南风化工集团股份有限公司2020年度股东大会决议公告
证券代码：000737 证券简称：ST南风 公告编号：2021-35
南风化工集团股份有限公司2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况
（1）召开时间：2021年3月30日
（2）召开地点：天津开发区黄海路276号泰达小企业园2号楼330号天津市南风贸易有限公司会议室
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长黄振山
（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表15人，代表股份171121203股，占公司有表决权股份总数的31.18%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份169998368股，占公司有表决权股份总数的30.98%；通过网络投票出席会议的股东11人，代表股份1122835股，占公司有表决权股份总数的0.20%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表13人，代表
股份1129035股，占公司有表决权股份总数的0.2057%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份6200股，占公司有表决权股份总数的0.0011％；通过网络投票出席会议的股东11人，代表股份1122835股，占公司有表决权股份总数的0.2046％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
议案一：《2020年度董事会工作报告》
1、表决情况：
同意171076203 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；
反对45000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意169998368股，占现场出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果，同意1077835股，占网络表决股份总数的95.9923％；反对45000股，占网络表决股份总数的4.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1084035股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.01%；反对45000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.99%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
议案二：《2020年度监事会工作报告》
1、表决情况：
同意171076203 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；
反对45000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意169998368股，占现场出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果，同意1077835股，占网络表决股份总数的95.9923％；反对45000股，占网络表决股份总数的4.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1084035股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.01%；反对45000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.99%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
议案三：《2020年年度报告全文及摘要》
1、表决情况：
同意171076203 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；
反对45000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意169998368股，占现场出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果，同意1077835股，占网络表决股份总数的95.9923％；反对45000股，占网络表决股份总数的4.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1084035股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.01%；反对45000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.99%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
议案四：《2020年度财务决算报告》
1、表决情况：
同意171076203 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；
反对45000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意169998368股，占现场出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果，同意1077835股，占网络表决股份总数的95.9923％；反对45000股，占网络表决股份总数的4.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1084035股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.01%；反对45000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.99%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
议案五：《2020年度利润分配预案》
1、表决情况：
同意171076203 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；
反对45000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意169998368股，占现场出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果，同意1077835股，占网络表决股份总数的95.9923％；反对45000股，占网络表决股份总数的4.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1084035股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.01%；反对45000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.99%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》
1、表决情况：
同意171076203 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；
反对45000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意169998368股，占现场出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果，同意1077835股，占网络表决股份总数的95.9923％；反对45000股，占网络表决股份总数的4.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1084035股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.01%；反对45000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.99%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
议案七：《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
1、表决情况：
同意30105435股，占出席会议所有股东所持表决权的99.85%；
反对45000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.15%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意29027600股，占现场出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果，同意1077835股，占网络表决股份总数的95.9923％；反对45000股，占网络表决股份总数的4.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1084035股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.01%；反对45000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.99%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份140,970,768股，本议案回避表决。
议案八：《关于日常关联交易的议案》
1、表决情况：
同意30105435股，占出席会议所有股东所持表决权的99.85%；
反对45000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.15%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。
现场投票结果，同意29027600股，占现场出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占现场出席会议有表决权股份总数的0.00%。
网络投票结果，同意1077835股，占网络表决股份总数的95.9923％；反对45000股，占网络表决股份总数的4.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1084035股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.01%；反对45000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.99%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份140,970,768股，本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2、律师姓名：孙水泉、杨晓娜
3、结论性意见：山西恒一律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二Ｏ二一年三月三十一日
