南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
（上接413版）
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月20日
至2021年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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非表决事项：听取公司《2020年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
提交本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十三次和第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的相关公告。
2、特别决议议案：8、9、10、11、12、13、14、15、16
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11、12、13、14、15、16
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记手续
1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证；
2. 由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、持股凭证；
3. 自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证；
4. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
5. 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函、电子邮件或传真方式登记，信函、电子邮件或传真应包含上述内容的文件资料。
6. 股东未进行登记的，可以通过网络投票的方式参与表决。
（二） 登记时间：2021年4月12日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。
（三） 登记地点：南京市江宁区将军大道159号泉峰汽车证券部
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：戴伟伟
联系电话：025-84998999
联系传真：025-52786586
联系邮箱：ir@chervonauto.com
公司地址：南京市江宁区将军大道159号泉峰汽车
（二）其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东交通费和食宿费自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证后签到入场。
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2021年3月31日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：临2021-032
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于召开2020年度业绩及分红
说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年4月8日16:00-17:00
● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目
● 会议召开方式：文字在线互动
● 投资者可于4月7日17:00前，通过电话（025-84998999）或者电子邮件（ir@chervonauto.com）联系公司，提出关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行说明。
一、业绩及分红说明会类型
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2020年年度报告》以及《关于公司2020年度利润分配方案的公告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩等方面情况，公司定于2021年4月8日16:00-17:00以文字在线互动方式召开业绩及分红说明会。
二、业绩及分红说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2021年4月8日16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目
会议召开方式：文字在线互动
三、参加人员
公司董事长潘龙泉先生、董事兼总经理邓凌曲先生、董事会秘书兼财务总监刘志文先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可于4月7日17:00前，通过电话（025-84998999）或者电子邮件（ir@chervonauto.com）联系公司，提出关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行说明。
2、2021年4月8日16:00-17:00，投资者可通过登录“上证e互动”网络平台（sns.sseinfo.com），在线参与本次业绩及分红说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
联系电话：025-84998999
联系邮箱：ir@chervonauto.com
六、其他事项
投资者可自2021年4月9日起登录“上证e互动”之“上市公司发布”网络平台（sns.sseinfo.com）专栏查看业绩及分红说明会的问答汇总。
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2021年3月31日
