抚顺特殊钢股份有限公司
（上接123版）
五、独立董事和监事会意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件规定进行的合理变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。
公司监事会认为：公司本次对会计政策进行变更属于根据国家财政部统一会计制度要求进行的合理变更，相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十一日
股票代码：600399 股票简称：ST抚钢 编号：临2021-015
抚顺特殊钢股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、计提资产减值准备的原因
为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》及相关规定，公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，公司计提资产减值准备。
二、计提减值准备的具体情况
公司本次拟计提截止2020年12月31日各类资产减值准备80,644,028.68元（已经会计师事务所审计，计入公司2020年度财务数据），计提项目明细如下：
（一）、计提坏账准备情况
1、应收账款坏账准备：2,739,957.78元
2、其他应收账款坏账准备：12,923,550.57元
根据公司会计政策，共计计提坏账准备15,663,508.35元。
（二）、计提存货跌价准备情况
1、原材料：53,545.73元
2、库存商品：28,703,346.60元
3、在产品：32,743,818.27元
根据公司会计政策，共计计提存货跌价准备61,500,710.60元。
（三）、固定资产减值损失
根据公司对固定资产逐项进行检查，对由于市价大幅度下跌，有证据表明设备已经损坏，或将被闲置、终止使用或者计划提前处置等原因导致其收回金额低于账面价值，公司将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失。
根据公司会计政策，对公司固定资产计提减值准备：3,479,809.73元。
三、对公司的影响
本次计提资产减值准备导致公司利润总额减少80,644,028.68元，本次计提资产减值准备不会对公司正常生产经营造成重大影响。
四、审计委员会意见
董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真审阅，认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，具有充分依据，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够更加公允的反映公司资产状况，同意提交董事会审议。
五、独立董事及监事会意见
公司独立董事认为：本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2020年12月31日的财务状况，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。
公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十一日
股票代码：600399 股票简称：ST抚钢 编号：临 2021-016
抚顺特殊钢股份有限公司
关于投资建设技术改造项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资建设技术改造项目的议案》，公司决定2021-2023年度使用自有资金投资建设相关技术改造项目，具体情况如下：
一、投资概况
（一）为了进一步推动公司业务发展，巩固公司特殊钢市场领先地位，公司决定2021-2023年度使用自有资金投资建设相关技术改造项目，计划投资总额6.88亿元，2021年度投资总额2.42亿元。
（二）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资建设技术改造项目无需提交公司股东大会审议。
二、项目基本情况
（一）新建提升公司产能及产品质量的技术改造项目
1、项目名称：《抚顺特钢提升产能及产品质量技术改造项目》
2、项目内容：公司新建项目具体内容包括锻造厂新建22MN精锻机生产线及附属设施；实林公司新建高合金小棒材生产线及附属设施；连轧厂设备升级改造及精整生产区域布局调整；第一轧钢厂新建相控阵探伤机项目等。
3、投资金额：项目投资总金额6.14亿元，2021年拟投资金额1.95亿元。
4、项目周期：2021年4月-2023年12月。
（二）新建节能环保技术改造项目
1、项目名称：《抚顺特钢节能环保技术改造项目》
2、项目内容：公司新建项目包括第一炼钢厂新建机械真空泵系统及附属设施；第二炼钢厂新建机械真空泵系统及附属设施；第一炼钢厂新建除尘器；物资管理处废钢置厂封闭改造工程等。
3、投资金额：项目投资总金额0.74亿元，2021年拟投资金额0.47亿元。
4、项目周期：2021年4月-2022年12月。
三、对公司的影响
公司始终围绕“技术领先、产品高端”的战略目标进行全方位竞争力建设，本次提升公司产能及产品质量的技术改造项目投资能够进一步扩大公司产能，有利于提高公司效益，强化公司在特殊钢行业的领先地位，提升公司核心竞争力，对公司财务状况及经营成果产生积极影响。扩大公司规模，提高生产设备水平，生产出符合国家发展战略标准的高质量产品，对公司未来发展具有重大战略意义；新建节能环保技术改造项目符合国家环保政策及公司社会责任，能够进一步提升公司绿色发展水平，促进公司长远、可持续发展。
四、项目存在的风险提示
由于影响项目建设的因素较多，项目存在未能按期完成或实际成本高于预计的风险。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十一日
股票代码：600399 股票简称：ST抚钢 编号：临 2021-017
抚顺特殊钢股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议审议通过了《关于补选监事的的议案》，具体情况如下：
一、关于监事辞职的情况
公司近日收到监事王达志先生的书面辞职报告，王达志先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。王达志先生不在公司担任职务，其辞职不会影响公司生产经营工作的正常运行。
王达志先生的上述辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，为保障公司监事会正常运作，王达志先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效。
二、关于补选监事的情况
为保障公司监事会正常履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2021年3月30日召开了第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，监事会提名梁荐女士（简历附后）为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司监事会
二〇二一年三月三十一日
附：监事简历
梁荐女士，1978年4月出生，沈阳农业大学土壤与农业化学专业学士学位毕业，金融理财师。曾任中国银行股份有限公司辽宁省分行行政事业部副总经理，现任中国银行股份有限公司抚顺分行党委委员、副行长。
股票代码：600399 股票简称：ST抚钢 编号：临 2021-018
抚顺特殊钢股份有限公司
关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配方案》，公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，本预案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
一、公司2020年度可供分配利润情况和利润分配预案
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司母公司实现净利润543,183,825.29元，计提盈余公积54,318,382.53元，加上年初未分配利润280,080,823.57元，2020年末母公司累计未分配利润为768,946,266.33元。
公司拟定2020年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
二、2020年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》的相关规定，利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利益。利润分配还要综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素。
根据《公司章程》的规定，结合未来公司重大技术改造项目投资建设规划，公司的运营及发展需要大量流动资金，为保证公司财务健康状况及拥有适量的流动资金应对突发状况，同时抓住行业发展机遇开拓市场，增强抵御风险能力，更好的维护全体股东的长期利益，董事会提议公司2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
三、公司未分配利润的用途和计划
（一）续建生产项目
为更好的服务我国航空、航天及能源动力燃机领域对高温合金、超高强度钢等原材料需求，公司2020年初制定了《均质高强度大规格高温合金、超高强度钢工程化建设项目》、《锻造厂新建70MN快锻机技术改造工程》、《高温合金、高强钢产业化技术改造项目（1期）》三项生产项目投资计划，投资总额7.9亿元，其中，2020年度计划投资总额3.28亿元。2020年受新冠疫情影响项目启动延后，公司实际支付金额不足计划投资金额，实际支付金额未达到计划支付金额部分将于2021年度继续支付，加上2021年拟投资金额，公司2021年在续建生产项目上计划支付4.77亿元。
（二）新建技术改造项目
为了进一步推动公司业务发展，巩固公司特殊钢行业领先地位并提升公司绿色发展水平，公司拟使用留存未分配利润继续投资新建《提升产能及产品质量技术改造项目》以及《节能环保技术改造项目》，计划投资总金额6.88亿元，其中，2021年计划投资2.42亿元。
公司留存未分配利润主要用于2021年续建生产项目及新建技术改造项目，计划投资总金额7.19亿元。
四、公司履行决策程序情况
公司于2021年3月30日召开第七届董事会第十一次次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了公司2020年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。
五、独立董事意见
根据相关规定和公司正在投资建设生产项目和拟投资建设技术改造项目的实际情况，公司董事会拟订的2020年度利润分配预案符合有关法律法规和公司章程的规定，符合公司的实际情况，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况，同意将该预案提交股东大会审议。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十一日
股票代码：600399 股票简称：ST抚钢 编号：临 2021-019
抚顺特殊钢股份有限公司
关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 上海证券交易所将于收到公司申请之日后的10个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示。
● 在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。
● 公司股票能否被撤销其他风险警示，尚须上海证券交易所的审核确认，敬请广大投资者注意投资风险。
一、公司股票被实施其他风险警示的情形
2018年3月，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。2018年5月，因公司未在法定期限内披露定期报告，涉嫌违反证券法律法规，被中国证监会立案调查。2018年9月，因公司未能在规定期限内披露定期报告，上海证券交易所对公司和全体时任公司董事、监事和高级管理人员予以公开谴责的纪律处分。
2018年6月27日，公司因净利润、净资产等财务指标涉及退市风险警示的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票被实施退市风险警示，股票简称从“抚顺特钢”变更为“*ST抚钢”。
2019年3月28日，公司对照《上海证券交易所股票上市规则》关于退市风险警示情形进行了逐项排查。鉴于公司净利润、净资产等指标涉及退市风险警示的情形已经消除，公司也不触及其他退市风险警示的情形，经公司第六届董事会第三十一次会议审议批准，公司向上海证券交易所提交了关于撤销公司股票退市风险警示的申请，上海证券交易所于2019年4月3日同意撤销对公司股票实施的退市风险警示。
鉴于公司存在被中国证监会立案调查及上海证券交易所纪律处分等情形，可能导致投资者难以判断公司前景，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于2019年4月8日起被实施其他风险警示，股票简称从“*ST抚钢”变更为“ST抚钢”。
二、公司申请撤销其他风险警示的情况
公司以特殊钢和合金材料的研发制造为主营业务，主要产品为高温合金、不锈钢、工模具钢、合金结构钢等。2020年，公司全年实现钢产量64.17万吨，同比提高8.45%；钢材产量50.46万吨，同比提高7.84%，根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，公司2020年度实现营业收入62.72亿元，归属于上市公司股东的净资产50.30亿元，归属于上市公司股东的净利润5.52亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.1亿元。公司主营业务突出，有明确的战略规划及经营计划，具备持续经营及盈利能力。
公司自收到中国证监会行政处罚及上海证券交易所纪律处分后，积极按照各项要求实施了一系列整改措施，始终以强化执行和持续改进内部控制作为工作重点，持续建立健全内部控制制度，使公司信息披露和公司治理恢复到正常状态。
公司对照《上海证券交易所股票上市规则》有关其他风险警示的情形进行了逐项排查，经排查，公司涉及其他风险警示的情形已消除，也不触及退市风险警示或其他风险警示的情形，符合申请撤销公司股票其他风险警示的条件。
鉴于上述原因，经公司第七届董事会第十一次会议审议批准，公司向上海证券交易所提交了关于撤销对公司股票实施其他风险警示的申请。在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。
三、其他风险提示
上海证券交易所将在收到公司申请之后10个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司股票实施的其他风险警示，公司股票是否能被撤销其他风险警示，尚须上海证券交易所的审核确认，敬请投资者注意投资风险。
公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十一日
股票代码：600399 股票简称：ST抚钢 编号：临 2021-020
抚顺特殊钢股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021年4月9日下午15:00-16:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证e互动网络平台的“上证e访谈”栏目，网址：http://sns.sseinfo.com
●会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2020年年度报告》及2020年度利润分配的预案。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等的规定，为使广大投资者更加全面、深入了解公司情况，公司将于2021年4月9日召开投资者说明会，就投资者普遍关注的公司2020年度经营情况，利润分配相关问题进行回答。
二、召开的时间、地点及方式
1、会议召开时间：2021年4月9日下午15:00-16:00
2、会议召开地点：上海证券交易所上证e互动网络平台的“上证e访谈”栏目，网址：http://sns.sseinfo.com
3、会议召开方式：网络互动方式
三、公司出席人员
参加本次业绩说明会的人员包括：公司董事长、董事会秘书、财务总监。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在本次投资者说明会召开之前通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司，将需要了解的情况和关注的问题提前反馈给公司，公司将在投资者说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于2021年4月9日下午15:00-16:00登录上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目，在线与公司参会人员交流互动。
五、联系方式
联系人：朱女士
电话：024-56678441
邮箱：cwb@fs-ss.com
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十一日
证券代码：600399 证券简称：ST抚钢 公告编号：2021-021
抚顺特殊钢股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年4月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月20日 14 点30分
召开地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司办公楼1楼2号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月20日
至2021年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
2021年3月30日，公司第七届董事会第十一次会议、公司第七届监事会第七次会议审议通过上述议案。
2021年3月31日，公司将上述议案所涉董事会决议、监事会决议及公告披露于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案4《公司2020年度利润分配方案》
3、对中小投资者单独计票的议案：本次会议全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6《公司关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》
应回避表决的关联股东名称：东北特殊钢集团股份有限公司、宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书原件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记。
2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、证券账户卡原件、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）、委托人的证券账户卡原件及持股凭证办理登记。
3. 股东可以以传真方式登记，在传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（二）登记时间
2021年4月16日上午8：00一11：00，下午13：00一16：00。
（三）登记地点
辽宁省抚顺市望花区锦州路东段24号，公司财务处
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
六、其他事项
联系电话：024-56678441 024-56676495
传真：024-56676495
联系人：朱女士
通讯地址：辽宁省抚顺市望花区锦州路东段24号，公司财务处
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2021年3月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
抚顺特殊钢股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
