上海城地香江数据科技股份有限公司

（上接355版）

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润392,666,060.95元，母公司累计未分配利润为980,033,652.21元，上市公司拟分配的现金红利总额为37,558,027.10元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。

（一）上市公司所处行业情况及特点

1、软件和信息技术服务业下IDC服务业：

以物联网、人工智能、云计算、大数据、区块链等为代表的新一代数字技术迅猛发展，万物互联使得数据量迎来新一轮增长，数据中心作为重要的算力基础设施和数字经济发展的重要支撑，受到全球范围内的广泛关注。在本次新冠肺炎疫情影响下，社会的交流方式也产生了一定的变化。2020年初，新冠肺炎疫情防控期间，政府和企事业单位大量使用科技防疫、远程办公、远程教育等措施，培育大量新兴客户需求，带动中国数据中心行业客户需求规模量级大幅增加。而国内互联网企业的蓬勃兴起，更使得数据中心投资建设愈加活跃。未来，数据中心将进入横向整合期，越来越多其他行业的企业跨界进入数据中心行业，客观上加剧数据中心竞争，拥有更强互联网属性、更丰富运营经验的企业将优势渐显。同时，数据中心的本身特点致使资金更加充足、整合能力更强的企业将对存量数据中心进行整合，老、旧、小数据中心将难以适应未来发展。

2、地基与基础工程行业：

公司所从事的主要业务之一是土木工程建筑业中的重要组成部分一一地基与基础工程行业，公司相关业务所处的细分行业为桩基、基坑围护等地基与基础工程施工。地基与基础工程是为了使建筑地基的承载能力和变形达到建设要求而预先采取的工程技术措施，在工程建设和施工中有着举足轻重的地位，是整个建筑工程质量的关键环节。

随着我国国民经济的发展，城镇化不断推进，城市“综合管廊”的不断发展，建筑可用地日趋紧张，高等级建筑越来越多，地下空间开发力度加大，大、深基坑通常都位于密集城市中心，常常紧邻建筑物、交通干道、地铁隧道及各种地下管线等，施工场地紧张、施工条件复杂、工期紧张，造成基坑围护工程的设计、施工难度越来越大。对企业施工精益化要求提出高标准，为保证施工的有效实施，需要优化升级现有工艺，提高专业能力。同时为响应国家绿色低碳发展的要求，施工过程中对环保的要求也越来越高。环境保护在施工过程中一直是重点工作。以高科技为支撑，发展低碳经济，已经成为我国社会经济发展的重要方向，也是地基与基础工程行业的发展方向。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司地基基础施工业务不断扩张，促进公司施工服务业务全国化布局，公司先后成立了各地分公司，并逐步细化为上海区域公司、浙江区域公司、江苏区域公司、沪浙区域公司、沪苏区域公司、华中区域公司，采用区域责任制及排名机制，细化并强化各区域职能及目标愿景。报告期内，加强城地设计院的业务推广工作，成立相应业务团队，继续以设计为切入点赋能地基建设板块。同时，成立城地特种技术公司和城地特种技术研究院进行研究类工作，从设备机械的优化和工法专利的编制，形成常态化的创新机制，未来多角度进行孵化和推广特种技术施工服务，后期适应市场需求后，再逐步辐射到各个区域公司，打造核心竞争力。子公司香江科技凭借对配电设备、空调系统、智能母线等多种IDC机房核心配套设备的技术积累和深入理解，通过切实解决出柜率低、PUE高等客户痛点，香江科技成功切入了IDC系统集成领域和IDC运营管理及增值服务领域，通过过硬的技术实力、扎实的产品质量、良好的服务品质等核心竞争力，以系统集成业务带动设备和解决方案业务、设备和解决方案业务反哺系统集成业务的良性协同，实现了快速的发展壮大。在重组完成后，依托上市公司平台，进一步加大研发投入，加大北上深数据中心建设布局，加深与互联网、金融及第三方紧密合作，做大做深IDC市场，持续赋能行业数字化转型。子公司城地云计算与中国电信积极交流，签订了战略合作框架协议，为双方未来IDC行业共同布局做好充分准备。

公司积极推进数据中心投资建设，“沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期”正加紧建设中，报告期内已完成结构封顶，预计2021年年内可实现机柜交付。同时，2020年3月，通过公司项目团队的共同努力，上海临港智能科技创新产业园项目取得了3,000个机柜规模的建设指标。

鉴于公司正加快战略转型及数据中心行业的业务布局，增加在手机柜数量，而目前所涉及的业务对于前期建设投资和产品生产都需要进行一定的垫资，而回款模式又为进度型回款，因此为继续拓展业务，需要大量的资本投入。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2020年，公司公开发行12亿元可转换公司债券，用于投建沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期，为各类有IDC业务需求的企事业单位提供IDC和其他互联网综合服务，整个项目投资额预计约30亿，其中拟使用可转债募集资金投入约8.4亿元，不足部分预计在21.6亿元左右将由公司以自有或自筹资金投入，项目资金需求较大。同时，公司在上海临港智能科技创新产业园项目取得了3,000个机柜规模的建设指标，未来也需要一定的资金投入。

（四）公司现金分红水平较低的原因及留存收益的安排

公司未来继续加大数据中心行业的投资建设，提高机柜持有量；而施工服务业将继续保持目前的增长态势，为加快全国化布局，现阶段留存收益将有助于公司战略转型及业务布局。本次利润分配方案是根据公司未来规划及现状，结合公司盈利状况、债务情况和现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素作出的合理安排，公司留存收益着眼于未来提高投资者长期回报，同时为应对公司所属行业的波动性，留存收益既可提供公司的抗风险能力，又可以保障公司未来分红能力，有利于提升公司经营和分红的稳定性，符合公司股东长远利益和未来发展规划。

（五）公司资金公积金转增股本的合理性

公司最近三年主要资产数据（经审计）：

单位（元）

■

根据近三年公司主要资产数据来看，公司业务规模和资产规模数据逐渐扩大，2020资本公积较为充裕。2020年度权益分派通过实施资本公积转增股本可以增加公司注册资本，提升公司资本实力，增强公司市场竞争力。同时，通过转增股本的方式可以增加了公司流通股数量，除权后又可以降低每股价格，吸引更多投资者关注，进一步优化公司股本结构，分享上市公司未来增长带来的红利。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年3月30日，公司召开第三届董事会第二十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经核查，我们认为：公司未来继续加大数据中心行业的投资建设，提高机柜持有量。而施工服务业将继续保持目前的增长态势，加快全国化布局，现阶段留存收益将有助于公司战略转型及业务布局。

本次公司2020年度利润分配方案综合考虑了公司盈利状况、债务情况和现金流水平及对未来发展的资金需求等因素，符合相关法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况，符合股东的整体利益和长远利益。相关审议、表决程序符合国家有关法律法规政策和《公司章程》的要求。不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，因此我们同意该利润分配方案，并提交2020年年度股东大会审议。

（三）监事会意见：

公司2020年度利润分配方案综合考虑了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，兼顾了公司经营和发展的合理需求，体现了公司对投资者的合理回报，不存在故意损害公司股东的情况，因此我们同意此次利润分配方案，并同意将议案提交2020年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚须提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2021年3月30日

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2021-023

债券简称：城地转债 债券代码：113596

转股简称：城地转股 转股代码：191596

上海城地香江数据科技股份有限公司

续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本议案尚需提交上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所 。

本公司审计业务主要由天职国际江苏分所 （以下简称“江苏分所”）具体承办。江苏分所于2011年成立，负责人为王传邦。江苏分所注册地址为南京市白下区中山南路1号39层D区。江苏分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

3、业务规模

天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元，本公司同行业上市公司审计客户99家。

4、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：汪娟，2009年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家。

签字注册会计师2：王巍，2007年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家。

项目质量控制复核人：周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

■

根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（三）审计收费

2020年天职国际对公司的财务审计费用为100万元，内控审计费用为30万元，合计130万元，无其他费用。本期审计费用预计较上一期审计费用增加10万元。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为天职国际具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘天职国际为公司2021年度审计机构。

（二）公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表独立意见如下：天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，在2019、2020年度财务审计和内部控制审计过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，较好地完成了年度审计工作，因此同意续聘天职国际为公司2021年度审计机构。

（三）公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，决定续聘天职国际为公司2021年度的财务及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据2021年度的具体审计要求和审计业务量与天职国际协商确定相关审计费用。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2021年3月30日

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2021-024

债券简称：城地转债 债券代码：113596

转股简称：城地转股 转股代码：191596

上海城地香江数据科技股份有限公司

关于预计2021年公司对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 被担保人名称：

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司：

1、全资子公司香江科技股份有限公司及其子公司：上海启斯云计算有限公司、香江系统工程有限公司、镇江香江云动力科技有限公司（以下简称“香江科技”、“上海启斯”、“香江系统”、“香江云动力”）；

2、城地建设集团有限公司（以下简称“城地建设”）；

3、申江通科技有限公司（以下简称“申江通”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次担保金额额度：公司拟为子公司融资类事项提供总计不超过人民币48亿元的担保额度，本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的118.34%。截至 2021 年3月30日，公司对外担保余额为13.60亿元，占公司最近一期经审计净资产的33.53%。

● 本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：公司目前无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为支持子公司经营业务发展及项目建设所需资金，公司拟为子公司融资事项提供总计不超过人民币48亿元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。在总担保额度内，各子公司担保额度可相互调剂使用。同时提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会止，合同期限以具体签订的对外担保合同为准。

原经2020年度股东大会审议通过的担保额度内尚未使用额度将不再沿用。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

2021年3月30日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于预计2021年公司对外担保额度的议案》，独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

本次被担保对象：城地建设、香江系统、香江云动力，因其资产负债率均超过了70%，且公司及其控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，同时，因本次预计担保金额已超过公司最近一期经审计总资产的30%，上述担保事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、香江科技股份有限公司

统一社会信用代码：91321100789924074G

注册地址：江苏省扬中市春柳北路666号

法定代表人：王志远

注册资本：20000万人民币

成立日期：2006年07月18日

经营范围：通信设备（无线电发射设备、卫星接收设备除外）、高压开关柜、低压开关柜、列头柜、母线槽、配电箱、光纤槽道、走线架、节能设备、光电转换设备以及相关配套软件的研发、生产、销售；光电子及传感器、综合布线设备的研发、生产、销售；精密钣金制造；发电机组及配套设备的研发、生产、销售；数据中心机房的规划、设计、系统集成、安装和运维及数据机房产品的软件开发、技术咨询和技术服务业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经营增值电信业务。

被担保人与公司的关系：系公司全资子公司

被担保人最近一年的财务数据：

(单位：元)

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2、申江通科技有限公司

统一社会信用代码：91320585MA1YLX0G51

注册地址：太仓市双凤镇凤杨路38号

法定代表人：陈伟民

注册资本：60000万人民币

成立日期：2019年06月26日

经营范围：通信设备、电气机械和器材、光电子器件、传感器、钣金件、发电机组的研发、生产、销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；网络工程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

被担保人与公司的关系：系公司全资子公司

被担保人最近一年的财务数据：

(单位：元)

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3、上海启斯云计算有限公司

统一社会信用代码：913101153328071852

注册地址：上海市浦东新区康沈路1997号64幢

法定代表人：陈红兵

注册资本：50200万人民币

成立日期：2019年06月26日

经营范围：计算机系统集成，计算机数据处理，计算机网络工程，自有设备租赁（除金融租赁），通信建设工程施工，从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，通讯设备、电子产品的开发、销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

被担保人与公司的关系：系香江科技全资子公司

被担保人最近一年的财务数据：

(单位：元)

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4、城地建设集团有限公司

统一社会信用代码：91310114795687220Q

注册地址：上海市嘉定区沪宜公路5358号3层J404室

法定代表人：谢益飞

注册资本：10000万人民币

成立日期：2006年12月6日

经营范围：房屋建设工程施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，市政公用建设工程施工，钢结构建设工程专业施工，消防设施建设工程设计与施工，地基与基础建设工程专业施工，土石方建设工程专业施工，机械设备、钢管的租赁，预制构件、建材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

被担保人与公司的关系：系公司全资子公司

被担保人最近一年的财务数据：

(单位：元)

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5、香江系统工程有限公司

统一社会信用代码：91321182MA1T9323XA

注册地址：镇江市扬中市三茅街道春柳北路666号

法定代表人：徐晋

注册资本：10000万人民币

成立日期：2017年11月09日

电子工程安装服务；智能化安装工程服务；电力工程、房屋建筑工程、消防工程、建筑装饰工程施工；安防工程设计、施工、维护；工程监理服务；通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、高压开关柜、低压开关柜、列头柜、母线槽、配电箱、光纤槽道、走线架、节能设备研发、加工、制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；计算机软件开发及网络技术服务；电子产品、照明电器、消防器材、空调设备、光电转换设备及相关配套软件研发、销售；机电设备安装；建筑劳务分包。

被担保人与公司的关系：系香江科技全资子公司

被担保人最近一年的财务数据：

(单位：元)

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6、镇江香江云动力科技有限公司

统一社会信用代码：91321191588407302A

注册地址：镇江新区金港大道84号

法定代表人：陈俊

注册资本：5000万人民币

成立日期：2011年12月16日

经营范围：通信设备（无线电发射设备、卫星接收设备除外）、节能设备、精密钣金制造、通讯电力塔、桥架、母线、高低压成套装置、数据机房相关产品的开发、研制、生产、销售；钣金件喷塑；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

被担保人与公司的关系：系香江科技全资子公司

被担保人最近一年的财务数据：

(单位：元)

■

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未就上述担保金额签订任何担保协议，具体担保合同主要条款由公司及被担保人与银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司于2021年3月30日召开了第三届董事会第二十九次会议审议了本次提供担保额度的具体内容，董事会认为：上述担保系为全资子公司及其子公司的担保，有助于全资子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。

五、独立董事意见

根据公司及子公司经营计划，公司拟为子公司向金融机构申请融资事项合计提供不超过48亿元的担保额度。

经核查，我们认为：公司目前所涉及的业务对于前期建设投资和产品生产都需要进行一定的垫资，而回款模式又为进度型回款，公司正逐步转型数据中心行业，继续扩大互联网数据中心产业的投资与建设，而公司原主业发展稳健，业务面继续向全国铺开，公司下属子公司未来可能发生融资类事项，需要母公司对其进行担保。本次预计对外担保额度事项属于公司生产经营及资金合理利用所需，符合公司对外担保的相关规定，财务风险亦处于公司可控范围内，且具备实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此，我们同意本次担保事项，并提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为58.9450亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的145.32%。公司无逾期担保。

七、上网公告附件

独立董事关于第三届董事会第二十九次会议的独立意见。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2021年3月30日

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2021-025

债券简称：城地转债 债券代码：113596

转股简称：城地转股 转股代码：191596

上海城地香江数据科技股份有限公司

关于香江科技股份有限公司2020年度

业绩承诺实现情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”、“城地香江”）于2019年完成对并购标的香江科技股份有限公司（以下简称“香江科技”）的股份交割工作，根据上海证券交易所的相关规定，现就收购香江科技时所作业绩承诺2020年度实际完成情况说明如下：

一、基本情况

公司通过发行股份及支付现金的方式，购买沙正勇、谢晓东等15名交易对方合计持有的香江科技100.00%股份。

根据中联评估师出具的《香江科技评估报告》，标的公司100.00%股份的评估值为233,302.97万元。经公司与交易对方友好协商，本次标的公司100.00%股份的交易价格确定为233,300.00万元，其中股份对价为1,950,818,058.72元，现金对价为382,181,941.28元。

本次交易已经公司第二届董事会第十七次、第十九次会议、第三届董事会第二次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过，并于2018年11月14日取得中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2018]1837号）。

2019年4月24日，香江科技100.00%股份已办理完毕股份过户的公司变更登记手续，并取得镇江市市场监督管理局出具的《公司准予变更登记通知书》及更新的《营业执照》，相应的股权持有人已变更为城地香江及其全资子公司上海城地建设工程有限公司。公司已于2019年4月26日进行了相关内容的公告。（公告号：2019-018）

2019年5月8日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，并与2019年5月14日披露了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股本变动公告。（公告号：2019-027）

二、承诺业绩情况

根据公司与业绩承诺方签署的《盈利补偿协议》，本次交易的业绩承诺方承诺，经公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的香江科技2018年度、2019年度、2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际净利润分别不低于人民币18,000.00万元、24,800.00万元、27,200.00万元。

如业绩承诺方在利润补偿期间实际利润未达到承诺利润的，相关承诺对象将根据《盈利补偿协议》之内容进行补偿。（具体内容可查阅公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《上海城地建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书《修订稿》》之相关章节）

三、业绩承诺完成情况

1、审计机构专项核查意见：

根据天职国际会计师出具的《关于上海城地香江数据科技股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（天职业字[2021]15653号），香江科技2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为27,584.94万元，业绩承诺完成比例为101.42%。

2、独立财务顾问核查意见

海通证券通过查阅上市公司与业绩承诺方签署的《盈利补偿协议》、天职国际会计师对香江科技出具的审计报告及《关于上海城地香江数据科技股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（天职业字[2021]15653号），对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。

经核查，本独立财务顾问认为：香江科技2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为27,584.94万元，业绩承诺完成比例为101.42%。

综上，业绩承诺方完成了2020年度业绩承诺，无须进行业绩补偿。

本独立财务顾问及主办人将继续积极履行持续督导职责，督导上市公司及相关方严格按照相关规定和程序，履行业绩补偿的相关承诺，保护中小投资者利益。

四、公告附件

1、海通证券股份有限公司关于上海城地香江数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2020年度业绩承诺实现情况之专项核查意见；

2、天职国际会计师关于上海城地香江数据科技股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告报告（天职业字[2021]15653号）。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2021年3月30日

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2021-017

债券简称：城地转债 债券代码：113596

转股简称：城地转股 转股代码：191596

上海城地香江数据科技股份有限公司

关于对外担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 被担保人名称：香江科技股份有限公司、香江系统工程有限公司（以下简称“香江科技”、“香江系统”）。

● 担保总金额：本次为香江科技提供担保2.0950亿元，为香江系统提供担保1千万元。包括本次担保在内，公司向香江科技及其子公司提供的担保余额为9.9450亿元。

● 本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

近日，公司收到公司与平安银行股份有限公司上海分行、江苏扬中农村商业银行股份有限公司兴隆支行、江苏银行股份有限公司镇江分行就全资子公司香江科技、香江系统融资授信事宜签订的《最高额保证合同》，担保金额合计为2.1950亿元。

包括本次担保在内，公司累计向香江科技及其子公司提供的担保余额为9.9450亿元。公司本次担保未超过授权的担保额度。

以上担保授权已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第二十八次会议、公司2019年度股东大会、2021年第一次临时股东大会审议通过，具体内容可查阅公司披露的相关公告（公告号：2020-023、2020-054、2021-005、2021-013）。

二、被担保人基本情况

1、香江科技股份有限公司

统一社会信用代码：91321100789924074G

注册地址：江苏省扬中市春柳北路666号

法定代表人：王志远

注册资本：20000.000000万人民币

成立日期：2006年07月18日

经营范围：通信设备（无线电发射设备、卫星接收设备除外）、高压开关柜、低压开关柜、列头柜、母线槽、配电箱、光纤槽道、走线架、节能设备、光电转换设备以及相关配套软件的研发、生产、销售；光电子及传感器、综合布线设备的研发、生产、销售；精密钣金制造；发电机组及配套设备的研发、生产、销售；数据中心机房的规划、设计、系统集成、安装和运维及数据机房产品的软件开发、技术咨询和技术服务业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经营增值电信业务。

与本公司的关系：香江科技系公司全资子公司。

被担保人最近一年的财务数据：

(单位：元)

■

2、香江系统工程有限公司

统一社会信用代码：91321182MA1T9323XA

注册地址：镇江市扬中市三茅街道春柳北路666号

法定代表人：徐晋

注册资本：10000万元整

成立日期：2017年11月09日

电子工程安装服务；智能化安装工程服务；电力工程、房屋建筑工程、消防工程、建筑装饰工程施工；安防工程设计、施工、维护；工程监理服务；通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、高压开关柜、低压开关柜、列头柜、母线槽、配电箱、光纤槽道、走线架、节能设备研发、加工、制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；计算机软件开发及网络技术服务；电子产品、照明电器、消防器材、空调设备、光电转换设备及相关配套软件研发、销售；机电设备安装；建筑劳务分包。

与本公司的关系：香江系统系公司全资子公司。

被担保人最近一年的财务数据：

(单位：元)

■

三、担保协议的主要内容

1、公司与平安银行股份有限公司上海分行所签之《最高额保证合同》主要内容

（1）合同签署人：

甲方（债权人）：平安银行股份有限公司上海分行

乙方（保证人）：上海城地香江数据科技股份有限公司

（2）担保最高额度限度：人民币壹亿元整

（3）保证方式：连带责任保证。

（4）保证担保范围：

主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债券的费用。利息、罚息、复利按照主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。

只要主合同项下债务未完全清偿，甲方即有权要求乙方就前述债务在上述担保范围内承担连带保证担保责任。

人民币以外的币种汇率按各具体业务实际发生时甲方公布的外汇牌价折算。

（5）保证期间：从本合同生效日起至主合同项下具体授信（为免疑义，具体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他银行授信品种，以下同）项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。

2、公司与江苏扬中农村商业银行股份有限公司兴隆支行所签之《最高额保证合同》主要内容

（1）合同签署人：

甲方（债权人）：江苏扬中农村商业银行股份有限公司兴隆支行

乙方（保证人）：上海城地香江数据科技股份有限公司

（2）担保最高额度限度：人民币贰仟玖佰伍拾万元整

（3）保证方式：连带责任保证。

（4）保证担保范围：主债权本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、执行费、保全费、公告费等）。

（5）保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。

3、公司与江苏银行股份有限公司镇江分行就被担保方为香江科技所签之《最高额保证合同》主要内容：

（1）合同签署人：

债权人：江苏银行股份有限公司（镇江分行）

保证人：上海城地香江数据科技股份有限公司

（2）担保最高额度限度：人民币捌仟万整

（3）保证方式：连带责任保证。

（4）保证担保范围：保证人在合同项下担保的范围为债务人在主合同项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其他相关费用等款项。因汇率变化而实际超出最高额的部分，保证人自愿承担担保责任。

（5）保证期间：自合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满三年之日止。

4、公司与江苏银行股份有限公司镇江分行就被担保方为香江系统工程所签之《最高额保证合同》主要内容：

（1）合同签署人：

债权人：江苏银行股份有限公司（镇江分行）

保证人：上海城地香江数据科技股份有限公司

（2）担保最高额度限度：人民币壹仟万整

（3）保证方式：连带责任保证。

（4）保证担保范围：保证人在合同项下担保的范围为债务人在主合同项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其他相关费用等款项。因汇率变化而实际超出最高额的部分，保证人自愿承担担保责任。

（5）保证期间：自合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满三年之日止。

四、董事会意见

以上担保授权已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第二十八次会议、公司2019年度股东大会、2021年第一次临时股东大会审议通过，具体内容可查阅公司披露的相关公告（公告号：2020-023、2020-054、2021-005、2021-013），公司独立董事也发表了同意的独立意见。本次担保在上述担保额度范围内，本次担保系为全资子公司的担保，有助于全资子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，包括本次担保在内，公司及控股子公司对外担保总额为10.9450亿元人民币。公司及控股子公司对外担保总额占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的26.98%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2021年3月30日

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2021-019

债券简称：城地转债 债券代码：113596

转股简称：城地转股 转股代码：191596

上海城地香江数据科技股份有限公司

第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2021年3月30日在公司会议室召开，本次会议的通知于2021年3月19日通过电话方式送达全体监事，会议应表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议由监事会主席鲍国强先生主持，所有监事会成员均为现场出席。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司监事会2020年度工作报告的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》】

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司2020年度独立董事述职报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》】

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于公司2020年度审计报告的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司2020年度审计报告》】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度预算报告的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于公司2020年年度报告及报告摘要》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司2020年年度报告》】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司2020年度利润分配方案公告（公告号：2021-022）》】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于公司独立董事2021年度津贴的议案》。

根据公司实际情况，拟定2021年公司独立董事津贴为税前人民币7万元。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》。

依照《公司法》及《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》，公司聘请4位内部董事（不含3位独立董事）及3位监事，结合公司实际情况及其他公司董事、监事薪酬/津贴标准，建议公司给予监事津贴为人民币5万元/年·人（税前）。

建议公司董事薪酬如下：

1、董事谢晓东拟在公司领取薪酬77.36万元/年；

2、董事王志远拟在公司领取薪酬90万元/年；

3、董事严寅江拟在公司领取薪酬112.40万元/年；

4、董事陈伟民拟在公司领取薪酬49.42万元/年

建议公司其他高级管理人员薪酬如下：

1、财务总监王琦拟在公司领取薪酬49.42万元/年

2、副总裁周晓伟拟在公司领取薪酬61.11万元/年

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告号：2021-021）》】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了《关于公司拟新增2021年度融资额度的议案》。

根据公司2021年度经营需要，公司及子公司合计拟使用各商业银行综合授信额度，使用额度不超过人民币66亿元（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等贸易融资业务）。公司在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述额度在董事会通过之日起的一年之内可滚动使用。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过了《关于预计2021年公司对外担保额度的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于公司预计2021年对外担保额度的公告（公告号：2021-024）》】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构、内审机构的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告（公告号：2021-023）》】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

监事会

2021年3月30日

海通证券股份有限公司

关于上海城地香江数据科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金暨关联交易

之持续督导工作报告书

（2020年度）暨总结报告

独立财务顾问

■

签署日期：2021年3月

释义

除非另有说明，以下简称在本持续督导报告中的含义如下：

■

特别说明：本持续督导报告中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。（下转357版）