密尔克卫化工供应链服务股份
有限公司
(上接337版)
● 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币61,192,161.94元。符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票9,747,452股，发行价格为112.85元/股。截至2021年3月5日，公司实际募集资金总额为人民币1,099,999,958.20元，扣除各项发行费用人民币11,017,358.50元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,088,982,599.70元。上述募集资金已于2021年3月5日划转至公司指定的募集资金专用账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对其到位情况予以验资，并出具《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司验资报告》（天职业字[2021]10522号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：元
■
由于本次非公开发行股票实际募集资金净额为1,088,982,599.70元，少于拟募集资金总额，公司决定根据实际募集资金净额，按项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的具体投入金额。经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，调整后的募投项目投入金额情况如下：
单位：元
■
本次非公开发行实际募集资金小于上述投资项目的资金需求，不足部分公司将用自筹资金补足。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后以募集资金置换自筹资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况
在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2021年3月29日，公司募集资金投资项目尚未置换的已投入自筹资金金额合计61,192,161.94元，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的金额为61,192,161.94元，具体情况如下：
单位：元
■
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司第二届董事会第三十二次会议及公司第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币61,192,161.94元。独立董事发表了书面意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。董事会、监事会相关审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事意见如下：公司本次拟以募集资金61,192,161.94元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的方案。
（二）监事会意见
公司监事会意见如下：公司本次拟以募集资金61,192,161.94元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，符合全体股东的利益，不存在变相损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的方案。
（三）保荐机构意见
1、公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过；独立董事发表了明确同意意见，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求；
2、公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、保荐机构将持续关注公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
（四）会计事务所意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核并出具了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，认为：公司截至2021年3月29日的专项说明符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订）》的有关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司截至2021年3月29日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
六、备查文件
（一）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议；
（二）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议；
（三）密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
（四）《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》；
（五）《东方证券承销保荐有限公司关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2021年3月31日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2021-042
密尔克卫化工供应链服务股份
有限公司关于公司董事辞职及
增补第二届董事会非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事苏辉先生递交的书面辞职报告。苏辉先生因工作调整，申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后，苏辉先生将继续担任公司市场营销部总经理。
鉴于苏辉先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任不会影响董事会及本公司的运作。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，苏辉先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。
苏辉先生已确认与董事会无任何意见分歧，就其辞任一事亦无任何事项需提请本公司股东或债权人注意。公司董事会谨对苏辉先生在担任公司董事期间所做出的重要贡献表示衷心感谢！
经董事会提名委员会审查，公司于2021年3月29日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。董事会认为董事候选人潘锐先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件（简历附后），同意提名潘锐先生为公司非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2021年3月31日
附件：第二届董事会非独立董事候选人简历
潘锐，男，1976年9月出生，硕士学历，MBA，1999年至2002年在华为技术有限公司任国际投标商务经理；2002年至2007年在阿尔卡特朗讯公司任职，历任渠道管理经理、中国区企业专网销售总监；2009年至2018年在陶氏化学公司任职，历任亚太区战略市场经理、大中华区政府市场总监、亚太区道康宁业务整合总监、亚太区战略发展总监；2018年3月至2018年9月在密尔克卫化工供应链服务股份有限公司任化工交易板块负责人；2018年9月至2021年3月在密尔克卫化工供应链服务股份有限公司担任副总经理。
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2021-043
密尔克卫化工供应链服务股份
有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员潘锐先生递交的书面辞职报告。潘锐先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务。潘锐先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。
潘锐先生在担任副总经理期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展作出了重大贡献，公司及公司董事会对潘锐先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2021年3月31日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2021-032
密尔克卫化工供应链服务股份
有限公司第二届董事会
第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于2021年3月29日召开第二届董事会第三十二次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈银河主持，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于〈公司2020年年度报告全文及摘要〉的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年年度报告》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-034）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
2、审议《关于〈公司2020年社会责任报告〉的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年度社会责任报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
3、审议《关于〈公司2020年度总经理工作报告〉的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
4、审议《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
5、审议《关于〈公司独立董事2020年度述职报告〉的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事2020年度述职报告》将在2020年年度股东大会进行宣读。
6、审议《关于〈公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告〉的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
7、审议《关于〈公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
8、审议《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
9、审议《关于〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
10、审议《关于〈公司2020年度利润分配预案〉的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-036）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
11、审议《关于〈公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-035）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
12、审议《关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-039）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事事先已对该事项进行了审核并同意将本议案提交董事会审议，并就本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
13、审议《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
14、审议《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》
为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向银行申请合计不超过35亿元人民币的综合授信额度，授信的主要用途为贷款、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、国内信用证开立及国内信用证远期确认付款等。有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。上述额度内使用银行信用，除用公司和子公司资产抵押担保外，可由公司或子公司互相提供信用担保。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
15、审议《关于公司2021年度担保额度预计的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于2021年度担保额度预计的公告》（公告编号：2021-037）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
16、审议《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-038）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
17、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-040）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
18、审议《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
同意公司募集资金置换方案，即以募集资金61,192,161.94元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-041）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
19、审议《关于增补非独立董事的议案》
鉴于本公司董事苏辉先生因个人原因辞去第二届董事会董事的相关职务，为保证公司的各项工作顺利进行，按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关规则的规定，经董事会提名，并经公司董事会提名委员会的任职资格审查，现拟提名潘锐先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于公司董事辞职及增补第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2021-042）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
20、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
同意公司修改《公司章程》的事项，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-044）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
21、审议《关于提请召开密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年年度股东大会的议案》
同意公司董事会召开2020年年度股东大会，并授权公司董事会秘书负责筹备本次股东大会召开的相关事宜。
2020年年度股东大会的召开时间、地点等有关事项的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-045）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2021年3月31日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2021-033
密尔克卫化工供应链服务股份
有限公司第二届监事会
第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于2021年3月29日召开第二届监事会第二十一次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席江震主持，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于〈公司2020年年度报告全文及摘要〉的议案》
同意《公司2020年年度报告》及其摘要的内容。监事会发表审核意见如下：报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司2020年年度报告》真实地反映出公司的经营管理和财务状况。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年年度报告》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-034）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
2、审议《关于〈公司2020年社会责任报告〉的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年度社会责任报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
4、审议《关于〈公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
6、审议《关于〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
7、审议《关于〈公司2020年度利润分配预案〉的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-036）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
8、审议《关于〈公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-035）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议《关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-039）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
10、审议《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
11、审议《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-038）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
同意公司募集资金置换方案，即以募集资金61,192,161.94元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-041）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会
2021年3月31日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2021-037
密尔克卫化工供应链服务股份
有限公司关于2021年度担保
额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）下属子公司。
● 2021年担保总额预计不超过人民币30亿元，担保时间范围自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。
● 本次担保是否有反担保:无
● 对外担保逾期的累计数量:无
● 本次预计担保额度事项尚须得到公司股东大会批准，待股东大会批准后正式生效。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据业务发展需要，公司拟预计2021年度担保额度不超过人民币30亿元，其中，用于项目投标、合同履约的担保金额不超过人民币3亿元、用于办理授信业务的担保金额不超过人民币27亿元。
1、担保情形包括：本公司为子公司提供担保，子公司相互间提供担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形；
2、本次预计新增担保额度的有效期自担保时间范围自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2021年3月29日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2021年度担保额度预计的议案》，表决结果为：7票同意，0票弃权，0票反对。独立董事对本次担保事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、具体担保情况
预计对被担保子公司的担保额度具体如下：
单位：人民币万元
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在担保实际发生时，可以在预计的对公司全资子公司的担保总额度内，对不同全资子公司（包括但不限于上表所列公司）相互调剂使用其预计额度。
三、被担保人基本情况
1、上海密尔克卫化工储存有限公司
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2、上海密尔克卫化工物流有限公司
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3、上海慎则化工科技有限公司
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4、上海鼎铭秀博集装罐服务有限公司
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5、上海静初化工物流有限公司
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6、上海振义企业发展有限公司
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7、密尔克卫迈达化工供应链服务有限公司
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8、化亿运物流科技有限公司
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9、四川密尔克卫供应链管理有限公司
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10、密尔克卫慎则化工科技有限公司
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四、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。
五、董事会意见
公司及其子公司对子公司提供的担保，主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；该等担保对象均为公司子公司而不会损害公司利益；本次担保事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
六、独立董事意见
公司本次预计2021年度担保额度，有利于公司及下属子公司2021年度生产经营的持续发展，满足其日常经营和融资需求，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；公司对子公司的日常经营具有绝对控制权，担保风险可控；本次担保事项的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《对外担保决策制度》的规定。我们同意公司本次预计2021年度新增担保额度，同意将该担保事项提交公司2020年年度股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为106,824.79万元，占公司截至2020年12月31日净资产的比例为60.03%。
公司不存在逾期担保。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2021年3月31日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2021-039
密尔克卫化工供应链服务股份
有限公司关于续聘会计师
事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
公司于2021年3月29日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘的会计师事务所的情况具体如下所示：
一、机构信息
1.基本信息：
（1）事务所基本信息：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。
天职国际长期从事证券服务业务，已取得北京市财政局颁发的执业证书，获得证券、期货业务许可证，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等，并在美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册。
（2）承办本业务的分支机构基本信息
天职国际上海分所于2004年成立，负责人为胡建军，注册地址为上海市恒丰路600号（1-5）幢2001-8室，自成立以来一直从事证券服务业务。
2.人员信息：
截止2020年12月31日，天职国际拥有合伙人58人、注册会计师1,282人，从事过证券服务业务的注册会计师超过450人。
3.业务规模：
天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元。本公司同行业上市公司审计客户家数为7家，天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。
4.投资者保护能力：
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.诚信记录：
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
二、项目信息
1.人员信息：
项目合伙人及签字注册会计师党小安，2005年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家。
项目合伙人及签字注册会计师王晓蔷，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。
签字注册会计师李雯敏，2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。
项目质量控制复核人：周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
三、审计收费
2020年度财务报告审计费用63.00万元（含税），内控审计费用15万元（含税），合计人民币78万元（含税），审计费用较上一期增加了23万元，主要系2020年度公司规模扩大所致，系按照天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司授权董事会与天职国际协商确定2021年度具体报酬、奖金等事项。
四、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司第二届董事会审计委员会2021年第一次会议审议通过了《关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年度财务审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2020年度财务报告审计及内控审计工作。董事会审计委员会发表书面审核意见如下：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年度审计服务，顺利完成了公司2020年度财务审计及内控审计工作，拟向其支付财务报告审计费用63.00万元（含税）及内控审计费用15.00万元（含税），合计人民币78.00万元（含税）。
为保持公司审计工作的连续性，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。
（二）公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务的资格证书，报告期内恪尽职守，遵循相关审计准则，做到了独立、客观、公正地履行职责，完成了相关审计工作。
同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2021年3月31日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2021-044
密尔克卫化工供应链服务股份
有限公司关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424号）核准，公司向11个发行对象非公开发行了人民币普通股9,747,452股，每股发行价格为112.85元/股，募集资金总额为1,099,999,958.20元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为1,088,982,599.70元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年3月10日出具《验资报告》（天职业字[2021] 10522号）。本次非公开发行A股完成后，公司注册资本由154,736,984元增加至164,484,436元，公司股份总数由154,736,984股增加至164,484,436股。
公司于2021年3月29日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，结合公司的实际情况，拟对《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》中相应条款进行调整，具体修改情况如下：
■
除上述条款外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议批准。
修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所指定网站予以披露，董事会授权相关人员办理修改《公司章程》涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2021年3月31日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2021-045
密尔克卫化工供应链服务股份
有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年4月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月21日14点00分
召开地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄锦绣申江华虹创新园39号楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月21日
至2021年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2021年3月29日召开的第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，并于2021年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。
2、特别决议议案：11、13
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记时间：2021年4月20日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）
（二） 登记地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼
（三） 登记办法
1、拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：
（1） 自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2） 自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3） 法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4） 法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
2、股东可采用信函或者传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上必须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。
3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
1、股东大会会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理；
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；
3、联系方式：
联系地址：上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼证券部
联系电话：021-80228498
传真：021-80221988-2498
电子邮箱：ir@mwclg.com
邮编：201206
联系人：缪蕾敏 饶颖颖
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2021年3月31日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
