深圳市景旺电子股份有限公司
2020年年度报告摘要
公司代码：603228 公司简称：景旺电子
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2020年度利润分配预案为：以公司2020年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。公司2020年度利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
公司始终坚持“以人为本，制造精品，拓展企业，回报社会”的经营理念，致力于成为全球最可信赖的电子电路制造商。公司主要从事印制电路板的研发、生产和销售，是国内少数产品类型覆盖刚性电路板（RPCB）、柔性电路板（FPC，含SMT）和金属基电路板（MPCB）等多品类、多样化产品的厂商，公司贴近市场与客户，横向发展高密度互连、高速多层、高频、高散热、多层软板和软硬结合等产品，不断提升高多层、高阶HDI、SLP的产能，可以为全球客户提供多样化的产品选择与一站式服务。
公司产品广泛应用于通信设备、智能终端、计算机及网络设备、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗设备等领域。
（二）经营模式
1、采购模式
公司设有采购管理中心，负责对公司及下属子公司的主要原材料和辅助原材料的统筹管理，主要职能包括制定采购流程和制度，供应商的选择和采购价格的控制。公司各事业部均设有独立的采购部，负责本事业部的原料采购。公司通过ERP、SRM系统建立公司采购平台，达到供应商管理、内外部采购信息流转和采购流程管理的目的。公司日常对主要原辅料的采购流程如下：
生产计划部根据生产排期和原材料库存情况向采购部发出采购指令，采购部据此初步选定供应商，并拟定报价单提交给采购管理中心→采购管理中心对拟采购报价单进行审核→采购部根据批准后请购，报价生成并提交订单→采购经理、事业部总经理审批→正式向供应商下单→供应商交货后公司验货入库并付款。
对于覆铜板、半固化片、铜箔中经常耗用的材料规格或型号，以及干膜、油墨等通用材料，公司设定安全库存，并结合订单情况按照预计耗用量进行采购，对于非常用规格或型号的原材料根据客户订单确定耗用情况进行采购。
2、生产模式
PCB行业具有以下特点：由于不同电子产品对使用的电子元器件有不同的工程设计、电器性能以及质量要求，不同客户的产品会有所差异，公司主导产品是定制化产品而非标准件产品。基于这一特点，公司的生产模式是“以销定产”，根据订单来组织和安排生产。公司各个事业部均设立有生产计划部，对企业的生产排期和物料管理等进行统筹安排，协调生产、采购和仓库等各相关部门，保障生产的有序进行。公司会优先满足自身生产线的生产，当出现订单量超过公司产能时，会安排外协加工，满足客户需求。
深圳景旺、龙川景旺、江西景旺和珠海景旺柔性是公司目前的主要生产基地，其中深圳景旺拥有超过20年的PCB生产经验，积累了较强的技术实力和人才队伍，定位于技术难度较高的刚性板、特殊板（如高频板、刚挠结合板和厚铜板等）以及柔性板；龙川景旺生产运营逾10年，培养了经验丰富的技术人员，主要定位于中小批量刚性板，另外建设有专门的柔性板工厂和金属基板工厂；江西景旺具有较强的规模化制造能力，主要定位于大批量板；2018年12月公司收购了珠海景旺柔性51%股权，珠海景旺柔性丰富了公司柔性线路板的产能及产品种类。珠海景旺是公司正在建设的生产基地，一期工程包括多层刚性板和HDI板。虽然母子公司（除香港景旺、欧洲景旺、美国景旺、日本景旺和景旺投资外）都从事生产或加工服务，但定位有所差异，彼此之间相辅相成，共同服务于公司的产品战略。
3、销售模式
（1）销售管理
公司根据自身的经营特点，采用分区域和分产品事业部相结合的组织架构模式。公司设立了营销管理中心，由营销管理中心统一与客户沟通并决策接单，然后与各区域产品事业部沟通订单生产排期，各区域产品事业部根据分配的订单组织生产。营销管理中心结合客户结构和管理需求，分别设立下属专项部门负责维系和开拓客户等，增强主动服务客户的能力。
景旺电子、龙川景旺、江西景旺和珠海景旺柔性各产品事业部接受营销管理中心调配的订单，待生产完后向客户交货；香港景旺作为“中转站”接受出口订单，利用香港便利的物流条件和发达的银行金融，为公司提供境外销售方面的运输、交货和收取货款服务。
为贴近客户，公司设立了欧洲景旺、日本景旺、美国景旺等境外子公司，维护和开拓海外市场。
（2）销售方式
根据自身的客户类型和市场情况，公司采取“直销为主、经销为辅”的销售模式。直销是指向客户类型为终端客户和电子产品生产商进行销售；经销是指向客户类型为PCB贸易商进行销售。
（三）行业情况说明
1、行业情况说明
印制电路板是电子产品的关键电子互联件，被誉为“电子产品之母”。印制电路板的下游分布广泛，涵盖通信设备、计算机及其周边、消费电子、工业控制、医疗、汽车电子、军事、航天科技等领域，不可替代性是印制电路板制造行业得以始终稳固发展的要素之一。
PCB行业属于全球性大行业，全球产值稳步上涨，PCB生产向中国大陆转移的趋势不变，行业集中度提升趋势不变。根据Prismark统计，2020年全球PCB产值约652.19亿美元，同比增长约6.4%；2020年中国PCB产值约350.54亿美元，同比增长约6.4%。2020年至2025年，全球PCB产值的年复合增长率约为5.8%，中国PCB产值的年均复合增长率预计为5.6%，仍占据全球产值的一半以上，是全球PCB产业持续增长的主要动力源。5G商用、大数据、云存储、智能手机、汽车四化等游需求蓬勃发展将持续带动中国PCB产业快速增长。
2、行业特征
①周期性特点
PCB行业以往受计算机、消费电子需求影响较大，但随着下游分布越来越广泛，产品覆盖面变广，印制电路板受单一行业影响较小，行业波动风险降低。印刷电路板行业主要是受宏观经济周期波动的影响。
②季节性特点
印制电路板的生产和销售受季节影响较小，行业的季节性特征不明显。但由于受到下游电子终端产品节假日消费及下游客户为应对消费旺季而提前备货等因素的影响，一般情况下，PCB生产企业下半年的生产及销售规模均高于上半年。
③区域性特点
PCB行业整体呈现一定的区域性特征。就全球而言，以中国为代表的新兴市场对于各类型的印制电路板产品需求旺盛，PCB行业的产值主要分布在中国大陆及中国台湾、日韩等国家或地区。就我国自身而言，由于华东和华南沿海地区经济发展水平较高，且电子信息产业比较发达，上述两个区域为印制电路板制造业高端产品和高附加值产品较为集中的地区。
（四）公司所处行业地位
公司深耕印制电路板行业二十八年，专注于印制电路板的生产、研发和销售，已成为印制电路板行业内的重要品牌之一，公司的行业知名度、优质客户认可度较高。公司是中国电子电路行业协会副理事长单位，是行业标准的制定单位之一。公司在精细化管理、工艺与技术创新、质量控制、成本管控等方面的显著优势，连续多年入选全球知名行业调研机构N.T.Information发布的世界PCB制造企业百强以及中国印制电路行业协会（CPCA）发布的中国PCB百强企业。根据CPCA发布的中国电子电路排行榜，公司2019年名列综合PCB企业排行榜第11位、内资PCB企业排行榜第3位。根据N.T.Information发布的全球百强PCB制造商排名，2016至2019年，公司名列全球百强PCB供应商第32名、31名、27名、20名，排名不断上升。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2020年，公司实现营业总收入706,358.89万元，比上年同期增长11.55%；归属于上市公司股东的净利润92,098.87万元，比上年同期增长10.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润81,871.39万元，比上年同期增长6.31%；经营活动产生的现金流量净额152,681.52万元，比上年同期增长74.77%。
截至2020年底，公司资产总额1,210,550.78万元，同比增长37.25%；归属于上市公司股东的所有者权益合计654,941.73万元，同比增长20.73%。
报告期内，公司整体经营状况良好，基本达成各项经营目标，保持了稳定经营、可持续发展。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
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本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见第十一节、“八、合并范围的变动”和“九、在其他主体中的权益”
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2021-024
债券代码：113602 债券简称：景20转债
转股代码：191602 转股简称：景20转股
深圳市景旺电子股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议之通知、议案材料于2021年3月20日通过书面及邮件的方式送达了公司全体董事。本次会议于2021年3月30日以现场结合电话会议的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘绍柏先生、黄小芬女士、卓勇先生、刘羽先生、邓利先生现场参加会议，董事卓军女士、独立董事贺强先生、罗书章先生、何为先生通过电话会议形式参加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》。
经核查，董事会认为：
（1）《公司2020年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。经注册会计师审计的公司2020年度财务报表真实、准确、完整。
（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。
（4）董事会保证《深圳市景旺电子股份有限公司2020年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2020年年度报告》全文及其摘要。
（二）审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。
经核查，董事会认为：《公司2020年度董事会工作报告》编制及审议的程序合法合规，报告内容真实、准确、完整的反映了报告期内董事会履职尽责的工作情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2020年度董事会工作报告》。
（三）审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。
（五）审议通过了《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（六）审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于审议〈2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。
经核查，董事会认为：公司编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合相关法律、法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司募集资金存放和使用的实际情况。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-026）。
（八）审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。
经核查，董事会认为：根据相关法律、法规及自身经营的需要，公司建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了各项业务的有序开展，起到较好的风险防范和控制作用，《公司2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
（九）审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。
公司2020年度利润分配预案为：以公司2020年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
截止2020年12月31日，公司总股本为853,483,694股。以此初步计算，公司拟派发现金红利256,045,108.20元（含税），占公司当年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为27.80%。公司留存的未分配利润将用于新项目固定资产投资、产线升级改造、新产品新技术的研发等，以进一步提高公司综合竞争力，保障公司的持续稳定发展、投资者的长期回报。
如在实施权益分派前，因景20转债转股、股权激励等事项，致使公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。
经核查，董事会认为：公司2020年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《公司章程》、《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》关于现金分红比例的要求。留存的未分配利润将用于新项目固定资产投资、产线升级改造、新产品新技术的研发等，以进一步提高公司综合竞争力，保障公司的持续稳定发展、投资者的长期回报。预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求。本次现金分红不会造成公司流动资金短缺、保障公司未来业务发展的资金需求，同时让全体股东分享公司成长的经营成果，符合公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子2020年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-027）。
（十）审议通过了《关于预计2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并互相担保的议案》。
经核查，董事会认为：本次预计的2021年度公司及子公司向银行申请综合授信的额度符合公司正常生产经营的需要，有利于推动公司整体持续稳健发展，符合公司及子公司整体的利益，不会损害公司和股东的利益。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于预计2021年度申请银行授信、提供担保的公告》（公告编号：2021-028）。
（十一）审议通过了《关于公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行提供银行承兑汇票质押担保的议案》。
经核查，董事会认为：公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行提供银行承兑汇票进行质押担保，符合公司实际经营需要和整体发展规划，担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于预计2021年度申请银行授信、提供担保的公告》（公告编号：2021-028）。
（十二）审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易情况的议案》。
经核查，董事会认为：公司2021年度日常关联交易预计是在充分考虑公司及子公司正常生产经营需要的前提下做出的合理预计，交易具有必要性与持续性。本次关联交易预计金额在公司同类型交易中的占比较小，公司主营业务不会对其产生依赖，不会影响公司财务的独立性。本次关联交易定价以同类交易市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则，交易执行按照公司内部相关管理制度要求进行管控，不存在损害公司利益及公司股东利益的情形。
12.1审议通过了《关于公司与龙川县腾天百货有限责任公司2021年度关联交易预计》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事刘绍柏先生、黄小芬女士、刘羽先生、卓勇先生、卓军女士，回避表决。
12.2审议通过了《关于公司与立讯精密2021年度关联交易预计》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，无关联人需要回避表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-029）。
（十三）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
公司利用部分自有资金进行现金管理，可以提高公司的资产回报率，实现资金的保值增值，为公司及股东获取更多的回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，同意公司及子公司使用自有资金不超过人民币100,000.00万元购买安全性高、流动性好的理财产品，其中委托他人理财额度不超过人民币20,000.00万元，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。
授权公司董事长及其授权的人员自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内行使投资决策权，并签署相关文件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-030）。
（十四）审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-031）。
（十五）审议通过了《关于全资子公司购买股权暨关联交易的议案》。
为满足公司员工的住房需求、吸引和留住优秀人才、全面做好人才房的管理工作，同意公司全资子公司江西景旺精密电路有限公司收购深圳市景鸿永泰投资控股有限公司及龙川县崇德投资有限公司合计持有的吉水县景鸿永昶地产有限公司100%股权，交易金额人民币189.11万元。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事刘绍柏先生、黄小芬女士、刘羽先生、卓勇先生、卓军女士回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于全资子公司购买股权暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2021-032）。
(十六) 审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-033）。
三、备查文件
《深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2021年3月31日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2021-026
债券代码：113602 债券简称：景20转债
转股代码：191602 转股简称：景20转股
深圳市景旺电子股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议之通知、议案材料于2021年3月20日书面送达了公司全体监事。本次会议于2021年3月30日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席王化沾先生主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》。
经核查，监事会认为：
（1）《公司2020年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。经注册会计师审计的公司2020年度财务报表真实、准确、完整。
（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。
（4）监事会保证《深圳市景旺电子股份有限公司2020年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2020年年度报告》全文及其摘要。
（二）审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》。
经核查，监事会认为：《公司2020年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整的反映了报告期内监事会履职尽责的工作情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2020年度监事会工作报告》。
（三）审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于审议〈2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。
经核查，监事会认为：公司编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合相关法律、法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司募集资金存放和使用的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-026）。
（五）审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。
经核查，监事会认为：根据相关法律法规及自身经营需要，公司建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了公司各项业务的有序开展，起到较好的风险防范和控制作用，《公司2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。
公司2020年度利润分配预案为：以公司2020年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
截止2020年12月31日，公司总股本为853,483,694股。以此初步核算，公司拟派发现金红利256,045,108.20元（含税），占公司当年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为27.80%。公司留存的未分配利润将用于新项目固定资产投资、产线升级改造、新产品新技术的研发等，以进一步提高公司综合竞争力，保障公司的持续稳定发展、投资者的长期回报。
如在实施权益分派前，因景20转债转股、股权激励等事项，致使公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。
经核查，监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《公司章程》、《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》关于现金分红比例的要求。预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。公司严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序审议本次预案，预案获得董事会三分之二以上出席董事的同意，独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子2020年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-027）。
（七）审议通过了《关于预计2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并互相担保的议案》。
经核查，监事会认为：本次预计的2021年度公司及子公司向银行申请综合授信的额度符合公司正常生产经营的需要，有利于推动公司整体健康稳健持续发展，符合公司及子公司整体的利益，不会损害公司和股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于预计2021年度申请银行授信、提供担保的公告》（公告编号：2021-028）。
（八）审议通过了《关于公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行提供银行承兑汇票质押担保的议案》。
经核查，监事会认为：公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行提供银行承兑汇票质押担保，符合公司实际经营需要和整体发展规划，担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于预计2021年度申请银行授信、提供担保的公告》（公告编号：2021-028）。
（九）审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易情况的议案》。
经核查，监事会认为：预计的公司2021年度日常关联交易情况是在充分考虑公司及子公司正常生产经营需要的前提下做出的合理预计，交易具有必要性与持续性。本次关联交易预计金额在公司同类型交易中的占比较小，公司主营业务不会对其产生依赖，不会影响公司财务的独立性。本次关联交易定价以同类交易市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则，交易执行按照公司内部相关管理制度要求进行管控，不存在损害公司利益及公司股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，无关联人需要回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-029）。
（十）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
为提高自有闲置资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现资金的保值增值，为公司及股东获取更多的回报，同意公司及子公司合计使用不超过人民币100,000.00万元的自有资金进行现金管理，其中委托他人理财额度不超过20,000.00万元，使用期限不超过12个月，在以上额度及决议有效期内可循环滚动使用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-030）。
（十一）审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》。
经核查，监事会认为：根据公司2019年第二次临时股东大会决议的授权、公司《2019年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）及《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，监事会认为公司2019年激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件已经成就。本次事项符合相关法律、法规及公司《2019年限制性股票激励计划》的规定，本事项已履行了必要的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司按规定为159名激励对象办理第一个限售期1,252,695股限制性股票的解除限售手续。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-031）。
（十二）审议通过了《关于全资子公司购买股权暨关联交易的议案》。
经核查，监事会认为：
1、标的公司系人才房建设的关键主体，人才房面向江西景旺员工销售，子公司江西景旺收购标的公司100%股权具有必要性，可以提高标的公司的运营效率、减少管理成本。本次收购不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，方案合理、可行，没有损害公司和中小股东的利益。
2、本次关联交易价格以标的公司净资产为基准确定，与标的公司近期的评估价值不存在重大差异，标的资产定价公平、合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
3、公司主营业务不会因本次交易对关联人形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。
同意公司全资子公司购买股权实施本次关联交易。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于全资子公司购买股权暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2021-032）。
三、备查文件
《深圳市景旺电子股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司监事会
2021年3月31日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2021-026
债券代码：113602 债券简称：景20转债
转股代码：191602 转股简称：景20转股
深圳市景旺电子股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“景旺电子”）2020年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、首次公开发行A股股票募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2993号）核准，公司2016年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）48,000,000.00股，发行价为23.16元/股，募集资金总额为人民币1,111,680,000.00元，扣除保荐及承销费用人民币47,578,880.00元（注：保荐及承销费用共计48,578,880.00元，其中公司于2015年1月已支付1,000,000.00元，故本次仅扣除47,578,880.00元），余额为人民币1,064,101,120.00元，另外扣除已支付的保荐费用1,000,000.00元、中介机构费和其他发行费用人民币11,133,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,051,968,120.00元。
本次募集资金到账时间为2016年12月30日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年12月30日出具天职业字[2016]17352号验资报告。
2、2018年发行可转换公司债券募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]878号文核准，景旺电子于2018年7月6日公开发行了978.00万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币97,800.00万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足97,800.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]105号文同意，景旺电子97,800.00万元可转换公司债券于2018年7月24日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“景旺转债”，债券代码“113512”。
本次募集资金总额人民币978,000,000.00元，扣除保荐及承销费用人民币12,714,000.00元后的965,286,000.00元已于2018年7月12日由民生证券股份有限公司汇入景旺电子如下账户：
■
注1：上述资金再扣除律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费合计人民币2,384,000.00元后，实际募集资金净额人民币962,902,000.00元（玖亿陆仟贰佰玖拾万零贰仟元整）。
注2：上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2018]17102号”验资报告予以验证。
3、2020年发行可转换公司债券募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1176号文核准，景旺电子于2020年8月24日公开发行了1,780.00万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币178,000.00万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足178,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]313号文同意，景旺电子178,000.00万元可转换公司债券于2020年9月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“景20转债”，债券代码“113602”。
本次募集资金总额人民币1,780,000,000.00元，扣除保荐及承销费用人民币17,800,000.00元后的1,762,200,000.00元已于2020年8月28日由民生证券股份有限公司汇入景旺电子如下账户：
■
注1：募集资金总额扣除不含税的保荐及承销费、律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等合计人民币19,770,754.67元后，实际募集资金净额人民币1,760,229,245.33元（壹拾柒亿陆仟零贰拾贰万玖仟贰佰肆拾伍圆叁角叁分）。
注2：上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2020]33669号”验资报告予以验证。
（二）本年度使用金额及年末余额
1、首次公开发行A股股票募集资金
■
截止2020年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币1,061,178,648.67元，尚未使用的募集资金余额为人民币0.00元。
注1：截止2016年12月31日募集资金余额为人民币1,064,101,120.00元，包含未划走的发行费用人民币12,133,000.00元，该笔费用于2017年划走。
注2：上表中，2016年度累计使用募集资金中置换先期已投入的自筹资金，在2016年度尚未置换完成，已于2017年置换完毕。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2017年3月23日出具了“天职业字[2017]6737号”《深圳市景旺电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
2、2018年公开发行可转换公司债券募集资金
■
截止2020年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币905,823,298.18元，尚未使用的募集资金余额为人民币82,468,388.61元（含募集资金专户余额14,468,388.61元，结构性存款余额68,000,000.00元）。
注1：截止2018年7月12日募集资金余额为人民币965,286,000.00元，包含未划走的发行费用人民币2,384,000.00元，该笔费用于2018年9月20日划走。
注2：上表中，2018年度累计使用募集资金中置换先期已投入的自筹资金已于2018年置换完毕。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2018年8月30日出具了“天职业字[2018]18714号”《深圳市景旺电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
3、2020年公开发行可转换公司债券募集资金
■
截止2020年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币763,322,931.42元，尚未使用的募集资金余额为人民币1,006,149,321.71元（含募集资金专户余额42,149,321.71元，结构性存款余额964,000,000.00元）。
注1：截止2020年8月28日募集资金余额为人民币1,762,200,000.00元，包含未划走的发行费用人民币1,970,754.67元，该笔费用于2020年10月16日划走。
注2：上表中，2020年度累计使用募集资金中置换先期已投入的自筹资金已于2020年置换完毕。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2020年9月29日出具了“天职业字[2020]35178号”《深圳市景旺电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定并修订了《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2014年第三次临时股东大会审议通过。本公司已将上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求。
根据上海证券交易所有关规定以及《管理制度》要求，本公司就首次公开发行A股股票募集资金开设了中国银行股份有限公司深圳西丽支行专项账户（注：《募集资金专户存储三方监管协议》系公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中行深圳南头支行”）签订，中国银行股份有限公司深圳西丽支行为其下属分支机构；以下简称“中行深圳西丽支行”）；子公司江西景旺精密电路有限公司（以下简称“江西景旺”）、景旺电子科技（龙川）有限公司（以下简称“龙川景旺”）分别在中行深圳西丽支行、宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行深圳南山支行”）开设募集资金专户。上述专户仅用于募集资金的存储和使用。
本公司就2018年公开发行可转换公司债券募集资金开设了中国银行深圳西丽支行专项账户（注：《募集资金专户存储三方监管协议》系公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订，中行深圳西丽支行为其下属分支机构），子公司江西景旺分别在中行深圳西丽支行、宁波银行深圳南山支行开设募集资金专户。
本公司就2020年公开发行可转换公司债券募集资金开设了中国银行深圳西丽支行专项账户（注：《募集资金专户存储三方监管协议》系公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订，中行深圳西丽支行为其下属分支机构），子公司珠海景旺分别在中行深圳西丽支行、招商银行深圳南山支行开设募集资金专户。
本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由财务部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,由总经理形成募集资金存放与使用情况报告提交董事会审议，同时抄送监事会。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）就首次公开发行A股股票募集资金已于2016年12月30日与中行深圳南头支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及江西景旺、民生证券与中行深圳南头支行于2017年3月17日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及龙川景旺、民生证券与宁波银行深圳南山支行于2017年3月17日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
本公司及保荐机构民生证券就2018年公开发行可转换公司债券募集资金已于2018年8月1日与中行深圳南头支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及江西景旺、民生证券与中行深圳南头支行、宁波银行深圳南山支行，于2018年8月8日分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
本公司及保荐机构民生证券就2020年公开发行可转换公司债券募集资金已于2020年9月2日与中行深圳南头支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及珠海景旺、民生证券与中行深圳南头支行、招商银行深圳南山支行，于2020年9月2日分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行A股股票募集资金
截止2020年12月31日，首次公开发行A股股票募集资金存放专项账户的存款余额如下：
■
注1：“偿还银行贷款及补充流动资金”项目已完成，对应的募集资金专户753668251835已销户并于2017年9月30日披露关于注销部分募集资金专户的公告。
注2：“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）”项目已完成，对应的募集资金专户751068513706已销户并于2020年4月1日披露关于注销部分募集资金专户的公告。
注3：“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”项目已完成，对应的募集资金专户73010122001427085已销户并于2019年12月24日披露关于注销部分募集资金专户的公告。
2、2018年公开发行可转换公司债券募集资金
截止2020年12月31日，2018年公开发行可转换公司债券募集资金的存放情况如下：
■
注1：公司完成了使用可转债募集资金净额及账户相关利息（212.50万元）对江西景旺进行增资的事项，对应的募集资金专户765370610508已销户并于2018年9月22日披露关于注销部分募集资金专户的公告。
注2：除上表的金额之外，子公司江西景旺使用闲置募集资金在中行深圳西丽支行购买结构性存款6,800.00万元。
3、2020年公开发行可转换公司债券募集资金
截止2020年12月31日，2020年公开发行可转换公司债券募集资金的存放情况如下：
■
注1：除上表的金额之外，公司使用闲置募集资金在中行深圳西丽支行购买结构性存款74,900.00万元。
注2：除上表的金额之外，子公司珠海景旺使用闲置募集资金在招商银行深圳南山支行购买结构性存款21,500.00万元
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表说明
本公司2020年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表（首次公开发行A股股票）》、附件2《募集资金使用情况对照表（2018年可转换公司债券）》、附件3《募集资金使用情况对照表（2020年可转换公司债券）》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2019年8月19日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司使用首次公开发行A股股票募集资金、2018年公开发行可转换公司债券募集资金共计不超过人民币40,000.00万元购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内循环滚动使用。
2020年8月28日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司使用2018年公开发行可转换公司债券募集资金共计不超过人民币15,000.00万元购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内循环滚动使用。
2020年9月3日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用2020年公开发行可转换公司债券募集资金共计不超过人民币130,000.00万元购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内循环滚动使用。
2020年，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品均为银行保本型理财产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。报告期内，公司累计取得银行理财收益1,126.20万元，到期赎回的本金和理财收益均已经归还至募集资金专户，并按照相关规定履行了信息披露义务。
截至2020年12月31日止，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为103,200.00万元，具体情况如下：
■
（三）募投项目先期投入置换情况
2020年9月29日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币47,752.07万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2020年9月29日出具了“天职业字[2020]35178号”《深圳市景旺电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。保荐机构民生证券股份有限公司出具的《关于深圳市景旺电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2020年12月31日，本公司2020年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
董事会认为公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于2021年3月30日审议批准报出。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2021]16021-1号），结论意见如下：
我们认为，景旺电子《深圳市景旺电子股份有限公司董事会关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了景旺电子2020年度募集资金的存放与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：景旺电子2020年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，具体使用情况与信息披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
九、备查文件
1、深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、深圳市景旺电子股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2021]16021-1号）
4、民生证券股份有限公司关于深圳市景旺电子股份有限公司2020年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2021年3月30日
附件1
深圳市景旺电子股份有限公司
募集资金使用情况对照表（首次公开发行A股股票）
截止日期：2020年12月31日
编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
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注1：“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）”计划建设期为五年，于2012年下半年以自有资金预先投入建设，原计划于2017年上半年全部建成。由于募集资金的实际到位时间晚于计划时间，项目建设进度有所延缓，公司于2017年8月14日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，公司决定将本项目建设期延长至2018年3月31日。该项目已建设完成，并2018年4月披露项目建设完成的公告。
注2：“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”建设期为三年，于2016年2月以自有资金预先投入建设，原计划于2019年2月全部建成，由于募集资金的实际到位时间晚于计划时间，项目建设进度有所延缓，公司于2019年2月27日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整募投项目“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”实施进度的议案》，同意将本项目建设期延长至2019年8月31日。该项目已建设完成，并2019年8月披露项目建设完成的公告。
注3：“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）”承诺投资总额人民币74,120.68万元，截止日累计投入金额人民币74,544.59万元，多出423.91万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。
注4：“偿还银行贷款及补充流动资金”承诺投资总额人民币24,272.18万元，截止日累计投入金额人民币24,657.14万元，多出384.96万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。
注5：“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”承诺投资总额人民币6,803.95万元，截止日累计投入金额人民币6,916.13万元，多出112.18万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。
注6：“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）”项目2020年度实现利润总额19,218.76万元，超过达产后预期年效益18,654.28万元（即利润总额）。
（下转108版）
