福建凤竹纺织科技股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：600493 公司简称：凤竹纺织

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年3月29日，公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过《公司2020年度利润分配的预案》: 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为29,627,686.74元,母公司实现的净利润为20,522,180.26元。根据《公司章程》等有关规定，以母公司净利润数为基数提取10％法定盈余公积金2,052,218.03元后，可供股东分配的利润为18,469,962.23元。加上上年结转未分配利润112,250,992.85元，扣减2020年支付属于2019年度的现金股利8,160,000元，公司本年度可供股东分配的利润122,560,955.08元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税）,剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

截止2020年12月31日,公司总股本为272,000,000股，以此计算合计拟派发现金分利10,880,000元（含税）；经上述分配后,公司期末未分配利润111,680,955.08元,留存以后年度分配。本年度公司现金分红比例为36.72%(本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例）。

如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、公司所从事的主要业务及主要产品：

公司处于纺织行业的中游，主营业务为生产、加工针织、机织色布、漂染、纺纱、染纱、印花加工，销售自产产品；从事环保设施运营；从事货物或技术的进出口业务等；

公司的产品主要分为三大类：

（1）针织坯布，包括：

单面类：包括汗布、毛巾布、提花布、彩条布；

双面类：包括双面提花布、罗玛布、交织布、夹层布；

罗纹类：包括1X1罗纹，2X2罗纹，弹力罗纹、移圈罗纹等；

抗起球绒布类，包括单刷单摇、双刷双摇、双刷单摇；

绒布类，主要为卫衣布。

（2）针织成品布，包括上述坯布及经编布、鞋材布。

（3）筒子色纱，包括全棉、涤棉、涤纶、腈纶、锦纶和粘胶丝等。

以上产品主要作为制作各种童装、运动服、内衣和外衣的面料。公司定位于中高档产品市场，主要市场和客户集中在福建省，并辐射至全国。公司产品中70-80%以服装形式间接出口至港台、中东、欧美和日本等市场。

公司涉足的织造和染整业务是纺织业产业链的中间环节，最终为服装业提供针织染整面料（主要为各种童装、运动服、中高档T恤和内衣生产厂家提供面料），存在一定的季节波动性，因公司定位于中高端产品市场，以品牌单和中高端校服为主，全年运行比较平稳，季节性波动不是特别大。

2、公司的经营模式：

原材料采购：公司生产所用的原辅材料主要是棉纱和染化料。公司制定有物资采购管理办法及合格供应商名录，物资采购部门根据物资需求计划采取招标、询价等方式实施采购；为维持正常生产，公司需要保持一定量的存货安全库存，特别是棉纱、染料、助剂等原辅材料。为保证原辅材料质量和交货期，公司与供应商建立了长期良好的合作关系，并以严格的供应商筛选体系定期对供应商进行考核，并逐步引进了竞争机制，对原辅材料比质比价，降低采购成本。

生产模式和销售模式：公司主要采用以销定产的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产；公司的业务主要由两部份组成：一是织造业务，即通过自行采购和接受客户委托的原料，经过针织和染整后制成针织光坯布，自行销售或收取加工费；二是染整加工业务，即接受客户委托，将客户提供的棉纱或坯布加工为光坯布并收取加工费。

生产经营过程中，公司逐步加强自有品牌业务的经营，提高整体抗风险能力；并不断引进先进技术、工艺设备、吸收专业人才，不断将技术转化为生产力，提高核心业务的竞争力；同时加强与上下游的联系，根据需求信息和流行趋势，通过订单模式掌握产量和库存，提高高档次、高品质、功能性、环保性面料业务的比重，强化产品的适销性和赢利能力。

3、行业情况说明：

行业情况说明请详见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况” 之“（四）行业经营性信息分析”。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司合并实现营业收入人民币104,974.67万元，较去年同期102,358.16万元增长2.56%。公司实现营业利润人民币3,852.88万元，较去年同期3,968.21万元减少2.91%。公司实现净利润2,962.77万元，同比增加14.16%。净利润的增长主要是公司的主营业务收入、毛利率等稳步增长以及销售费用、管理费用的有效控制。

截止2020年12月31日，公司总资产191,083.33万元，较期初增加13.18%，总资产的增加主要系安东新厂及河南项目的投建。公司净资产76,693.49万元，较期初增加3.23%。净资产的增加主要原因是净利润增加及分红的影响。

□适用 √不适用

2面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

①2017年07月05日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“财会〔2017〕22 号通知”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021年 1 月 1 日起施行。根据上述要求，福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“凤竹纺织”或“公司”）自2020年1月1日起执行新收入准则。

②2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）（以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。“解释第13号”明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外还明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。同时完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

③2020年6月19日，财政部发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号）（以下简称“财会〔2020〕10号规定”），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足一定条件的，由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让提供了简化方法。如果企业选择采用简化方法，则不需要评估是否发生租赁变更，也不需要重新评估租赁分类。

公司本次执行“财会〔2017〕22 号通知”、“解释第13号”和财会〔2020〕10号规定的主要影响如下：

①根据上述要求，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。按财政部《企业会计准则第 14 号一收入》要求，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则转换的衔接规定，新收入准则自2020年1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，具体影响如下：

合并资产负债表调整情况如下：

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母公司资产负债表调整情况如下：

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②公司自2020年1月1日起执行“解释第13号”，比较财务报表不做调整，执行该解释未对本公司的财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

③公司自2020年6月19日起执行“财会〔2020〕10号规定”，对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。该会计政策处理规定对本公司财务报表无重大影响。

4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本报告期合并范围内子公司为：江西凤竹棉纺有限公司、河南凤竹纺织有限公司、厦门凤竹商贸有限公司、晋江凤竹印花有限公司、凤竹（香港）实业有限公司、晋江市凤竹欣欣织造有限公司。详见本附注九、1。

董事长：陈 强

福建凤竹纺织科技股份有限公司

2021年3月31日

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2021-010

福建凤竹纺织科技股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2021年3月19日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2021年3月29日在本公司三楼会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，董事陈澄清、陈强、李剑青、李明锋、郑莉薇、黄玲玲、吴训豪、杨翊杰、许金叶、黄健雄、孙传旺参加了会议，公司监事和高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈强先生主持。会议经审议形成如下决议：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年年度报告及其摘要》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告 。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度董事会工作报告》。

三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度独立董事述职报告》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告 。

四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度总经理工作报告》。

五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度财务决算报告》。

六、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度利润分配的预案》，具体内容详见同日公告和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

七、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《审计委员会关于会计师事务所2020年度审计工作的总结报告》。

八、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《审计委员会2020年度述职报告》。

九、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度履行社会责任的报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告 。

十、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告 。

十一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2020年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，具体内容详见同日公告和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

十二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2021年日常关联交易事项的议案》。2021年，因公司日常生产的需要，需向凤竹集团按市价销售电、预计交易总额不超过800万（不含税）；同时向其购入水、供汽管理服务和供热管理服务（维持原价不变），预计交易总额不超过4000万元（不含税），提请股东会授权公司管理层与福建凤竹集团有限公司根据公司业务需要签署如上相关日常供用合同。福建凤竹集团有限公司应承诺向本公司计收的单价不高于当地相同产品单价标准, 当国家对电、水、天燃气等产品价格进行调整时，结算价格做相应调整。关联董事陈澄清、陈强、李剑青、李明锋、黄玲玲、郑莉薇回避了表决，独立董事杨翊杰、许金叶、黄健雄、孙传旺对该关联交易进行了事前认真审查，并对此项关联交易发表了独立意见，认为该关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公司及公司全体股东的利益。具体内容详见同日公告和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司与关联方菲奈斯进行关联交易的议案》。福建省菲奈斯制衣有限责任公司因生产经营的需要，需向本公司采购面料，预计2021年面料交易总额不超过2,800万元（不含税）。关联董事陈澄清、陈强、黄玲玲、郑莉薇回避了表决，独立董事杨翊杰、许金叶、黄健雄、孙传旺对该关联交易进行了事前认真审查，并对此项关联交易发表了独立意见，认为该关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公司及公司全体股东的利益。具体内容详见同日公告和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请最高借款综合授信额度的议案》。因生产经营的需要，公司决定在2021年至2022年度，向中国银行股份有限公司晋江分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币1.2亿元；向兴业银行股份有限公司晋江支行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币1.5亿元；向厦门银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币2亿元；向渤海银行股份有限公司福州分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币8000万元；向中信银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币8000万元；向民生银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币8000万元；向盘谷银行（中国）有限公司厦门分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币3000万元；向光大银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币6000万元；向中国信托商业银行股份有限公司厦门分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币5000万元；向广发银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币5000万元；福建海峡银行股份有限公司晋江支行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币5000万元；向平安租赁股份有限公司：拟申请设备融资租赁额度不超2亿元；向远东租赁股份有限公司：拟申请设备融资租赁额度不超1亿元；向福建海西金融租赁有限责任公司：拟申请设备融资租赁额度不超5000万元；向包括但不限于其它银行、合规金融机构或类金融机构申请最高借款综合授信额度人民币：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币3亿元。

上述综合授信额度共计16亿元(该授信额度不为实际融资金额，具体融资金额应在授信额度内视公司实际资金需求而确定；在不超过总授信额度的前提下，可根据公司的实际需要与各银行等融资机构协商适时调整分配在各银行等机构的实际融资额)；上述综合授信均为信用贷款，主要用于办理流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、国际国内信用证结算业务等各种融资业务，月利率以银行等融资机构通知为准。

以上融资业务在具体操作时，授权董事长或总经理签署有关与各家银行及相关融资机构发生业务往来的相关法律文件。

十五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》，担保内容详见同日公告和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十六、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于固定资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案》，具体内容详见同日公告和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十七、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》，董事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。具体内容详见同日公告和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

以上第一、二、三、五、六、十一、十二、十四、十五、十六号议案尚需提交2020年度股东大会审议批准。

十八、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2021年3月31日

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2021-011

福建凤竹纺织科技股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第七届监事会第九次会议于2021年3月29日下午15时00分在福建省晋江市凤竹工业区公司三楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会召集人庄丽美女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度监事会工作报告》。

监事会成员一致认为：报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，列席参加公司董事会会议和股东大会，从切实维护公司利益与全体股东利益出发，认真履行监事会的监督职能，较好地完成了股东大会授予监事会的工作任务。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年年度报告及其摘要》。

根据《证券法》的规定和相关准则的要求，监事会对董事会编制的年度报告进行审核。监事会认为，2020年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面真实地反映公司2020年度的经营管理状况和财务状况。未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度财务决算报告》。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度利润分配的预案》。

公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司分红政策和未来三年股东回报规划（2020-2022年）》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。我们同意公司2020年度利润分配预案，并同意公司将《公司2020年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2021年日常关联交易事项的议案》。

监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。

六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司与关联方菲奈斯进行关联交易的议案》。

监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。

七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度内部控制评价报告》：公司监事会根据相关规则的要求，对公司《2020年度内部控制评价报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：公司《2020年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关规则的要求；公司《2020年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制情况，对董事会内部控制自我评价报告无异议。

八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于固定资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案》；监事会认为：公司本次固定资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失，符合《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第8号-资产减值》的规定。本次固定资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失基于谨慎性原则而作出，能够真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害本公司及股东利益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次固定资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失。

九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

监 事 会

2021年3月31日

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2021-012

福建凤竹纺织科技股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司与关联法人福建凤竹集团有限公司的日常关联交易尚需获得股东大会的批准。

● 上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

● 按照《公司章程》和《关联交易规则》及有关法律规定，关联董事回避了本次关联交易表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2021年，因公司日常生产经营的需要，需向福建凤竹集团有限公司按市价销售电、预计交易总额不超过800万（不含税），同时向其购入水、供汽管理服务和供热管理服务（维持原价不变），预计交易总额不超过4000万元（不含税），提请董事会、股东会授权公司管理层与福建凤竹集团有限公司根据公司业务需要签署如上相关日常供用合同。

2、公司董事会审计委员会成员对本项关联交易进行了审核，发表如下意见：

本项关联交易，我们对其计价依据及结算方式进行了认真审查，认为该关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会对本议案表决时，关联董事应回避表决。本议案经董事会审议后，尚需经公司股东大会批准，关联股东陈澄清、李常春、李春兴、陈慧、李萍影、林建才、林建辉、郑碧银将放弃在股东大会上对该事项的投票权。

3、公司第七届董事会第十二次会议于2021年3月29日召开，会议审议通过了《关于公司2021年日常关联交易事项的议案》。在审议该关联交易议案中，按照《公司章程》和《关联交易规则》及有关规定，公司关联董事陈澄清、陈强、李剑青、李明锋、黄玲玲和郑莉薇回避了表决；其余董事一致表决通过了上述议案；

4、本公司董事会向独立董事提交了上述关联交易事项的相关资料，公司独立董事在仔细阅读了相关资料并就有关情况向公司相关人员进行询问后，同意进行本次关联交易事项，并就本次关联交易发表了如下独立意见：

对于上述关联交易，我们对其计价依据及结算方式进行了认真审查，认为该关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

5、此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东陈澄清、李常春、李春兴、陈慧、李萍影、林建才、林建辉、郑碧银将放弃在股东大会上对该事项的投票权。

（二）2020年日常关联交易的预计和执行情况

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

福建凤竹集团有限公司，法人代表：李萍影，注册资本：134,300,000元，成立日期：2000年1月13日，经营范围：棉纺、化纤、鞋冒服装销售；公用工程供应、信息咨询服务；五金机电配件贸易。

凤竹集团主要股东为陈澄清、李常春、李春兴，持股比例分别为32.6%、30.5%和30%。陈澄清先生为本公司总经理，且陈澄清、李常春、李春兴3位自然人分别直接持有本公司股份比例为10.716%、8.6925%、8.55%，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5第一款和第二款规定的关联关系情形。鉴此，凤竹集团为本公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本交易购成了关联交易。

凤竹集团依法持续经营，经营状况良好，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易的主要内容

2021年，因公司日常生产经营的需要，需向福建凤竹集团有限公司按市价销售电、预计交易总额不超过800万（不含税），同时向其购入水、供汽管理服务和供热管理服务（维持原价不变），预计交易总额不超过4000万元（不含税）；提请董事会、股东会授权公司管理层与福建凤竹集团有限公司根据公司业务需要签署如上相关日常供用合同。

2、定价依据

公司按市价向凤竹集团销售电，凤竹集团长期以来以不高于当地价格水平向本公司供应水、供汽管理服务和供热管理服务，当国家对电、水、天燃气等产品价格进行调整时，结算价格做相应调整。

3、付款方式及时间

以每月最后一天为电、水、供汽服务和供热服务费用的结算日，本公司于结算日后十五天内，将相应款项汇入凤竹集团指定的银行账户。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司的生产经营需要较多的水、供汽管理服务和供热管理服务，而凤竹集团拥有完整的水、供汽锅炉和导热油炉供应系统，公司向关联方购买水、供汽管理服务和供热管理服务，有利于公司的持续稳定经营，保证公司的生产经营不受外部因素影响。

2、上述关联交易是在公平、公正、合理的基础上严格按照合同执行的，无损害公司利益的情形，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大影响。

3、由于上述关联交易是按照当地相同产品单价标准执行，对公司的独立性无重大影响。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2021年3月31日

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2021-013

福建凤竹纺织科技股份有限公司

与福建省菲奈斯制衣有限责任公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司向关联方福建省菲奈斯制衣有限责任公司出售成品布。2020年本公司全年实际向福建省菲奈斯制衣有限责任公司销售成品布1103.58万。

● 按照《公司章程》和《关联交易规则》及有关法律规定，关联董事回避了本次关联交易表决。

一、关联交易概述

福建省菲奈斯制衣有限责任公司由于生产经营的需要，向本公司购买成品布。2020年本公司全年实际向福建省菲奈斯制衣有限责任公司销售成品布1103.58万；预计2021年本公司还将向福建省菲奈斯制衣有限责任公司销售成品布2800万元。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

福建省菲奈斯制衣有限责任公司为福建东润投资有限公司之控股子公司，本公司董事长陈强先生、董事总经理陈澄清先生和营销副总经理陈慧女士分别持有福建东润投资有限公司25%、20%和15%的股权。因此，菲奈斯为公司的关联人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易购成了关联交易。

公司第七届董事会第十二次会议于2021年3月29日召开，会议审议通过了《关于公司与关联方进行关联交易的议案》。在审议该关联交易议案中，按照《公司章程》和《关联交易规则》及有关规定，公司关联董事陈澄清、陈强、黄玲玲、郑莉薇回避了表决，公司独立董事杨翊杰、许金叶、黄健雄、孙传旺对本次关联交易进行事前审核，并发表了同意与菲奈斯进行关联交易的独立意见。

二、关联方介绍

福建省菲奈斯制衣有限责任公司注册资本为人民币1200万元，其经营范围为：服装加工，自营服装产品的进出口贸易。本公司于2009年4月将持有的该公司51%股权转让给关联方福建省东润投资有限公司（现更名为福建东润投资有限公司），截至目前福建东润投资有限公司持有福建省菲奈斯制衣有限责任公司51%股权。

福建东润投资有限公司法定代表人为陈锋先生，股东为陈锋先生、陈强先生、陈澄清先生、李萍影女士和陈慧女士，持股比例分别25%、25%、20%、15%和15%的股权。且本公司总经理陈澄清先生、李萍影女士与董事长陈强先生、陈锋先生、营销副总经理陈慧女士为父子（女）、母子（女）关系，故福建东润投资有限公司和福建省菲奈斯制衣有限责任公司与本公司构成关联关系。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

福建省菲奈斯制衣有限责任公司按生产需要向本公司购买各种成品布。

(三)关联交易的主要内容和价格确定的一般原则和方法

1、关联交易的主要内容

福建省菲奈斯制衣有限责任公司由于生产经营的需要，向本公司购买成品布。2020年本公司全年实际向福建省菲奈斯制衣有限责任公司销售成品布1103.58万；预计2021年本公司还将向福建省菲奈斯制衣有限责任公司销售成品布2800万元。

2、定价依据

成品布销价参照同类产品的市场价格。

3、付款方式及时间

以上交易均以现金结算，成品布的付款时间比照公司的其他客户执行。上述关联方依法持续经营，经营状况良好，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

四、该关联交易的目的以及对公司的影响

本次关联交易是公司因正常生产经营需要而发生。交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，未损害本公司、公司股东及其他关联方的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持续经营产生重大影响。

五、该关联交易应当履行的审议程序

1、公司第七届董事会第十二次会议于2021年3月29日召开，会议审议通过了《关于公司与关联方进行关联交易的议案》。在审议该关联交易议案中，按照《公司章程》和《关联交易规则》及有关规定，公司关联董事陈澄清、陈强、黄玲玲、郑莉薇回避了表决，其余董事一致表决通过了上述议案；

2、公司独立董事杨翊杰、许金叶、黄健雄、孙传旺对本次关联交易进行事前审核，并发表了同意与菲奈斯进行关联交易的独立意见，具体如下：

①、由于生产经营的需要，公司与关联方福建省菲奈斯制衣有限责任公司2021年预计将发生产品购销关联交易2800万元左右。对于上述关联交易，公司董事会事前向我们提交了相关资料，我们在仔细阅读相关资料并就有关情况向公司相关人员进行询问后，同意将上述事项提交公司第七届董事会第十二次会议审议；

②、独立意见

我们认为：本次关联交易事项的审批程序是合法的，公司的关联董事就本次关联交易的审批进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定；本次关联交易的成交价格以市场价格为定价基础，因此，我们认为本次关联交易遵循了公开、公平、自愿和诚实信用的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

3、公司董事会审计委员会成员对本项关联交易进行了审核，发表如下意见：

本项关联交易的成交价格以市场价格为定价基础，我们认为本次关联交易遵循了公开、公平、自愿和诚实信用的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会对本议案表决时，关联董事应回避表决。

六、备查文件

（一）经独立董事事前认可及独立意见

（二）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2021年3月31日

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2021-014

福建凤竹纺织科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称

江西凤竹棉纺有限公司、厦门凤竹商贸有限公司、河南凤竹纺织有限公司、晋江凤竹印花有限公司、晋江市凤竹欣欣织造有限公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量

计划在2021年度内为江西凤竹棉纺有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币6,000万元、为厦门凤竹商贸有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币7.85亿元、为河南凤竹纺织有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币1.5亿元、为晋江凤竹印花有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币2000万元、为晋江市凤竹欣欣织造有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币2000万元，以上担保合计10.35亿元，占公司净资产134.95%。

● 对外担保累计数量

截止2021年3月29日止，公司对外担保余额为12921.4265万元人民币，全部是为控股子公司提供的贷款担保。

● 对外担保逾期的累计数量：没有逾期担保情况。

（一）、担保情况概述

因公司控股子公司生产经营的需要，①江西凤竹棉纺有限公司（以下简称“棉纺公司”）2021年计划向银行申请综合授信9000万元，其中以棉纺公司房产土地抵押的形式向银行申请综合授信3,000万元（中国邮政储蓄银行瑞昌市支行），公司计划在2021年度内为棉纺公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币6,000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等, 其中：向农业银行股份有限公司瑞昌市支行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币2000万元；瑞昌九银村镇银行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币500万元；交通银行九江分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币1000万元；其他金融机构：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币2500万元）。

②厦门凤竹商贸有限公司（以下简称“凤竹商贸”）2021年计划向银行申请综合授信7.85亿元。公司计划在2021年为凤竹商贸担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币7.85亿元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，其中：厦门银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币1.5亿元；招商银行股份有限公司厦门分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币5000万元；农业银行股份有限公司厦门金融中心支行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币3000万元；建设银行股份有限公司厦门市分行或其下属分支机构：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币5000万元；中国信托商业银行股份有限公司厦门分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币5000万元；华夏银行股份有限公司厦门分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币8000万元；广发银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币7500万元；兴业银行股份有限公司晋江支行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币5000万元；中国光大银行股份有限公司厦门分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币1亿元； 泉州银行股份有限公司刺桐支行：拟申请授信风险敞口不超过人民币5000万元；其他金融机构：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币1亿）。

③河南凤竹纺织有限公司：（以下简称“河南凤竹”）2021年计划向银行申请综合授信1.5亿元。公司计划在2021年为河南凤竹担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币1.5亿元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，向包括但不限于银行、合规金融机构或类金融机构申请最高借款综合授信额度人民币：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币1.5亿元）。

④晋江凤竹印花有限公司（以下简称“凤竹印花”）2021年计划向银行申请综合授信2000万元。公司计划在2021年为“凤竹印花”担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币2000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，向包括但不限于银行、合规金融机构或类金融机构申请最高借款综合授信额度人民币：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币2000万元）。

⑤晋江市凤竹欣欣织造有限公司（以下简称“凤竹欣欣”）2021年计划向银行申请综合授信2000万元。公司计划在2021年为“凤竹欣欣”担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币2000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，向包括但不限于银行、合规金融机构或类金融机构申请最高借款综合授信额度人民币：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币2000万元）。

以上担保合计10.35亿元，占公司净资产134.95%。公司同意在符合国家有关政策前提下，2021年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长或总经理在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

截止2021年3月29日，公司对控股子公司的担保余额为12921.4265万元人民币，公司的担保总额为10.35亿元人民币，没有逾期担保情况。

（二）、被担保人基本情况

① 公司名称：江西凤竹棉纺有限公司

注册地点：瑞昌市黄金工业园南区

法定代表人：庄春鸣

经营范围：棉纱纺织、针织布织造，染整加工；服装生产及销售

江西凤竹棉纺有限公司是公司的控股子公司，公司占有95%股权，厦门凤竹商贸有限公司占有5%股权。截止2020年12月31日，江西凤竹棉纺有限公司资产总额为25589.09万元，负债总额5463.02万元，资产负债率21.35%，其中：短期借款1902.48万元，净资产20126.07万元。2020年江西凤竹棉纺有限公司营业收入20181.45万元，同比增加1.54%；净利润为371.09万元。

②公司名称：厦门凤竹商贸有限公司

注册地点：厦门市集美区杏林湾路498号1801A单元

法定代表人：郑莉薇

经营范围：销售：服装、服饰、纺织品及其原辅材料；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外；投资管理（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

厦门凤竹商贸有限公司是公司的全资子公司，公司占有100%股权，截止2020年12月31日，资产总额29606.83万元，负债总额22851.18万元，资产负债率77.18%，其中：短期借款0万元，净资产6755.64万元。2020年厦门凤竹商贸有限公司营业收入37230.97万元，同比增加61.87%,净利润为858.4万元。

③公司名称：河南凤竹纺织有限公司

注册地点：河南省安阳市北关区中华路北段（安阳市纺织产业集聚区管委会院内）

法定代表人：陈强

经营范围：针织、机织面料、服装加工销售（包括染整、印花）；从事货物或技术的进出口业务。

河南凤竹纺织有限公司是公司的全资子公司，公司占有100%股权，截止2020年12月31日，资产总额18336.32万元，负债总额7976.6万元，资产负债率43.5%，其中：短期借款0万元，净资产10359.72万元。2020年河南凤竹纺织有限公司营业收入8.71万元，同比增加100%,净利润为-533.27万元。

④公司名称：晋江凤竹印花有限公司

注册地点：福建省泉州市晋江市东石镇晋江市经济开发区（安东园）园东大道

法定代表人：陈澄清

经营范围：印花加工；制造、销售：梭织印花布及针织印花（不含印染、漂染）、服装、床上用品；货物或技术的进出口业务。

晋江凤竹印花有限公司是公司的全资子公司，公司占有100%股权，截止2020年12月31日，资产总额1583.38万元，负债总额229.55万元，资产负债率14.5%，其中：短期借款0万元，净资产1353.83万元。2020年晋江凤竹印花有限公司营业收入1575.35万元，同比增加12.24%,净利润为94.94万元。

⑤公司名称：晋江市凤竹欣欣织造有限公司

注册地点：福建省泉州市晋江市梅岭街道三光天社区凤竹工业区975号

法定代表人：陈澄清

经营范围：棉织造加工；针织或钩针编织物织造（以上均不含印染、漂染）。

晋江市凤竹欣欣织造有限公司是公司的全资子公司，公司占有100%股权，截止2020年12月31日，资产总额1078.29万元，负债总额483.94万元，资产负债率44.88%，其中：短期借款0万元，净资产594.35万元。2020年晋江市凤竹欣欣织造有限公司营业收入2225.74万元，同比增加204.36%,净利润为147.79万元。

（三）、担保协议的主要内容

公司计划在2021年度内为被担保人向银行申请综合授信流动资金贷款额度不超过人民币10.35亿元提拱担保，上述担保额度并非实际发生担保金额，上述担保涉及的协议尚未签署，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

（四）、董事会意见

公司董事会认为：公司此次为全资子公司提供担保是为了保障子公司运营的资金需求，担保对象均为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）相违背的情况。公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。公司同意在符合国家有关政策前提下，2021年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长或总经理在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

（五）、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2021年3月29日，公司的对外担保总额为12921.4265万元人民币，占公司净资产的16.85%，没有逾期担保情况。除为公司控股子公司提供担保外未发生对外担保情况。

（六）其他需说明事项

本议案需提交公司2020年度股东大会审议批准。

（七）备查文件

1.第七届董事会第十二次会议决议

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2021年3月31日

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2021－015

福建凤竹纺织科技股份有限公司

关于固定资产处置和计提信用减值

损失、资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第九次会议审议通过《关于固定资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案》，独立董事对该事项发表同意的独立意见，同意本次固定资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失。本事项尚须提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次固定资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失情况概述

1、固定资产处置情况：

根据公司实际的生产经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，年末公司对各项资产进行全面清查，本着谨慎性原则，对因技术进步被淘汰或因订单较少被闲置不用的老旧固定资产进行处置，本年度固定资产处置收益-27,546.48元。

2、计提信用减值损失、资产减值损失的情况

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，公司对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

根据财政部《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司相关会计政策规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值损失。

根据公司实际的生产经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，年末公司对各项资产进行全面清查，并进行了充分分析和评估，认为其中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提减值损失；本次计提信用减值损失、资产减值损失的明细如下：

■

本次计提固定资产减值损失的情况：2016年9月20日，工业和信息化部为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《中国制造2025》，促进纺织工业转型升级，创造竞争新优势，制定并出台《纺织工业发展规划(2016-2020年)》：明确绿色发展目标、开发推广先进绿色先进制造技术等。为了响应国家节能减排和淘汰落后产能的号召，公司积极推动节能减排和技术改造，进一步淘汰落后产能，由此公司拟淘汰部分较落后、浴比偏高的设备，引进先进的技术和设备，提高公司的产品品质、降低能耗、水耗，建设国际先进印染生产线、增强公司在行业内的竞争力；2020年年底对公司账面的固定资产进行了梳理并进行减值测试，对不符合产业政策及政府产业转型升级的机器设备以及因迁建新厂需淘汰的固定资产计提固定资产减值损失3,835,238.37元。

本次计提坏账损失的情况：2020年末公司对应收款项按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失损失，计提信用减值损失7,750,764.96元。

本次计提存货减值损失的情况：2020年年底，按照《企业会计准则》的相关要求，公司对期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价损失，本年度计提16,396,487.85元资产减值损失。

二、本次固定资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失对公司的影响

本次固定资产处置后，将减少公司2020年度利润总额27,546.48元；本次计提信用减值损失、资产减值损失后，将减少公司2020年度利润总额27,982,491.18元；合计减少公司2020年度利润总额28,010,037.66元。

三、董事会关于本次固定资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失合理性的说明

本次固定资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次固定资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失基于谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映了公司财务状况和期末资产状况。

四、董事会审计委员会关于固定资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失的审核意见

公司本次固定资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失基于会计审慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次固定资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况。同意本次固定资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失。

五、独立董事意见

公司本次固定资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次固定资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次固定资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失，符合《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第8号-资产减值》的规定。本次固定资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失基于谨慎性原则而作出，能够真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害本公司及股东利益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次固定资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失。

七、本次固定资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失已经公司2020年报的审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）同意确认。

特此公告

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2021年3月31日

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2021-016

福建凤竹纺织科技股份有限公司

会计政策变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

一、会计政策变更的主要情况及对公司的影响

1、会计政策变更的主要内容

①2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）（以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。“解释第13号”明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外还明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。同时完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

②2020年6月19日，财政部发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号）（以下简称“财会〔2020〕10号规定”），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足一定条件的，由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让提供了简化方法。如果企业选择采用简化方法，则不需要评估是否发生租赁变更，也不需要重新评估租赁分类。

2、本次会计政策变更对公司的影响

①公司自2020年1月1日起执行“解释第13号”，比较财务报表不做调整，执行该解释未对本公司的财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

②公司自2020年6月19日起执行“财会〔2020〕10号规定”，对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。该会计政策处理规定对本公司财务报表无重大影响。

3、审议程序

凤竹纺织于2021年3月29日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、董事会、独立董事和监事会的结论性意见

1、董事会意见

董事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

3、监事会意见

监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司实施上述会计政策的变更。

4、本次会计政策变更事项已经公司2020年报的审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）同意确认。

三、备查文件

（一）第七届董事会第十二次会议

（二）独立董事关于会计政策变更的意见；

（三）第七届监事会第九次会议；

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2021-017

福建凤竹纺织科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。

截至2020年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人42名、注册会计师330名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过130人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度经审计的收入总额为 32,668.96万元，其中审计业务收入30,041.98万元，证券业务收入 16,817.74万元。 2020年度为47家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为5,568万元，其中本公司同行业上市公司审计客户2家。

2.投资者保护能力。

截至2020年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3.诚信记录。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。8名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施11次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息。

签字项目合伙人：陈航晖，注册会计师，1995年起取得注册会计师资格，1994年起从事上市公司审计，1992年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了金牌橱柜、七匹狼、凤竹纺织、星网锐捷、浔兴股份等5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：孙露，注册会计师， 1999年起从事上市公司审计，1998年开始在本所执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了凤竹纺织、海源复材、七匹狼、瀚蓝环境、生益电子等6家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：周婷，注册会计师，2013年起从事上市公司和挂牌公司审计，2012年开始在本所执业，近三年签署和复核了福蓉科技、元力股份、嘉诚国际等超过十家上市公司和挂牌公司审计报告。

2.诚信记录。

签字项目合伙人陈航晖及签字注册会计师孙露、项目质量控制复核人周婷近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及签字项目合伙人陈航晖、签字注册会计师孙露、项目质量控制复核人周婷，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费。（下转462版）