海南天然橡胶产业集团股份有限公司
公司代码：601118 公司简称：海南橡胶
2020年年度报告摘要
一、重要提示
（一）本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
（二）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
（三）公司全体董事出席董事会会议。
（四）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
（五）经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司2020年末总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.056元（含税），总计分配利润金额23,964,795.66元，剩余未分配利润781,996,070.56元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。
二、公司基本情况
（一）公司简介
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（二）报告期公司主要业务简介
公司是一家集天然橡胶研发、种植、加工、橡胶木加工与销售、贸易、金融、仓储物流、电子商务及现代农业等为一体的大型综合企业集团，以销售天然橡胶的初加工产品为主要收入来源。
1.主要业务及经营模式
（1）天然橡胶业务
公司拥有341万亩橡胶园、25家橡胶基地分公司，20家橡胶加工厂，初加工产能约50万吨，其中海南岛内10家橡胶加工厂、云南海胶公司控制8家加工厂（国内7家，国外1家），R1公司控制2家加工厂。初加工产品主要包括全乳胶、子午胶、浓缩胶乳和20号标胶，其中全乳胶、20号标胶是上海期货交易所认证的交割标的，公司橡胶产品已经通过国军标质量管理体系认证。另外，公司下属江苏爱德福公司，作为乳胶发泡家具代工龙头企业，具备较大的生产规模与盈利能力，在细分行业具有较强的竞争优势。
公司主要的经营模式包括协商定价销售、长约销售、期货套保交割销售、电子挂单竞价销售等模式。
（2）橡胶木加工业务
公司控股子公司林产集团拥有7家分（子）公司，具有多座现代化厂房及自动化生产线，年可加工橡胶木板方材5万立方米、生物高分子改性材1万立方米、集成材1万立方米。产品营销网络遍布华南、华东、西南等国内大型家具制造业集散地。旗下主要产品有“橡林牌”传统木材产品、“好舒福”家居产品、“赛林格”木屋、“宝船木”户外木制品等，同时正全力打造“宝橡”品牌。
（3）热带高效农业业务
在夯实橡胶主业的基础上，大力发展高效农业，一是利用胶园进行产业结构优化，发展高效农业开发；二是推进休闲农业、旅游观光项目投资开发等。目前拥有高效农业种植面积约8万亩，遍布海南省各个市县。田园综合体、观光农业等农旅项目有序推进。
（4）仓储物流业务
以服务橡胶产业为宗旨，公司搭建了集运输、仓储、装卸、搬运、报关报检、包装、流通加工、配送、信息处理为一体的物流业务，拥有郑州商品交易所白糖交割库资质和上海期货交易所20号胶保税交割库资质。公司在海南、云南、山东等省枢纽城市完成物流节点布设，正致力于全国布局以期为客户提供多层次、多环节的组合物流服务。
（5）农资业务
公司下属三级企业农资公司，主营农药批发、肥料销售、农技服务和农资物流配送，为胶园生产和海南农业发展建立农资保障体系，是海南省拥有农药批发经营许可权的七家企业之一。
（6）健康文旅业务
公司充分利用海南自由贸易港建设和海南国际旅游消费中心政策优势，通过多种投资合作形式，积极推进文化旅游、产业观光、大健康等高端文化旅游项目投资。
2.行业情况
（1）天然橡胶总产量下降
ANRPC（天然橡胶生产国协会）统计数据显示，2020年世界天然橡胶（NR）总产量约为1278.2万吨，同比下降7.7％。产量下滑主要原因是受新冠肺炎疫情及高温干旱、白粉病等不可预见因素的影响，全球天然橡胶主产区开割均有不同程度延期。
从主要生产国来看，2020年泰国、印尼、中国、印度、马来西亚天然橡胶产量分别约为433.5万吨、288.5万吨、69.3万吨、67.9万吨、52万吨，分别同比下降10.6%、12.6%、14.8%、3.3%、18.7% 。
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数据来源：ANRPC（天然橡胶生产国协会）
图1 2011-2020年全球天然橡胶产量
（2）天然橡胶消费量下滑
ANRPC统计数据显示，2020年全球天然橡胶消费量约为1282.7万吨，同比下降6.9%。消费量下滑主要原因是：国内外疫情先后爆发，企业阶段性停产、居民出行和货物运输减少，下游轮胎消费量、出口量大幅降低。以橡胶轮胎出口为例，国家统计局数据显示，2020年我国橡胶轮胎累计出口量为629万吨，同比下降3.4%。
从主要消费国来看，2020年中国天然橡胶消费量约为544.4万吨，同比下降1.9%；印度消费量约为103.8万吨，同比下降9.2%；泰国消费量约为68.7万吨，同比下降11.3%。
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数据来源：ANRPC（天然橡胶生产国协会）
图2 2011-2020年全球天然橡胶需求量
（3）天然橡胶库存创历史新高
2020年全球天然橡胶库存增加至366万吨，创历史新高，国内橡胶库存达到150万吨，较2019年增长15万吨，疫情爆发导致世界范围内橡胶库存再度明显累积。
据隆众资讯数据统计，2020年青岛地区天然橡胶库存总量约75万吨，同比增长41%，其中：一般贸易仓库库存量约63.8万吨，同比增长72%；保税仓库库存量约为11.8万吨，同比下降30%。
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数据来源：隆众资讯
图3 2016-2020年青岛天然橡胶库存
（4）天然橡胶价格呈现先抑后扬的走势
上半年，国内外疫情先后爆发，市场恐慌情绪蔓延，胶价大幅下滑，但随着疫情得到有效控制，生产经营活动逐步恢复，胶价二季度趋于平稳。下半年，由于国内外产区受天气影响，割胶放缓，产量减少，同时轮胎企业需求旺盛，医疗防护用品生产持续增长，供给呈现结构性失衡，以仓单偏紧为客观事实，需求改善为预期，7月胶价自底部开始明显抬升，11月涨势放缓。
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数据来源：Qinrex
图4 2014-2020年国外主产区天然橡胶价格走势
（三）公司主要会计数据和财务指标
1.近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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2.报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
（四）股本及股东情况
1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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2.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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3.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
（五）公司债券情况
□适用 √不适用
三、经营情况讨论与分析
（一）报告期内主要经营情况
2020年实现营业收入157.44亿元，同比增长14.07%；归属于上市公司股东净利润7,111.87万元；资产总额达177亿元，同比增长5.39%，其中归属于上市公司股东净资产97.76亿元；公司累计干胶产量9.5万吨，天然橡胶加工量22.09万吨，其中浓乳产量8.96万吨。
（二）导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
（三）面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
（四）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1.会计政策变更
执行新收入准则导致的会计政策变更
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号一一收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第五届董事会第三十次会议于2020年4月13日决议通过，本集团于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。
新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整以及对于最早可比期间期初（即2019年1月1日）之前或2020年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
执行新收入准则的主要变化和影响如下：
一一本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报。
(1)对2020年1月1日财务报表的影响
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(2)对2020年12月31日/2020年度的影响
采用变更后会计政策编制的2020年12月31日合并及公司资产负债表各项目、2020年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：
①对2020年12月31日资产负债表的影响
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②对2020年度利润表无影响。
2.会计估计变更
公司在报告期内无会计估计变更事项。
（五）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（六）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
截至2020年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共81户，详见《海南橡胶2020年年度报告》（全文）附注九“在其他主体中的权益”。公司本年合并范围比上年增加7户，减少1户，详见《海南橡胶2020年年度报告》（全文）附注八“合并范围的变更”。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董事长： 艾轶伦
日期：2021年3月29日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2021-019
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议于2021年3月29日以现场+通讯表决方式召开，公司已于2021年3月19日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议《海南橡胶2020年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。
二、审议《海南橡胶2020年度董事会工作报告》
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。
三、审议《海南橡胶2020年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
本报告将在2020年年度股东大会上汇报。
四、审议《海南橡胶2020年度董事会审计委员会履职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议《海南橡胶2020年度总裁工作报告》
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议《海南橡胶2020年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议《海南橡胶2020年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站wwww.sse.com.cn）
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议《海南橡胶2020年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议《海南橡胶高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议《海南橡胶2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议《海南橡胶2020年度财务决算报告》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2020年度公司实现营业收入157.44亿元；实现净利润0.66亿元，归属于上市公司股东净利润0.71亿元。
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。
十二、审议《海南橡胶2020年度利润分配预案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请以公司2020年末总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.056元（含税），总计分配利润金额23,964,795.66元，剩余未分配利润781,996,070.56元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。
十三、审议《海南橡胶计提2020年度资产减值准备的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎的原则，对可能发生减值的资产计提了减值准备，本期应收款项、存货、固定资产、商誉、长期股权投资计提和转销资产减值对2020年利润总额的影响为减少利润6,458.44万元。截止2020年12月31日，公司各项资产计提减值准备的账面余额为100,142.00万元。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。
十四、审议《海南农垦集团财务有限公司2020年度为海南橡胶提供金融服务的风险评估报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、审议《海南橡胶关于会计政策变更的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
十六、审议《海南橡胶2021年度财务预算报告》
2021年，力争实现橡胶加工量30万吨，贸易总量150万吨，营业收入166亿元，利润总额9,000万元。
（上述目标，不代表公司对 2021年度的盈利预测，更不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应当准确理解经营计划与业绩承诺之间的差异，理性投资，对投资行为保持足够的风险意识。）
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。
十七、审议《海南橡胶2021年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
关联董事艾轶伦、彭富庆、蒙小亮回避表决。
公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。
十八、审议《海南橡胶2021年度融资额度的议案》
为保障公司日常生产经营和投资的资金需求，同意公司2021年度通过金融机构借款、银行票据、贸易融资等方式进行融资，融资总额以控制公司资产负债率不超过50%为限，有效期自本议案获得批准之日起至下一年度审议批准该事项之日止。融资额度可使用单位包括：公司总部及其下属所有控股子公司。授权公司总裁及财务部门根据公司《融资决策制度》、《资金管理制度》负责办理每笔具体借款事宜。
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。
十九、审议《海南橡胶2021年度为下属子公司提供融资担保的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意公司2021年度为9家全资及控股子公司提供总额度不超过人民币210,000万元的融资担保，担保有效期自本议案获得批准之日起至下一年度审议批准该事项之日止。
在控制公司担保总额未突破的前提下，最近一期经审计资产负债率未超过70%的全资子公司之间可酌情调整实际融资担保额度；最近一期经审计资产负债率未超过70%的非全资控股子公司之间可酌情调整实际融资担保额度。授权公司总裁和财务部具体办理担保事宜。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
9家全资及控股子公司中有5家的资产负债率均超过70%，该5家子公司的担保事项需提交2020年年度股东大会审议批准。
二十、审议《海南橡胶2021年度金融衍生品业务投资额度的议案》
2021年，公司继续利用金融工具开展金融衍生品投资业务，申请金融衍生品业务投资规模为在投资有效期内最高投资余额不超过人民币100,000万元，有效期为自本议案批准之日起至下一年度审议批准该事项之日止。资金来源为公司自有间歇资金。
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。
二十一、审议《海南橡胶2021年度投资计划》
根据公司年度生产经营需要，公司2021年度计划投资22.77亿元，主要用于生产性生物资产投资、固定资产投资、长期股权投资、无形资产投资以及其他费用。投资计划为公司2021年度的投资预算安排，项目实施与否与公司经营环境、战略发展等诸多因素相关，存在不确定性。纳入年度投资计划的非日常经营交易事项尚需根据监管规则单独履行审批及公告程序。
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
二十二、审议《海南橡胶2021年度内部审计工作计划》
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
二十三、审议《海南橡胶2021年度投资者关系管理计划》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
二十四、审议《海南橡胶关于召开2020年年度股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2021年3月31日
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
独立董事对第五届董事会第四十二次会议部分议案的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《海南橡胶独立董事工作制度》等相关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《海南橡胶2021年度日常关联交易的议案》进行了事前审核，发表意见如下：
我们认为：公司预计2021年度与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需，交易价格以同类产品市场价格作为定价基础，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第四十二次会议审议。
独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫
2021年3月19日
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
独立董事对第五届董事会第四十二次会议部分议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，现就海南橡胶第五届董事会第四十二次会议的如下事项发表独立意见：
1、我们对《海南橡胶2020年度内部控制评价报告》进行了审议，认为：公司2020年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制在制度建设、执行、检查、监督等方面的情况，符合公司内部控制的实际情况。我们同意该项议案。
2、我们对《海南橡胶高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》进行了审议，认为：公司高级管理人员2020年度的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度，并根据各项考核指标进行了考核，按照规定程序进行发放；2021年度的薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，并结合公司的实际情况制定的，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。我们同意该项议案。
3、我们对《海南橡胶2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了审议，认为：公司2020年度募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们同意该项议案。
4、我们对《海南橡胶2020年度利润分配预案》进行了审议，认为：公司提出的利润分配预案综合考虑了公司的财务状况和未来发展的资金需求，满足《公司章程》的相关规定，有利于公司未来经营计划的实施，没有损害公司及股东的利益。我们同意该项议案。
5、我们对《海南橡胶计提2020年度资产减值准备的议案》进行了审议，认为：本次基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司的相关规定，计提依据充分，能客观、公允地反映公司的财务状况，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。我们同意该项议案。
6、我们对《海南橡胶关于会计政策变更的议案》进行了审议，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的相关会计准则进行的合理变更，能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，同时履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该项议案。
7、我们对《海南橡胶2021年度日常关联交易的议案》进行了审议，认为：公司预计2021年度与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需，公司与关联方参照市场价格协商确定交易价格，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于公司日常业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生不良影响。此议案关联董事回避表决，审议程序合法合规。我们同意该项议案。
8、我们对《海南橡胶2021年度为下属子公司提供融资担保的议案》进行了审议，认为：公司2021年度对下属子公司的担保行为均为公司日常经营发展所需，决策程序合法有效，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意该项议案。
独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫
2021年3月29日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2021-020
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2021年3月29日以现场+通讯表决方式召开，公司已于2021年3月19日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过如下议案：
一、审议《海南橡胶2020年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
与会监事对公司2020年年度报告（全文及摘要）进行了审议，并提出如下审核意见：
公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能够真实地反映公司2020年度的财务状况及经营成果等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。
二、审议《海南橡胶2020年度监事会工作报告》
表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。
三、审议《海南橡胶2020年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
与会监事认为：公司2020年度内部控制评价报告，真实、客观、完整地反映了公司内控体系建设、内控执行和监督的实际情况。
表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议《海南橡胶2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
与会监事认为：公司2020年度募集资金存放与实际使用情况符合法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议《海南橡胶2020年度财务决算报告》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2020年度公司实现营业收入157.44亿元；实现净利润0.66亿元，归属于上市公司股东净利润0.71亿元。
表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。
六、审议《海南橡胶2020年度利润分配预案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请以公司2020年末总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.056元（含税），总计分配利润金额23,964,795.66元，剩余未分配利润781,996,070.56元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。
与会监事认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。
七、审议《海南橡胶计提2020年度资产减值准备的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
与会监事认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；计提资产减值符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允的反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。
八、审议《海南橡胶关于会计政策变更的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
与会监事认为：公司本次会计政策变更，符合财政部的相关规定，变更的审议程序合法合规，能够真实、准确地反映公司的财务信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议《海南橡胶2021年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：本议案获得通过，同意2票（关联监事高波回避表决），反对0票，弃权0票。
本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
监 事 会
2021年3月31日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2021-021
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2020年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
③ 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.056元（含税），总计分配利润金额23,964,795.66元。
③ 本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
一、2020年度利润分配预案主要内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司（母公司报表）共实现净利润284,162,517.24元，加上年初未分配利润总额565,192,591.17元，再提取10%的法定盈余公积28,416,251.72元后，2020年度分配的2019年度现金股利14,977,990.46元，期末可供股东分配的利润为805,960,866.23元。
根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现以公司2020年末总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.056元（含税），总计分配利润金额23,964,795.66元，占公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的33.70%，剩余未分配利润781,996,070.56元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。
二、公司履行的决策程序
1、董事会审议情况
2021年3月29日，公司召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《海南橡胶2020年度利润分配预案》。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议批准。
2、独立董事意见
公司全体独立董事就《海南橡胶2020年度利润分配预案》发表了同意的独立意见，认为：公司提出的利润分配预案综合考虑了公司的财务状况和未来发展的资金需求，满足《公司章程》的相关规定，有利于公司未来经营计划的实施，没有损害公司及股东的利益。同意该项议案。
3、监事会意见
2021年3月29日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《海南橡胶2020年度利润分配预案》。与会监事认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2021年3月31日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2021-022
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于计提2020年度资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《海南橡胶计提2020年度资产减值准备的议案》。主要情况如下：
一、计提资产减值准备情况
为真实反映公司2020年度财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2020年年度报告合并会计报表范围内的相关资产进行了全面清查，对各类存货的变现值、应收款项的回收等可能性进行了充分分析，基于谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提资产减值准备。
单位:万元
■
（一）应收款项坏账准备的计提方法
公司以预期信用损失为基础确认应收款项损失准备, 对于处于不同阶段的应收款项的预期信用损失分别进行计量，计提信用减值损失并计入当期损益。本期计提及转回坏账809.07万元，主要是对单笔重大且无法收回的应收款项全额计提了损失准备及按照账龄组合计算的损失准备,汇率变动减少坏账准备1,838.56万元。
（二）存货跌价准备的计提方法
公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。经测算本期增加存货跌价准备5,352.36万元，随着产品销售，转销了橡胶产品的跌价2,226.61万元，汇率变动减少存货跌价准备27.18万元。
（三）固定资产、无形资产、生产性生物资产减值准备的计提方法
公司按期末时账面价值与可收回金额孰低的原则来计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，并计入当期损益。本期计提固定资产减值准备56.81万元，汇率变动增加固定资产减值准备6.76万元，无形资产和生产性生物资产不存在减值。
（四）商誉减值的测试方法
采用未来现金流量折现法，具体过程如下：首先将公司作为资产组，预测其报表日以后未来5年的净现金流量，第6年以后采用稳定的净现金流量，然后选用能够代表本公司收益率的多家同类公司近三年平均净资产收益率与一年期商业银行同期贷款利率中较大者作为折现率进行折现，计算出公司报表日的可收回金额，再减去公司报表日账面可辨认净资产按公允价值持续计算的结果，计算出商誉的可收回金额，若小于商誉账面价值，则按其差额提取商誉减值准备。
经测试，公司本期计提商誉减值1,976.84万元。
（五）长期股权投资减值准备的计提方法
公司按期末时账面价值与可收回金额孰低的原则来计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。
经测试，公司本期计提长期股权投资减值准备489.98万元。
二、以上事项对2020年度公司合并利润表的影响
公司本期应收款项、存货、固定资产、商誉、长期股权投资计提和转销资产减值对2020年利润总额的影响为减少利润6,458.44万元。
三、董事会审计委员会对公司计提资产减值准备合理性的说明
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的决策程序，计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。
四、独立董事意见
公司全体独立董事发表了同意的独立意见，认为：本次基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司的相关规定，计提依据充分，能客观、公允地反映公司的财务状况，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。同意该项议案。
五、监事会意见
与会监事认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；计提资产减值符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允的反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、海南橡胶第五届董事会第四十二次会议决议；
2、海南橡胶第五届监事会第二十三次会议决议；
3、海南橡胶第五届董事会审计委员会第二十五次会议决议；
4、独立董事的独立意见。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2021年3月31日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2021-023
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
一、会计政策变更情况概述
2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号一一租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照要求，公司应自 2021 年1月1日起执行新租赁准则。上述新租赁准则实施不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
二、本次会计政策变更的主要内容
新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理方面作了较大修改，出租人会计处理基本延续现有规定。修订的主要内容如下：
1、完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；
2、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
3、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
三、会计政策变更对公司的影响
与原租赁准则相比，新租赁准则的核心变化是取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求承租人对所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）在资产负债表中均确认相应的使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。
公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则，自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
四、独立董事、监事会的意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的相关会计准则进行的合理变更，能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，同时履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意该项议案。
监事会认为：公司本次会计政策变更，符合财政部的相关规定，变更的审议程序合法合规，能够真实、准确地反映公司的财务信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、海南橡胶第五届董事会第四十二次会议决议；
2、海南橡胶第五届监事会第二十三次会议决议；
3、海南橡胶独立董事意见。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2021年3月31日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2021-024
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2020年度募集资金存放及实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海南橡胶”）根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《海南橡胶募集资金管理办法》的规定，编制了《海南橡胶2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1797号文核准，公司于2018年2月12日完成了非公开发行股票新增股份的登记托管及限售手续，实际发行人民币普通股348,256,197股，发行价格为5.16元/股，募集资金总额为1,797,001,976.52元。该募集资金在直接扣除证券承销保荐费5,391,005.93元后，余额1,791,610,970.59元由国泰君安证券股份有限公司于2018年2月2日汇入公司募集资金专户。
上述实际汇入公司的募集资金1,791,610,970.59元，扣除公司应支付的中介机构费和股票登记托管及限售费用798,256.20元后，公司募集资金净额为1,790,812,714.39元。该募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年2月7日以众环验字（2018）170002号《验资报告》验证确认，并已存储在指定的三方监管募集资金专用账户。
截至2020年12月31日，公司募集资金本年度投入金额129,760,000元，募集资金专户余额677,286,884.24元(含募集资金银行存款累计利息收入)。报告期内，公司还使用闲置募集资金临时补充流动资金和购买现金管理产品。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。该制度在募集资金的存储、审批、使用、管理与监督方面做出了明确规定，保证了募集资金的规范使用。
2018年2月，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）海口海秀支行、海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）总行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）海口滨海大道支行以及招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）海口分行营业部签订了《非公开发行股份募集资金三方监管协议》。
截至2020年12月31日，公司募集资金存放情况如下：
单位：元
■
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年6月，公司分别召开了第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币80,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。
（四）闲置募集资金进行现金管理
报告期内，公司存在闲置募集资金进行现金管理的情况。
公司于2019年8月30日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《海南橡胶关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司使用不超过50,000万元额度闲置募集资金开展现金管理业务：(1)使用闲置募集资金10,000万元，购买上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）结构性存款产品；(2)使用闲置募集资金40,000万元，在海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）办理协议存款。其中，使用闲置募集资金40,000万元在海南银行办理协议存款事项于2019年9月16日经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。购买浦发银行结构性存款产品的10,000万元投资额度自董事会审议通过之日起6个月内有效；购买海南银行现金产品的40,000万元投资额度自股东大会审议通过之日起6个月内有效。公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。截至2020年12月31日，该批次现金管理业务全部到期赎回。
公司于2019年12月25日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《海南橡胶关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等现金管理产品，产品种类包括但不限于协定存款、结构性存款、银行理财等，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下进行滚动使用。公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。截至2020年12月31日，该批次现金管理业务全部到期赎回。
公司2020年度使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况如下表：
■
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存超募资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在募集资金节余的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司截至2020年12月31日止的《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，国泰君安股份有限公司认为：海南橡胶遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
八、备查文件
1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）：《海南橡胶募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》
2、国泰君安股份有限公司：《关于海南橡胶2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2021年3月31日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2021-025
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于2021年度为下属子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：海胶集团（新加坡）发展有限公司（以下简称“新加坡公司”）、R1 International Pte. Ltd（以下简称“R1公司”）、东橡投资控股（上海）有限公司（以下简称“东橡公司”）、上海龙橡国际贸易有限公司（以下简称“龙橡公司”）、海南天然橡胶产业集团金橡有限公司（以下简称“金橡公司”）、云南海胶橡胶产业有限公司（以下简称“云南海胶”）、中橡资源（海南）股份有限公司（以下简称“中橡资源”）、江苏爱德福乳胶制品有限公司（以下简称“爱德福公司”）、青岛龙胶国际贸易有限公司（以下简称“青岛龙胶”）。
● 本次担保金额：拟提供总额度不超过人民币210,000万元的融资担保。
● 本次担保是否有反担保：无(下转432版)
