莲花健康产业集团股份有限公司

公司代码：600186 公司简称：莲花健康

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司2021年3月30日召开的第八届董事会第九次会议决议，公司2020年度利润不分配、也不进行资本公积金转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司自成立以来，一直致力于食品与调味品的研发、生产与销售，已形成以味精、鸡精为主导，以其他调味品系列、小麦面粉系列、复合肥系列产品组合的绿色产品结构。公司的销售网络遍布全国各地，在各省市均设有销售分公司，在地级以上城市均设有销售代表，在县一级大部分地区都有销售网点，涉及的产品主要有味精、鸡精和其他调味料、面粉、挂面、面包糠及其他面制品、大米、调味酱、食用油、淀粉、糖类物质等。

公司生产所需主要原材料为玉米、小麦、淀粉等，其中玉米、小麦、淀粉消耗量较大，为主要原材料。近年来，公司由于设备老化，人员负担较重，生产成本趋高，味精业务板块已向购买半成品加工方向转变，半成品主要为麸酸和谷氨酸钠。公司鸡精、复合调味料、小麦面粉、面包糠等产品基本保持全产业链生产模式。

公司采取经销商为主，直销为辅的销售模式。公司产品主要面向终端消费市场大众消费者，具有客户群体较为分散的特点，该消费群体的特点决定了公司产品主要通过经销商模式进行销售。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2020年，面对新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司经理层在董事会领导下，遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，勤勉尽责，团结广大员工紧紧围绕公司长远发展目标和生产经营计划，不断深化改革，加强企业管理，积极采取有效措施，基本完成了董事会下达的2020年度各项任务，公司股票摘掉了*ST帽子，生产经营重新回归健康可持续发展轨道。

报告期内，公司销售味精11.76万吨，鸡精2.48万吨，面粉11.82万吨，其中核心产品家庭装味精实现量价齐升，销量增长近1000吨，结束了十几年来的持续下滑局面。报告期内公司实现销售收入16.55亿元，受到新冠疫情影响下滑2.81%；实现归属于上市公司股东净利润7,428.61万元，同比增长7.30%；扣除非经常性损益因素，公司告别了多年来连续经营性亏损的局面，实现了扭亏为盈；出口创汇2,669万美元，同比增加127万美元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号一收入》（以下简称“新收入准则），本公司2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共12户，本公司本年度合并范围比上年度增加2户，减少1户。

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2021一004

莲花健康产业集团股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2021年3月25日发出，于2021年3月30日以现场方式在安徽省合肥市国厚大厦会议室召开。本次会议应参与表决董事8人，实际表决董事8人。会议由董事长王维法先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2020年度董事会工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《公司2020年度总裁工作报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2020年度总裁工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2020年度财务决算报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《公司2021年度财务预算报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度财务预算报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现净利润 76,942,546.27 元，归属于母公司所有者的净利润 74,286,138.33 元，加上年度转入本年度可分配利润-1,673,625,733.29 元，至此期末未分配利润为-1,599,339,594.96 元。因公司2020年度未分配利润余额为负数，根据公司的实际情况和发展需要,经公司董事会研究决定2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过了《公司2020年年度报告及年度报告摘要》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2020年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

八、审议通过了《公司董事会审计委员会2020年履职报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司董事会审计委员会2020年履职报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

九、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

十、审议通过了《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案》

2020年度，公司聘任的会计师事务所是中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），2020年度公司支付年度审计报告审计业务费用及内控审计服务费用，共计115万元（其中：财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用35万元）。2021年度公司拟继续聘任其担任本公司的审计工作。具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花健康产业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021一006）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名李厚文先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（候选人简历附后）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十二、审议通过了《关于高级管理人员2020年度薪酬标准的议案》

根据国家相关劳动法律法规及公司发展战略，为适应公司业务发展需求以及市场化要求，经董事会薪酬与考核委员会审核，公司高级管理人员2020年度薪酬标准如下：

1、高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入。基本年薪为公司现行高级管理人员基本年薪标准，按月发放，基本年薪与绩效奖金比例为1比1，具体标准如下：

单位：万元

■

2、具体发放综合考虑入职时间、分管部门经营成果以及年终董事会对各高管人员的综合评价执行。

3、公司相关制度与本方案相抵触的，以本方案为准。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。其中关联董事王维法、韩安道、

罗贤辉、郑德州已回避表决。

本议案中涉及董事长及在公司具体任职的董事，需提交2020年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于核销部分其他应收款的议案》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花健康产业集团股份有限公司关于核销部分其他应收款的公告》（公告编号：2021一008）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

十四、审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

公司董事会提请于2021年4月20日召开公司2020年年度股东大会，并将第一、三、四、五、六、十、十一及第十二项议案相关内容提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2021年3月31日

附件：李厚文先生简历：

李厚文，男，汉族，中国国籍，1978年生，北京大学硕士研究生。先后创立安徽博雅投资有限公司、安徽文峰置业有限公司、深圳前海大华资产管理有限公司和国厚资产管理股份有限公司。现任国厚资产管理股份有限公司法定代表人、董事长和长安责任保险股份有限公司副董事长。李厚文先生兼任安徽省工商联常委、省企业家联合会执行会长和长三角企业家联盟首批理事等社会职务。

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2021一005

莲花健康产业集团股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2021年3月25日发出会议通知，于2021年3月30日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。现场会议在安徽省合肥市国厚大厦会议室召开，由监事会主席王峰先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2020年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2020年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《公司2021年度财务预算报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2021年度财务预算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现净利润 76,942,546.27 元，归属于母公司所有者的净利润 74,286,138.33 元，加上年度转入本年度可分配利润-1,673,625,733.29 元，至此期末未分配利润为-1,599,339,594.96 元。因公司2020年度未分配利润余额为负数，根据公司的实际情况和发展需要,经公司董事会研究决定2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过了《公司2020年年度报告及年度报告摘要》

公司监事会对董事会编制的公司2020年年度报告及年度报告摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2020年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2020年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2020年年度报告及年度报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

七、审议通过了《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案》

2020年度，公司聘任的会计师事务所是中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），2020年度公司支付年度审计报告审计业务费用及内控审计服务费用，共计115万元（其中：财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用35万元）。2021年度公司拟继续聘任其担任本公司的审计工作。具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花健康产业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021一006）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于核销部分其他应收款的议案》

监事会认为：本次核销部分其他应收款符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，核销依据合理，公允反映公司的资产、负债状况。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，公司监事会同意本次核销事项。

具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花健康产业集团股份有限公司关于核销部分其他应收款的公告》（公告编号：2021一008）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司监事会

2021年3月31日

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2021一006

莲花健康产业集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春。

事务所2020年底有合伙人143人，截至2020年12月底全所注册会计师976人；注册会计师中有533名签署过证券服务业务；截至2020年12月共有从业人员3080人。

2019年事务所业务收入120,496.77万元，其中审计业务收入109,400.81万元，证券业务收入32,870.98万元；出具2019年度上市公司年报审计客户数量55家，上市公司审计收费7,751.50万元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

本公司同行业上市公司审计客户1家。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2020年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.独立性和诚信记录

中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分1次。45名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2人次、监督管理措施56人次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

项目合伙人：逯文君， 2006年7月成为注册会计师，2020开始从事上市公司审计，2016年12月开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司1家。

质量控制复核人：刘永， 2011年11月成为注册会计师，2021开始从事上市公司审计，2014年6月开始在本所执业， 2021年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署或复核过上市公司。

签字注册会计师：杜丽， 2013年11月成为注册会计师，2018开始从事上市公司审计，2017年11月开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司2家。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人逯文君、注册会计师杜丽最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。项目质量控制复核人刘永最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、受到的行政监管措施2次、未受到过自律处分，符合独立性要求。详见下表。

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（三）审计收费

根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，公司拟支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计费用合计115万元（其中：财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用35万元），上述审计费用已经公司2021年3月30日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司2021年度审计费用将以2020年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关决策程序。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，并对其2020年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘为下一年度审计机构。

（二）公司独立董事就续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前认可，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2021年度财务和内部控制审计工作的要求；同意将该议案提交公司董事会审议。

同时独立董事发表了独立意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。我们一致同意继续聘请其为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）2021年3月30日公司召开的第八届董事会第九次会议以 8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案》，同意中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构，支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计费用合计115万元（其中：财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用35万元）。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2021-007

莲花健康产业集团股份有限公司

关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李亚先生的书面辞职报告，因工作调整原因李亚先生申请辞去公司董事职务。李亚先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，李亚先生辞职不会影响公司董事会的规范运作和公司正常生产经营，不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对李亚先生在担任公司董事期间为公司所做贡献表示衷心感谢！

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会审核，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名李厚文先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（候选人简历附后）。2021年3月30日公司召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2021年3月31日

附件：李厚文先生简历：

李厚文，男，汉族，中国国籍，1978年生，北京大学硕士研究生。先后创立安徽博雅投资有限公司、安徽文峰置业有限公司、深圳前海大华资产管理有限公司和国厚资产管理股份有限公司。现任国厚资产管理股份有限公司法定代表人、董事长和长安责任保险股份有限公司副董事长。李厚文先生兼任安徽省工商联常委、省企业家联合会执行会长和长三角企业家联盟首批理事等社会职务。

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2021-009

莲花健康产业集团股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年4月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年4月20日15点

召开地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月20日

至2021年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2021年3月30日召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第六次会议审议通过。相关内容请详见《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）、拟出席会议的股东及委托代理人于2021年4月19日9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于2021年4月19日16:30前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

（二）、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

（三）、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

（四）、登记地点：河南省项城市莲花大道18号。

六、其他事项

（一）、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（二）、本公司地址：河南省项城市莲花大道18号

邮编：466200

电话：0394一4298666

传真：0394一4298666

联系人： 罗贤辉 宋伟

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2021年3月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

莲花健康产业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2021-008

莲花健康产业集团股份有限公司

关于核销部分其他应收款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于核销部分其他应收款的议案》。具体情况如下：

一、本次核销部分其他应收款的概况

为真实、公允反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，公司对河南黄淮包装有限公司的应收往来款48,942,330.89元予以核销。根据河南省项城市人民法院民事裁定书（﹝2015﹞项民破字第00001-7号）裁定，河南黄淮包装有限公司破产清算已终结，该笔款项确已无法收回，公司已对该笔款项全额计提减值准备。

二、本次核销部分其他应收款对公司的影响

公司本次对48,942,330.89元其他应收款进行核销，该笔其他应收款已按会计准则有关规定已计提了48,942,330.89元坏账准备，本次核销部分其他应收款不影响公司2020年度当期损益，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

三、本次核销部分其他应收款履行的审批程序

（一）审议情况

本次核销事项已经公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事对本核销事项发表了同意的独立意见。本次核销事项无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司本次核销部分其他应收款遵循并符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，符合公司实际情况，核销依据合理、充分，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次核销事项。

（三）监事会意见

本次核销部分其他应收款符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，核销依据合理，公允反映公司的资产、负债状况。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，公司监事会同意本次核销事项。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2021年3月31日