亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

公司代码：603929 公司简称：亚翔集成 公告编号：2021-018

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司董事会研究，拟以 2020年年末总股本 21,336万股为基数向全体股东每10股派发现金红利 1.00元（含税），分红总额为人民币21,336,000.00元，不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1公司主要业务

报告期内主营业务为IC半导体、光电等高科技电子产业及食品医药、云计算中心等相关领域的建厂工程提供洁净室工程、机电工程及建筑工程等服务，包括洁净厂房建造规划、设计建议、设备配置、洁净室环境系统集成工程及维护服务等。

公司的经营范围为：从事无尘、无菌净化系统、设备及其周边机电、仪控产品的生产组装，销售本公司产品，并提供设计、咨询、调试、维修服务；提供合同能源管理及节能领域的技术开发、技术转让、技术咨询；从事机电安装工程、空气净化工程、建筑装修装饰工程、建筑智能化工程、消防设施工程、环保工程、管道工程、容器安装工程的设计、施工、咨询；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；从事建筑机械租赁；本公司生产产品的同类商品以及建筑材料、无尘、无菌净化设备及相关设备、构配件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务。房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，规划设计管理。

2公司经营模式

本公司作为一站式洁净室系统集成工程服务的专业提供商，目前已经具备“工程施工设计+采购+施工+维护”EPCO的能力。“工程施工设计+采购+施工+维护”模式,从工程施工设计到采购、施工、维护，以达到系统集成之完整性，确保业主方的最大利益。此模式是洁净室工程行业最全面、完整的模式。工程周期各环节之配合相对较好，工程施工设计、采购、施工、运营和维护具备较高的连贯性和一致性，从而更好的满足客户需求，提升洁净室工程的价值。

根据《建筑行业指引》的规定，业务模式，是指上市公司开展项目设计、建设、运营等实现利润的方式。根据风险承担方式、利润来源、权利义务分配的不同，建筑行业业务模式主要分为：单一勘察、设计或施工合同模式、设计施工合同模式、交钥匙工程合同模式、融资合同模式和管理合同模式。公司目前实施工程项目的业务模式主要为单一勘察、设计或施工合同模式。

（1）未完工项目的情况

报告期内，公司未完工项目的情况如下：

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（2）未完工项目面临的主要风险

①工程成本及工程范围变化带来的风险

目前，公司工程合同有固定总价合同和固定单价合同两种。其中固定总价工程合同总价款和固定单价合同中单价均是以预估成本为基础确定的。此类合同通常规定，合同双方不得因工程所需之材料、设备价格之涨跌，或因与合同施工有关之工资水平、利率、汇率及其它各项成本费用之增减为理由而调整，亦不得以未充分了解工程所有增减成本之因素而要求调整工程合同总价款或请求额外补偿或采取不利合同履行之措施。

尽管公司能够通过SAP ERP系统等内部管理措施对设备、材料、人工及其它成本进行预估，但工程项目实际发生成本往往受多种因素的影响，包括设备和材料的采购价格、劳动力价格、合同实际工期、项目范围变动等。若公司预估成本所依据的假设发生不利变动或者假设不符合实际，可能导致公司报价偏低，则将给公司带来实际合同利润率低于预期的风险。

对于固定总价合同而言，如果工程项目设计或工程范围发生变更，实际工作超过原定范围却无法获得客户相应补偿，公司可能面临项目成本增加、盈利减少的风险。另外，进行额外工作可能也会造成公司其它项目的延迟并可能对公司如期完成特定工作的安排造成不利影响。

对于固定单价合同而言，如果工程项目设计或工程范围发生变更，原定范围中实际工程量低于合同数量，公司可能面临项目合同收入减少的风险。

②工程质量风险

公司所服务的洁净室行业对工程技术要求严格，而工程质量的高低直接影响下游行业客户的生产经营能否正常开展，因此，工程合同通常情况下会约定工程合同价款的3%-10%作为质量保证金，期限一般为2年，自工程整体验收合格之日计算。

公司建立了严格的工程质量控制管理制度，对整个洁净室工程的设计、设备材料进场和施工环节均制定了严格的检验流程。公司承建的“重庆西永微电子工业园标准厂房一期A栋”项目于2009年荣获住房和城乡建设部与中国建筑业协会联合颁发的“2009年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）”。

如果未来质量管理体系不能同步完善、管理不到位、技术运用不合理或技术操作不规范，将可能造成工程质量事故或隐患，导致工程成本增加或期后质量保证金无法如期收回，对公司声誉造成损害，影响公司的业务开拓，并对公司的经营业绩产生不利影响。

③延期、误工风险

业主与公司签订了承包合同之后，即将与整个工程项目相关的工程施工设计、采购、施工、运行维护等工作全部或部分交由公司负责实施，公司需要在约定的时间内将完工工程交付业主。由于工程项目通常实施过程较为复杂、工期控制较为严格，在项目施工过程中，如果出现工程款不能及时到位，设备、材料供应不及时、重大安全事故或其它不可预见风险等情况，就可能导致工程进度无法按合同计划进行，具有不能按期交付完工工程的风险。

④工程分包风险

公司在洁净室工程开展过程中可以依法对部分工程进行分包，分包商的施工人员需在公司现场管理人员的统一指挥调度下开展工作，公司对工程项目施工全过程负责。虽然公司已建立了较为完善的分包商挑选内控制度，但分包商的技术水平、施工人员素质和质量控制等方面的不足仍可能直接影响工程质量、导致工期延误或产生额外成本，进而可能引发安全、质量事故和经济纠纷。

⑤安全施工风险

公司重视安全生产，坚持“安全第一，预防为主”的安全方针，自股份公司成立至今未发生过重大安全事故。但本公司所服务行业的工程施工难度较大，工期紧、技术要求高，施工环境复杂，存在一定危险性，如果防护不当或在技术上、操作上出现意外，可能造成人员伤亡及财产损失，存在发生安全事故的可能性。

（三）行业情况

我国洁净室工程行业目前处于市场化程度较高的阶段，行业内企业众多，技术实力参差不齐。经过多年的发展，一批有实力的洁净室工程企业逐渐在高端市场取得较为稳定的市场份额，市场集中度逐渐提高。而低端市场则十分分散，规模较小、技术实力不高的企业各自占据一定的低端市场份额。

本公司目前主要为客户提供中高端的洁净室系统集成工程的整体解决方案。从公司下游客户的行业划分来看，目前主要销售对应为电子行业包括IC半导体、光电等，2020年电子行业销售收入占主营业务收入的80.44%。公司的客户从规模和行业地位上来看，均为相关行业内的大中型领先企业，抗风险能力相对较强，受全球金融危机的影响相对较小，且这些企业对洁净室工程服务的质量、工期及厂务系统集成工程服务提供能力等方面的要求均较高。从中长期看，在我国宏观经济持续发展，GDP持续增长的背景下，公司洁净室工程服务的主要下游行业还将保持增长，市场需求持续景气的趋势在短期内不会改变。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

本公司于2020年7月并购荣工建筑工程（重庆）有限公司100%的股权，属于同一控制下企业合并，对财务数字进行了追溯调整。

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2020年，在全球新冠疫情风波和复杂严峻的内外部发展环境下，我国经济持续面临下行压力，业主投资不确定性增强。但是，国内新冠肺炎疫情在短期内得到了较好的控制，中国经济长期向好的基本面未变，经济增长中枢仍然处于稳定运行通道。2020年新冠疫情影响致市场急冻及在建工程复工滞后，到6月份才陆续回暖。叠加原有之贸易争端因素，芯片领域受到极大的影响，使市场机会结果低于预期。但芯片产业及高阶面板产业因为国家政策大力推进建设，产业进一步细分以及新的需求增长原因，市场相对而言保持景气。

为了顺利度过此次疫情冲击，公司围绕年度经营目标，充分挖掘市场潜力，完善市场布局，凭借公司的品牌优势、技术优势、人才优势、稳定的客户及项目协调能力优势在激烈的市场竞争中，保障了企业的稳健发展。

公司实现营业收入92,936.71万元，同比下降了50.84%。其中，工程施工业务营业收入87,563.77万元，同比下降了52.89%；设备销售营业收入3,247.54万元，同比增加74.70%。收入占比分别为94.22%、3.49%，收入结构符合公司战略目标。2020年度市场竞争激烈、原材料及劳务成本上涨，公司加大成本控制力度，2020年公司综合毛利率为8.28%比2019年度综合毛利率11.27%仅下降了2.99个百分点。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润-3,293.54万元，同比下降了131.06%。主要原因为营业收入下降了50.84%及合同资产年限增加提取资产减值损失。公司经营状况整体趋稳健。工程施工、设备销售业务毛利率分别为7.07%、23.21%，主营业务的盈利能力较好。

公司高度重视现金流量管理工作，多种举措加大工程款回收。期内公司全年现金净流量 4,755.56万元，其中，经营性现金净流量净额-8,262.70万元。期末，公司拥有在手货币资金41,098.36万元，资产负债率46.90%，同比上升3.93个百分点。财务风险整体可控。

公司严格落实安全生产责任，报告期内，未发生重大及以上安全生产责任事故。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1.重要会计政策变更

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会计政策变更说明：

1.执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见附注四。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

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注：①上表中2019年12月31日的金额系本公司同一控制下合并重庆荣工后重新表述的金额。②上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

注1：于2020年1月1日，本公司根据工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的部分的金融资产，被重分类为合同资产。其中，应收账款（完工暂估）中不含税金额的部分（含原值及坏账准备）被重分类至合同资产513,979,416.09元，应收账款（完工暂估）中的税金部分与其他流动负债-待转销项税对冲46,678,614.23元；存货-建造合同形成的已完工未结算资产被重分类至合同资产，减少436,696,411.43元。长期应收款（完工暂估）中不含税金额的部分（含原值及坏账准备）被重分类至合同资产3,786,221.54元，长期应收款（完工暂估）中的税金部分与其他流动负债-待转销项税对冲191,800.36元。

已办理结算价款大于按履约进度确认收入金额的金额负债，被重分类到合同负债，其中，其他流动负债中核算的建造合同形成的已结算未完工项目被重分类至合同负债32,876,332.86元，预收款项中不含税部分被重分类至合同负债13,054,557.20元、税金部分被重分类至其他流动负债1,174,910.16元。

上述重分类后同一工程项目同时存在合同资产和合同负债的，予以对冲，同时减少合同资产和合同负债8,730,854.38元。

注2：应收账款（完工暂估）中的税金部分与其他流动负债-待转销项税对冲，冲回相应的应收账款坏账准备3,230,247.04元；存货-建造合同形成的已完工未结算资产被重分类至合同资产，补提合同资产减值准备24,940,991.05元；长期应收款（完工暂估）中的税金部分与其他流动负债-待转销项税对冲，冲回相应的长期应收款坏账准备9,590.02元；合同资产和合同负债对冲，相应冲减合同资产减值准备745,025.05元；因形成新时间性差异而确认递延所得税资产3,156,559.40元；根据调整母公司留存收益金额的10%，冲减法定盈余公积1,770,355.80元；扣除掉应分配给少数股东的-8,187.04元，上述调整累计影响年初未分配利润影响16,021,026.70元。

2.执行新收入准则对母公司的影响

执行新收入准则对本期母公司期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

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注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

注1：于2020年1月1日，本公司根据工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的部分的金融资产，被重分类为合同资产。其中，应收账款（完工暂估）中不含税金额的部分（含原值及坏账准备）被重分类至合同资产495,330,089.40元，应收账款（完工暂估）中的税金部分与其他流动负债-待转销项税对冲45,254,361.91元；存货-建造合同形成的已完工未结算资产被重分类至合同资产，减少432,051,696.99元。

已办理结算价款大于按履约进度确认收入金额的金额负债，被重分类到合同负债，其中，其他流动负债中核算的建造合同形成的已结算未完工项目被重分类至合同负债32,006,444.29元，预收款项中不含税部分被重分类至合同负债11,783,005.63元、税金部分被重分类至其他流动负债1,060,470.51元。

上述重分类后同一工程项目同时存在合同资产和合同负债的，予以对冲，同时减少合同资产和合同负债8,230,452.37 元。

注2：应收账款（完工暂估）中的税金部分与其他流动负债-待转销项税对冲，冲回相应的应收账款坏账准备3,159,034.42元；存货-建造合同形成的已完工未结算资产被重分类至合同资产，补提合同资产减值准备24,708,545.33元；合同资产和合同负债对冲，相应冲减合同资产减值准备720,004.95元；因形成新时间性差异而确认递延所得税资产3,125,947.92元；根据调整母公司留存收益金额的10%，冲减法定盈余公积1,770,355.80元；上述调整累计影响年初未分配利润影响15,933,202.24元。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共5户，具体包括：

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本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户：

1.1本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

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证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2021-020

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于公司2020年募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制了募集资金专项报告，亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2866号文核准，获准向社会公开发行人民币普通股5,336万股，每股面值1元，发行价格4.94元/股，募集资金总额26,359.84万元，扣除各项发行费用5,662.50万元后，实际募集资金净额20,697.34万元。上述款项已于2016年12月26日全部到位。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年12月26日出具大华验字[2016]001162号验资报告。

截至2020年12月31日，公司对募集资金项目累计投入181,983,845.99元，其中：本年度使用募集资金491,378.66元。募集资金账户余额为人民币31,531,215.77元（包括累计收到的银行存款利息收入568,397.90元、支付转账手续费1,736.14元和尚未支付的发行费用5,974,971.30元）。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，亚翔集成制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据《管理办法》，亚翔集成对募集资金实行专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。

(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况

公司、保荐机构分别与中信银行苏州工业园区支行（账号：8112001013100245603）、合作金库商业银行股份有限公司苏州分行（账号：006909801420700001）和兆丰国际商业银行股份有限公司苏州分行（账号：1001200550）签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金三方监管协议明确了各方权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金在专户存储情况如下：

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注：2019年7月，公司中信银行苏州工业园区支行（以下简称“中信银行”）募集资金专项账户（账号：8112001013100245603）由杭州市中级人民法院依据杭州中欣晶圆半导体股份有限公司之申请作出（2019）浙01民初2138号民事裁定并实施财产保全而被冻结。

账户被冻结后，为保证研发中心建设募投项目的顺利实施，2019年8月公司在上海浦东发展银行苏州工业园区支行新设立自筹资金账户(账号：8904007880******1521），在募集资金账户未解冻前，募投项目资金支出由新设账户统一支出，拟待募集资金账户解冻后，公司视情况予以置换或将结余资金用于补充流动资金.

2020年12月21日，杭州中级人民法院以（2019）浙01民初2138号之二号民事裁定书对公司中信银行募集资金专项账户（账号：8112001013100245603）解除冻结。

募集资金专项账户被冻结期间，公司使用浦发银行自筹资金账户继续对研发中心建设募投项目投入。截至2020年12月31日，公司已累计使用浦发银行自筹资金账户支付研发中心建设募投项目款22,279,632.12元。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截至2020年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目为拓展洁净室工程营运资金项目和研发中心建设项目，上述项目将增强公司自主创新能力，提升公司核心技术优势和产品竞争力，增强公司的营运能力和市场竞争能力，实现公司稳步健康发展。项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，项目不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。

四、募集资金投向变更的情况

2020年度内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证意见

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告（2020年度）》（大华核字[2021]000222号），大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：亚翔集成公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了亚翔集成公司2020年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对募集资金的核查意见

经上述核查，保荐机构认为：亚翔集成2020年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

2021年3月30日

附表：2020年度募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

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注：本年投入金额中含有公司使用浦发银行自有资金账户支付募投项目金额15,223,291.28元

1、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目为拓展洁净室工程营运资金项目和研发中心建设项目，上述项目将增强公司自主创新能力，提升公司核心技术优势和产品竞争力，增强公司的营运能力和市场竞争能力，实现公司稳步健康发展。项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，项目不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。

2、变更募集资金投资项目实施地点的情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一研发中心建设项目原计划实施地点为公司所在地苏州工业园区方达街33号预留的西北部空地进行建设，现变更为苏州工业园区方达街33号现有厂房加盖厂房。

（1）变更的具体原因

研发中心建设项目原计划实施地点为苏州工业园区方达街33号预留的西北部空地进行建设，为实现合理资源配置，优化公司固定资产配置，提高经营效率，基于对厂区及厂房的功能分布等方面的分析，公司拟将研发中心建设项目实施地点在现有厂房上加盖厂房，用以实施研发中心项目建设。 （2）变更对公司的影响

募集资金投资项目实施地点的变更，未改变募集资金用途，不涉及募集资金投资项目的实施主体、实施方式等变更，不存在损害公司和股东利益的情形。本次实施地点的变更不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，且有利于募集资金投资项目的实施，实现公司和广大投资者的利益最大化。

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2021-019

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）2020年度经营成果进行审计，2020年度公司共实现净利润78,450,419.34 元人民币，截止2020年12月31日，公司可供分配的利润共计458,381,096.69元。

公司董事会研究，拟以 2020年年末总股本 21,336万股为基数向全体股东每10股派发现金红利 1.00元（含税），分红总额为人民币21,336,000.00元，不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

该议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2021年3月30日

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2021-017

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2021年3月23日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2021年3月30日以现场及通讯方式召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴俊龙先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：

1、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、审议通过《公司2020年度财务决算报告及2021年财务预算报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

5、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

6、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

7、审议通过《关于第五届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

8、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、以上八项议案均需提交2020年度股东大会审议通过。

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会

2021年3月30日

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2021-016

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）第五届董事会第二次会议于 2021年 3月23日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2021年3月30日以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《公司2020年度董事会工作报告》。

3、审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成一关于公司2020年年度报告全文及摘要的公告》（公告编号：2021-018）。

4、审议通过《公司2020年度财务决算报告及2021年财务预算报告》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《公司2020年度财务决算报告及2021年财务预算报告》。

5、审议通过《公司2020年度利润分配预案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成一关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-019）。

6、审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《公司2020年度审计委员会履职情况报告》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

9、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成一关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-020）。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成一关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-021）。

11、审议通过《关于第五届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

12、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成一关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-022）。

13、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

会议通知具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚翔集成一关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-023）。

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2021年3月30日

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2021-023

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年4月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年4月20日 13 点 30分

召开地点：苏州工业园区方达街33号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月20日

至2021年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2021年3月30日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。相关内容详见公司于2021年3月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2021年 4月16日

上午 9:30-11:30，下午13:30-15:30,逾期未办理登记的，应于会议召开当日13:00之前到会议召开地点办理登记。

2、登记地点：苏州工业园区方达街33号

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 证券部

3、登记办法：

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

（1）自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

（2）法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第3（1）、（2）条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地苏州市收到的邮戳为准。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：李繁骏、钱静波

联系电话：0512-67027000

传真号码：0512-67027009

地址：苏州工业园区方达街33号

邮编：215126

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2021年3月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2021-022

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于首次公开发行股票募投项目结项并将

节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

(下转470版)