四川天味食品集团股份有限公司

（上接364版）

1、根据董事会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司

拟将2020年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予的10名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票17.15万股回购注销；

2、根据公司2020年度利润分配实施方案，公司拟进行资本公积金转增股

本，向全体股东每10股转增2股。

综上所述，公司完成回购注销和实施权益分派后，公司股份总数将由630,444,441股变更为756,327,530股，公司注册资本也相应由630,444,441元增加为756,327,530元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述事项拟修订《公司章程》中涉及注册资本和股份总数的相关条款，具体修订内容如下：

■

除上述条款外，《公司章程》其他条款和内容不变。

同时，提请股东大会授权董事会及具体经办人员全权办理工商变更登记等相关事宜。

此事项尚需提交2020年年度股东大会审议批准，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《公司章程》。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2021-028

四川天味食品集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为175家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

(二)项目成员信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：郭东超先生，1996年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟担任独立复核合伙人：苗策先生，2001获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：王莉女士，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司4家。

2.诚信记录

项目合伙人、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

签字注册会计师王莉女士，近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。受到四川证监局监督管理措施情况如下：

■

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2021年审计费用由双方协商确定，其中：财务报表审计收费为60万元，内控审计收费为15万元，较上一期审计费用保持不变。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所的资格、资质、执业质量及

相关事项进行了审查，同意聘任信永中和为公司2021年度财务及内控审计机构的议案提交公司董事会审议。

(二)就本次续聘审计机构事宜，公司独立董事认真地进行了审查，发表了对续

聘2021年度财务及内控审计机构的事前认可意见和独立董事意见，并同意将此事项提交公司董事会审议。

(三)公司于2021年3月30日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关

于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司2021年度财务及内控审计机构。

(四)公司于2021年3月30日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于

续聘会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司2021年度财务及内控审计机构。

(五)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自

股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：603317 证券简称：天味食品公告编号：2021-029

四川天味食品集团股份有限公司

关于公司组织架构调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展与实际业务需要，结合公司发展规划，进一步完善公司治理结构，提高公司运营效率和优化管理流程，公司于2021年3月30日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，调整内容如下：

1.撤销品牌中心设置，成立战略市场中心；

2.采购部调整为采购中心。

本次调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021年3月31日

附件：经调整后的四川天味食品集团股份有限公司组织架构图

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证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2021-030

四川天味食品集团股份有限公司

关于对外投资设立子公司

并取得营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：海南博怀企业管理合伙企业（有限合伙）

● 投资金额：30,000万元人民币

● 特别风险提示：本次对外投资是基于公司战略规划和业务发展做出的审

慎决策，但仍存在因政策、市场、管理等各方面不确定因素带来的风险，存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

（一）根据四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划的需要，公司与全资子公司四川瑞生投资管理有限公司（以下简称“瑞生投资”）共同出资设立海南博怀企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南博怀”），注册资本为30,000万元，其中，公司以自有资金出资29,990万元人民币，持股比例99.97%，瑞生投资以自有资金出资10万元人民币，持股比例0.03%。

（二）本次对外投资交易涉及的资产总额未占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上，未达到董事会和股东大会的审议标准，亦不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、协议对方基本情况

1、公司名称：四川瑞生投资管理有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道中段88号1

栋21层9号

4、法定代表人：何昌军

5、经营范围：项目投资管理、资产管理

瑞生投资系公司全资子公司，持股100.00%。

三、投资标的基本情况

新设立公司于近期取得海南省市场监督管理局颁发的营业执照，主要信息如下：

1、公司名称：海南博怀企业管理合伙企业（有限合伙）

2、公司类型：有限合伙企业

3、经营场所：海南省海口市保税区C04-1海南汽车小镇4号楼7层-020号

4、执行事务合伙人：何昌军

5、主营业务：以自有资金从事投资活动；企业总部管理

6、出资情况：公司出资29,990万元人民币，持股比例99.97%，瑞生投资出资10万元人民币，持股比例0.03%。

四、对外投资对公司的影响

（一）本次对外投资是在充分保障公司生产经营的前提下进行，不会对公司财务状况和日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）本次投资设立的子公司将纳入公司合并报表范围，投资所需资金全部来源于公司自有资金，不存在损害上市公司及全体股东合法利益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资是基于公司战略规划和业务发展做出的审慎决策，但仍存在因宏观政策、市场变化、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，存在一定的不确定性。公司将密切关注子公司投资进展和相关风险，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。同时，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2021-031

四川天味食品集团股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年4月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年4月30日 13 点 00分

召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月30日

至2021年4月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会还将听取《2020年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，并于2021年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：12、14

3、对中小投资者单独计票的议案：6-14

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

（一）法人股东：持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件办理登记；

（二）自然人股东：持股东账户卡、本人身份证原件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书办理登记；

（三）拟出席会议的股东应将书面回执（详见附件1）及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记；但参会时必须提供授权委托书等原件；如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明“天味食品2020年年度股东大会”并留有有效联系方式；

（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

（五）登记时间：2021年4月29日（9：00-16：00）。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；

（六）登记地点：四川天味食品集团股份有限公司证券部

（七）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。

六、其他事项

（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

（二）出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

（三）会议联系方式

地址：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号

联系人：何昌军、李燕桥

联系电话：028-82808166

传真：028-82808111

电子邮件：dsh@teway.cn

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021年3月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

四川天味食品集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

四川天味食品集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川天味食品集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月30日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。