新疆百花村股份有限公司
公司代码：600721 公司简称：ST百花
2020年年度报告摘要
一、重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经希格玛会计师事务所审计认定，公司2020年度母公司净利润-339,536,904.66元，母公司实际累计可供分配利润为-2,018,041,645.09元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司2020年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本。
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
医药业务：
(一)业务范围
公司主营业务为药物合同研发生产服务，提供从药物发现与CMC开发、临床试验CRO、注册申报、CDMO/CMO、API及相关中间体生产供应等药物研发注册全流程的服务及一体化的解决方案。
（二）经营模式
公司的商业模式是以产品技术为龙头带动技术开发、技术转让及技术服务。能够满足客户多样化、个性化的技术要求，商务中采取一事一议的定价方式。
公司全资子公司华威医药下设7家子公司（威诺德医药、礼华生物、西默思博、西姆欧、黄龙生物、礼威生物、西普达），业务涵盖新药早期发现与筛选、药物CMC开发、临床试验、注册申报、BE/PK生物样品分析及药学检测服务、临床SMO及数据服务、MAH服务、API及中间体生产供应，可为制药企业或客户提供从药物发现、药学CMC开发、临床试验与申报注册的全过程一站式外包服务。各公司通过这种功能互补的方式，延伸服务范围，形成协同效应，扩大经营收益。
1、CRO 服务模式
该服务模式为接受客户委托，按照法规规定和客户要求提供医药研发相关技术服务，包括不限于临床研究服务和临床前研究服务。CRO 服务贯穿医药研发临床前和临床研究阶段，不同研究阶段的服务内容不同，但其实质均为通过专业化的外包服务节省医药企业或其他新药研发机构的时间成本和资金成本，并实现公司合理收益。
（1）临床研究服务方面
公司临床研究服务主要是接受申办者委托，与申办者、主要研究者共同制定临床研究方案、监查临床研究过程、进行临床试验的数据管理、统计分析并协助完成临床研究总结报告等。
（2）临床前研究服务方面
公司临床前研究服务：主要是接受客户委托，以实验方式完成药物的药学研究、药效学和药理毒理研究(部分研究需要外协)，并将技术成果和资料移交客户。
（3）技术开发
技术开发主要根据客户个性化的委托开发需求，为其提供包括新药化合物筛选、临床前药学研究、临床注册申请、协助客户开展临床试验及生产注册申报等服务，并根据双方事先约定的注册审批阶段性工作的完成情况收取服务费。
2、技术转让
医药产品开发与技术转让是目前华威医药主要业务。开发的药物包括新药和仿制药，治疗领域涵盖肿瘤、高血压、糖尿病等几乎所有疾病领域，新药开发所涉及的靶点既有处于国际领先的新靶点又有已被临床充分验证的成熟靶点。其中，在未接受客户委托的情况下，公司通过开展市场调研，选择立项品种，开发市场急需、前景广阔的技术，自主研发后将技术成果进行转让，以满足市场和客户需求。
（三）行业情况
1、行业现状
从全球范围看，医药研发生产服务产业的发展会持续受益于“药物研发成本上升+药物专利悬崖”。全球研发费用支出和在研新药稳定增长，新药临床试验失败率的增加导致研发的成本持续上升，制药企业重量级药品面临专利悬崖挑战亟需补充自身产品线等因素驱动下，CRO行业因其所具备的突出优势会继续得以迅速发展。通过提供一站式综合服务，提高研发效率，CRO可以在短时间内迅速组织起高度专业化和具有丰富经验的临床研究队伍进行新药的研发，从而降低研发成本，缩短研发周期。
从中国市场看，除了新药研发低成本、短周期、高效率的要求，近几年的医药政策改革直接促进了医药研发生产服务产业的高速发展。仿制药的一致性评价目的就是提升仿制药的质量，实现对原研药品的进口替代，这也直接促进国内药学研究及BE服务需求的持续增加及相关CRO企业的业务增长。另外，国家对创新药研发的大力鼓励，以及对中小创新企业的扶持，直接促进中国新药研发外包服务的繁荣，一大批优秀新药创新研发企业借助CRO的力量，加速自身管线产品的研发进度。中国加入ICH，直接影响行业的整体规范化程度，进而在一定程度上使得中国CRO企业在国际竞争中得以提高，促进了CRO企业的质量、技术标准和水平提升，加速了行业整合升级。
2、发展前景
中国医药研发生产服务行业有望保持高速增长。一方面，国际制药企业未来将继续提升采用CRO和CDMO/CMO服务占整体研发生产投入的比例。根据Frost&Sullivan报告预测，2019年全球医药研发投入外包比例约为39.5%，至2023年，这一比例预计将提升至49.3%。中国医药研发生产服务行业有显著的性价比和规模优势，将在未来较长一段时间内持续受益于该类业务的产业转移趋势；另一方面，随着我国药品医疗器械审评审批制度改革、上市许可人制度（MAH）、仿制药一致性评价和带量采购、创新药医保谈判等一系列政策的不断推进，将带动国内创新药研发生产服务市场需求持续增长。国内制药企业有望更多的通过外部合作，尤其是和有全球新药研发生产服务能力的平台携手，加速推进新药研发进程。根据Frost&Sullivan报告预测，2019年中国CRO、化学药物CDMO/CMO、细胞和基因治疗CDMO/CMO行业规模约201亿美元，预计2023年行业规模将达到432亿美元，2019-2023年均复合增长率21.1%左右。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
三、经营情况讨论与分析
（一）报告期内主要经营情况
截至2020年12月31日，公司资产总额9.75亿元，净资产6.24亿元；2020年度营业收入总额8,453.04万元，较上年同期减少1.77亿元；实现归属于上市公司股东的净利润-3.20亿元。公司净利润由盈利转为亏损的主要原因如下：
1、本报告期收入下降、成本增加致使公司亏损
营业收入本期8,453.04万元，较上期26,201.77万元减少17,748.73万元，减幅67.74%，主要是华威医药本期收入变化影响。华威医药本期收入5,641.83万元，较上期减少17,588.14万元，减幅75.71%。营业成本本期22,143.09万元均为华威医药成本，较上期13,497.31万元增加8,645.78万元，增幅64.06%。报告期主要是华威医药收入、成本变化较大，对上市公司经营影响较大，其主要原因如下：
（1）因政策调整、市场变化、客户战略调整、研发进度滞后等原因导致合同终止。
因仿制药注册分类改革、临床批件政策调整、4+7集采等政策影响，部分客户研发投入重点向创新药转移，对已签约立项的品种进行调整，舍弃一些仿药在研项目；因部分研发项目进度滞后，项目供给及需求市场状况均发生了较大变化，部分客户提出项目终止；受市场竞争及行业变化影响，以及资金支付能力受限等因素部分客户提出终止合同等等，华威医药本年度终止医药研发合同58个，冲减收入9,812.30万元，补转成本2,355.35万元，资产减值损失转回1,001.80万元，导致净利润减少11,165.85万元。礼华生物本年度终止临床服务合同21个，冲减收入1,651.28万元，冲减成本665.71万元,资产减值损失转回93.10万元，导致净利润减少892.47万元。
以上合计减少收入11,463.58万元，补转成本1,689.64万元，资产减值损失转回1,094.90万元，净利润减少12,058.32万元。
（2）因技术难度及评审要求提高等原因导致成本增加。
由于对部分项目的技术难度估计不充分，以及项目审评要求不断提高等原因，对部分项目增补试验数据，致使部分项目重复开展预BE等，导致本期营业成本增加。
受本年度不可抗力及其他因素影响，新订单减少、现行研发周期延长，本年度研发项目分摊的固定成本加大造成预算总成本增加，致使本期营业成本增加。综上因素，医药研发项目增加成本8,269.06万元，其中：一致性评价减少成本25.32万元，技术转让增加成本3,153.88万元，技术开发增加成本5,141.99万元，检测成本减少1.49万元。
（3）政策调整及不可抗力影响新增订单减少导致收入下降。
受政策和本年市场环境影响，剔除终止合同因素，本年南京华威医药主营收入较上年同期减少6124.56万元，其中医药研发收入增加525.84万元，临床试验收入减少6,579.67万元，其他业务收入减少70.73万元。因研发订单下降，产业链下游的临床研究订单也受到较大影响，导致收入下降明显。
2、创新药项目研发费用投入增加
本报告期，公司所属子公司礼威公司创新药研发费用支出611.45万元。
3、计提商誉减值准备
由于国家医药政策调整，使南京华威本期经营收益受到较大影响，公司收购南京华威所形成的17.04亿元商誉，存在减值迹象。公司聘请专业评估机构对华威医药资产组进行评估论证并出具评估报告，并经会计师事务所确认的评估价值与账面价值的差异计提商誉减值，从2017年至2019年，公司累计计提商誉减值15.48亿元。
本期经北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字（2021）第8610号评估报告，并经西安希格玛会计师事务所确认：本报告期末包括商誉的华威医药资产组评估价值1.18亿元，较华威医药资产组（包括商誉）账面价值2.62亿元低1.44亿元，故公司对收购南京华威形成的商誉计提减值1.44亿元，致使本年度合并财务报表资产减值损失增加1.44亿元，尚余0.11亿元商誉。
（二）公司重点工作完成情况
1、聚集主业，强化各板块战略布局。
围绕医药大健康产业核心，确定“仿创结合”的战略定位，确定以药学研发、临床服务为主，生物医药为补充、商业物业为辅助的板块布局，并完成了战略目标的制订和分解。
2、加强管理，提升各管理要素效能。
优化公司组织架构、层级分工及责权考核，华威医药组建技术研发中心和专家库，礼华生物进行业务分类归口、新业务板块重塑，传统商业物业合并管理机构，各管理要素有机结合。
3、完善制度，强化内部规章作用力。
根据内外部环境变化，修订完善管理规章及制度流程，年内建立、修订各项规章制度13个，完成公司整体的流程梳理。
4、强化激励，加强人才的选聘培养。
根据主业转型升级要求，组建精简协同高效的人才队伍，上市公司层面创新实施了上市公司轮值总经理制度；调整薪酬结构，完善搭建药学研发、临床研究、商业物业各专业子公司的高管团队，生物医药进行初步人才资源储备。
5、细化考核，全面加强预决算管理。
通过深化年度预算、分解经营目标、划小核算考核单元等措施，积极控制经营成本和非经营性开支，及时发现内控风险，使管理措施有的放矢。
6、依法维权，完成业绩赔偿履承诺。
按照重组协议约定，完成承诺业绩的股份注销赔偿及损失赔偿事项，上市公司全面接管南京华威医药，并积极面对各项困难确保平稳过渡。
7、推进融资，启动非公开发行事项。
本年针对创新药、MAH制度下药品的研发及产业化，启动非公开发行股票工作，考虑到外部市场环境变化等原因，公司终止了2020年非公开发行A股股票事项。
四、导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
五、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
六、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
公司第七届董事会第十二次会议于2020年4月26日审议通过，按财政部要求于今年年初开始执行新收入准则。
公司按照新收入准则规范重新评估公司主要合同收入的确认和计量、核算、列报和披露等方面，资产负债表增加合同资产和合同负债项目。
根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对在2020年1月1日尚未完成的合同累积影响数进行调整，首次执行的累积影响金额调整2020年1月1日的留存收益和财务报表其他相关项目金额，对上年同期比较报表不进行追溯调整。
1、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
2、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
截止2020年12月31日本公司合并报表范围内子公司明细如下：
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本期合并报表范围及其变化情况，详见本附注“八、合并范围的变更”第5条“其他原因的合并范围变动”、“九、在其他主体中的权益”。
证券代码：600721 证券简称：ST百花 公告编号：2021-026
新疆百花村股份有限公司关于续聘西安希格玛会计师
事务所为2021年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称：西安希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了《新疆百花村股份有限公司关于续聘西安希格玛会计师事务所为2021年度审计机构的议案》， 公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。并支付2020年度审计费用76万元。具体如下：
一、拟聘任的会计师事务所基本情况
1、基本信息
机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年6月28日
注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
执业资质：1994年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。
是否曾从事过证券服务业务：是
2、人员信息
首席合伙人：吕桦
合伙人数量：52人
截至2020年末注册会计师人数：259人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130人。
3、业务规模
2020年度业务收入：43,139.76万元，其中审计业务收入34,787.20万元，证券业务收入13,414.30万元。
2020年度上市公司年报审计情况：32家上市公司年报审计客户；收费总额6,248.59万元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。
4、投资者保护能力
2020年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额1.2亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所特殊普通合伙）最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、独立性和诚信记录
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，受到监督管理措施3次、自律监管措施1次。
二、项目成员信息
1、项目合伙人
唐志荣先生：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有12年以上的执业经验。2008年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。
2、项目质量控制负责人
王侠女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，为中国注册会计师执业会员。1997年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），1999年11月取得中国注册会计师执业资格，2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告17份，复核上市公司报告9份。2013年开始为本公司提供审计服务。
3、签字注册会计师
唐志荣先生简历详见“项目合伙人”。
李晓燕女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙〉项目经理，具有中国注册会计师执业资格，有5年以上的执业经验。曾先后在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙)执业，历任审计人员、项目经理，至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组等证券服务。
项目合伙人唐志荣先生、项目质量控制合伙人王侠女士、拟签字注册会计师李晓燕女士均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
4、诚信记录
项目合伙人唐志荣先生、签字注册会计师唐志荣先生、李晓燕女士、项目质量控制复核人王侠女士，最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
5、独立性
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、审计收费
根据希格玛对公司2021年度财务及内部控制审计预计的工作量和工作时间，公司2021年度会计师事务所审计费用标准为人民币76万元，其中：2021年度公司财务报告审计费用为56万元、内部控制审计费用为20万元，较上一期审计费用同比未发生变化。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2021年3月31日
证券代码：600721 证券简称：ST百花 公告编号：2021-024
新疆百花村股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2021年3月29日上午12:00以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件方式发出会议通知应参会董事10人，实际参会董事10人；会议由公司董事长郑彩红女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议，审议并通过以下决议：
一、审议通过《新疆百花村股份有限公司2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议批准。
二、审议通过《新疆百花村股份有限公司2020年度报告全文及摘要》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村股份有限公司2020年度报告全文及摘要》。
三、审议通过《新疆百花村股份有限公司2020年度利润分配预案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
经希格玛会计师事务所审计认定，公司2020年度母公司净利润-339,536,904.66元，母公司实际累计可供分配利润为-2,018,041,645.09元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司2020年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本，此议案尚需提交股东大会审议批准。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。
四、审议通过《新疆百花村股份有限公司关于续聘西安希格玛会计师事务所为2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，此议案尚需提交股东大会审议批准。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村股份有限公司关于续聘西安希格玛会计师事务所为2021年度审计机构的公告》。
五、审议通过《新疆百花村股份有限公司2020年度财务决算报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议批准。
六、审议通过《新疆百花村股份有限公司管理层2020年度薪酬方案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
2020年度，公司董事长薪酬为80万元，总经理薪酬120万元。其他享受高管待遇的人员薪酬，按照市场化考核确定。本方案已由公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，公司董事长薪酬尚需提交股东大会审议批准。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。
七、审议通过《新疆百花村股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司董事会拟将公司独立董事津贴标准由每人每年5万元（税前）调整为每人每年8万元（税前），此事项已由公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，尚需提交股东大会审议批准。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》。
八、审议通过《新疆百花村股份有限公司2020年度内部控制评价报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
九、审议通过《新疆百花村股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
十、审议通过《新疆百花村股份有限公司2021年度借款额度的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
根据公司2021年度经营计划，需新增对外借款额度1.5亿元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。
对外借款单笔未超过5,000万元的，授权公司董事长批准办理：包括与2021年银行授信、贷款相关的资产抵押等在内的一切事宜，以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。本次申请授信额度有效期为公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，此议案尚需提交股东大会审议批准。
十一、审议通过《新疆百花村股份有限公司关于全资子公司华威医药及其所属子公司2021年度借款额度的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
根据公司2021年度经营计划，公司全资子公司华威医药及其所属子公司2021年度预计需新增对外借款额度8,000万元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。对外融资租赁额度500万元。
其中：华威医药对外借款额度为5,000万元，全资子公司礼华生物对外借款额度为2000万元，全资子公司西默思博对外借款额度为1,000万元、对外融资租赁额度500万元。
上述新增额度内单笔未超过5,000万元的，授权公司董事长批准办理：包括与2021年银行授信、贷款相关的资产抵押等在内的一切事宜，以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。本次申请授信额度有效期为公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，此议案尚需提交股东大会审议批准。
十二、审议通过《关于公司为全资子公司华威医药提供预计担保额度的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于公司为全资子公司华威医药提供预计担保额度的公告》。
十三、审议通过《关于全资子公司华威医药为孙公司西默思博提供预计担保额度的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于全资子公司华威医药为孙公司西默思博提供预计担保额度的公告》。
十四、审议通过《公司预计全资子公司华威医药2021年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议批准，公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司预计全资子公司华威医药2021年度日常关联交易的公告》。
十五、审议通过《关于预计全资孙公司礼华生物2021年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议批准，公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于预计全资孙公司礼华生物2021年度日常关联交易的公告》。
十六、审议通过《关于预计全资子公司华威医药与康缘华威日常关联交易的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议批准，公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于预计全资子公司华威医药与康缘华威日常关联交易的公告》。
十七、审议通过《新疆百花村股份有限公司及全资子公司拟使用自有资金进行投资理财产品的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村股份有限公司及全资子公司拟使用自有资金进行投资理财产品的公告》。
十八、审议通过《新疆百花村股份有限公司关于计提商誉减值准备的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》。
十九、审议通过《新疆百花村股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的公告》。
二十、审议通过《新疆百花村股份有限公司关于提请召开2020年度股东大会的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2021年3月31日
证券代码：600721 证券简称：ST百花 公告编号：2021-025
新疆百花村股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2021年3月29日上午13:00以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件方式发出会议通知。应参会监事3人，实际参会监事3人；会议由监事会主席马斌先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司高管列席本次会议，审议并通过以下决议：
一、审议通过《新疆百花村股份有限公司2020年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议批准。
二、审议通过《新疆百花村股份有限公司2020年度报告全文及摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会经认真审核公司2020年年度报告全文及摘要后认为：
1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在年报编制和审议期间，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此议案尚需提交股东大会审议批准。
三、审议通过《新疆百花村股份有限公司2020年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议批准。
四、审议通过《新疆百花村股份有限公司2020年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议批准。
五、审议通过《新疆百花村股份有限公司2020年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《新疆百花村股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《新疆百花村股份有限公司关于计提商誉减值准备的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，符合公司资产实际状况；该事项的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
八、审议通过《新疆百花村股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的议案》
公司本次计提长期股权投资减值准备的议案相关程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定。经过对长期股权投资减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司监事会
2021年3月31日
证券代码：600721 证券简称：ST百花 公告编号：2021-027
新疆百花村股份有限公司
关于调整独立董事薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司的独立董事薪酬水平，公司董事会拟将公司独立董事津贴标准由每人每年5万元（税前）调整为每人每年8万元（税前）。本次独立董事津贴标准自2021年1月1日起开始执行。
本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事 的工作积极性，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》《公司章程》 等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
公司独立董事对本事项发表了独立意见：本次独立董事薪酬调整是公司参照其他同行业、同地区上市公司独立董事薪酬情况，结合地区经济发展水平和公司实际情况等综合因素制定，有助于提升独立董事勤勉职责的意识和调动独立董事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展。并同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2021年3月31日
证券代码：600721 证券简称：ST百花 公告编号：2021-029
关于全资子公司华威医药为孙公司西默思博
提供预计担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司华威医药为孙公司西默思博提供预计担保额度的议案》，具体如下：
一、担保情况概述
南京西默思博检测技术有限公司（以下简称“西默思博”）目前主要业务有生物分析、药物分析、中药残留板块。生物样品分析（生物等效性、药代动力学研究、样品采集），业务订单稳增长；药物分析业务订单发展迅速；中药残留板块为2020年下半年拓展的新业务，未来监管部门对中药监管力度加强，业务团队积极业务市场前景可观。鉴于药物分析板块业务增长较大，公司关键仪器设备紧缺，产能受限，为满足新中药残留板块发展的需要，公司需购置一批仪器设备，同时需要补充流动资金。
为充分保障南京华威医药科技集团有限公司（以下简称“华威医药”）全资子公司西默思博经营业务资金需求，预计向银行贷款1000万元，期限1年，利率不高于银行同期贷款利率，融资租赁500万元，期限3年，费用不高于市场水平；银行贷款、融资租赁均由华威医药提供连带责任担保。
二、被担保人情况
（一）被担保人情况
西默思博成立于2016年4月，注册资本金300万元。公司专业从事生物样品分析、药包材相容性研究/基因毒性杂质和元素杂质分析等研究业务，拥有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）发布的认可资质，多次经历国家药品监督管理局食品药品审核查验中心现场核查，均一次性通过，公司为高新技术企业。
企业性质：有限责任公司
注册地：南京市栖霞区仙林街道仙林大学城纬地路9号生命科技园F2栋6层
法定代表人：王庆辉
注册资本：300万元
主营业务：生物技术、医药技术的技术检测、技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务；质检技术服务。
西博思博最近一年及上年的主要财务指标如下：
单位 ：万元
■
（二）被担保人与上市公司的关系
被担保人西默思博为上市公司全资孙公司。
三、担保协议的主要内容
上述计划新增担保总额仅为华威医药拟提供的担保预计额度，年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署。实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容，以华威医药与金融机构在以上额度内实际签署的协议约定为准。
四、董事会意见
华威医药为其全资子公司提供担保，有利于提高公司融资效率，满足公司医药行业日常经营资金需求。被担保公司生产经营稳定，资信状况良好，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，华威医药对外担保总额为0万元，无逾期担保的情形。
特此公告。
备查文件：新疆百花村股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议
新疆百花村股份有限公司董事会
2021年3月31日
证券代码：600721 证券简称：ST百花 公告编号：2021-028
新疆百花村股份有限公司关于为全资子公司
华威医药提供预计担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了《新疆百花村股份有限公司关于为全资子公司华威医药提供预计担保额度的议案》，具体如下：
一、担保情况概述
为充分保障南京华威医药科技集团有限公司（以下简称“华威医药”）经营业务资金需求，向银行贷款预计3,000万元，期限1年，利率不高于银行同期贷款利率，由公司提供连带责任担保。
二、被担保人情况
（一）被担保人情况
华威医药成立于2000年6月，注册资本金1亿元。公司专业从事化学新药研究的高新技术企业，专注于化学创新药物及仿制药的开发，拥有手性合成、缓控释技术、新分子药物筛选等多项前沿技术的研究并取得了数十项技术发明专利，是国内同行业中处于领先地位的新药研发外包服务公司，近几年化学药新药、仿制药研究申报注册数量处于国内同行领先地位。
企业性质：有限责任公司
注册地：南京市栖霞区仙林大学城纬地路9号C3栋
法定代表人：黄辉
注册资本：1亿元人民币
主营业务：生物医药产品开发、技术转让
华威医药最近一年及上年的主要财务指标如下：
单位 ：万元
■
（二）被担保人与上市公司的关系
被担保人华威医药为上市公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
公司上述计划新增担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度，年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署。实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容，以华威医药与金融机构在以上额度内实际签署的协议约定为准。
四、董事会意见
公司为全资子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司医药行业日常经营资金需求。被担保公司生产经营稳定，资信状况良好，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额为0万元，无逾期担保的情形。
特此公告。
备查文件：新疆百花村股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议
新疆百花村股份有限公司董事会
2021年3月31日
证券代码：600721 证券简称：ST百花 公告编号：2021-031
新疆百花村股份有限公司关于预计全资孙公司
礼华生物2021年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营，不存在损害公司和股东利益的情形。
根据公司生产经营需要，礼华生物拟与康缘华威医药有限公司（以下简称“康缘华威”）、江苏华阳制药有限公司（以下简称“江苏华阳”）发生如下关联交易。具体如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、礼华生物于2017年与康缘华威签订2个临床研究合同,合同总金额1767.83万元；2018年签订了3个临床研究合同,合同总金额4367.6万元；2019年签订3个临床研究合同,合同金额2097.2万元；2020年签订3个临床研究合同，合同总金额604.2万元。截至2020年12月31日累计合同金额8836.83万元，累计确认收入4196.77万元，本年预计新增合同总金额不超过2000万元。
2、礼华生物于2018年与江苏华阳签订1个临床研究合同,合同金额8万元；2019年与江苏华阳签订13个临床研究合同,合同金额4154.5万元。截至2020年12月31日累计确认收入7.55万元。本年预计新增合同总额不超过1500万元。
（二）日常关联交易履行的审议程序
本次关联交易已经第七届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。独立董事认为：与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。
（三）2020年度日常关联交易的预计和执行情况
■
（四）2021年度日常关联交易预计金额和类别
1、礼华生物与康缘华威：
■
2、礼华生物与江苏华阳：
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、公司名称:康缘华威医药有限公司
住所：江苏省南京市
法人代表：肖伟
注册资本：2亿元人民币
经营范围：片剂、口服溶液剂、混悬剂、原料药、精神药品、软胶囊剂、冻干粉针剂、粉针剂、大容量注射剂、小容量注射剂、生物工程制品、硬胶囊剂、颗粒剂、粉雾剂、膜剂、凝胶剂、乳膏剂的制造，一般化工产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
公司简介：已经于2016年11月21号获得康缘华威医药有限公司营业执照，正常经营。
2020年度未经审计的主要财务数据：总资产19426.81万元，净资产18338.03万元，主营业务收入2709.39万元，净利润451.40万元。
2、公司名称:江苏华阳制药有限公司
住所：江苏省泗阳县
法人代表：汤怀松
注册资本：2亿元人民币
经营范围：药品生产、销售；医疗器械销售；食品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（需符合国家相关产业政策，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司简介：已经于2002年10月21号获得江苏华阳制药有限公司营业执照，正常经营。
2020年度未经审计的主要财务数据：总资产41168.87万元，净资产22304.36万元，主营业务收入17469.14万元，净利润564.38万元。
（二）关联关系
1、根据投资协议，公司全资孙公司南京黄龙生物科技有限公司持有康缘华威40%的股份，与公司属同一法人控制下的关联关系，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。
2、公司重要股东张孝清亲属出资100%成立苏州云浩天宇股权投资有限公司，云浩天宇持有安鸿元华基金33%的股权，安鸿元华基金是江苏华阳的99.92%的控股股东，张孝清本人认可其对江苏华阳能够产生实质影响，以上符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。
江苏安诺新药业有限公司、南京安海维医药有限公司、南京安博新医药有限公司为江苏华阳控股、参股关联公司。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，均能按约定履行相关承诺，关联方无违约情况出现，也不存在财务重大不确定等项目。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、康缘华威计划委托礼华生物开展临床服务，合同总金额预计不超过2000万元。
2、江苏华阳计划委托礼华生物开展临床服务，合同总金额预计不超过1500万元。
（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。
（二）定价基础：公允的市场价格。
本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。
3、关联交易协议签署情况：本年度预计与康缘华威、江苏华阳新增的临床研究合同，目前尚未签订。实际业务发生时，以双方实际签署的协议约定为准。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
礼华生物与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2021年3月31日
证券代码：600721 证券简称：ST百花 公告编号：2021-034
新疆百花村股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了《新疆百花村股份有限公司关于计提商誉减值准备的议案》，为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》 等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2020年度经对全资子公司南京华威医药科技集团有限公司（以下简称“华威医药”）进行减值测试，需计提商誉减值准备。本次计提商誉减值准备的具体情况如下：
一、商誉的形成
公司2016年进行重大资产重组，以资产置换发行股份及支付现金购买资产方式收购华威医药100%的股份，华威医药自2016年8月纳入上市公司合并范围，形成商誉170,407.25万元，2017年度公司计提商誉减值62,270.52万元，2018年度计提商誉减值90,817.70万元，2019年度计提商誉减值1,755.04万元，商誉余额15,564.00万元。
二、本次计提商誉减值准备的原因
1、因仿制药注册分类改革、临床批件政策调整、4+7集采、鼓励创新投入等政策影响，市场投资热点向创新药转变，部分客户研发投入重点向创新药转移，对已签约在研的化仿药品种进行收缩调整；受市场竞争及行业变化影响，以及资金支付能力受限等因素部分客户提出终止合同等等，因部分客户终止合同，南京华威医药科技集团有限公司冲减了研发、临床收入；同时受政策调整影响订单下降；终止合同、订单下降均导致公司营业收入下降。
2、由于对部分项目的技术难度估计不充分，以及项目审评要求不断提高等原因，对部分项目增补试验数据，部分项目重复开展预BE等，导致本期营业成本增加。
3、受本年度不可抗力及其他因素影响，因部分研发项目进度滞后，项目供给及需求市场状况均发生了较大变化，部分客户提出项目终止；药学研发及临床研究周期延长、项目分摊的固定成本加大等，预算总成本增加导致本期营业成本增加。
4、华威医药原总经理离职，公司接收过渡阶段的市场客户对接、业务衔接拓展等因素，对本年营业收入存在一定影响。
受上述因素综合影响，2020年华威医药盈利情况低于预期，公司收购华威医药所形成的商誉，存在减值迹象。
三、本次商誉减值准备计提的金额
根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的（卓信大华评报字[2021]第8610号），2020年12月31日，包括商誉的华威医药资产组评估价值11,788.22万元，小于包括商誉的华威医药资产组账面价值26,203.71万元，公司对收购华威医药形成的商誉计提减值14,415.49万元，计提后商誉账面余额1,148.51万元。
四、对本公司财务状况的影响
本项减值准备的计提将导致本公司2020年度合并财务报表资产减值损失增加14,415.49万元，增加本公司2020年度合并报表中归属于母公司净亏损14,415.49万元。
五、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见
公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
六、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见
本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，符合公司资产实际状况；该事项的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次计提商誉减值准备。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2021年3月31日
证券代码：600721 证券简称：ST百花 公告编号：2021-035
新疆百花村股份有限公司
关于计提长期股权投资减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了《新疆百花村股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的议案》，公司拟对持有的南京华威医药科技集团有限公司（以下简称“华威医药”）股权计提大额资产减值准备3.74亿元，具体情况如下：
一、计提减值情况概述
公司2016年通过重大资产重组，以重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产方式购买了华威医药100%的股份，华威医药自2016年8月纳入合并范围，形成商誉17.04亿元。2017年公司计提商誉减值6.23亿元，2018年计提商誉减值9.08亿元，2019年计提商誉减值0.18亿元，商誉余额1.55亿元。
2019年末，母公司对华威医药的长期股权投资原值20.33亿元，在2017年至2019年累计计提减值准备13.41亿元。
（一）本期计提减值的原因
1、因仿制药注册分类改革、临床批件政策调整、4+7集采、鼓励创新投入等政策影响，市场投资热点向创新药转变，部分客户研发投入重点向创新药转移，对已签约在研的化仿药品种进行收缩调整；受市场竞争及行业变化影响，以及资金支付能力受限等因素部分客户提出终止合同等等，因部分客户终止合同，南京华威医药科技集团有限公司冲减了研发、临床收入；同时受政策调整影响订单下降；终止合同、订单下降均导致公司营业收入下降。
2、由于对部分项目的技术难度估计不充分，以及项目审评要求不断提高等原因，对部分项目增补试验数据，部分项目重复开展预BE等，导致本期营业成本增加。
3、受本年度不可抗力及其他因素影响，因部分研发项目进度滞后，项目供给及需求市场状况均发生了较大变化，部分客户提出项目终止；药学研发及临床研究周期延长、项目分摊的固定成本加大等，预算总成本增加导致本期营业成本增加。
4、华威医药原总经理离职，公司接收过渡阶段的市场客户对接、业务衔接拓展等因素，对本年营业收入存在一定影响。
受上述因素影响，2020年华威医药盈利情况低于预测，公司收购华威医药形成的商誉，存在明显减值迹象；同时，母公司对华威医药的长期股权投资也存在减值迹象。
（二）计提金额
2020年12月31日，公司对南京华威的长期股权投资的可收回金额为：包括商誉的华威医药资产组评估价值1.18亿元(卓信大华评报字[2021]第8610号)；除上述资产组的净资产的账面价值2亿元（含黄龙生物的净资产）；两者之和3.18亿元。可收回金额3.18亿元低于母公司对华威医药的投资成本6.92亿元差额3.74亿元计提长期股权投资减值准备。
本次计提后，母公司对华威医药长期股权投资减值准备累计计提17.15亿元。
二、对母公司财务状况的影响
本项长期股权投资减值准备的计提，将导致本公司2020年度母公司财务报表资产减值损失增加3.74亿元，增加母公司2020年度亏损3.74亿元。
三、公司独立董事意见
公司计提长期股权投资减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，同意本次计提长期股权投资减值准备。
四、监事会意见
公司本次计提长期股权投资减值准备的议案相关程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定。经过对长期股权投资减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2021年3月31日
证券代码：600721 证券简称：ST百花 公告编号：2021-030
新疆百花村股份有限公司关于预计全资子公司
华威医药2021年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营，不存在损害公司和股东利益的情形。
根据公司生产经营需要，南京华威医药科技集团有限公司(以下简称：“华威医药”)拟与江苏华阳制药有限公司（以下简称“江苏华阳”）及其控股公司、参股公司发生如下关联交易。具体如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
华威医药2020年度与江苏华阳签订2个研发合同，合同总金额655万元，与华阳终止一个2017年度批件合同，截至2020年12月31日合同总金额7665万元；与华阳控股公司终止一个批件合同，截至2020年12月31日合同总金额2450万元。截至2020年12月31日江苏华阳累计确认收入716.25万元，华阳控股、参股公司累计确认收入1746.5万元。2021年预计与江苏华阳新增研发合同金额不超过1500万元，预计新增南京华威委托江苏华阳加工合同总额不超过1000万元。
（二）日常关联交易履行的审议程序
本次关联交易已经第七届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。独立董事认为：与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。
（三）2020年度日常关联交易的预计和执行情况
■
（四）2021年度日常关联交易预计金额和类别
1、江苏华阳委托华威医药医药研发服务：
■
2、华威医药委托江苏华阳代加工：
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称:江苏华阳制药有限公司
住所：江苏省泗阳县
法人代表：汤怀松
注册资本：2亿元人民币
经营范围：药品生产、销售；医疗器械销售；食品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（需符合国家相关产业政策，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司简介：已经于2002年10月21号获得江苏华阳制药有限公司营业执照，正常经营。
2020年度未经审计的主要财务数据：总资产41168.87万元，净资产22304.36万元，主营业务收入17469.14万元，净利润564.38万元。
（二）关联关系
公司重要股东张孝清亲属出资100%成立苏州云浩天宇股权投资有限公司，云浩天宇持有安鸿元华基金33%的股权，安鸿元华基金是江苏华阳的99.92%的控股股东，张孝清本人认可其对江苏华阳能够产生实质影响，以上符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。
江苏安诺新药业有限公司、南京安海维医药有限公司、南京安博新医药有限公司为江苏华阳控股、参股关联公司。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，均能按约定履行相关承诺，关联方无违约情况出现，也不存在财务重大不确定等项目。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、江苏华阳及其子公司计划委托南京华威医药研发，合同总金额预计不超过1500万元。
2、华威医药委托江苏华阳委托加工，合同总金额预计不超过1000万元。
（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。
（二）定价基础：公允的市场价格。
本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。
3、关联交易协议签署情况：本年度预计与江苏华阳新增的医药研发和委托加工合同，目前尚未签订。实际业务发生时，以双方实际签署的协议约定为准。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
华威医药与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2021年3月31日
(下转430版)
