帝欧家居股份有限公司

(上接372版)

二、回购注销部分限制性股票的原因、种类、数量、价格及资金来源

1、回购注销部分限制性股票的原因

根据公司《2020年限制性股票激励计划》的规定，公司2020年限制性股票 激励计划分两期解除限售，第一个解除限售期业绩考核目标为：“以欧神诺2019年净利润为基数，2020年欧神诺净利润增长率不低于20.00%”，上述“净利润”指经审计的归属于欧神诺的扣除非经常性损益的净利润，但剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

根据立信会计师事务所为欧神诺2020年度财务报告出具的标准无保留意见的《审计报告》（信会师川报字[2021]第10005号），欧神诺在2020年实现净利润52,515.73万元较2019年度增长6.28%。因此，欧神诺2020年度业绩未达到《2020年限制性股票激励计划》规定的第一个解除限售期的解除限售条件，公司需对授予部分第一个解除限售期的限制性股票进行回购注销。公司董事会同意对上述160名激励对象持有的第一个解除限售期未达解除限售条件的1,932,500股限制性股票进行回购注销。

根据公司《2020年限制性股票激励计划》的规定，公司2020年限制性股票 激励计划的激励对象共计4人因离职已不符合激励条件，公司董事会同意对上述 人员所持已获授但尚未解锁的80,000股限制性股票进行回购注销。

2、回购股票种类

股权激励限售股（A 股）

3、回购数量

164名已离职或未达解除限售条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共2,012,500股。本次回购注销的限制性股票数量占公司2020年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票3,945,000股的比例为51.01%，占公司目前总股本的0.52%。

本次回购注销完成后，公司2020年限制性股票股权激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票数量为1,932,500股，激励对象人数为160人。

4、回购价格及定价依据

根据公司《2020年限制性股票激励计划》之“第十五章 限制性股票的回购 注销 三、回购价格的调整方法”：（三）派息：P＝P0-V（其中：P0 为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P 为调整后的回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1）。若激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代收的，应作为应付股利在限制性股票解除限售时向激励对象支付，则尚未解除限售的限制性股票的回购价格不作调整。

由于本次拟回购的限制性股票未解锁，2019年度的现金分红由公司代管，未实际发放，因此不对每股限制性股票回购价格进行调整，本次4名离职人员回购注销的回购价格为授予价格10.86元/股；剩余160名未达解除限售条件激励对象回购注销的回购价格为授予价格10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

5、回购的资金来源

公司应就本次限制性股票回购向激励对象支付回购价款共计人民币2,234.74万元（具体金额以回购价款支付日计算金额为准），资金来源为公司自有资金。

三、回购后公司股本结构的变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由388,905,564股变更为386,893,064股。

■

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次公司回购注销部分限制性股票数量较少，且回购所用资金较少，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不影响公司2020年限制性股票激励计划的实施，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

五、独立董事意见

经核查，公司此次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票符合公司《2020年限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量及价格合法、合规。此次回购注销事项不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司回购注销部分已不符合激励资格及未达解除限售条件的限制性股票。

六、监事会意见

经审议，监事会成员一致认为：本次回购注销部分限制性股票的内容及程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2020年限制性股票激励计划》相关规定。由于4名激励对象因离职不再具备激励资格、剩余160名激励对象未达解除限售条件，监事会同意回购注销其持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票2,012,500股。

七、法律顾问意见

北京金杜（成都）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准，本次回购注销的原因、回购数量和价格符合《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2020年限制性股票激励计划》的相关规定。本次回购注销尚需提交公司股东大会审议批准，公司尚需就本次回购注销及时履行信息披露义务并按照《公司法》《公司章程》等法律法规的规定履行相应的减资程序。

八、备查文件

1、《帝欧家居股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

2、《帝欧家居股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》

3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

4、北京金杜（成都）律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2021年3月31日

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2021-028

帝欧家居股份有限公司

关于控股子公司为经销商提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》。根据公司2021年度的经营规划，控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）为了解决其经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，为其经销商的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过50,000万元，具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风险，公司要求经销商提供抵押或者质押的反担保。

该事项属于控股子公司的对外担保，不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，上市公司及其控股子公司的对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保，须提交股东大会审议，故本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

担保对象为与欧神诺长期保持良好合作关系的经销商，且与欧神诺业务合作按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况，具有良好信用记录，不属于失信被执行人。对单一经销商银行贷款担保金额原则上不超过该经销商上年度销售额的40%，且担保对象不得与公司存在关联关系。具体须经公司严格审核、筛选后，将符合条件的经销商向金融机构推荐进行融资，各家银行按照银行内部要求审查后提供贷款。

三、担保的具体事项

1、担保方式：连带责任保证

2、担保对象：与欧神诺长期保持良好合作关系，与欧神诺业务合作按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况，具有良好信用记录，不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系，且单一经销商银行贷款担保金额原则上不超过经销商上年度销售额的40%的经销商。

3、资金用途：贷款资金专用于支付欧神诺货款，贷得款项直接支付至欧神诺指定银行账户。

4、担保额度：总担保额度不超过50,000万元.

5、担保期限：本次担保额度的有效期自股东大会批准之日起至2021年度股东大会召开之日止。担保期限根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

6、反担保：被担保的经销商需向欧神诺提供抵押或者质押的反担保。

四、董事会意见

1、本次对外担保符合公司长期发展需要，既有利于应收账款的回笼，增强公司资产的流动性，同时能帮助欧神诺经销商解决资金短缺问题，扩大销售规模。

2、公司对被担保经销商将进行严格的审核，并要求经销商向公司提供一定形式的反担保，本次担保对象与欧神诺的业务合作按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况，公司能够控制和防范担保风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，董事会认为，上述担保符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险。经董事会审核，同意上述担保事项并同意提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

欧神诺拟在2021年度为其经销商提供不超过50,000万元担保额度，有利于应收账款的回笼，增强公司资产的流动性，同时能帮助欧神诺经销商解决资金短缺问题，扩大销售规模。公司对被担保经销商进行严格的审核，并要求经销商向公司提供一定形式的反担保，风险可控。因此，同意欧神诺为其经销商提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保情况

本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保额度总金额为913,000万元，占公司2020年年度经审计净资产的214.44%，占公司2020年年度经审计总资产的101.83%；其中：公司及其控股子公司对合并报表外单位（欧神诺经销商）提供的担保额度金额为50,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为11.74%。公司及子公司、孙公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担责任的担保。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项之独立意见；

3、公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2021年3月31日

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2021-029

帝欧家居股份有限公司

2021年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展的需要，2021年度公司与关联方成都精蓉商贸有限公司、重庆南帆建材有限公司、四川域上环境工程有限公司存在部分必要的、合理的关联交易，预计销售产品总金额不超过2,600万元。

本次日常关联交易预计已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司关联董事刘进、陈伟、吴志雄已对相关子议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本次日常关联交易预计在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

本年度预计发生的日常关联交易的内容：

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、成都精蓉商贸有限公司

（1）法定代表人：李廷瑶

（2）注册资本：300万元人民币

（3）经营范围：建材（不含危险化学品）、五金交电、家用电器、日用品、服装鞋帽、家具、针纺织品、毛巾、家居用品、卫生洁具、五金配件、陶瓷制品、金属制品、智能家居、水龙头、阀门、管件、橱柜、木门、木地板、塑料制品的销售并提供技术服务;室内外装饰装修工程设计、施工;会议及展览展示服务。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（4）住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天和西二街189号B座12楼BN1201、1202、1203号

（5）经查询，成都精蓉商贸有限公司不属于失信被执行人。

2、重庆南帆建材有限公司

（1）法定代表人：吴静

（2）注册资本：85万元人民币

（3）经营范围：销售：建筑材料、装饰材料（以上均不含化学危险品）、五金交电、电线电缆、仪器仪表、家具、卫生洁具、厨具、电子产品（不含电子出版物）、工艺美术品、办公用品、金属材料、日用百货。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

（4）经营场所：重庆市巴南区渝南大道4号附23号仓库

（5）经查询，重庆南帆建材有限公司不属于失信被执行人。

3、四川域上环境工程有限公司

（1）法定代表人：刘亚峰

（2）注册资本：1,000万元人民币

（3）经营范围：环境工程、建筑工程,环保工程,钢结构工程、市政工程、房屋工程、环卫设施工程、园林景观工程的设计、施工;节水型厕所、移动厕所、水处理设备、液体分离及纯净水设备、机电一体化设备、真空负压设备、钢结构房屋、集装箱房屋、集成房屋的研发、制造、销售、安装、维护、租赁及相关技术转让;工程项目管理服务;环境卫生管理服务(不含建筑垃圾);车辆及机械设备租赁;装饰装修、软件开发、弱电工程、电子产品研发及生产;销售建材、洁具(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（4）经营场所：成都市简阳市工业园区贾家中小企业园

（5）经查询，四川域上环境工程有限公司不属于失信被执行人。

（二）与上市公司的关联关系

■

上述关联方均符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）“由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法存续、正常经营，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方成都精蓉商贸有限公司、重庆南帆建材有限公司、四川域上环境工程有限公司发生的日常关联交易均在自愿平等、公平公允的原则下进行，交易价格系在双方平等协商的基础上，按照市场原则，参照公司的定价体系和相近区域、类别的其他经销商的订货价格确定。

（二）关联交易协议签署情况。

公司及子公司与关联方本年度尚未签署相关协议，将按照公司具体业务进展统一签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易是基于公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司及子公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司及子公司独立性产生不利影响，日常关联交易金额较小，公司及子公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可情况

独立董事已经审阅了拟提交公司董事会审议的《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，作为公司独立董事，就该等关联交易事项发表事前认可意见如下：

1）该议案所涉关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益。

2）关联交易双方发生交易的理由合理、充分；关联交易双方以市场价格为定价依据，没有违反公平、公正的原则，不存在损害公司和股东的利益的情况，不会对公司及子公司独立性产生影响，公司及子公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。关联交易预计发生金额符合公司正常经营计划。

同意将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十九次会议审议。同时，关联董事应回避表决。

2、独立董事意见

独立董事认真审查了公司2021年度日常关联交易预计情况，认为这些日常关联交易均属于正常的商业交易行为，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不会对公司及子公司独立性产生不利影响，公司及子公司也不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司及子公司与这些关联方的日常关联交易，符合公司及子公司业务发展及生产经营的需要，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

同时，公司2020年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易价格根据市场交易价格确定，不会影响公司的独立性。因市场变化、公司采购安排以及关联方实际运营情况等因素影响导致日常关联交易实际发生金额较预计金额存在差异，实际发生金额少于全年预计金额，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项之事前认可意见；

3、公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项之独立意见。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2021年3月31日

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2021-030

帝欧家居股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会召开由第四届董事会第十九次会议决议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年4月20日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月20日（星期二）上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月20日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年4月13日（星期二）

7、出席对象：

（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

二、会议审议事项

■

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。提案10、11为特别提案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；提案5-11为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决结果进行单独计票并予以披露。以上提案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，内容详见2021年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

■

四、会议登记方法

1、登记方法：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（4）登记时间：2021年4月14日和4月15日，上午9:00-11:30，下午14：00-16:30 。

（5）登记地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居证券部，邮编：610041，传真：028-67996197，电子邮箱monarch-zq@monarch-sw.com，信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。

（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。

2、联系方式：

会议咨询：帝欧家居证券部

联系人：代雨

联系电话：028-67996113

传真：028-67996197

3、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

4、相关附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议

2、公司第四届监事会第十九次会议决议

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2021年3月31日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362798”，投票简称为“帝欧投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年4月20日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月20日（现场股东大会召开日）9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 授权委托书

致：帝欧家居股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表委托人出席帝欧家居股份有限公司2020年年度股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人（股东）名称：

委托人（股东）身份证号/营业执照号：

委托人股东帐号：

委托人持有公司股份性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号：

对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：

■

（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2021-031

帝欧家居股份有限公司

关于举行2020年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月31日在巨潮资讯网披露了《2020年年度报告》全文及其摘要，公司定于2021年4月9日（星期五）下午15:00一17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2020年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次2020年年度报告网上说明会的人员有：董事长刘进先生，董事、总裁吴志雄先生，董事、副总裁、财务总监、董事会秘书吴朝容女士，独立董事毛道维先生，佛山欧神诺陶瓷有限公司总裁丁同文先生。

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2020年度报告网上说明会说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月8日（星期四）下午14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在2020年度报告网上说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2021年3月31日

(上接373版)

四、会议登记等事项

1、登记时间：2021年4月19日（星期一）上午8:30至11:30，下午13:00至17:00

2、登记地点：厦门市思明区桃园路18号29层，瑞达期货董事会办公室

3、登记方式：

（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件一）和本人身份证到公司登记；

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。

传真请在2021年4月19日下午17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：厦门市思明区桃园路18号29层瑞达期货董事会办公室，邮编：361000，（信函上请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

4、联系方式：

联系人：林娟、甘雅娟

联系电话：0592-2681653

联系传真：0592-2397059

通讯地址：厦门市思明区桃园路18号29层瑞达期货股份有限公司董事会办公室

邮政编码：361000

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

六、备案文件

1、《第三届董事会第二十七次会议决议》

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

附件一：《2020年年度股东大会授权委托书》；

附件二：《2020年年度股东大会参会股东登记表》；

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2021年3月31日

附件一：

瑞达期货股份有限公司

2020年年度股东大会授权委托书

兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席于2021年4月20日召开的瑞达期货股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。

委托人对下述提案表决如下：

■

备注：

1、委托人应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和“弃权”处打对“√”表示同意、反对、弃权。

2、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以

3、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：至2020年年度股东大会会议结束。

附件二：

瑞达期货股份有限公司

2020年年度股东大会现场会议参会股东登记表

■

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362961

2、投票简称：瑞达投票

3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年4月20日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月20日上午9:15，结束时间为2021年4月20日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2021-026

债券代码：128116 债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2021年3月29日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室召开。提议召开本次会议的通知已于3月19日以电话、电子邮件相结合的方式发出，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，其中监事杨璐、陈欣女士以通讯方式出席。本次会议由监事会主席杨璐女士召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以书面投票表决方式，形成以下决议：

（一）审议通过公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》

经认真审核，监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议

（二）审议通过公司《2020年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。

《2020年度监事会工作报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过公司《2020年度财务决算报告》

经认真审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范，公司《2020年度财务决算报告》公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

《2020年度财务决算报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过公司《2021年度财务预算报告》

经认真审核，监事会认为：公司《2021年度财务预算报告》以2020年度财务报告为基础，以2021年度经营目标为依据，遵循了谨慎原则进行编制。

《2021年度财务预算报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过公司《2020年度内部控制自我评价报告》

经认真审核，监事会认为：公司形成了比较系统的公司治理框架，建立了较为完善的内部控制体系，并得到了有效执行，保证了公司各项业务活动的有序开展，保护了公司资产的安全、完整，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2020年度内部控制自我评价报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（六）审议通过公司《2020年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为248,842,249.21元，提取盈余公积24,899,888.02元，提取一般风险准备24,899,888.02元，扣除2020年派发的2019年度现金红利 80,100,000.00元，加上期初未分配利润人民币756,559,838.29元，截至2020年12月31日，可供分配利润为人民币875,502,311.46元。该金额低于母公司可供分配利润，因此以其作为利润分配基数。

考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税）。

2、截至2020年12月31日，公司总股本445,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利120,150,000元（含税），剩余未分配利润结转下一年度分配。

经认真审核，监事会认为：公司《2020年度利润分配预案》符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》及公司有关利润分配政策的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过公司《关于2021年度监事薪酬的议案》

监事薪酬方案详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经认真审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行专户存储、使用、管理和监督，保证了募集资金存储安全、使用合理，保证了公司、股东以及投资者的利益。董事会编制的公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2020年度募集资金的存放与使用情况。

《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过公司《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》相关内容进行修订。

《监事会议事规则》修订对照表及修订后的《监事会议事规则》（2021年3月）详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

经认真审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及会计准则要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等各项规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（十一）审议通过公司《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过公司《关于子公司调整使用自有资金进行证券及衍生品投资额度的议案》

经认真审核，监事会认为：瑞达新控资本管理有限公司以自有资金进行证券及衍生品投资履行了必要的审批程序，不会影响公司正常经营及相关项目的推进，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，同时公司制定了相应的风险防范措施对投资行为进行规范，能够有效地防范投资风险，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司调整使用自有资金进行证券及衍生品投资额度的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《公司第三届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

监事会

2021年3月31日

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2021-028

债券代码：128116 债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号一一信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将瑞达期货股份有限公司（以下简称公司）2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1039号《关于核准瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2020年6月29日向社会公众公开发行面值总额为人民币650,000,000.00元可转换公司债券，每张面值人民币100元，共6,500,000.00张。截至2020年7月3日，本公司实际募集资金总额为人民币650,000,000.00元，扣除保荐承销费、律师、会计师、资信评级、信息披露费等发行费用合计人民币4,040,377.35元（不含税）后，实际募集资金金额为人民币645,959,622.65元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2020]361Z0060号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2020年度，公司募集资金使用情况如下：

■

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年7月6日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与厦门银行股份有限公司莲前支行、中国民生银行股份有限公司厦门分行和招商银行股份有限公司厦门分行签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2020年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、2020年度募集资金的实际使用情况

截至2020年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币39,595.96万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、截至2020年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2、截至2020年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

瑞达期货股份有限公司

董事会

2021年3月29日

附表1：

2020年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

■