安徽大地熊新材料股份有限公司
会计政策变更的公告

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2021-011

安徽大地熊新材料股份有限公司

会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 根据财政部修订后的《企业会计准则第21号一一租赁》，安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）自2021年1月1日起执行。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据上述《企业会计准则第21号一一租赁》（以下简称“新租赁准则”）的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

公司于2021年3月30日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

本次会计政策变更的主要内容如下：

新租赁准则取消承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求承租人对所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。

在承租人方面，对租赁相关的使用权资产、租赁负债、折旧和利息、现金流出等在财务报表中的列示作出了明确规范。在出租人方面，主要增加了出租人对其所保留的租赁资产相关权利进行风险管理的情况，融资租赁的销售损益、融资收益、经营租赁的租赁收入等的信息披露要求。

新租赁准则要求承租人在资产负债表中确认经营租赁的相关权利和义务，并对租赁的识别制定了相关的指导性原则，对同时包含租赁和非租赁部分的合同的分拆及合同对价分摊、租赁的合并等也作出了明确规定。

二、会计政策变更对公司的影响

公司自2021年1月1日开始按照新租赁准则进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益。执行新租赁准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、专项意见

1、独立董事的独立意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意公司本次会计政策变更事项。

2、监事会意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意公司本次会计政策变更事项。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2021-005

安徽大地熊新材料股份有限公司

2020年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利3.75元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币303,446,589.10元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润股本。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本80,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利30,000,000.00元（含税），占2020年度归属于母公司所有者净利润的57.47%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月30日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈公司2020年度利润分配方案〉的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2020年度利润分配方案，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况，兼顾了公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2021年3月30日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈公司2020年度利润分配方案〉的议案》，监事会认为公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司的经营和财务状况，有利于公司持续稳健发展，符合公司和全体股东的利益，不会损害中小投资者的利益。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案充分考虑了公司未来发展和资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常运营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2021-012

安徽大地熊新材料股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2021年3月20日以传真方式发出通知，于2021年3月30日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于〈公司2020年年度报告及其摘要〉的议案》

本议案以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见2021年3月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司2020年度总经理工作报告〉的议案》

本议案以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

公司2020年度总经理工作报告分两部分：2020年度主要工作回顾；2021年度工作计划。

（三）审议通过《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》

本议案以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

公司2020年度董事会工作报告分为三部分：2020年度公司总体经营情况；2020年度董事会日常工作情况；2021年董事会工作重点。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司2020年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

本议案以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

公司2020年度董事会审计委员会履职报告分为四部分：审计委员会基本情况、会议召开情况、年度履职情况、总体评价。

（五）《关于〈公司2020年度独立董事述职报告〉的议案》

本议案以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

公司2020年度独立董事述职报告分为四部分：独立董事基本情况、年度履职概况、年度履职重点关注事项的情况、总体评价和建议。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈公司2020年度财务决算方案〉的议案》

本议案以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

公司2020年度完成营业收入78,216.10万元,归属于母公司所有者的净利润5,220.15万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,411.67万元。2020年末，公司资产总额145,831.26万元，负债总额54,503.50万元。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈公司2020年度利润分配方案〉的议案》

本议案以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币303,446,589.10元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本80,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利30,000,000.00元（含税），占2020年度归属于母公司所有者净利润的57.47%。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见；本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2021年贷款计划的议案》

本议案以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

根据公司及控股子公司经营、投资需要及筹资安排，公司2021年拟向工商银行庐江支行等金融机构申请不超过50,000万元的银行贷款授信。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年公司审计机构，聘期一年。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见；本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十）审议通过《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查报告；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

（十一）审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

本议案以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果获得通过。

公司预计2021年发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司利益的情形。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见；本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

本议案以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

公司预计为全资子公司安徽大地熊（包头）永磁科技有限公司、大地熊（苏州）磁铁有限公司提供担保额度合计不超过人民币22,000.00万元，担保类型为融资类担保。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见；本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈公司内部控制缺陷认定标准〉的议案》

本议案以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

（十四）审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

本议案以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

（十五）审议通过《关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案：公司独立董事薪酬标准为7.2万元（含税）/年，在公司担任具体职务的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬；公司监事根据其具体任职岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬；公司高级管理人员根据其具体任职岗位，按公司薪酬管理制度考核后领取薪酬。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见；本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（十七）审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

本议案以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

公司拟于2021年4月23日13:30在公司会议室召开2020年年度股东大会，股东大会通知详见2021年3月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2021-014

安徽大地熊新材料股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年4月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年4月23日 13点30分

召开地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区万山园安徽大地熊新材料股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月23日

至2021年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见2021年3月31日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在2020年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2020年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：熊永飞、衣晓飞

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2021年4月22日9:00-17:00；以电子邮件、传真或信函方式办理登记的，需在2021年4月22日17:00前送达。

（二）登记地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区万山园大地熊公司证券部

（三）登记方式：

1、法人股东（代表）持营业执照复印件（盖公章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书，本人身份证及复印件办理登记；

2、个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；

3、委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖公章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件、传真或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，传真登记以股东来电确认收到为准，信函登记以收到邮戳为准。

六、其他事项

（一）会议联系方式

会务联系人：王兰兰

电话：0551-87033302

传真：0551-87033118

邮箱：dong@earth-panda.com

邮编：231500

地址：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区万山园安徽大地熊新材料股份有限公司

（二）出席会议的股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2021年3月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽大地熊新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月23日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2021-009

安徽大地熊新材料股份有限公司

为全资子公司提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：被担保人均为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，具体为：安徽大地熊（包头）永磁科技有限公司（以下简称“包头大地熊”）、大地熊（苏州）磁铁有限公司（以下简称“苏州大地熊”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计为上述子公司提供担保额度合计不超过人民币22,000.00万元，担保类型为融资类担保。截至本公告披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为0元。

● 本次担保无反担保。

● 本次担保需经公司2020年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

根据公司经营发展需要，2021年度公司全资子公司包头大地熊、苏州大地熊拟向金融机构申请综合授信额度人民币22,000.00万元（用途：包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函等业务），并由公司为上述子公司提供连带责任保证担保。具体如下：

■

公司于2021年3月30日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）包头大地熊

公司类型：有限责任公司

成立日期：2017年10月30日

注册地点：内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土大街稀土应用产业园区8-66号

法定代表人：刘明辉

注册资本：10,000万元

经营范围：钕铁硼、钐钴等磁性材料及应用产品的开发、研究、生产、加工、销售；进出口贸易。

股权结构：公司持有其100%股份，系公司全资子公司。

主要财务指标：

单位：万元

■

（二）苏州大地熊

公司类型：有限责任公司

成立日期：2003年9月5日

注册地址：江苏省常熟市尚湖镇王庄工业园区

法定代表人：徐前山

注册资本：1298.11万元

经营范围：新型电子元器件的研发、制造和销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止公司进出口的商品及技术除外。

股权结构：公司持有其100%股份，系公司全资子公司。

主要财务指标：

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保事项的担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核确认，以实际签署的协议为准。

四、担保的原因及必要性

公司为全资子公司提供担保额度，有利于提高子公司融资效率、降低融资成本，更好地满足其融资需求。包头大地熊、苏州大地熊资产信用状况良好，担保风险可控，为其提供担保符合公司整体利益。

五、董事会意见

董事会审议情况：

2021年3月30日，公司召开第六届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

独立董事事前认可意见：

本次担保事项为包头大地熊、苏州大地熊自身经营发展所需，符合公司实际经营情况和总体发展战略。被担保人系公司全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次担保事项，并同意提交公司第六届董事会第十二次会议审议。

独立董事独立意见：

本次担保事项充分考虑了包头大地熊、苏州大地熊自身经营发展的需要，符合公司实际经营情况和总体发展战略。被担保人系公司全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意本次担保事项，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为0元，公司对控股子公司提供的担保总额为0元。公司亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2021-008

安徽大地熊新材料股份有限公司

关于预计2021年度日常关联交易的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项需提交公司2020年年度股东大会审议。

● 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的日常关联交易符合公司经营发展需要，关联交易按照公允的市场定价方式执行,结算时间与方式合理,不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉和财务状况，能有效保证公司正常业务的持续开展。本次日常关联交易采购原材料金额在同类交易中占比较大，但不会因此对关联方产生较大依赖，对公司业务的完整性不构成影响，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021年3月30日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见：公司预计2021年发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

2021年3月30日，公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，监事会认为：公司预计2021年发生的日常关联交易符合公司经营需要，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次日常关联交易预计事项需提交公司2020年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）2021年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

（三）2020年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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二、关联人基本情况和关联关系

（一）安徽包钢稀土永磁合金制造有限责任公司

1、基本情况

■

2、关联关系

安徽包钢为公司参股企业，公司持股40%，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

安徽包钢依法存续且正常经营，能严格遵守合同约定，具备良好的履约能力。

（二）安徽创新检测技术有限公司

1、基本情况

■

2、关联关系

公司董事长熊永飞先生、董事曹庆香女士、董事谭新博先生通过安徽鹏源投资（集团）有限公司间接持有创新检测80%、10%、10%股份，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

创新检测依法存续且正常经营，能严格遵守合同约定，具备良好的履约能力。

（三）安徽美创力环境科技有限公司

1、基本情况

■

2、关联关系

公司董事长熊永飞先生、董事曹庆香女士、董事谭新博先生通过安徽鹏源投资（集团）有限公司间接持有美创力80%、10%、10%股份，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

美创力依法存续且正常经营，能严格遵守合同约定，具备良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行。公司与各关联方原材料采购和房屋租赁协议每年签订一次，水、电、气按实际发生数代收代付。

公司日常关联交易主要为从安徽包钢采购钕铁硼速凝薄带合金片等，采购方式为框架协议加订单式，就产品品种、质量标准、购买数量、产品价格、供货期限、质量保证等进行约定，具体采购需求以公司下达的订单为准。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，在公平的基础上按照市场规则进行交易，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

公司与上述关联方已建立了长期良好的合作关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。公司与关联方之间的交易遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不影响公司独立性。公司向关联方安徽包钢采购钕铁硼速凝薄带合金片等原材料，因其生产工艺简单且行业内产能较为丰富，公司主营业务和经营业绩不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、保荐机构核查意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

公司第六届董事会第十二次会议已审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，关联董事予以回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确同意的独立意见。本次关联交易事项尚需股东大会审议。

公司预计日常关联交易为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。公司产供销系统完整、独立，不会对关联方形成较大依赖。

综上所述，保荐机构对公司2021年日常关联交易情况预计的事项无异议。

六、上网公告文件

（一）安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

（二）华泰联合证券有限责任公司关于安徽大地熊新材料股份有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2021-010

安徽大地熊新材料股份有限公司

关于2021年度董事、监事

和高级管理人员薪酬方案的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬和考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。本方案已经2021年3月30日召开的公司第六届董事会第十二次会议、公司第六届监事会第八次会议审议通过，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2021度任期内的董事、监事及高级管理人员

适用期限：2021年1月1日至2021年12月31日

二、薪酬发放标准

（一）董事薪酬

独立董事薪酬标准为7.2万元（含税）/年；在公司担任具体职务的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬，非独立董事均不领取董事职务报酬。

（二）监事薪酬

公司监事会成员均为公司员工，根据其具体任职岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。

（三）高级管理人员薪酬

根据高级管理人员在公司具体任职岗位，并按公司薪酬管理制度考核后领取薪酬。

三、独立董事意见

公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，是参考公司所处行业、所在地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意公司2021年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，并提请公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司监事会

2021年3月31日

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2021-013

安徽大地熊新材料股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2021年3月20日以书面方式发出通知，于2021年3月30日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席王永东先生主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于〈公司2020年年度报告及其摘要〉的议案》

本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见2021年3月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》

本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

公司2020年度监事会工作报告分为三部分：2020年度监事会日常工作情况、监事会发表的独立意见、2021年度监事会工作重点。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司2020年度财务决算方案〉的议案》

本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

公司2020年度完成营业收入78,216.10万元,归属于母公司所有者的净利润5,220.15万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,411.67万元。2020年末，公司资产总额145,831.26万元，负债总额54,503.50万元。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司2020年度利润分配方案〉的议案》

本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币303,446,589.10元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本80,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利30,000,000.00元（含税），占2020年度归属于母公司所有者净利润的57.47%。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见；本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2021年贷款计划的议案》

本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

根据公司及控股子公司经营、投资需要及筹资安排，公司2021年拟向工商银行庐江支行等金融机构申请不超过50,000万元的银行贷款授信。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（六）审议通过《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查报告；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

（七）审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

经审议,监事会认为：公司预计2021年发生的日常关联交易符合公司经营需要，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

公司预计为全资子公司安徽大地熊（包头）永磁科技有限公司、大地熊（苏州）磁铁有限公司提供担保额度合计不超过人民币22,000.00万元，担保类型为融资类担保。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。

2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案：公司独立董事薪酬标准为7.2万元（含税）/年，在公司担任具体职务的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬；公司监事根据其具体任职岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬；公司高级管理人员根据其具体任职岗位，按公司薪酬管理制度考核后领取薪酬。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

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