昆山科森科技股份有限公司
公司代码：603626 公司简称：科森科技
2020年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2020年利润分配预案为：不作利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
报告期内，公司主营业务未发生重大变化，仍以精密结构件产品为主，但应用领域、产品料号和部分产品的单价有所拓展、增加和提升，支撑公司营业收入取得了大幅增长：
1、主要业务
报告期内，公司主要以精密压铸、锻压、冲压、CNC、激光切割、激光焊接、MIM、精密注塑等制造工艺、技术为基础，以精密模具设计、生产为支撑，为苹果、亚马逊、谷歌、美敦力等国际、国内知名客户提供消费电子、医疗器械、汽车（含新能源汽车）、液晶面板、电子烟等终端产品所需精密金属、塑胶结构件产品的研发、制造以及部分工艺服务。公司消费电子产品包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能耳机、智能音箱等终端产品的外壳、中框、中板、按键、标志、转轴（铰链）等；医疗器械产品包括手术刀、骨钉、心脏起搏器等终端产品所需结构件等；电子烟产品包括金属支架及部分外观件；以及液晶显示面板的部分工艺服务。
2、经营模式
（1）采购模式
公司采购的原材料主要为不锈钢、碳钢、铜材、铝材、塑胶粒子等，均为工业生产常用的原材料，公司地处长三角地区，上述原材料供应充足。公司目前实行以订单为导向的采购模式，对日常生产经营所需的基本原材料、辅料及满足订单所需产成品作部分库存。
（2）生产模式
公司生产模式为以销定产，即根据客户订单安排生产。公司产品生产周期因产品的复杂程度和客户对交货期的要求不同而异，一般生产周期为一天到两周左右。此外，由于公司产品的多样化和非标准性等特征，公司部分产品例如手机及平板电脑结构件的部分阳极氧化等表面处理会采用委托加工的形式。
公司获取订单后由工程技术中心设计合适的工艺流程，生成工艺文件和生产计划表；将生产计划表反馈给客户，待客户确认后由制造部门安排生产，由质量部负责生产过程的品质管控，客服部负责产品发货。
（3）销售模式
公司的销售一般采取直接面向客户的销售模式，公司目前大部分客户均为多年合作的老客户，公司获得客户的供应商认证资格后便与客户形成常态化销售体系，公司与客户签订框架性/保密协议后，客户根据生产计划向公司发送采购订单，公司按照客户订单组织采购、生产并向客户或客户指定的供应商交货。
公司的客户主要为国际、国内知名企业，这些客户在以上海、苏州、无锡为代表的长江三角洲区域内设立了独资或合资公司、工厂，并根据市场需求在国内采购结构件进行生产、组装和集成，然后面向全球市场进行销售。由于这些客户生产的产品最终将分别销往境内和境外市场，因此公司在销售商品的过程中，将根据客户要求，在指定地点交货。其中部分产品在境内交货，部分产品经客户指定发送至境外、保税区或出口加工区。
3、行业情况
公司处于精密结构制造行业，需要综合运用计算机技术、新材料技术、精密制造与测量技术等现代技术，通过塑造变型、熔化压铸、冲压切削、结晶等成型手段将金属、塑胶材料加工成预定设计的产品，目的在于使成形的制品达到预定设计要求的强度、形状、尺寸或外观。
精密结构件是众多高精尖产品不可或缺的重要组成部分。在通讯设备、计算机、医疗器械、消费类电子、航空航天等行业发展速度日新月异的背景下，对产品的微型化、高精度、高质感等特性的要求越来越高。精密结构件不仅可以满足上述行业相关产品对结构件电磁屏蔽和坚固支撑的功能性要求，而且经过阳极氧化、PVD等表面处理后的精密结构件可以提高耐腐蚀性、增强耐磨性及硬度，同时在色泽度、光滑度、质感等方面大大满足消费者对外形美观的要求。
近年来，以CNC数控加工技术为核心的精密压铸、冲压、精密切削等技术广泛应用于精密结构件制造，为下游产品提供了高质量、高精度、高质感的结构件或零部件，随着下游终端产品的多样性发展，对结构件制造服务商的生产工艺、数控及精密技术运用提出了更高的要求。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，受益于公司新开发的笔记本电脑外壳业务顺利量产，以及“在线教育”、“在线办公”等刺激笔记本电脑、平板电脑需求的增长，公司营收保持了高速增长，另一方面，由于公司投入较多的一款智能手机配套结构件产品对应的终端产品销量大幅不及预期，以及汇兑损失等因素，导致公司全年仍出现了一定亏损，但较2019年度亏损幅度收窄。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号一一收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。经公司第三届董事会第九次会议审议通过，于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。
新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，企业重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
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证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2021-019
昆山科森科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与专业能力。在担任昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，创建于1981年，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998年改制为由注册会计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013年年底转制为特殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：上海市静安区威海路755号25层
（5）首席合伙人：张晓荣
（6）2020年末合伙人数量74人、注册会计师数量414人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数109人。
（7）上会2019年经审计的收入总额3.79亿元、审计业务收入2.50亿元，证券业务收入1.10亿元。
（8）2019年，上会所服务的上市公司年报审计客户38家，收费金额0.39亿元，客户主要分布在采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业。其中，公司同行业（制造业）上市公司审计客户22家。
2、投资者保护能力
2020年共同购买职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和76.64万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年，上会所不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
上会所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。8名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：张扬
张扬，中国注册会计师、全国注册会计师领军人才、上海市注册会计师优秀人才、合伙人。2001年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2003年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计。主要从事上市公司、IPO审计、重组改制等专业服务，从业已逾19年，具有丰富的证券服务业务经验，2020年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：耿磊
耿磊，中国注册会计师、全国注册会计师领军人才、执行事务合伙人。1993年加入上会会计师事务所（特殊普通合伙），1994年成为注册会计师，从事上市公司年审、IPO申报审计、重组改制等专业服务已逾27年，具有丰富的证券服务业务经验，2018年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过5家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：张骏
张骏，中国注册会计师。2002年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2004年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计。2018年开始为本公司提供审计质量复核，近三年复核过4家上市公司审计报告。
2、相关人员独立性和诚信记录
上会所其主要负责人、本项目相关负责人、质量控制复核人与本公司及其实际控制人不存在关联关系或特殊利益关系，符合独立性要求。
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年执业行为没有受到刑事处罚，没有受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，没有受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、审计收费
公司审计服务费用根据公司业务规模、财务审计服务及内控审计服务投入人员及工作量等，结合市场价格水平由双方协商确定。2020年度公司的财务审计费用为人民币71.5万元（含内控审计费用），与上期63.7万元相比，本期审计费用增加7.8万元，主要系公司业务规模扩张导致审计工作量有所增加所致。
对于上会会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度的审计费用，将在参照2020年度收费标准的基础上提请股东大会授权董事会根据实际业务情况及市场情况等与审计机构协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会关于审计机构履职情况的说明
公司董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度履职情况并给予肯定，认为该事务所能遵守相关规定，其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，且具备专业胜任能力和投资者保护能力，能从会计专业角度促进公司规范运作。
因此，我们同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年财务审计和内控审计机构，聘期为一年。
（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
独立董事事前认可意见：
通过对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分的了解和审查后，认为上会会计师事务所（普通特殊合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，能够切实履行外部审计机构的责任与义务，客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。聘任其为公司2021年度审计机构的事项不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规及公司利益。因此，我们同意将继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构和内部控制审计机构的相关议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
独立董事的独立意见：
通过对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分的了解和审查后，认为上会会计师事务所（普通特殊合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资格，具有多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，在多年担任本公司的财务审计及内部控制审计机构期间，能够遵循国家相关法律法规及有关规定，秉持独立、客观、公正的职业准则，认真、尽职地履行审计职责，其出具的相关审计报告能够真实、准确、可观地反映公司财务状况、经营成果和内控状况。续聘事项审议程序符合相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
鉴于以上，我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定公司审计机构的报酬等具体事宜。
（三）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
2021年3月30日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
董 事 会
2021年3月31日
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2021-026
昆山科森科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关文件规定，自2021年1月1日起实施新租赁准则，本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
● 本次会计政策变更事项已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
公司于2021年3月30日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，此议案无需提交公司股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
根据财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号一一租赁》（以下简称“《新租赁准则》”）以及《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》，境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、会计政策变更的日期
公司自2021年1月1日起执行变更后的《新租赁准则》。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《新租赁准则》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。
5、变更主要内容
根据《新租赁准则》的要求，作为境内上市公司，公司自2021年1月1日起执行《新租赁准则》，对原采用的相关会计政策进行相应变更。
（一）新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
（二）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
（三）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
（四）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
二、会计政策变更后对公司的影响
根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日执行新租赁准则，公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、公司监事会、独立董事对本次会计政策变更的意见
（一）监事会意见
本次会计政策变更是公司依照财政部的相关规定进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司的财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意公司本次会计政策的变更。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为，公司根据财政部相关文件对会计政策进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
董 事 会
2021年3月31日
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2021-017
昆山科森科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月30日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。
（二）本次会议通知于2021年3月19日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
公司董事会全体董事讨论并总结了2020年度全年的工作情况，并由董事长徐金根先生草拟了《昆山科森科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》，提请董事会予以审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》
公司独立董事袁秀国、许金道、张幼明分别就2020年度工作情况做了总结，并草拟了《昆山科森科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》，提请董事会予以审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2020年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事将在公司2020年年度股东大会上进行述职报告。
（三）审议通过《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》
公司董事会审计委员会讨论总结了2020年度工作情况，并草拟了《昆山科森科技股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》，提请董事会予以审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2020年年度报告》全文及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《公司2020年度财务决算报告》
截至2020年12月31日，公司合并报表口径资产总额6,027,604,602.07元，净资产总额为2,126,632,013.87元。2020年度实现营业收入3,467,021,449.85元，同比增长62.98%，实现利润总额-63,986,447.98元，归属于上市公司股东的净利润-47,624,684.80元，经营活动产生的现金流量净额107,830,404.62元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告进行审计，2020年母公司实现净利润85,128,253.74元，截至2020年12月31日，可供分配利润为369,736,961.61元。
鉴于本报告期归属于上市公司股东的净利润为负,公司业务目前处于投入期，为确保生产经营和可持续发展的资金支持，公司董事会拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
独立董事认为上述利润分配预案符合公司当前的实际情况，并发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于确认公司2020年度审计费用的议案》
公司董事会确认向上会会计师事务所（特殊普通合伙）支付公司2020年度审计费用，金额合计为71.5万元（含内控审计费用）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计机构的报酬等具体事宜。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-019）。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于确认公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
公司2020年度对董事和高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：
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独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于确认公司2020年度独立董事薪酬的议案》
结合行业、地区的经济发展水平及公司的实际情况，公司董事会确认2020年独立董事薪酬为税前6万元。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》
公司董事会审议了公司前次日常关联交易的执行情况，并结合公司实际对2021年度日常关联交易情况进行了合理预计。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2021-020）。
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事向雪梅已回避表决。
（十三）审议通过《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》
鉴于公司资金需要，申请向交通银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国银行、招商银行、民生银行、中信银行、兴业银行、宁波银行、浦发银行等银行或其分支机构申请不超过人民币50亿元授信额度，用于公司项目建设、补充流动资金等缺口。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十五）审议通过《昆山科森科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《昆山科森科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十六）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-022）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十七）审议通过《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的公告》（公告编号：2021-023）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十八）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2021-024）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-026）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二十）审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：2021-027）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：2021-027）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》
董事会决定于2021年4月30日14:00在公司办公地址新星南路155号行政楼一楼会议室召开2020年年度股东大会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-029）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
董 事 会
2021年3月31日
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2021-018
昆山科森科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次议（以下简称“本次会议”）于2021年3月30日以现场方式召开，会议由监事会主席瞿海娟主持。
（二）本次会议通知于2021年3月19日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
（四）本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
公司监事会全体监事讨论并总结了2020年度全年的工作情况，并由监事会主席瞿海娟女士草拟了《昆山科森科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》，提请监事会予以审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》
监事会认为：
1、公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；
2、公司2020年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2020年年度报告》全文及其摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《公司2020年度财务决算报告》
截至2020年12月31日，公司合并报表口径资产总额6,027,604,602.07元，净资产总额为2,126,632,013.87元。2020年度实现营业收入3,467,021,449.85元，同比增长62.98%，实现利润总额-63,986,447.98元，归属于上市公司股东的净利润-47,624,684.80元，经营活动产生的现金流量净额107,830,404.62元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告进行审计，2020年母公司实现净利润85,128,253.74元，截至2020年12月31日，可供分配利润为369,736,961.61元。
鉴于本报告期归属于上市公司股东的净利润为负，公司业务目前处于投入期，为确保生产经营和可持续发展的资金支持，公司董事会拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
监事会认为：该预案符合利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益。我们同意此项议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性，我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请授权董事会确定公司审计机构的报酬等具体事宜。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-019）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于确认公司2020年度监事薪酬的议案》
公司2020年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：
■
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：同意公司及子公司在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，使用单日最高余额不超过50,000.00万元人民币的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、风险评级低的银行结构性存款、理财产品，相关审议程序符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
监事会认为公司本次开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-022）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据公司《2019年限制性股票激励计划》、《考核管理办法》等相关规定，监事会对本次符合解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，认为：本次激励计划的39名激励对象第一个限售期解除限售条件已成就，同意公司为上述激励对象办理解除限售和股份上市手续，共计解除限售3,194,600股限制性股票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的公告》（公告编号：2021-023）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
根据公司《2019年限制性股票激励计划》及相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，认为：公司2019年限制性股票激励计划授予的激励对象周卫东因个人绩效考核不合格，其所持有的第一个解除限售期的限制性股票，不符合解除限售条件，公司监事会同意董事会根据公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，将周卫东已获授但尚未解锁的限制性股票320,000股进行回购注销，回购价格为5.38元/股。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2021-024）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司依照财政部的相关规定进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司的财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意公司本次会计政策的变更。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-026）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
监 事 会
2021年3月31日
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2021-020
昆山科森科技股份有限公司
关于公司2021年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
● 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021年3月30日，昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十七次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事向雪梅女士回避表决。有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。
董事会审计委员会对该关联交易事项进行了认真核查，审核意见如下：
公司根据实际情况对2021年度可能发生的关联交易及额度进行了预计，我们认为，公司2021年度日常经营性关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易定价公允且具有合理性，对公司独立性不产生影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
独立董事对该关联交易事项予以了事前认可，独立董事认为：
公司的关联交易事项为日常生产经营所需，有利于公司持续稳定发展，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。公司关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事同意将该项议案提交至公司董事会审议，并发表独立意见如下：
公司预计的2021年度日常关联交易是正常经营所需，有助于公司充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对关联方产生依赖。鉴于以上，我们同意该议案。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
■
注：前次实际发生额为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起12个月内的发生额。
（三）日常关联交易预计类别和金额
单位：人民币万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
名称：江苏特丽亮镀膜科技有限公司
统一社会信用代码：91320211564343877W
成立日期：2010年11月12日
注册资本：13,570.9946万元人民币
公司住所：无锡市滨湖区胡埭工业园南区胡埭路
法定代表人：徐正良
主营业务：真空镀膜技术的研发；塑料制品的真空镀膜加工；以服务外包方式从事塑料制品、金属制品的制造、加工及技术服务；塑料制品、金属模具、电动工具、冲压件、金属结构件、五金、专用低压电器的制造、加工、销售；橡塑制品、化工产品及原料（不含危险化学品）的销售；自营各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截至2020年12月31日，总资产53,873.84万元，净资产30,296.28万元，2020年实现营业收入32,612.55万元，净利润2,505.10万元，上述财务数据未经审计。
（二）与上市公司的关联关系
公司董事、副总经理、财务总监向雪梅女士于2019年11月15日担任特丽亮董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项的规定，特丽亮为公司的关联法人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
特丽亮生产经营情况正常，在与本公司业务往来过程中，能够遵守合同约定，有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司本次日常关联交易系公司与关联方特丽亮间因业务往来而产生的交易，主要为公司接受其部分电子产品表面处理外协服务。
公司与关联方特丽亮发生的关联交易，将以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。
上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方特丽亮发生的关联交易为公司正常生产经营所需，遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
董 事 会
2021年3月31日
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2021-021
昆山科森科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行等金融机构
● 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币50,000.00万元，在上述额度内公司及子公司可循环进行投资，滚动使用。
● 委托理财产品名称：安全性高、流动性好、风险评级低的银行结构性存款、理财产品。
● 委托理财期限：自董事会批准之日起一年内。
● 履行的审议程序：昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
在确保公司及子公司正常生产经营和资金安全的前提下，为提高自有资金使用效率，增加自有资金收益。
（二）资金来源
本公司及子公司的闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
在确保公司及子公司正常经营运作和资金需求的前提下，最大限度地提高资金使用效率，公司及子公司拟使用单日最高余额不超过人民币50,000.00万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险评级低的银行结构性存款、理财产品，该笔资金可循环使用。
（四）对委托理财相关风险的内部控制
1、公司董事会审议通过后，由公司总经理负责组织实施，公司及子公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司及子公司财务部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
公司及子公司拟使用单日最高余额不超过人民币50,000.00万元的闲置自有资金委托理财，具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。
（二）委托理财的资金投向
用于投资安全性高、流动性好、风险评级低的银行结构性存款、理财产品。
（三）风险控制分析
公司购买标的为安全性高、流动性好、风险评级低的银行结构性存款、理财产品，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控，公司已制定委托理财的相关管理制度。
三、委托理财受托方的情况
公司及子公司拟进行委托理财产品的交易对方均为已公开上市的银行等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、对公司的影响
公司最近一年主要财务数据如下：
单位：人民币 元
■
截至2020年12月31日，公司资产负债率为64.72%，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过50,000.00万元，占公司最近一期货币资金的比例为56.02%，但由于公司业务的季节性因素，以及一定时间段内应收账款回款较多，因此不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财符合国家法律法规，在确保不影响日常运营的前提下实施，不会影响日常资金周转需要。通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多利益。
五、风险提示
1、尽管以闲置自有资金购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响；
2、相关工作人员的操作风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
（一）决策程序
公司于2021年3月30日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
（二）监事会意见
同意公司及子公司在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，使用单日最高余额不超过50,000.00万元人民币的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、风险评级低的银行结构性存款、理财产品，相关审议程序符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
（三）独立董事意见
公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司及子公司存在阶段性资金闲置，在保证资金流动性和安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理投资理财，有利于在控制风险的前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加收益，不会对公司及子公司的经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用单日最高余额不超过人民币50,000.00万元的自有资金进行现金管理。
七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
公司近12个月内没有使用自有资金进行委托理财的情况。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
董 事 会
2021年3月31日
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2021-022
昆山科森科技股份有限公司
关于公司开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年3月30日，昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际需要，与银行等金融机构开展单笔或单日最高余额不超过10,000万美元或等值外币的外汇套期保值业务，自公司董事会审议通过之日起一年内有效，授权公司经营管理层根据实际情况在批准的额度范围内开展外汇套期保值业务和签署相关交易协议，并签署相关文件。2020年以来美元等外币兑人民币汇率波动较大对公司造成了一定的影响，为对冲外币兑人民币汇率波动的风险，公司及公司下属子公司拟开展套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，提高资金使用效率，增强财务稳健性。现将有关事项公告如下：
一、外汇套期保值业务的基本情况
（一）外汇业务交易品种：包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。
（二）外币币种：美元、新加坡元等。
（三）资金额度：拟进行外汇套期保值业务规模单笔或单日最高余额不超过10,000万美元或等值外币。
（四）资金来源：公司以自有资金支付套期保值业务相关的保证金及到期交割资金。
（五）有效期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（六）授权事项：在上述额度范围和期限内，董事会授权公司经营管理层根据实际情况在批准的额度范围内开展外汇套期保值业务和签署相关交易协议。
二、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险：
（一）汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，当汇率波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，意味着公司虽然锁定了外汇风险，但是放弃了汇率向公司有利方向波动的正面影响和收益，从而造成公司损失；
（二）履约风险：在合约期限内合作的金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；
（三）操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制不完善或操作人员水平而造成风险。
三、风险控制方案
（一）为控制风险，公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。
（二）公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。
（三）为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。
（四）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。
四、外汇套期保值业务的会计核算原则
公司将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一金融资产转移》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
五、独立董事的独立意见
经核查，公司本次开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。鉴于以上，我们一致同意公司本次开展外汇套期保值业务。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
董 事 会
2021年3月31日
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2021-023
昆山科森科技股份有限公司
关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除
限售期解除限售条件成就暨上市流通的公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司董事会同意安排办理第一期已满足解锁条件限制性股票的解锁手续。
● 本次解除限售股票数量：3,194,600股，占目前公司股份总额的0.65%。
● 本次解锁股票上市流通时间为2021年4月7日。
公司于2021年3月30日召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现就相关事项公告如下：
一、2019年限制性股票激励计划批准及实施情况
（一）公司限制性股票激励计划履行的程序
1、2019年12月20日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于〈公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司独立董事王树林于2020年1月13日至2020年1月15日就2020年第一次临时股东大会审议的有关股权激励计划的议案向全体股东征集了委托投票权。
2、2019年12月21日至2019年12月31日，公司通过内部张榜方式公示了本次拟激励对象名单，在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。
3、公司对本次激励计划相关内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，不存在相关内幕信息知情人因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。具体内容详见公司于2020年1月22日在指定信息披露媒体披露的《关于限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告公告》（公告编号：2020-003）。
4、2020年1月21日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关事项的议案。
5、2020年2月20日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予人数和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于公司2019年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》。
6、2020年3月6日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完成本次激励计划限制性股票的登记工作，本次限制性股票激励计划授予登记的限制性股票共计9,392,000股，登记完成后，公司总股本增加至472,895,223股。
7、2020年6月19日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对已不符合激励条件的激励对象及回购注销的限制性股票数量进行了核查。
8、2020年10月14日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对已不符合激励条件的激励对象及回购注销的限制性股票数量进行了核查。
9、2020年12月22日，公司在中登上海分公司回购注销完成2名离职员工已获授但尚未解锁的限制性股票，合计605,500股，公司总股本变更至490,885,460股。
10、2021年3月30日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对相关事项发表了核查意见。
（二）公司历次限制性股票授予情况
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二、2019年限制性股票激励计划解锁条件
（一）解除限售期届满说明
根据公司《2019年限制性股票激励计划》的规定，激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，分别为12个月、24个月、36个月，均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算，具体安排如下表所示：
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公司2019年限制性股票激励计划授予登记工作已于2020年3月6日在中登上海分公司完成，并取得了中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》和上海证券交易所相关监管要求，公司2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期已届满。
（二）解除限售条件成就的说明
解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
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注：上述所指净利润指标以经审计的归属于上市公司股东的净利润剔除公司各期股权激励计划激励成本影响后的数值为计算依据。
公司2019年限制性股票激励计划中1名激励对象因2020年度个人业绩考核结果不合格，第一个解除限售期限制性股票不得解除限售，故公司将对该激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票予以回购注销。
综上，公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期已届满，业绩指标等解除限售条件均已达成，同意公司对符合解除限售条件的39名激励对象的共计3,194,600股限制性股票按规定解除限售，并为其办理相应解除限售及股份上市手续。根据经公司2020年第一次临时股东大会审议通过的相关授权，本次限制性股票解除限售事项无需提交股东大会审议。
三、激励对象本次限制性股票解除限售情况
公司2019年限制性股票激励计划本次共计39名激励对象符合解除限售条件，符合条件的限制性股票解除限售数量为3,194,600股，约占公司目前股本总额的0.65%。本次限制性股票的解除限售及上市流通具体情况如下表：
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四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况
（一）本次解除限售的限制性股票上市流通日：2021年4月7日
（二）本次解除限售的限制性股票上市流通数量：3,194,600股
（三）董事和高管本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制
公司本次限制性股票激励计划确定的激励对象不包括公司独立董事及监事。公司董事、高级管理人员本次解除限售限制性股票的限售规定按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，具体如下：
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