厦门钨业股份有限公司
(上接446版)
价准备，计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，导致存货的价值回升，存货跌价准备在原已计提的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（三）固定资产和无形资产减值准备的确认标准和计提方法
公司于资产负债表日判断固定资产和无形资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（四）商誉减值准备的确认标准和计提方法
对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见
公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。
五、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见
独立董事发表如下独立意见：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此，同意本次计提资产减值准备。
六、监事会关于计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本年计提资产减值损失。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董事会
2021年3月31日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2021-019
厦门钨业股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人：公司全资或控股子公司及其子公司。
● 本次年度担保计划：2021年度预计担保总额不超过352,400万元（折合人民币，最高担保余额）。
● 截至2020年12月31日，公司实际外担保余额为人民币87,943.36万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保。
● 对外担保逾期的累计数额：无。
一、担保情况概述
公司于2021年3月29日召开第八届董事会第三十六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2021年度对控股子公司提供担保的议案》。同意公司为各控股子公司（包含各级子公司）提供总额不超过352,400万元（折合人民币，最高担保余额）的金融机构融资保证担保（其中宁化行洛坑钨矿有限公司20,000万元、厦门嘉鹭金属工业有限公司15,000万元、福建鑫鹭钨业有限公司20,000万元、福建省长汀金龙稀土有限公司90,000万元、龙岩市稀土开发有限公司8,000万元、九江金鹭硬质合金有限公司25,000万元、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司10,000万元、成都虹波实业股份有限公司20,000万元、成都虹波钼业有限责任公司15,000万元、成都鼎泰新材料有限责任公司20,000万元、赣州市豪鹏科技有限公司5,000万元、赣州虹飞钨钼材料有限公司10,000万元、三明厦钨新能源材料有限公司6,400万元、百斯图工具制造有限公司30,000万元、厦钨电机工业有限公司15,000万元、厦门势拓伺服科技股份有限公司5,000万元、厦门势拓智动科技有限公司5,000万元、厦门势拓御能科技有限公司5,000万元、福建省长汀卓尔科技股份有限公司5,000万元、漳州滕王阁房地产开发有限公司2,000万元、佳鹭（香港）有限公司21,000万元）；董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续，授权期间自2020年年度股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日。为规避担保风险，对控股比例90%（不含90%）以下的控股子公司，公司要求控股子公司其他股东提供反担保，约定如出现担保损失，担保损失由控股子公司全体股东按持股比例承担。该议案须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、宁化行洛坑钨矿有限公司
注册地址：福建省三明市宁化县湖村镇
法定代表人：黄进京
注册资本：20,000万元
经营范围：钨、钼及其它矿产的采、选、加工和销售；建筑用石料及砂石骨料加工、销售。
截至2020年12月31日，总资产60,537.63万元，净资产43,554.29万元，资产负债率28.05%；2020年实现营业收入36,658.50万元、实现净利润11,137.66万元。
2、厦门嘉鹭金属工业有限公司
注册地址：厦门市海沧区海景路298号
法定代表人：方奇
注册资本：4,750万元
经营范围：一般项目：稀有稀土金属冶炼；金属矿石销售；金属废料和碎屑加工处理；货物进出口；进出口代理；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：可用作原料的固体废物进口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
截至2020年12月31日，总资产19,562.14万元，净资产14,374.51万元，资产负债率26.52%；2020年实现营业收入42,706.05万元、实现净利润1,791.42万元。
3、福建鑫鹭钨业有限公司
注册地址：福建省龙岩市新罗区雁石镇壁路18号
法定代表人：方奇
注册资本：16,000.00万元
经营范围：钨钼冶炼；锻件及粉末冶金制品制造；有色金属合金制造（不含危险化学品及易制毒化学品）；有色金属铸造；铜压延加工；铝压延加工（不含危险化学品及易制毒化学品）；稀有稀土金属压延加工（不含危险化学品及易制毒化学品）；其他有色金属压延加工（不含危险化学品及易制毒化学品）；金属结构制造；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）。
截至2020年12月31日，总资产26,766.98万元，净资产9,887.03万元，资产负债率63.06%；2020年实现营业收入36,770.97万元，实现净利润-118.27万元。
4、福建省长汀金龙稀土有限公司
注册地址：福建省长汀经济开发区工业新区
法定代表人：钟可祥
注册资本：161,370万元
经营范围：稀土化合物及稀土金属产品、发光材料、钕铁硼磁铁合金、钕铁硼磁体以及其他稀土深加工产品、钛酸钡及其相应的电子材料、新材料生产、加工与销售；稀土高科技应用产品及相应设备的开发、生产与销售；经营本企业生产所需的原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品除外）；技术咨询；电镀、电镀加工；电镀、检测等化工原料（除危险化学品）销售；稀土、环境、化工材料、废料及产品的检验；稀土类检测技术咨询及培训服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2020年12月31日，总资产243,897.50万元，净资产172,224.39万元，资产负债率29.39%；2020年实现营业收入299,167.40万元，实现净利润14,385.85万元。
5、龙岩市稀土开发有限公司
注册地址： 福建省龙岩市新罗区龙腾南路15号珠江大厦2301室
法定代表人：黄进京
注册资本：5,000万元
经营范围：稀土单一及混合氧化物、稀土矿物盐、稀土金属、稀土矿山、稀土加工生产的原辅材料（危险化学品除外）、矿山机械设备的销售；矿产品的分析与检测。
截至2020年12月31日，总资产7,812.17万元，净资产6,345.70万元，资产负债率18.77%；2020年实现营业收入10,113.15万元，实现净利润833.53万元。
6、九江金鹭硬质合金有限公司
注册地址：九江市经济技术开发区城西港区春江路18号
法定代表人：黄家明
注册资本：40,000万元
经营范围：钨粉、碳化钨粉、硬质合金及深加工产品、钴粉、混合料及合金粉、其他金属粉末材料和难熔金属材料的生产和销售；粉末冶金机械、电器设备的生产。（法律、行政法规、国务院决定应当报经有关部门批准的项目除外）
截至2020年12月31日，总资产95,683.41万元，净资产35,848.82万元，资产负债率62.53%；2020年实现营业收入92,554.13万元，实现净利润2,617.67万元。
7、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司
注册地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新区辛店镇滨河北路68号
法定代表人：吴高潮
注册资本：105,000万元
经营范围：硬质合金制品及其他钨金属制品的生产及国内外销售；生产所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口、销售及设备租赁；金属粉末、硬质合金制品的加工；接受商品委托检验、检测服务；机电设备的安装、维修及技术咨询服务。
截至2020年12月31日，总资产118,083.55万元，净资产62,355.41万元，资产负债率47.19%；2020年实现营业收入41,264.78万元，实现净利润-5,324.68万元。
8、成都虹波实业股份有限公司
注册地址： 成都市龙泉驿区成都经济技术开发区南京路198号
法定代表人：李明琪
注册资本：7,204.29万元
经营范围：技术研发、制造、销售钨、钼、镍、复合金属制品、金刚石模、薄钢带，电光源产品、电源产品，工业气体及专用设备、制造、安装、销售，质检技术服务，生产气体灭火剂（危险化学品除外），机械加工、咨询服务，商品销售（除国家禁止流通物品外）、经营本企业和成员企业自产产品的出口业务；经营本企业和成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；加工贸易和补偿贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
截至2020年12月31日，总资产80,031.69万元，净资产29,971.14万元，资产负债率62.55%；2020年实现营业收入126,487.76万元，实现净利润55.49万元。
9、成都虹波钼业有限责任公司
注册地址： 成都市青白江区黄金路98号。
法定代表人：杨伟
注册资本：7,000万元
经营范围：一般项目：稀有稀土金属冶炼；常用有色金属冶炼；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 。许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 。
截至2020年12月31日，总资产40,129.81万元，净资产8,518.30万元，资产负债率78.77%；2020年实现营业收入100,863.67万元，实现净利润1,940.10万元。
10、成都鼎泰新材料有限责任公司
注册地址： 成都市青白江区清泉大道二段6668号
法定代表人：杨伟
注册资本：13,000万元
经营范围：加工、研发、销售：钼酸铵、纯三氧化钼、钨、钼、镍、铜、铼、复合材料、电光源产品；机械设备加工、安装；质检技术服务；货物或技术进出口；普通信息咨询服务。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。
截至2020年12月31日，总资产2,881.08万元，净资产1,194.49万元，资产负债率58.54%；2020年实现营业收入4.82万元，实现净利润-15.51万元。
11、赣州市豪鹏科技有限公司
注册地址： 江西省赣州市章贡区水西钴钼稀有金属产业基地
法定代表人：钟可祥
注册资本：8,947.3685万元
经营范围：废旧二次电池回收、处置、再生利用与销售；新能源汽车动力电池回收、梯次利用与销售；硫酸镍、硫酸钴、碳酸锂的研发、生产与销售；动力电池回收利用技术及装备研发与销售；资源再生利用技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属废料和碎屑加工处理[分支机构经营]；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生产性废旧金属回收[分支机构经营]；再生资源加工；再生资源销售[分支机构经营]；资源再生利用技术研发；电池销售；工程和技术研究和试验发展；有色金属压延加工；计算机软硬件及外围设备制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；国内一般贸易（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目需取得行政许可后方可经营）；经营进出口业务（实行国营贸易管理的货物除外）。
截至2020年12月31日，总资产15,412.62万元，净资产9,258.58万元，资产负债率39.93%；2020年实现营业收入18,804.12万元，实现净利润1,543.95万元。
12、赣州虹飞钨钼材料有限公司
注册地址：江西省赣州市章贡区沙河工业园沙河口路
法定代表人：李明琪
注册资本：2,580万元
经营范围：研发、生产、销售钨冶炼产品、钨合金、钨钼金属的粉末、棒材、丝材、灯丝、异型材和焊接电极及配件;粉末冶金及压力加工机械、电气设备、辅助材料的制造。
截至2020年12月31日，总资产22,317.99万元，净资产3,766.05万元，资产负债率83.13%；2020年实现营业收入45,670.29万元，实现净利润635.51万元。
13、三明厦钨新能源材料有限公司
注册地址： 福建省三明经济开发区吉口产业园金明路1号
法定代表人：姜龙
注册资本：14,500万元
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发，电子专用材料制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）
截至2020年12月31日，总资产121,699.61万元，净资产18,452.75万元，资产负债率84.84%；2020年实现营业收入468,912.52万元，实现净利润2,564.83万元。
14、百斯图工具制造有限公司
注册地址：天津市武清区京滨工业园京滨大道99号
法定代表人：孟繁强
注册资本：30,000万元
经营范围：切削工具及配件制造、加工、设计、销售，机械设备及配件、五金产品、钢材、建筑材料销售，机械设备维修及技术咨询服务，货物及技术进出口，劳动服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2020年12月31日，总资产47,840.12万元，净资产23,177.33万元，资产负债率51.55%；2020年实现营业收入1,119.52万元，实现净利润-2,912.42万元。
15、厦钨电机工业有限公司
注册地址：厦门市集美区灌口镇金辉西路8-1号
法定代表人：钟可祥
注册资本：40,000万元
经营范围：微电机及其他电机制造；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；工程管理服务；科技中介服务；其他未列明科技推广和应用服务业；其他技术推广服务；建筑物清洁服务；装卸搬运；国际货物运输代理；国内货物运输代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；建筑装饰业；电气安装；管道和设备安装；物业管理；停车场管理；房地产租赁经营；其他人力资源服务（不含需经许可审批的项目）；安全系统监控服务（不含报警运营服务）；其他安全保护服务（不含须经审批许可的项目）；会议及展览服务；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）。
截至2020年12月31日，总资产33,676.98万元，净资产13,981.42万元，资产负债率58.48%；2020年实现营业收入1,676.49万元，实现净利润-1,721.69万元。
16、厦门势拓伺服科技股份有限公司
注册地址： 厦门市集美区文滨路12号之16单元
法定代表人：尚立库
注册资本：2,800万元
经营范围伺服电机、电动机制造；微电机及其他电机制造；其他未列明电力电子元器件制造；专业化设计服务；节能技术推广服务；其他技术推广服务；从事自产产品的国内外销售等业务。
截至2020年12月31日，总资产6,170.82万元，净资产772.56万元，资产负债率87.48%；2020年实现营业收入5,333.39万元，实现净利润-1,870.69万元。
17、厦门势拓智动科技有限公司
注册地址： 厦门市灌口镇上塘村瑞林路25号同发综合楼535室
法定代表人：钟可祥
注册资本：2,000万元
经营范围：节能技术推广服务；电动机制造；发电机及发电机组制造；微电机及其他电机制造；工程和技术研究和试验发展；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；其他技术推广服务；泵及真空设备制造；风机、风扇制造；畜牧机械制造；渔业机械制造；其他农、林、牧、渔业机械制造；电子元件及组件制造；农林牧渔专用仪器仪表制造；其他电子设备制造；电气信号设备装置制造；其他未列明电气机械及器材制造；其他贸易经纪与代理；互联网销售；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
截至2020年12月31日，总资产791.27万元，净资产323.74万元，资产负债率59.09%；2020年实现营业收入24.82万元，实现净利润-614.25万元。
18、厦门势拓御能科技有限公司
注册地址：厦门市集美区灌口镇金辉西路8-4号
法定代表人：尚立库
注册资本：2,500万元
经营范围：一般项目：汽车零部件研发；电机制造；汽车零部件及配件制造；电动机制造；发电机及发电机组制造；电机及其控制系统研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；电工机械专用设备制造；集成电路设计；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件销售；发电机及发电机组销售；机械零件、零部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
截至2020年12月31日，总资产1,091万元，净资产-147.39万元，资产负债率113.51%；2020年实现营业收入19.66万元，实现净利润-647.39万元。
19、福建省长汀卓尔科技股份有限公司
注册地址：福建省龙岩市长汀县策武镇稀土工业园一期大道
法定代表人：张畅
注册资本：2,000万元
经营范围：磁性材料、磁性材料元件研发、生产、销售；新兴金属功能材料销售；其他机械设备及电子产品批发；科技技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2020年12月31日，总资产6,145.96万元，净资产729.46万元，资产负债率88.13%；2020年实现营业收入7,017.07万元，实现净利润55.40万元。
20、漳州滕王阁房地产开发有限公司
注册地址：福建省龙海市港尾镇卓岐村卓径大道8号
法定代表人：李建斌
注册资本：3,000万元
经营范围：房地产开发与经营，物业服务。
截至2020年12月31日，总资产186,056.32万元，净资产16,361.71万元，资产负债率91.21%；2020年实现营业收入324.06万元，实现净利润-1,343.03万元。
21、佳鹭（香港）有限公司
注册地址：香港皇后大道西335-339号崑保商业大厦1201室
法定代表人：钟炳贤
注册资本：1,950万美元
经营范围：商品进出口业务。
截至2020年12月31日，总资产16,464.21万元，净资产13,422.43万元，资产负债率18.48%；2020年实现营业收入79,785.90万元，实现净利润163.25万元。
三、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止2020年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币87,943.36万元，占公司2020年末经审计净资产的11.55%，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司提供保证担保；其中母公司对控股子公司提供担保的余额为人民币82,550.72万元。上述担保均不存在逾期情况。
四、备查文件目录
1、第八届董事会第三十六次会议决议
2、被担保人营业执照复印件、2020年度财务报表。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2021年3月31日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2021-020
厦门钨业股份有限公司
关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公司厦门朋鹭金属工业有限公司提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人：厦门朋鹭金属工业有限公司。
● 本次担保计划：预计担保总额不超过25,000万元（折合人民币，最高担保余额）。
● 截至2020年12月31日，公司实际外担保余额为人民币87,943.36万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保。
● 对外担保逾期的累计数额：无。
一、担保情况概述
公司于2021年3月29日召开第八届董事会第三十六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公司厦门朋鹭金属工业有限公司提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司（以下简称“厦门金鹭”）为其控股子公司厦门朋鹭金属工业有限公司（以下简称“厦门朋鹭”）提供总额不超过25,000万元（折合人民币，最高担保余额）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：厦门朋鹭金属工业有限公司
注册地址：厦门市海沧区海沧街道海景南路28号
法定代表人：吴其山
注册资本：人民币5,000万元
成立日期：2005年2月25日
经营范围：1、生产、加工：钨粉、碳化钨粉、钴粉、硬质合金混合料、硬质合金及其它难熔金属(不含危险化学品及监控化学品）；2、仓储物流配送；3、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
截至2020年12月31日，厦门朋鹭总资产13,107.14万元，净资产10,795.52万元，资产负债率17.64%；2020年实现营业收入16,231.56万元、净利润700.91万元。2020年度，因生产周转资金需要，厦门朋鹭拟向金融机构申请融资人民币25,000万元(实际使用余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等)，融资用于正常经营运转，需要由厦门金鹭提供连带责任保证担保。
三、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止2020年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币87,943.36万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。
四、备查文件目录
1、第八届董事会第三十六次会议决议
2、被担保人营业执照复印件、2020年度财务报表。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2021年3月31日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2021-021
厦门钨业股份有限公司
关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司金鹭硬质合金（泰国）有限
公司提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人：金鹭硬质合金（泰国）有限公司。
● 本次担保计划：预计担保总额不超过25,000万元（折合人民币，最高担保余额）。
● 截至2020年12月31日，公司实际外担保余额为人民币87,943.36万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保。
● 对外担保逾期的累计数额：无。
一、担保情况概述
公司于2021年3月29日召开第八届董事会第三十六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司金鹭硬质合金（泰国）有限公司提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司（以下简称“厦门金鹭”）为其全资子公司金鹭硬质合金（泰国）有限公司（以下简称“泰国金鹭”）提供总额不超过25,000万元（折合人民币，最高担保余额）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：金鹭硬质合金（泰国）有限公司
外文名称为：GOLDEN EGRET CEMENT CARBIDE (THAILAND) CO., LTD.
注册地址：700 Moo 7, Tambol Khaokhansong, Amphur Siracha, Chonburi Province, Thailand
注册资本：1,650,003,400泰铢
成立日期：2019年7月22日
经营范围：1.以下物品的生产及买卖：①钨粉、碳化钨粉、钴粉、混合料、合金粉及其他金属粉末材料及关联的机器及制造设备 ②硬质合金、钨合金，及其对应的各种加工品、附属品、零件及其材料和机器设备 ③钨深加工产品，机械工具，刀片及其材料和机器设备 ④粉末冶金机械、其他设备、设备零件及附属品 ⑤五金、电子电器产品、计量器、零件及机器材料 ⑥化工产品、化工原料。2.以上关联的贸易业、代理业、进出口、设计、开发、制造、加工、废弃、再生处理事业及它们的承包业。3.包装业及仓库业。4.上述各项所附带的一切关联业务。
截至2020年12月31日，泰国金鹭总资产17,968.00万元，净资产17,714.71万元，资产负债率1.41%，2020年实现营业收入4,010.97万元、净利润-920.11万元。2020年度，因生产周转资金需要，泰国金鹭拟向金融机构申请融资人民币25,000万元(实际使用余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等)，融资用于正常经营运转，需要由厦门金鹭提供连带责任保证担保。
三、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止2020年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币87,943.36万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。
四、备查文件目录
1、第八届董事会第三十六次会议决议
2、被担保人营业执照复印件、2020年度财务报表。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2021年3月31日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2021-023
厦门钨业股份有限公司
关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人：厦门金鹭硬质合金有限公司。
● 本次担保计划：预计担保总额不超过30,000万元（折合人民币，最高担保余额）。
● 截至2020年12月31日，公司实际外担保余额为人民币87,943.36万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保。
● 对外担保逾期的累计数额：无。
一、担保情况概述
公司于2021年3月29日召开第八届董事会第三十六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司（以下简称“厦门金鹭”）为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司（以下简称“海沧金鹭”）提供融资担保的议案提供总额不超过30,000万元（折合人民币，最高担保余额）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：厦门金鹭硬质合金有限公司
注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区嵩屿南二路99号1303室之897
法定代表人：姜涛
注册资本：人民币50,000万元
成立日期：2018年5月30日
经营范围：有色金属合金制造；稀有稀土金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；机床附件制造；冶金专用设备制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
截至2020年12月31日，厦门海沧金鹭总资产45,271.31万元，净资产43,386.08万元，资产负债率4.16%，2020年实现营业收入2,281.53万元、净利润-3,330.5万元。2020年度，因生产周转资金需要，海沧金鹭拟向金融机构申请融资人民币30,000万元(实际使用余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等)，融资用于正常经营运转，需要由厦门金鹭提供连带责任保证担保。
三、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止2020年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币87,943.36万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。
四、备查文件目录
1、第八届董事会第三十六次会议决议
2、被担保人营业执照复印件、2020年度财务报表。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2021年3月31日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2021-026
厦门钨业股份有限公司
关于控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司为其全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人：厦门璟鹭新能源材料有限公司。
● 本次担保计划：预计担保总额不超过30,000万元（折合人民币，最高担保余额）。
● 截至2020年12月31日，公司实际外担保余额为人民币87,943.36万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保。
● 对外担保逾期的累计数额：无。
一、担保情况概述
公司于2021年3月29日召开第八届董事会第三十六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门璟鹭新能源提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能源”）为其全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司（以下简称“厦门璟鹭”）提供融资担保的议案提供总额不超过30,000万元（折合人民币，最高担保余额）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：厦门璟鹭新能源材料有限公司
注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路45号4楼10单元（该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址）
法定代表人：姜龙
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：2018年2月28日
经营范围：新材料技术推广服务；其他稀有金属冶炼；工程和技术研究和试验发展；稀土金属冶炼；钨钼冶炼；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；贸易代理；其他未列明科技推广和应用服务业。
截至2020年12月31日，厦门璟鹭总资产5,616.38万元，净资产968.88万元，资产负债率82.75%，2020年实现营业收入1,391.37万元、净利润-30.26万元。2020年度，因生产周转资金需要，厦门璟鹭拟向金融机构申请融资人民币30,000万元(实际使用余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等)，融资用于正常经营运转，需要由厦钨新能源提供连带责任保证担保。
三、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止2020年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币87,943.36万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。
四、备查文件目录
1、第八届董事会第三十六次会议决议
2、被担保人营业执照复印件、2020年度财务报表。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2021年3月31日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2021-028
厦门钨业股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议于2021年3月29日召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
一、《公司章程》修订如下：
■
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公司对章程作出上述修改后，原《公司章程》条款和章节序号相应修改。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。上述修订须提交公司2020年年度股东大会审议通过后生效。
二、《董事会议事规则》修订如下：
■
■
公司对《董事会议事规则》作出上述修改后，原《董事会议事规则》条款和章节序号相应修改。修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。上述修订须提交公司2020年年度股东大会审议通过后生效。
三、《监事会议事规则》修订如下：
■
■
公司对《监事会议事规则》作出上述修改后，原《监事会议事规则》条款和章节序号相应修改。修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。上述修订须提交公司2020年年度股东大会审议通过后生效。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董事会
2021年3月31日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2021-015
厦门钨业股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第八届监事会第十八次会议于2021年3月29日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监事9人，实到监事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度总裁班子工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度财务决算及2021年度财务预算的报告》。
该议案须提交股东大会审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年年度报告及其摘要》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业2020年年度报告摘要》及《厦门钨业2020年年度报告》。
该议案须提交股东大会审议。
监事会对董事会编制的《2020年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司《2020年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。
2、公司《2020年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与《2020年年度报告及其摘要》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度利润分配方案》。
该议案须提交股东大会审议。
详见公告：临-2021-016《厦门钨业关于2020年度利润分配方案的公告》。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》。
该议案须提交股东大会审议。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本年计提资产减值损失。
详见公告：临-2021-017《厦门钨业关于2020年度计提资产减值准备的的公告》。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策的变更，符合财政部财会〔2018〕35号文件的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司此次会计政策变更。
详见公告：临-2021-018《厦门钨业关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《监事会议事规则》。修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案须提交股东大会审议。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
监事会发表意见如下：公司本次回购离职人员所涉部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《厦门钨业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
该议案须提交股东大会审议。
详见公告：临-2021-029《厦门钨业关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
十、会议审议了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。公司全体监事对该议案均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
详见公告：临-2021-030《厦门钨业关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度内部控制评价报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业2020年度内部控制评价报告》。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度履行社会责任的报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业2020年度履行社会责任的报告》。
十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2020年度监事会工作报告》。
该议案须提交股东大会审议。
十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向股东大会提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》。
经公司监事会与持股3%（连续持股时间超过180天）以上股东协商一致，拟向股东大会提名陈光鸿、聂鑫森、深谷芳竹、谢小彤、许继松、余牧为本公司第九届监事会非职工监事候选人（简历附后），并提请2020年年度股东大会选举。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
监 事 会
2021年3月31日
附：第九届董事会非职工监事推荐人选简历
陈光鸿，男，汉族，1965年6月出生，福建福州人，1999年10月加入中国共产党，1986年8月参加工作，在职本科学历，高级会计师。历任福建省冶金工业总公司办公室干部、财务处副主任科员，福建省冶金（控股）有限责任公司主任科员、财务处副处长、财务资产管理部副部长，现任福建省冶金（控股）有限责任公司财务资产管理部部长。2018年4月至今，任本公司监事会非职工监事。
聂鑫森，男，汉族，1966年3月出生，福建闽清人，1988年9月参加工作，大专学历，高级会计师。历任闽清第一建筑工程公司会计、财务负责人，华兴会计律师事务所审计师、项目经理，厦门钨业股份有限公司监察主管、工程监察室主任。现任厦门钨业股份有限公司审计部工程审计经理。2020年5月至今，任本公司监事会非职工监事。
深谷芳竹，男，日本籍，1963年5月出生，1986年3月千叶工业大学工学部毕业。1986年4月入职联合材料株式会社，2003年10月任电子部品材料技术组主席，2008年4月任成都联虹钼业有限公司(中国) 董事兼总经理，2012年7月调回联合材料株式会社任职电子部品技术部部长，2016年3月任机能材料营业统括部次长兼营业技术部部长，2017年4月任钨钼制品事业部次长兼营业统括部营业技术部长，2018年 6月任执行董事、钨钼制品事业部次长兼营业统括部营业技术部长，2020年 4月起至今任执行董事、钨钼制品事业部次长兼营业统括部次长兼营业统括部营业技术部部长。2015年4月至今，任本公司监事会非职工监事。
谢小彤，男，汉族，1968年2月出生，福建古田人，1999年2月加入中国共产党，1990年8月参加工作，在职本科学历，高级会计师。历任福建省冶金（控股）有限责任公司财务处副主任科员、主任科员，财务资产管理部高级专员、副部长。现任福建省冶金（控股）有限责任公司审计部部长。
许继松，男，汉族，1964年11月生，福建平潭人，1989年1月加入中国共产党，1985年7月参加工作，在职研究生学历，高级工程师。历任福建省冶金工业研究所副所长、福建省南平铝业公司副总经理、福建省冶金（控股）有限责任公司综合处处长、公司总经理助理、综合部部长，现任福建省冶金（控股）有限责任公司党委委员、副总经理。2015年4月至2017年4月，任本公司董事；2017年6月至今，任本公司监事会主席。
余牧，男，汉族，1971年12月生，北京人，2000年加入中国共产党，1994年8月参加工作，博士学历。历任五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司钨部、副科长、金网网络部部门经理；五矿总公司中国有色金属工业贸易集团公司金网网络公司总经理助理；五矿有色金属股份有限公司电子商务部总经理助理、副总经理；五矿有色金属股份有限公司锑业务部副总经理、锑业务部副总经理兼广西华锑科技有限公司总经理、锑业务部总经理兼广西华锑科技有限公司总经理、锑事业本部业务经营部总经理兼广西华锑科技有限公司总经理、锑事业本部业务经营部总经理、锑事业本部业务经营部部门领导总经理；五矿稀土集团有限公司运营管理部部门领导总经理、五矿稀土股份有限公司安环科技部副部长。2019年1月至今，任中钨高新材料股份有限公司贸易部副总经理。
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2021-018
厦门钨业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次公司执行财政部颁布的《企业会计准则第21号一租赁》并变更会计政策，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2018年12月中华人民共和国财政部修订发布了《企业会计准则第21号一租赁》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”） ，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。
（二）审议程序
公司于2021年3月29日召开的第八届董事会第三十六次会议及第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次公司会计政策变更的主要内容
1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；
5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起按新准则要求进行财务报表披露，不追溯调整2020年可比数，本次会计政策变更对公司以前年度及当期的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
四、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司执行新租赁准则并变更会计政策。
监事会认为：公司本次会计政策的变更，符合财政部财会〔2018〕35号文件的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司此次会计政策变更。
五、备查文件
（一）独立董事意见；
（二）第八届董事会第三十六次会议决议；
（三）第八届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2021年3月31日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2021-022
厦门钨业股份有限公司
关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司日本金鹭硬质合金株式会社提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人：日本金鹭硬质合金株式会社。
● 本次担保计划：预计担保总额不超过5,000万元（折合人民币，最高担保余额）。
● 截至2020年12月31日，公司实际外担保余额为人民币87,943.36万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保。
● 对外担保逾期的累计数额：无。
一、担保情况概述
公司于2021年3月29日召开第八届董事会第三十六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司日本金鹭硬质合金株式会社提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司（以下简称“厦门金鹭”）为其全资子公司日本金鹭硬质合金株式会社（以下简称“日本金鹭”）提供总额不超过5,000万元（折合人民币，最高担保余额）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：日本金鹭硬质合金株式会社
外文名称为：Golden Egret Carbide Japan Co.,Ltd
注册地址：東京都中央区日本橋茅場町三丁目１０番２号
注册资本：3000万日元
成立日期：2018年3月27日
经营范围：1、以下物品的买卖：①钨粉、碳化钨粉、钴粉、混合料、合金粉及其他金属粉末材料及关联的机器及制造设备；②硬质合金、钨合金，及它对应的各种加工品、附属品、零件及它的材料和机器设备；③钨深加工产品，机械工具（切削工具、磨削工具、切断工具、研磨工具、拉丝工具、耐磨工具等），刀片及它的材料和机器设备；④粉末冶金机械、其他设备、设备零件及附属品；⑤五金、电子电器产品、计量器、零件及机器材料；⑥化工产品、化工原料。2、以上关联的贸易业、代理业、进出口、设计、开发、制造、加工、废弃、再生处理事业及它们的承包业；3、包装业及仓库业；4、上述各项所附带的一切关联业务。
截至2020年12月31日，日本金鹭总资产1,077.40万元，净资产182.16万元，资产负债率93.63%，2020年实现营业收入1,315.14万元、净利润97.67万元。2020年度，因生产周转资金需要，日本金鹭拟向金融机构申请融资人民币5,000万元(实际使用余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等)，融资用于正常经营运转，需要由厦门金鹭提供连带责任保证担保。
三、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止2020年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币87,943.36万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。
四、备查文件目录
1、第八届董事会第三十六次会议决议
2、被担保人营业执照复印件、2020年度财务报表。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2021年3月31日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2021-024
厦门钨业股份有限公司
关于控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司为其控股子公司三明厦钨新能源材料有限公司提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人：三明厦钨新能源材料有限公司。
● 本次担保计划：预计担保总额不超过50,000万元（折合人民币，最高担保余额）。
● 截至2020年12月31日，公司实际外担保余额为人民币87,943.36万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保。
● 对外担保逾期的累计数额：无。
一、担保情况概述
公司于2021年3月29日召开第八届董事会第三十六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能源”）为其控股子公司三明厦钨新能源材料有限公司（以下简称“三明新能源”）提供融资担保的议案提供总额不超过50,000万元（折合人民币，最高担保余额）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：三明厦钨新能源材料有限公司
注册地址：福建省三明经济开发区吉口产业园金明路1号
法定代表人：姜龙
注册资本：人民币14,500万元
成立日期：2012年6月8日
经营范围：锂离子电池材料的生产制造、销售；稀土分离及深加工项目的筹建；法律法规未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2020年12月31日，三明新能源总资产121,699.61万元，净资产18,452.75万元，资产负债率84.84%，2020年实现营业收入468,912.52万元、净利润2,564.83万元。2020年度，因生产周转资金需要，三明新能源拟向金融机构申请融资人民币50,000万元(实际使用余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等)，融资用于正常经营运转，需要由厦钨新能源提供连带责任保证担保。
三、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止2020年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币87,943.36万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。
四、备查文件目录
1、第八届董事会第三十六次会议决议
2、被担保人营业执照复印件、2020年度财务报表。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2021年3月31日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2021-025
厦门钨业股份有限公司
关于控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司为其全资子公司厦门象屿鸣鹭国际贸易
有限公司提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人：厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司。
● 本次担保计划：预计担保总额不超过20,000万元（折合人民币，最高担保余额）。
● 截至2020年12月31日，公司实际外担保余额为人民币87,943.36万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保。
● 对外担保逾期的累计数额：无。
一、担保情况概述
公司于2021年3月29日召开第八届董事会第三十六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能源”）为其全资子公司厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司（以下简称“象屿鸣鹭”）提供融资担保的议案提供总额不超过20,000万元（折合人民币，最高担保余额）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司
注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海沧街道柯井社
法定代表人：姜龙
注册资本：人民币900万元
成立日期：2000年12月28日
经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；贸易代理。
截至2020年12月31日，象屿鸣鹭总资产4,252.93万元，净资产2,401.51万元，资产负债率43.53%，2020年实现营业收入9,975.02万元、净利润33.44万元。2020年度，因生产周转资金需要，象屿鸣鹭拟向金融机构申请融资人民币20,000万元(实际使用余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等)，融资用于正常经营运转，需要由厦钨新能源提供连带责任保证担保。
三、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止2020年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币87,943.36万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。
四、备查文件目录
1、第八届董事会第三十六次会议决议
2、被担保人营业执照复印件、2020年度财务报表。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2021年3月31日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2021-030
厦门钨业股份有限公司
关于为公司及董事、监事、高级管理人员
购买责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开八届董事会第三十六次会议及八届监事会第十八次会议，审议了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司和投资者的权益、同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，现将相关事项公告如下：
一、责任险方案
1、投保人：厦门钨业股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人
3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元
4、保费支出：不超过人民币50万元/年
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，须提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营班子在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，尚需提交公司股东大会审议。
二、独立董事意见
独立董事认为：为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，有助于完善公司风险管理体系，促进责任人员履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境。此议案审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险事项，并同意提交公司股东大会审批。
三、监事会意见
监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、第八届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事意见；
3、第八届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2021年3月31日
(下转448版)
