绿色动力环保集团股份有限公司
(上接297版)
股东：绿色动力75%，香港绿动25%
主营业务：垃圾处理及发电
主要财务指标：
单位：万元
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（二十五）博白绿色动力再生能源有限公司
成立日期：2015年4月27日
注册地点：广西博白县旺茂镇石垌村旺茂农场（广西农垦旺茂农场）
法定代表人：张勇
注册资本：10,000万元人民币
股东：绿色动力75%，香港绿动25%
主营业务：垃圾处理及发电
主要财务指标：
单位：万元
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（二十六）北京绿色动力再生能源有限公司
成立日期：2016年1月7日
注册地点：北京市密云区巨各庄镇政府208室-27（巨各庄镇集中办公区）
法定代表人：郝敬立
注册资本：12,000万元人民币
股东：绿色动力100%
主营业务：垃圾处理及发电
主要财务指标：
单位：万元
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（二十七）广元博能再生能源有限公司
成立日期：2013年5月3日
注册地点：四川省广元经济技术开发区盘龙镇南山村三组
法定代表人：张勇
注册资本：14,000万元人民币
股东：绿色动力100%
主营业务：垃圾处理及发电
主要财务指标：
单位：万元
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（二十八）佳木斯博海环保电力有限公司
成立日期：2011年12月29日
注册地点：黑龙江省桦川县悦来镇幸福街（桦川县国土资源局4楼）
法定代表人：朱曙光
注册资本：15,900万元人民币
股东：广东博海昕能环保有限公司（系绿色动力全资子公司，以下简称“博海昕能”）100%
主营业务：垃圾处理及发电
主要财务指标：
单位：万元
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（二十九）肇庆市博能再生资源发电有限公司
成立日期：2011年11月9日
注册地点：广东省四会市下茆镇南塘村委会伙崀咀村168号
法定代表人：奚强
注册资本：18,000万元人民币
股东：绿色动力100%
主营业务：垃圾处理及发电
主要财务指标：
单位：万元
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（三十）贵州金沙绿色能源有限公司
成立日期：2017年8月24日
注册地点：贵州省毕节市金沙县鼓场街道新城区二号路
法定代表人：刘林
注册资本：16,000万元人民币
股东：绿色动力100%
主营业务：垃圾清运、处理及发电
主要财务指标：
单位：万元
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（三十一）惠州绿色动力环境服务有限公司
成立日期：2020年10月27日
注册地点：广东省惠州市惠阳区沙田镇田头村666号榄子垅环境园
法定代表人：刘林
注册资本：6,300万元人民币
股东：绿色动力80%；惠州市锦雄实业有限公司20%
主营业务：餐厨、污泥等固体废弃物处理
主要财务指标：
单位：万元
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三、担保的主要内容
公司拟为子公司申请不超过20亿元综合授信融资额度提供连带责任担保，资金用于子公司流动资金、投标保函、履约保函等，并由公司提供连带责任担保。
惠州三合一公司申请贷款总金额不超过人民币25,000万元、贷款期限不超过15年、宽限期不超过3年的固定资产贷款；汕头公司申请总额不超过人民币65,675万元（一期46,875万元、二期18,800万元），贷款期限不超过15年（其中二期贷款宽限期1年）的固定资产贷款，用于置换存量贷款以及汕头市潮阳区生活垃圾焚烧发电项目二期工程建设；由各公司提供自身项目收费权作质押，并由公司提供连带责任担保。
四、董事会意见
董事会认为以上担保对象均为公司子公司，担保目的是满足子公司项目建设与生产经营的资金需求，有利于降低公司财务成本，被担保对象经营情况良好，本次担保符合公司整体利益。
本次公司拟为部分控股子公司提供超出股权比例的担保，有利于履行PPP项目特许经营协议，有利于维护公司投资利益。公司拥有以上担保对象的控制权，担保风险较小。本次对其担保行为将不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司和股东、特别是中小股东权益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为63.13亿元，约占公司2020年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的115.04%，其中为全资及控股子公司提供的担保金额为60.03亿元，为合营企业提供的担保金额为3.10亿元，无逾期担保。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2021年3月31日
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临2021-010
绿色动力环保集团股份有限公司
关于向控股股东申请财务资助展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）向公司控股股东北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称“北京国资公司”）申请将于2021年4月到期的5.40亿元借款展期一年，展期期间利率为中国人民银行同期贷款基准利率。本次财务资助展期无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。
●本次财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
一、财务资助事项概述
（一）基本情况
经公司董事会二届二十九次、三届八次以及三届二十五次会议批准，公司及下属子公司于2018年、2019年、2020分别向控股股东北京国资公司申请总额不超过人民币15亿元、20亿元、2.5亿元的借款额度，利率不超过中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率。公司自2018年9月至2020年11月陆续共提取人民币37.5亿元，目前余额为人民币27.35亿元。
其中5.40亿元借款将于2021年4月到期，因目前公司开工建设的项目较多，资金需求较大，因此公司拟向北京国资公司申请将此笔借款展期一年，展期期间借款利率为4.35%，其他条款按原协议执行。
（二）董事会审议情况
2021年3月30日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于向北京国资公司申请借款展期的议案》，关联董事回避了表决。上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
（三）关联交易豁免情况
由于北京国资公司为公司控股股东，故上述事项构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等有关规范性文件的相关规定，本次财务资助事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。
二、财务资助方的基本情况
1.公司名称：北京市国有资产经营有限责任公司
2.企业类型：有限责任公司（国有独资）
3.成立时间：1992年9月4日
4.企业住所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座16层
5.注册资本：1,000,000万人民币
6.法定代表人：岳鹏
7.经营范围：资产管理；项目投资；投资管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8.关联关系：截至本公告日，北京国资公司直接持有公司股份594,085,618股，约占公司总股本的42.63%，间接持有公司股份24,859,792股，约占公司总股本的1.78%，为公司控股股东，系本公司关联方。
三、向控投股东申请财务资助对上市公司的影响
向北京国资公司申请财务资助，主要是为了满足公司日常经营及项目建设资金需求，财务资助利率为不高于中国人民银行同期贷款基准利率，且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2021年3月31日
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临2021-011
绿色动力环保集团股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于2020年12月31日，毕马威华振有合伙人167人，注册会计师927人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过170人。
毕马威华振2019年经审计的业务收入总额超过人民币33亿元，其中审计业务收入超过人民币30亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币6亿元，其他证券业务收入超过人民币7亿元，证券业务收入共计超过人民币13亿元）。
毕马威华振2019年上市公司年报审计客户家数为44家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.29亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业等。毕马威华振2019年本公司同行业上市公司审计客户家数为1家。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
毕马威华振于2018年因执业行为受到地方证监局给予的行政监管措施2次，相应受到行政监管措施的从业人员7人次。除此以外，毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
毕马威华振承做公司2021年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人吴惠煌先生，2014年取得中国注册会计师资格。吴惠煌先生2008年开始在毕马威华振执业，2008年开始从事上市公司审计，从2020年开始为本公司提供审计服务。吴惠煌先生近三年签署或复核上市公司审计报告1份。
本项目的拟签字注册会计师黄秋媚女士，2015年取得中国注册会计师资格。黄秋媚女士2010年开始在毕马威华振执业，2014年开始从事上市公司审计，从2018年开始为本公司提供审计服务。黄秋媚女士近三年签署或复核上市公司审计报告4份。
本项目的质量控制复核人王齐先生，2008年取得中国注册会计师资格。王齐先生2002年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2020年开始为本公司提供审计服务。王齐先生近三年签署或复核上市公司审计报告6份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
4、审计收费
2020年，毕马威华振为公司提供年度财务报表及财务报告内部控制提供审计服务，总费用为人民币295万元，其中财务报表审计服务费用为245万元，内部控制审计服务费用为50万元。2021年审计费用的定价原则不变，即审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见：
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2020年度审计、审阅服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，其出具的意见客观公正，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。因此，审计委员会同意公司继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内控审计服务机构，并提交董事会审议。
（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见：
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》的相关规定，具备为公司提供审计服务的经验、能力及独立性，我们一致同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内控审计机构；董事会聘任会计师事务所的审议程序合法合规。
（三）董事会审议情况：
公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》，8票赞同，0票反对，0票弃权，同意续聘毕马威华振会计师事务所为公司2021年度财务及内控审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2021年3月31日
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临2021-012
绿色动力环保集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2021年3月30日召开，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。公司拟根据自身及发起人股东工商登记信息，对章程部分条款进行修订，具体如下：
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章程其它条款不变，本次《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。
修改公司章程事项尚需提交股东大会审议，公司提请股东大会授权经营管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2021年3月31日
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临2021-013
绿色动力环保集团股份有限公司
关于董事长辞职及选举新任董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长直军先生提交的辞职申请。直军先生因工作安排调整，申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务，其辞去上述职务后不再担任公司任何职务，辞职生效日期为公司董事会选举出新任董事长之日。公司董事会对直军先生任职期间为公司作出的卓越贡献表示衷心感谢！
2021年3月30日召开的公司第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，全体董事一致选举乔德卫先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2021年3月31日
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临2021-014
绿色动力环保集团股份有限公司
关于提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事直军先生、曹进军先生已辞任，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司须补选两名董事。
公司于2021年3月30日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，董事会提名仲夏女士、张甄海先生（简历附后）为公司第三届董事会董事候选人，并将该议案提交公司股东大会履行选举程序。
公司独立董事认为，仲夏女士、张甄海先生具备《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的担任公司董事的资格，符合上海证券交易所、香港联合交易所及《公司章程》规定的董事任职条件，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2021年3月31日
附件：
仲夏女士简历
仲夏女士，中国国籍，1968年8月出生，毕业于安徽工业大学，本科学历。1992年9月至1993年3月，于马鞍山钢铁公司设计研究院设备科任设计员；1993年3月至2000年3月，任深圳道斯贸易有限公司商务部经理；2000年3月至2004年10月，任绿色动力环保集团股份有限公司投资部总经理助理；2004年10月至2014年2月，任绿色动力环保集团股份有限公司采购部总经理；2014年2月至2018年10月，任绿色动力环保集团股份有限公司副总经理；2018年11月至今，任绿色动力环保集团股份有限公司党委副书记。
仲夏女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张甄海先生简历
张甄海先生，中国国籍，1981年12月出生，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历。2007年4月至2008年9月，任职于三峡财务有限责任公司投资银行部；2008年10月至2009年3月，任职于厦门机电集团有限公司；2009年3月至2011年10月，任职于三峡财务有限责任公司投资银行部（其间：2011年1月至10月，外派至民生加银基金管理有限公司）；2011年11月至2012年11月，于三峡资本有限责任公司研究发展部任助理研究员；2012年11月至2013年5月，于三峡资本有限责任公司投资银行部任研究员；2013年5月至2017年3月，于三峡资本有限责任公司投资银行部任部门副经理；2017年4月至2018年6月，于三峡资本控股有限责任公司投资业务部任部门副总经理；2018年6月至2021年1月，于三峡资本控股有限责任公司投资业务部任总经理；2021年1月至今，于三峡资本控股有限责任公司任副总经理。
张甄海先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；在持有公司百分之五以上股份的股东三峡资本控股有限责任公司担任高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临2021-015
绿色动力环保集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第三届董事会第二十九次会议，会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》以及《关于聘任公司财务总监的议案》。
由于岗位调整原因，乔德卫先生任公司董事长并不再兼任公司总经理一职。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任仲夏女士（简历附后）担任公司总经理，任期与第三届董事会期限相同。
由于岗位调整原因，胡声泳先生不再担任公司财务总监一职。根据公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，董事会聘任易智勇先生（简历附后）担任公司财务总监，任期与第三届董事会期限相同。胡声泳先生辞去公司财务总监后仍在公司任职。
公司董事会对上述高级管理人员的任免程序合法、合规，公司独立董事一致
同意本次董事会关于聘任公司高级管理人员的上述议案。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2021年3月31日
附件：
仲夏女士简历
仲夏女士，中国国籍，1968年8月出生，毕业于安徽工业大学，本科学历。1992年9月至1993年3月，于马鞍山钢铁公司设计研究院设备科任设计员；1993年3月至2000年3月，任深圳道斯贸易有限公司商务部经理；2000年3月至2004年10月，任绿色动力环保集团股份有限公司投资部总经理助理；2004年10月至2014年2月，任绿色动力环保集团股份有限公司采购部总经理；2014年2月至2018年10月，任绿色动力环保集团股份有限公司副总经理；2018年11月至今，于绿色动力环保集团股份有限公司任党委副书记。
易智勇先生简历
易智勇先生，中国国籍，1974年9月出生，毕业于华中理工大学（现华中科技大学），本科学历，中国注册会计师。1998年7月至2002年3月，于武汉洲际银泰电池有限公司任售后服务部经理;2002年3月至2003年3月，于世纪安软信息技术有限公司任行政人事部经理;2003年3月至2005年12月，于北京顺驰置地丰润房地产开发有限公司任财务部经理;2006年2月至2009年9月，于绿色动力环保集团股份有限公司历任财务管理中心财务主管、总经理助理以及副总经理;2009年9月至2013年11月，于绿色动力集团股份有限公司泰州项目公司任负责人;2013年11月至2018年12月，于绿色动力环保集团股份有限公司历任新业务发展部、国际业务部（投资并购部）总经理;2018年12月至2020年8月，于绿色动力环保集团股份有限公司任纪委委员、纪检监察部部长;2020年8月至今，于绿色动力环保集团股份有限公司任纪委委员、纪监工作部部长。
