独立董事关于提名第八届董事会董事候选人的独立意见》详见巨潮资讯网。

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

选举张育民先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

十二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届董事会提名委员会委员的议案》。

选举张化先生为公司第八届董事会提名委员会委员。

十三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任刘刚先生为公司证券事务代表，具体详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-016号）。

十四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》。

为进一步推动公司规范化治理，提高经营运作效率，公司拟修订《董事会议事规则》，具体详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2021-017号）。

十五、在4名关联董事郑鼎文、张育民、龙云和林杨回避表决的情况下，非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》，同意提交公司股东大会审议。

公司预计2021年度日常关联交易的关联方全部为控股股东深圳广播电影电视集团和其直接或间接控制的法人，因此，由深圳广播电影电视集团提名的公司4名董事郑鼎文、张育民、龙云、林杨因关联关系对此项议案进行了回避表决。

公司独立董事就公司2021年度预计日常关联交易事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：①预计公司与各关联方2021年度发生关联交易总金额不超过13,295.92万元（含税），2020年度同类关联交易实际发生金额为11,100.21万元（扣税后）；②公司与各关联方签订协议是按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均参照市场价格或成本加成方式协商确定，符合国家有关制度的规定；③同意将《关于2021年度预计日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。

公司独立董事就公司2021年度预计日常关联交易事项发表了独立意见，独立董事认为：公司预计2021年度日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。上述议案所述的日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，所述关联交易项目依据了市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。基于独立判断，我们对上述日常关联交易表示同意。

公司预计2021年度日常关联交易的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的2021-018号《2021年度预计日常关联交易的公告》。

十六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定拟于2021年4月20日（星期二）14∶30召开2020年年度股东大会， 会议地点为广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室， 股权登记日为2021年4月13日（星期二）， 会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的2021-020号公告。

特此公告。

附件：公司第八届董事会非独立董事候选人简历

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇二一年三月三十一日

附件：

公司第八届董事会非独立董事候选人简历

刘一锋先生：1978年5月出生，全日制本科、在职研究生学历。曾任中国电信股份有限公司广州分公司副总经理，现任中国电信股份有限公司深圳分公司副总经理，拟任本公司董事。

刘一锋先生与公司不存在关联关系，与公司股东中国电信股份有限公司存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事及高管人员之间不存在关联关系，与监事简冠毅先生、监事候选人毕强先生是同事关系。

刘一锋先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。

涂仁平先生：1965年8月出生，全日制本科学历，工学学士，高级工程师。曾任深圳市宝安区城市建设投资发展公司工程部工程师、深圳市全安建设监理有限公司技术负责人、深圳市宝安区建筑工务局工程管理科负责人、深圳市宝安区建筑工务局工程管理科副科长、深圳市宝安区建筑工务局房建工程管理科副科长、深圳市宝安区建筑工务局房建工程管理科科长、深圳市宝安区政府投资项目工程前期工作办公室主任，现任深圳市宝安建设投资集团有限公司副总经理，拟任本公司董事。

涂仁平先生与公司不存在关联关系，与公司股东深圳市宝安建设投资集团有限公司存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事及高管人员之间不存在关联关系。

涂仁平先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2021－012

深圳市天威视讯股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年3月19日以直接送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2021年3月29日17∶30在公司本部技术楼5楼会议室召开第八届监事会第十三次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈建军召集并主持，公司董事会秘书、财务部经理和审计室负责人列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议，形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度监事会报告》，同意提交公司股东大会审议。

公司《2020年度监事会报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。

监事会认为公司《2020年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意提交公司股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2021]第ZI10102号审计报告确认，公司2020年度母公司实现净利润504,437,164.31元，结合目前公司经营及投资计划和资金情况，拟按以下方案进行分配：

1、提取法定盈余公积50,443,716.43元；

2、提取法定盈余公积后剩余利润453,993,447.88元，加年初未分配利润889,726,857.41元减去2020年度分配2019年度派发现金红利617,353,200.00元后，2020年末未分配利润为726,367,105.29元；

3、以2020年12月31日总股本802,559,160.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），派发现金红利总额为80,255,916.00元，剩余未分配利润646,111,189.29元，结转入下一年度。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务预算报告》，同意提交公司股东大会审议。

公司2021年计划实现营业收入170,300万元，与2020年营业收入174,395万元相比，减少4,095万元，减幅2.35%；实现利润总额14,000万元，与2020年利润总额18,099万元相比，减少4,099万元，减幅22.65%；实现归属于母公司所有者的净利润14,230万元，与2020年归属于母公司所有者的净利润18,213万元相比，减少3,983万元，减幅21.87%。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告》。

监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，建立健全了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2020年度内部控制的实施是有效的。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》，同意提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为，公司董事会编制和审核2020年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度监事会工作计划》。

八、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。

经审议，公司监事会同意毕强先生为第八届监事会监事候选人，并提交公司股东大会选举。

特此公告。

附件：《公司第八届监事会股东代表监事候选人简历》

深圳市天威视讯股份有限公司

监事会

二〇二一年三月三十一日

附件：

公司第八届监事会股东代表监事候选人简历

毕强先生：1978年2月出生，本科学历，高级会计师。曾任中国电信股份有限公司东莞分公司财务部总经理，现任中国电信股份有限公司深圳分公司财务部总经理，拟任本公司监事。

毕强先生与公司不存在关联关系，与公司股东中国电信股份有限公司存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事及高管人员之间不存在关联关系，与董事候选人刘一锋先生、监事简冠毅先生是同事关系。

毕强先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2021－015

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关于拟续聘2021年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2021年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2020年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司2020年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信为2021年度财务报告制审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权管理层根据2021年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户2家。

2、投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：高军磊

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：朱希栋

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：柴喜峰

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

（三）审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请股东大会授权管理层根据2021年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立董事对公司聘请2021年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。3、同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》提交董事会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的审计服务，根据其服务意识、职业操守和专业胜任能力，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报表审计机构，本次续聘审议程序符合相关法律法规。

（三）公司第八届董事会第二十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。本次关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案之事项尚需提请公司股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第二十三次会议决议。

2、独立董事事前认可意见及独立意见。

3、公司第八届董事会审计委员会第十四次会议决议。

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

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董事会

二〇二一年三月三十一日

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2021－016

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关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意 聘任刘刚先生为公司证券事务代表。

刘刚先生简历：男，1977年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任深圳市物业发展（集团）股份有限公司证券事务代表，深圳市昌红模具股份有限公司董事会秘书，现任本公司证券事务代表，取得董事会秘书资格证书。

刘刚先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司董事、监事及高管人员之间不存在关联关系。刘刚先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。

联系方式：

1、办公地址：深圳市福田区彩田路6001号

2、邮政编码：518036

3、联系电话：0755-83066888-3002

4、传真号码：0755-83067777

5、电子信箱：397287872@qq.com

特此公告。

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董事会

二〇二一年三月三十一日

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2021－017

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关于拟修订《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》。为进一步推动规范化治理，提高经营运作效率，公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订，现将具体情况公告如下：：

1、《董事会议事规则》中涉及“董事会办公室”提法的条款均相应变更为“证券投资部”。

2、其余条款修订前后对比如下：

■

除上述修订条款外，《董事会议事规则》其他条款不变。此次修订尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇二一年三月三十一日

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2021－018

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2021年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：

一、2020年度预计日常关联交易的执行情况

经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过，公司预计2020年度与各关联方日常关联交易总金额不超过12,722.7289万元（含税）。经核查和统计，公司2020年全部关联交易均按公司与各关联方签署的协议执行，实际发生总金额为11,117.77万元（扣税后），在预计的范围之内。

二、2021年度日常关联交易概述

1、公司预计2021年度发生日常关联交易的关联方包括：深圳广播电影电视集团（以下简称“深圳广电集团”）、深圳市广视后勤物业管理有限公司（以下简称“广视后勤”）、深圳市广视餐饮有限公司（以下简称“广视餐饮”）、深圳广播电影电视文化产业有限公司（以下简称“文产公司”）、深圳广信网络传媒有限公司（以下简称“广信传媒”）、深圳市东部传媒股份有限公司（以下简称“东部传媒”）、深圳市西部传媒股份有限公司（以下简称“西部传媒”）、华夏城视网络电视股份有限公司（以下简称“华夏城视”）、深圳市天擎数字有限责任公司（以下简称“天擎数字”）等，公司预计2021年度与上述关联方发生关联交易总金额不超过13,295.92万元（含税），2020年度同类关联交易实际发生金额为11,100.21万元（扣税后）。

2、公司于2021年3月29日召开第八届董事会第二十三次会议，在4名关联董事郑鼎文、张育民、龙云、林杨回避表决的情况下，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》。

3、此项关联交易议案尚须获得公司股东大会的批准，与该项议案有利害关系的关联股东深圳广电集团，将在股东大会上回避投票表决此项议案。

4、公司预计2021年度日常关联交易概况：

金额单位：人民币万元

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备注：以上表格中的预计金额为含税金额，上年发生金额为扣税后金额。

三、关联人介绍和关联关系

1、关联人一：深圳广电集团

深圳广电集团成立于2004年6月，是以深圳电视台、深圳广播电台、深圳电影制片厂、深圳市广播电视传输中心等单位为主体，整合深圳市广播影视资源组建而成，实行自收自支的事业性集团。深圳广电集团主要经营电视节目制作、播放以及广告业务等，目前深圳广电集团拥有12个电视频道和4套广播频率。深圳广电集团的法定代表人为岳川江，开办资金为248,184万元，住所为广东省深圳市罗湖区怡景路深圳电视台大院。截至2020年12月31日，深圳广电集团（合并）总资产1,187,793.24万元，净资产418,601.46万元，2020年度实现营业收入299,345.08万元，实现净利润-34,777.44万元（以上财务数据未经审计）

(下转144版)