深圳市景旺电子股份有限公司
（上接108版）
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，详细内容见公司于2021年3月31日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、特别决议议案：议案6《关于预计2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并互相提供担保的议案》、议案7《关于公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行提供银行承兑汇票质押担保的议案》。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5《公司2020年度利润分配预案》、议案6《关于预计2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并互相提供担保的议案》、议案7《关于公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行提供银行承兑汇票质押担保的议案》。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)出席回复
拟出席会议的股东请于2021年4月16日至2021年4月19日将填写后的回执（附件1）及登记文件扫描件（身份证复印件、授权书）发送至邮箱stock@kinwong.com进行出席回复（会议现场查验所有登记材料原件）。
（一）登记办法
拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件（加盖公章）、有效的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件、有效的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。
3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（二）现场会议出席登记时间
股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2021年4月20日14:00至14:30，14:30后将不再办理现场出席会议的股东登记。
（三）登记地址
深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理，本次大会不发放礼品。
2、请务必做好个人防护，佩戴口罩，大会当天配合工作人员进行必要的体温检测及行程查验。
3、联系方式：
公司地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼
联系电话：0755-83892180 传真：0755-83893909
联系人：黄恬、覃琳香
4、请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2021年3月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市景旺电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2021-034
债券代码：113602 债券简称：景20转债
转股代码：191602 转股简称：景20转股
深圳市景旺电子股份有限公司关于
召开2020年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 会议召开时间：2021年4月8日（星期四）下午14:00-16:00
● 网上召开地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
● 会议召开方式：视频+网络文字互动
● 投资者可于2021年4月2日（星期五）18:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（stock@kinwong.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关心的问题进行回答。
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月31日发布公司2020年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年4月8日下午14:00-16:00举行2020年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，现就会议有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以现场结合网络互动召开，公司将针对2020年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021年4月8日（星期四）下午14:00-16:00
（二）会议召开地点
网上直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
（三）会议召开方式：视频+网络文字互动
三、参加人员
公司董事长刘绍柏先生、财务总监王长权先生、董事会秘书黄恬先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2021年4月8日（星期四）下午14:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2021年4月2日（星期五）下午18:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（stock@kinwong.com），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：黄恬
电话：0755-83892180
邮箱：stock@kinwong.com
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2021年3月31日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2021-035
债券代码：113602 债券简称：景20转债
转股代码：191602 转股简称：景20转股
深圳市景旺电子股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：中国银行深圳西丽支行
● 本次委托理财金额：人民币5,150.00万元
● 委托理财产品名称：结构性存款
● 委托理财期限：38天
● 履行的审议程序：本次购买理财产品的额度和期限在公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过的审批范围内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。
（二）资金来源
1、本次购买理财的资金全部为公司暂时闲置的募集资金。
2、募集资金的基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1176号）核准，公司于2020年8月24日向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“景20转债”）1,780.00
万张，每张面值100元。募集资金总额为人民币1,780,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、律师费、会计师费、资信评级费等发行费用后，实际募集资金净额人民币1,760,229,245.33元。上述募集资金已于2020年8月28日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2020]33669号《验资报告》。
3、截止2020年12月31日，景20转债募集资金使用情况如下（单位：万元）：
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（三）委托理财产品的基本情况
公司近日向中国银行深圳西丽支行申购了“中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20210166】”理财产品，具体情况如下：
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注：(1)收益率按照如下公式确定：如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终大于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.3000%】（年率）；如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经小于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.1800%】（年率）。(2)挂钩指标为澳元兑美元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的澳元兑美元汇率的报价。(3)基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布的AUDUSD中间价。(4)观察水平：基准值-0.0045。(5)基准日为2021年3月29日。(6)观察期/观察时点为2021年3月29日北京时间 15:00至2021年4月28日北京时间 14:00。(7)产品收益计算基础为ACT365。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
公司近日向中国银行深圳西丽支行申购了“中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20210166】”理财产品并于2021年3月29日完成资金交割。投资金额为人民币5,150.00万元，投资期限为38天，委托认购日为2021年3月25日至2021年3月27日，收益起算日为2021年3月29日，到期日为2021年5月6日。本结构性存款到期或提前终止时，一次性支付所有产品收益并全额返还产品认购本金，相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日。
（二）委托理财的资金投向
结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。银行将本产品资金分为基础存款与衍生交易两部分，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。其中，本金部分按照一般性存款管理，无风险；产品实际收益由保底收益和期权收益组成，保底收益安全，期权收益受到期权是否行权的影响，具有一定的不确定性。
（三）本次委托理财的进行不影响募投项目正常投入
公司本次对闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用，不存在变相变更募集资金使用方向的情况。
三、委托理财受托方的情况
中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：601988），中国银行深圳西丽支行为中国银行股份有限公司下属分支机构，与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
四、前次使用募集资金理财进行现金到期赎回的情况
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五、对公司的影响
公司利用闲置募集资金进行现金管理，选择保本型理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提高闲置募集资金的使用效率，使公司获得一定投资收益，符合公司及全体股东的权益，不存在直接或变相改变募集资金投向和损害股东权益的情况。
六、投资风险提示
尽管公司本次进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
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特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2021年3月31日
