厦门钨业股份有限公司

公司代码：600549 公司简称：厦门钨业

厦门钨业股份有限公司

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），截至2020年年报披露日公司总股本为1,418,516,200股，以总股本1,418,516,200股减去由于限制性股票激励对象辞职而需回购并注销的股份数57,000股，即1,418,459,200股为基数计算，共计派发现金股利212,768,880元，剩余未分配利润1,254,275,667.78元结转下年度。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

若存在在利润分配方案披露后，至实施利润分配方案的股权登记日之间发生股本变动的情形，在实施权益分派时，将维持每股分配现金股利不变，相应调整分配总额。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、主要业务

公司专注于钨钼、稀土和锂离子电池材料三大核心业务。主要从事钨精矿、钨钼中间制品、粉末产品、丝材板材、硬质合金、切削刀具、各种稀土氧化物、稀土金属、稀土发光材料、磁性材料、贮氢合金粉、锂电池材料及其他能源新材料的研发、生产和销售，兼营房地产开发与经营。

1.1 钨产品业务

公司是目前世界上最大的钨冶炼产品加工企业之一及最大的钨粉生产基地之一，拥有完整产业链，在钨冶炼、钨丝材业务、钨粉末和硬质合金深加工领域拥有较为突出的竞争优势。公司生产的钨丝占国内市场份额前列；生产的硬质合金产品具有质量优、单价高的特点，产销规模为国内前列。公司多款“金鹭”牌钨合金和“虹鹭”牌钨丝产品获得国家重点新产品和福建省名牌产品称号。

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1.2 钼产品业务

公司充分发挥自身独特的冶炼加工技术优势和深厚的丝材制造技术实力，融合国际先进粉末制造技术，以伴生难冶炼的钼矿为原料生产出性能优异的钼酸铵、钼粉、钼坯、钼丝以及钼坩埚等钼制品。产品广泛应用于电光源、电真空、半导体、光电子、机械加工等领域，产品远销海内外。

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1.3 稀土业务

公司拥有从稀土采选、冶炼分离到稀土深加工产品的完整产业链，是国务院批复的重点支持组建大型稀土企业集团的6家牵头企业之一，具有较高的行业地位。

公司在做好稀土深加工产业的同时，积极探索稀土应用，利用自身在稀土永磁材料产业的基础优势，在工业节能、现代农业、伺服电机、汽车电机、绿色环保等领域布局稀土永磁电机业务，致力于打造世界先进水平的高端智能制造产业集群。

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1.4 电池材料业务

公司在电池材料领域主要生产锂离子电池正极材料和贮氢合金粉负极材料。随着锂电池需求的增长特别是新能源汽车领域的高增长，锂离子电池正极材料市场需求近几年保持高速扩张，公司进入锂离子电池正极材料行业的时间较早，拥有较强技术优势、业务规模优势、市场和客户优势，是锂离子电池正极材料行业中重要的生产企业之一。公司致力于不断提升材料性能，为用户带来全新体验，为世界一流电池企业提供高品质的钴酸锂、三元材料等先进电池材料，在消费电子、新能源汽车等领域，助力能源工业的阔步前行。

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2、经营模式

（1）采购模式

公司钨钼材料、稀土业务所需原材料部分靠自有矿山或废料回收供给，部分自外部采购取得，电池材料原料大部分需向外采购。公司外部原材料采购模式为：每年与主要供应商签订当年采购框架协议，根据行情及生产库存情况不定期地进行采购，采购价格随行就市。

（2）生产模式

公司钨钼材料、稀土、电池材料产品绝大部分均属于中间或配套应用产品，客户需要根据其自身的后加工设备和工艺或者终端配套应用的具体需求指标或参数加以选择并向公司下达订单进行生产。公司所主营钨钼材料、稀土、电池材料业务主要采用订单生产模式，根据客户订单确定的数量、规格及质量要求组织生产。

（3）销售模式

由于公司钨钼材料、稀土、电池材料产品绝大部分均属于定制化的中间或配套应用产品，公司产品销售以面向客户的直接销售为主。

（4）管理模式

公司自2016年开始实施产品事业部制改革，创新了公司的经营管理体制，由产品事业部负责相关产品的研产销一体化运营。公司目前有23个事业部，为客户提供更加优质的产品和更为专业的服务。

2020年起公司积极推广国际先进制造（IAM）。IAM项目以“客户导向、目标牵引、自我批判、以人为本、持续改善”为指导思想，致力于打造“管理科学化，有套路；产品高端化，能稳定；盈利能力强，可持续”的制造体系，实现“厦钨制造，国际先进”目标。

3、行业情况

（1）钨是国民经济和现代国防领域不可替代和不可再生的战略性金属资源，具有高熔点、高比重、高硬度的物理特性，广泛应用于航天、原子能、船舶、汽车工业、电气工业、电子工业、化学工业等重要领域。

随着高端装备制造、汽车以及军工装备升级等拉动，钨的需求将继续有所增长，国内钨产业仍处在发展机遇期。

(2)稀土是国家《全国矿产资源规划（2016-2020年）》战略性矿产目录中重要战略矿产资源之一，稀土功能材料是国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 年版）》的战略性新兴产业之一。因稀土具有优异的光、电、磁、超导、催化等物理性能，有“工业维生素”的美誉，微量加入便可大幅提升材料性能，是全球不可或缺的战略资源。可用于生产永磁、催化、储氢、抛光、精密陶瓷、荧光、激光、光导纤维等材料，稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子信息等领域的应用日益广泛。

近几年来，国家持续强化对稀土行业及企业的监管，通过实行开采分离总量控制、加强安全环保督察、建立企业公示制度等措施，促进稀土行业管理体系的进一步完善，有助于稀土行业及企业提升经营质量、优化结构调整和推进转型升级。

（3）锂离子电池正极材料市场需求近几年保持高速扩张。目前市场上主流的锂电池正极材料有三元材料（NCM、NCA）、磷酸铁锂、钴酸锂以及锰酸锂，四种材料因各自的特性差异应用于不同市场。经过十多年的发展，我国已经成为全球锂电池正极材料主要的制造国之一，其中，我国在钴酸锂及锰酸锂材料方面目前已成为世界最大出口国，磷酸铁锂及三元正极材料成为世界最大生产及使用国。由于受下游不同应用市场的需求所驱动，我国锂电池正极材料经历了三个主要发展阶段：

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锂离子电池正极材料广泛应用于新能源汽车、3C电子产品、储能电池等领域。

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3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2020年公司实现合并营业收入189.64亿元,同比增长9.02%；合并营业成本154.88亿元，同比增长6.21%；实现归属净利润6.14亿元,同比增加135.58%。

1、钨钼业务方面，2020年钨市整体弱势运行，上半年受新冠疫情等因素影响，终端市场对钨需求均有不同程度下降。下半年随着国内统筹疫情防控取得成效，基建、汽车等终端景气度回升拉动市场需求，带动国内钨市逐步回暖，但海外市场受疫情影响，出口状况仍不乐观。报告期内，公司强化库存管理应对钨钼材料价格的波动影响，积极推进国际先进制造、降本增效等一系列管理措施，钨钼业务盈利能力显著提升。报告期，公司钨钼等有色金属业务实现营业收入75.36亿元,同比增加0.28%，实现利润总额8.02亿元，同比增长200.29%。

钨矿山业务，因钨精矿价格下跌，利润总额有所下滑；钨冶炼产品，受原材料价格的下降以及加强库存管理的影响，盈利能力明显提升；钨粉末产品、硬质合金棒材销量同比增长，利润总额同比增长；整体刀具与可转位刀具（即“数控刀片”）销量同比小幅增长，受益于降本增效措施的有效落实、产品结构优化及产品单价的提升，盈利能力显著提升；钨钼丝材产品，受益于原材料采购价格下降及对新兴市场的开拓，销售收入及利润总额同比均有不同程度的增长；报告期内，钼产业原料市场价格大幅下跌，钼冶炼业务毛利率同比下滑。

硬质合金产销量图：

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硬质合金营业收入及毛利率图：

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整体刀具产销量图：

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整体刀具营业收入及毛利率图：

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可转位刀具（即“数控刀片”）产销量图：

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可转位刀具（即“数控刀片”）营业收入及毛利率图：

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2、稀土产业方面。2020年公司稀土业务实现营业收入30.60亿元，同比增长20.85%；实现利润总额8,986.37万元，同比增长10.57%。

2020年，受下游需求增加和稀土价格上涨等因素的影响，公司稀土氧化物、稀土金属的销量同比均有增长，利润同比显著增长；磁性材料为应对市场竞争加剧、原料上涨等不利因素的影响，持续优化客户结构，并以精益改善为抓手推行一系列降本增效举措，报告期内利润总额同比增长；发光材料业务受国外疫情影响，海外订单减少，销量同比持平，利润同比基本持平；电机业务处于初创阶段，同比增亏。

注：报告期，公司稀土产业链电机业务陆续投资，部分产品小批量生产销售，为更好的体现公司各业务板块的经营情况，将初创期的电机业务从钨钼等有色金属业务板块调整至稀土业务板块，同时调整上年同期比较数据。

磁性材料产销量图：

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磁性材料营业收入及毛利率图：

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3、电池材料方面。报告期内，主要原料钴价格同比相对稳定。钴酸锂产品方面，受益于产品结构持续优化以及平板电脑、笔记本、可穿戴设备等消费电子产品需求旺盛的影响，全年销量同比增长约52.50%；三元材料方面，全年销量同比下降约10.16%，其中，2020年上半年，受新冠疫情及新能源汽车补贴退坡等多重因素叠加影响，三元材料销量同比下降51.85%；2020年下半年随着国内疫情逐步控制，新能源汽车市场回暖，终端需求增加，三元材料销量同比增长50.54%，在一定程度上弥补了2020年上半年的销售低迷。2020年公司新能源电池材料（含锂电正极材料、贮氢合金）业务实现营业收入82.16亿元，同比增长14.58%；实现利润总额2.78亿元，同比增长123.44%。

钴酸锂产销量图：

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钴酸锂营业收入及毛利率图：

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三元材料产销量图：

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三元材料营业收入及毛利率图：

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4、房地产业务。2020年房地产业务累计实现营业收入为1.51亿元，同比下降14.80%；实现利润总额为-9,497.43万元，同比下降217.91%。主要原因是上年房地产业务板块所属合营企业成都同基置业有限公司开发房地产项目一期交房确认收入，按权益法确认投资收益，本年无此事项。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号一一收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），公司经第八届董事会第二十一次决议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。

公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司报告期纳入合并集团范围的子公司共74家，特殊目的主体1家，各家子公司情况详见附注九、在其他主体中的权益。本公司本年度合并范围变更情况详见附注八、合并范围的变动。

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2021-014

厦门钨业股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门钨业股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2021年3月29日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件、传真及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事8人。董事邓英杰女士因公务无法出席，委托董事黄长庚先生出席会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度总裁班子工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度财务决算及2021年度财务预算的报告》。

该议案须提交股东大会审议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年年度报告及其摘要》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业2020年年度报告摘要》及《厦门钨业2020年年度报告》。

该议案须提交股东大会审议。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度利润分配方案》。

独立董事就该议案发表独立意见如下：公司董事会提出的2020年度利润分配预案，符合相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》和《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的有关规定，符合公司经营的实际情况，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意董事会制定的《2020年度利润分配方案》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

该议案须提交股东大会审议通过后实施。

详见公告：临-2021-016《厦门钨业关于2020年度利润分配方案的公告》。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》。

独立董事就该议案发表独立意见如下：公司制定的《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》在保持自身稳健发展的同时重视股东的合理投资回报，强调现金分红，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，我们一致同意董事会制定的《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

该议案须提交股东大会审议通过后实施。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度计提资产减值准备的议案》。公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，董事会同意公司本次计提资产减值准备。

根据公司会计政策关于计提资产减值准备的相关规定，公司2020年度计提资产减值准备16,521.37万元，主要包括：信用减值损失5,823.85万元，存货跌价损失10,553.69万元，固定资产减值损失143.38万元，无形资产减值损失0.45万元。

独立董事就该议案发表独立意见如下：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此，同意本次计提资产减值准备。

详见公告：临-2021-017《厦门钨业关于2020年度计提资产减值准备的的公告》。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

独立董事就该议案发表独立意见如下：公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司执行新租赁准则并变更会计政策。

详见公告：临-2021-018《厦门钨业关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2021年度融资方案》。同意公司向金融机构融资80亿元(折合人民币，实际用款余额，不含债券融资)，并授权总裁在此金额内决定和签署融资合约，授权期间自2021年3月29日至2022年4月30日。

九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2021年度对控股子公司提供担保的议案》。同意公司为各控股子公司（包含各级子公司）提供总额不超过352,400万元（折合人民币，最高担保余额）的金融机构融资保证担保（其中宁化行洛坑钨矿有限公司20,000万元、厦门嘉鹭金属工业有限公司15,000万元、福建鑫鹭钨业有限公司20,000万元、福建省长汀金龙稀土有限公司90,000万元、龙岩市稀土开发有限公司8,000万元、九江金鹭硬质合金有限公司25,000万元、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司10,000万元、成都虹波实业股份有限公司20,000万元、成都虹波钼业有限责任公司15,000万元、成都鼎泰新材料有限责任公司20,000万元、赣州市豪鹏科技有限公司5,000万元、赣州虹飞钨钼材料有限公司10,000万元、三明厦钨新能源材料有限公司6,400万元、百斯图工具制造有限公司30,000万元、厦钨电机工业有限公司15,000万元、厦门势拓伺服科技股份有限公司5,000万元、厦门势拓智动科技有限公司5,000万元、厦门势拓御能科技有限公司5,000万元、福建省长汀卓尔科技股份有限公司5,000万元、漳州滕王阁房地产开发有限公司2,000万元、佳鹭（香港）有限公司21,000万元）；董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续，授权期间自2020年年度股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日。为规避担保风险，对控股比例90%（不含90%）以下的控股子公司，公司要求控股子公司其他股东提供反担保，约定如出现担保损失，担保损失由控股子公司全体股东按持股比例承担。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告：临-2021-019《厦门钨业关于2021年度对控股子公司提供担保的公告》。

十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公司厦门朋鹭金属工业有限公司提供融资担保的议案》。同意控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公司厦门朋鹭金属工业有限公司提供总额不超过25,000万元（折合人民币，最高担保余额）的金融机构融资保证担保。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告：临-2021-020《厦门钨业关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公司厦门朋鹭金属工业有限公司提供融资担保的公告》。

十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司金鹭硬质合金（泰国）有限公司提供融资担保的议案》。同意控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司金鹭硬质合金（泰国）有限公司提供总额不超过25,000万元（折合人民币，最高担保余额）的金融机构融资保证担保。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告：临-2021-021《厦门钨业关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司金鹭硬质合金（泰国）有限公司提供融资担保的公告》。

十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司日本金鹭硬质合金株式会社提供融资担保的议案》。同意控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司日本金鹭硬质合金株式会社提供总额不超过5,000万元（折合人民币，最高担保余额）的金融机构融资保证担保。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告：临-2021-022《厦门钨业关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司日本金鹭硬质合金株式会社提供融资担保的公告》。

十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的议案》。同意控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供总额不超过30,000万元（折合人民币，最高担保余额）的金融机构融资保证担保。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告：临-2021-023《厦门钨业关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的公告》。

十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担保的议案》。同意控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司为其控股子公司三明厦钨新能源材料有限公司提供总额不超过50,000万元（折合人民币，最高担保余额）的金融机构融资保证担保。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告：临-2021-024《厦门钨业关于控股子公司厦门厦钨新能源为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担保的公告》。

十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供融资担保的议案》。同意控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司为其全资子公司厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司提供总额不超过20,000万元（折合人民币，最高担保余额）的金融机构融资保证担保。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告：临-2021-025《厦门钨业关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供融资担保的公告》。

十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门璟鹭新能源提供融资担保的议案》。同意控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司为其全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司提供总额不超过30,000万元（折合人民币，最高担保余额）的金融机构融资保证担保。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告：临-2021-026《厦门钨业关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门璟鹭新能源提供融资担保的公告》。

十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》。

根据董事会审计委员会的提议，董事会同意向股东大会提请继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度审计机构，从事会计报表的审计、内部控制审计、净资产验证、咨询等服务，聘期一年，自2021年5月1日到2022年4月30日；审计费授权公司经营班子与会计师事务所协商确定。

独立董事就该议案发表独立意见如下：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力。在2020年为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的年度审计任务，因此同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。此议案提交公司第八届董事会第三十六次会议审议通过后，将提交2020年度股东大会审议，其聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告：临-2021-027《厦门钨业关于续聘会计师事务所的公告》。

十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

详见公告：临-2021-028《厦门钨业关于修订〈公司章程〉的公告》。

该议案须提交股东大会审议。

十九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案须提交股东大会审议。

二十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈派往控股、参股公司担任董事、监事人员行为规范〉的议案》。修订后的《派往控股、参股公司担任董事、监事人员行为规范》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈投资管理制度〉的议案》。修订后的《投资管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于下属子公司厦门虹鹭钨钼工业有限公司投资建设天翔二期高性能钨钼制品扩建项目的议案》。本项目拟投资27,398.83万元建设厦门虹鹭天翔二期高性能钨钼制品扩建，项目预计于2023年10月完成建设。项目完成后预计平均年销售收入约28,743万元，平均年实现净利润约2,577万元。

二十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于下属子公司厦门虹鹭钨钼工业有限公司天凤天翔厂区综合库房建设项目的议案》。本项目拟投资3,848.58万元一栋综合库房，为虹鹭天凤天翔厂区发展配套需要。项目预计于2023年10月完成建设。项目利用现有土地资源，为新品项目的发展创新之路提供了强有力的硬件支持，有利于提升公司的行业竞争力。

二十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

独立董事就该议案发表独立意见如下：公司2020年限制性股票激励计划激励对象王才拾先生已离职，已不符合限制性股票激励计划的激励条件，董事会决定对其已获授但尚未解锁的限制性股票 57,000股进行回购注销。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《厦门钨业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意回购注销王才拾先生已获授但尚未解除限售的 57,000 股限制性股票，并同意将此议案提交公司2020年度股东大会审议。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告：临-2021-029《厦门钨业关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

二十五、会议审议了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。

公司全体董事对该议案均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

独立董事就该议案发表独立意见如下：为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，有助于完善公司风险管理体系，促进责任人员履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境。此议案审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险事项，并同意提交公司股东大会审批。

详见公告：临-2021-030《厦门钨业关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

二十六、在关联董事黄长庚、吴高潮回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《提名与薪酬考核委员会对2020年度公司高管人员业绩考评的报告》。

二十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《审计委员会2020年度履职情况汇总报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业审计委员会2020年度履职情况汇总报告》。

二十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《提名与薪酬考核委员会2020年度履职情况汇总报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业提名与薪酬考核委员会2020年度履职情况汇总报告》。

二十九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度董事会工作报告》。

该议案须提交股东大会审议。

三十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度内部控制评价报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业2020年度内部控制评价报告》。

独立董事就该议案发表独立意见如下：公司已根据自身生产经营特点，建立了一套较完善的内部控制制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，并能够规范、有效的执行，保证了公司的规范运作。《2020年度内部控制自我评估报告》较为客观、真实的反应了公司在报告期内，内部控制建设及执行情况。因此，我们同意《2020年度内部控制自我评估报告》。

三十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度履行社会责任的报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业2020年度履行社会责任的报告》。

三十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向股东大会提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会与持股3%以上股东协商一致，拟向股东大会提名程文文、洪茂椿、叶小杰为本公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），并提请2020年年度股东大会选举。

提名与薪酬考核委员会发表如下意见：本次公司董事会推荐的独立董事候选人，推荐程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，且其具备履职所需的相关知识和经验，同意将该议案提交公司第八届董事会三十六次会议审议，并提交公司2020年年度股东大会选举。

独立董事发表如下独立意见：本次公司董事会推荐的独立董事候选人，推荐程序及任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他有关规定，同意提交公司2020年年度股东大会选举。

三十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向股东大会提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

经公司董事会与持股3%以上股东协商一致，拟向股东大会提名侯孝亮、黄长庚、吉田谕史、王丹、吴高潮、周闽为本公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请2020年年度股东大会选举。

提名与薪酬考核委员会发表如下意见：本次公司董事会推荐的非独立董事候选人，推荐程序及任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他有关规定，同意将该议案提交公司第八届董事会第三十六次会议审议，并提交公司2020年年度股东大会选举。

独立董事发表如下独立意见：本次公司董事会推荐的非独立董事候选人，推荐程序及任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他有关规定，同意提交公司2020年年度股东大会选举。

三十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

详见公告：临-2021-031《厦门钨业关于召开2020年年度股东大会的通知》。

特此公告！

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2021年3月31日

附：第九届董事会董事推荐人选简历

侯孝亮，男，汉族，1966年3月出生，福建永泰人，1988年6月加入中国共产党，1988年7月参加工作，本科学历、硕士学位。历任福建省机械厅计划处干部、福建省拖拉机厂生产科干部、福建省机械厅计划处科员、福建省机械厅计划处副主任科员、福建省机械厅办公室主任助理、主任科员、 福建省经贸委运行处主任科员、福建省经贸委培训与职称处副处长、福建省政府国有资产管理委员会规划发展处副处长、改革与分配处副处长（主持工作）、机关委员会专职副书记、机关纪律检查委员会书记、改革与分配处副处长（主持工作）、改革与分配处处长。现任福建省冶金（控股）有限责任公司党委委员、副总经理。2016年9月至今，任本公司董事会董事。

黄长庚 ，男，汉族，1965年11月出生，福建南安人，1990年9月加入中国共产党，1987年7月参加工作，在职研究生学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。历任厦门钨品厂铜办公室负责人、钨车间副主任、厦门钨品厂主任、支部书记、厦门钨品厂副厂长、厦门钨业海沧分公司副总经理、厦门钨业副总裁兼厦门钨业海沧分公司总经理、厦门钨业副总裁、厦门钨业常务副总裁、厦门钨业总裁、董事。2015年4月至今，任本公司董事会董事长。

吉田谕史，男，日本籍，1965年7月出生，1989年3月名古屋大学经济学部毕业，1989年4月入职住友电气工业株式会社，1994年6月至2001年1月住友电气工业株式会社财会部门任职，2001年10月至2004年5月任S.E.I Thai Holding Co.,LTD常务董事，2004年5月至2020年3月，历任住友电气工业株式会社经营部海外查业课，电线能源事业本部业务部业务组兼会计部事业支援小组兼SEI 专业工作人员；会计部、税务管财组组长，兼SEI专业工作人员；会计部税务部长；2020年3月至6月，任联合材料株式会社支配人，2020年6月至今，任联合材料株式会社常务执行董事。2020年5月至今，任本公司董事会董事。

王丹，女，汉族，1982年3月出生，陕西西安人，2010年5月加入中国共产党，2004年7月参加工作，本科学历。历任五矿集团公司房地产公司（借调国资委）职员、中国五矿集团公司企业规划发展部计划质询部高级文员、中国五矿股份有限公司企业规划发展部计划质询部高级文员、经营计划部高级文员、公司治理部部门经理、中钨高新材料股份有限公司证券部高级经理、证券部副总经理、证券部副总经理（临时主持工作），2019年1月至今，任中钨高新材料股份有限公司证券部总经理。

吴高潮，男，汉族，1967年4月出生，湖北房县人，1990年5月加入中国共产党，在职博士学历，高级工程师。历任厦门金鹭特种合金有限公司技术员、机电部经理、经营部经理、副总经理、总经理，厦门钨业股份有限公司副总裁兼厦门金鹭特种合金有限公司总经理、厦门钨业股份有限公司副总裁兼厦门金鹭特种合金有限公司董事长、厦门钨业常务副总裁。2015年4月至今，任本公司总裁兼董事会董事。

周闽，男，汉族，1964年9月出生，福建平潭人，1987年7月加入中国共产党，1987年8月参加工作，本科学历，高级经济师。历任福建八闽龙腾科贸公司副总经理、福建省冶金（控股）有限责任公司企划处副处长、副总法律顾问（正处级）、总法律顾问、企划处处长、企划部部长、总经理助理。现任福建省冶金（控股）有限责任公司党委委员、副总经理。2017年6月至今，任本公司董事会董事。

程文文，男，汉族，1964年6月出生，陕西西安人，1997年毕业于上海交通大学管理学院管理工程专业，获工学博士，副教授。曾任厦门大学MBA中心副主任、EMBA中心副主任。现专门从事人力资源管理、企业管理的教学与咨询工作。已出版教材五部，发表有关企业管理、人力资源管理等方面的论文近40篇。现任亚洲中国管理研究会会员，厦门行为科学常务理事, 美国哈佛大学、加拿大麦吉尔大学、英国纽卡斯尔大学访问学者。曾获福建省优秀教学成果一等奖、国家优秀教学成果二等奖。

洪茂椿，男，1953年出生，博士, 研究员，博士生导师，中国科学院院士, 发展中国家科学院院士,亚太材料科学院院士。历任中科院福建物质结构研究所所长、党委书记、结构化学国家重点实验室主任、国家光电子材料工程技术研究中心主任、中科院海西研究院筹建组组长，福晶科技公司董事长。现任中科院海西研究院学术委员会主任、中国化学会副会长、福建福晶科技股份有限公司董事，福建中海创科投资有限公司、福建中科资产管理有限公司董事长，厦门新兴产业创新投资管理有限公司、厦门科厦技术有限公司、青岛海泰光电技术有限公司董事及天山铝业集团股份有限公司独立董事。2016年5月至今，任本公司董事会独立董事。

叶小杰，男，1986年出生，厦门大学财务学博士。现任上海国家会计学院副教授、硕士生导师，美国亚利桑那州立大学访问学者，台湾政治大学访问学者。入选全国会计领军人才（学术类）、财政部会计人才库。兼任天奇自动化工程股份有限公司（002009）、浙江日发精密机械股份有限公司（002520）、上海凯诘电子商务股份有限公司（837160）、上海卡恩文化传播股份有限公司独立董事。2020年5月至今，任本公司董事会独立董事。

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2021-016

厦门钨业股份有限公司

关于2020年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利0.15元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配现金股利不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,467,044,547.78元。经公司第八届董事会第三十六次会议决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本数1,406,046,200股，2020年公司限制性股票激励计划确定的股票授予日为2020年12月28日，2021年1月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成12,470,000股的授予登记，登记完成后公司总股本为1,418,516,200股。以总股本1,418,516,200股减去由于限制性股票激励对象辞职而拟回购并注销的股份数57,000股，即以1,418,459,200股为基数计算，共计拟派发现金股利212,768,880.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为34.65%。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配现金股利不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月29日召开了第八届董事会第三十六次会议，会议一致审议通过了《2020年度利润分配方案》。

2、独立董事意见

我们认为，公司董事会提出的2020年度利润分配方案，符合相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》和《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的有关规定，符合公司经营的实际情况，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意董事会制定的《2020年度利润分配方案》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董事会

2021年3月31日

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2021-033

厦门钨业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2021年3月29日收到公司独立董事倪龙腾先生的书面辞职报告，现公告如下：

公司独立董事倪龙腾先生自2015 年4月以来，连续担任公司独立董事即将届满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，上市公司独立董事连续任职不能超过六年，倪龙腾先生申请辞去所担任的第八届董事会独立董事、董事会审计委员会委员和董事会提名与薪酬考核委员会委员、主任委员职务。倪龙腾先生辞职后，将导致独立董事占比未达到公司董事会总人数的三分之一，根据相关规定，倪龙腾先生的辞职申请将于公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。在此期间，倪龙腾先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在各相关董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司第八届董事会第三十六次会议已提名、推荐合适董事候选人，并提交2020年年度股东大会选举。

公司董事会对倪龙腾先生在本公司任职期间为公司发展所做出的贡献深表感谢！

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2021年3月31日

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2021-027

厦门钨业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）；

● 本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至2020年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人202名，注册会计师1,267名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元。2019年度上市公司审计客户194家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.58亿元；2019年年审挂牌公司审计收费3,727.84万元;本公司同行业上市公司审计客户2家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，职业保险购买符合相关规定。2019年末职业风险基金649.22万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分1次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目成员情况

1、项目组人员

项目合伙人：蔡志良，1994年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告4份。

签字注册会计师：林庆瑜，1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告5份。

项目质量控制复核人：潘帅，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告6份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（四）审计收费

2020年度财务报告审计费用275万元（含税），内部控制审计费用75万元（含税），合计人民币350万元（含税），较上一期审计费用同比增长12.90%，系按照致同所提供审计服务所需工作量进行定价。公司2021年度财务报告审计费用及内部控制审计费用将根据2021年度工作的业务量协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的审核程序

（一）董事会审计委员会意见

2021年3月29日，公司董事会审计委员会召开会议，审查了致同所的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，同意将《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》提交第八届董事会第三十六次会议审议。

（二）公司独立董事事前认真审核了《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》，同意提交第八届董事会第三十六次会议审议。独立董事对《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》发表了独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力。在2020年为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的年度审计任务，因此同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。此议案提交公司第八届董事会第三十六次会议审议通过后，将提交2020年度股东大会审议，其聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

（三）董事会意见

2021年3月29日，公司第八届董事会第三十六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司2021年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第八届董事会第三十六次会议决议；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事意见。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董事会

2021年3月31日

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2021-017

厦门钨业股份有限公司

关于2020年度计提资产减值准备公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开了第八届董事会第三十六次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备》的议案，为真实反映公司2020年的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并报表范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，具体情况如下：

一、计提资产减值准备情况概述

为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况，根据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对2020年末的金融资产、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了清查，并对上述资产可收回金额进行了充分的分析和评估。2020年度计提资产减值准备金额合计为16,521.37万元，具体明细如下：

资产减值准备明细表

单位：万元

■

二、本次计提减值准备金额对本公司的影响

本期计提资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策的规定。本期资产减值准备的计提能够更加公允地反映公司的资产状况。

本期计提资产减值准备共计16,521.37万元，将减少本公司2020年度归属于上市公司股东净利润10,320.05万元(不含存货跌价准备转销部分)。

三、本期计提资产减值准备的确认标准和计提方法

（一）金融资产计提资产减值准备的确认标准及计提方法

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于应收票据，本公司划分为组合1：银行承兑汇票；组合2：商业承兑汇票。本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于应收账款，本公司划分为组合1：应收合并报表范围内公司款项；组合2：应收其他客户。本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于其他应收款，本公司划分为组合1：应收合并报表范围内公司款项；组合2：应收其他款项。本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（二）存货跌价准备确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于可变现净值的，按两者的差异金额计提存货跌

(下转447版)