青岛汇金通电力设备股份有限公司

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2021-020

青岛汇金通电力设备股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2021年3月19日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，并于2021年3月30日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《〈公司2020年年度报告〉及其摘要》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2020年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2020年度独立董事述职报告》，2020年年度股东大会将听取独立董事述职报告。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

六、审议通过《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

七、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运[2021]控字第90015号《青岛汇金通电力设备股份有限公司内控审计报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

八、审议通过《关于日常关联交易的议案》

同意公司及下属子公司向控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司（以下简称“津西股份”）下属子公司河北津西国际贸易有限公司、河北津西型钢有限公司采购角钢、钢板、圆钢等原材料，采购总金额不超过人民币70,000万元；同意公司及下属子公司向控股股东津西股份控股孙公司重庆江电电力设备有限公司销售铁塔、螺栓等产品，销售总金额不超过人民币20,000万元；同意公司及下属子公司向控股股东津西股份控股孙公司重庆江电电力设备有限公司采购铁塔产品，采购总金额不超过人民币20,000万元。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司日常关联交易公告》。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事李明东先生、蔡维锋先生回避表决。

独立董事对关联交易事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《公司2020年度利润分配方案》

在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，同意公司2020年度的利润分配方案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.11元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本288,268,235股，以此计算合计拟派发现金红利31,997,774.09元（含税），本年度公司现金分红占合并报表归属上市公司股东净利润的30.20%。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2020年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于2021年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

为充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，同意公司2021年度董事和高级管理人员薪酬方案。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构,年度审计费用为人民币80万元。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事对续聘会计师事务所事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取投资回报，同意公司使用最高额度不超过人民币30,000万元（指授权期间内该类委托理财单日最高余额）闲置自有资金进行现金管理，其期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可以在上述额度内滚动使用，并授权法定代表人在以上额度内具体实施本次进行现金管理的相关事宜、签署相关合同文件。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

十三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，拓宽融资渠道，缓解潜在资金压力，同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币28.70亿元的综合授信额度（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）。融资方式包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、汇票、信用证、国际信用证、内保跨境融资、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款、金融衍生品等信用品种，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定，授信额度在授权期限内可循环使用。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于租赁经营场所的议案》

为满足公司生产及办公需求，同意公司与青岛中电新材料有限公司签订《租赁协议》，年租金1,060万元，租赁期限3年。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于租赁经营场所的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于对青岛强固标准件有限公司增资的议案》

同意公司对全资子公司青岛强固标准件有限公司增资人民币10,000万元，增资完成后青岛强固注册资本将增加至人民币10,555万元。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

十六、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

同意公司为全资子公司青岛强固标准件有限公司、青岛华电海洋装备有限公司2021年度申请银行综合授信提供总额度不超过人民币25,000万元的担保，本次对外担保额度授权期限为公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，在授权期限内，担保额度可循环使用。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理与上述担保相关的事宜。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于增加2021年度套期保值交易额度的议案》

同意公司自董事会审议通过之日起一年内开展最高保证金金额不超过人民币5,000万元的套期保值业务，上述额度在有效期间内循环使用。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于增加2021年度套期保值交易额度的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

十八、审议通过《关于修订〈青岛汇金通电力设备股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

十九、审议通过《关于修订〈青岛汇金通电力设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

二十、审议通过《关于修订〈青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

二十一、审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于2021年4月29日在公司会议室召开2020年年度股东大会。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2021-021

青岛汇金通电力设备股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2021年3月19日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，并于2021年3月30日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席何树勇先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《〈公司2020年年度报告〉及其摘要》

监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2020年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年年度报告的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2020年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运[2021]控字第90015号《青岛汇金通电力设备股份有限公司内控审计报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

五、审议通过《关于日常关联交易的议案》

监事会认为：该关联交易为公司日常经营行为，双方的关联交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司日常关联交易公告》。

表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票。

关联监事何树勇先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司2020年度利润分配方案》

在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，同意公司2020年度的利润分配方案：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.11元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本288,268,235股，以此计算合计拟派发现金红利31,997,774.09元（含税），本年度公司现金分红占合并报表归属上市公司股东净利润的30.20%。

监事会认为：该方案符合《公司章程》相关规定，符合证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将本方案提交公司2020年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2020年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

监事会认为：为充分调动监事的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，同意公司2021年度监事薪酬方案。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：为保证公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构,年度审计费用为人民币80万元。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于增加2021年度套期保值交易额度的议案》

监事会认为：公司根据实际业务需要开展期货套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程、制度的规定，有效地防范原材料价格变动带来的市场风险，降低原材料价格波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司按照相关制度的规定适时开展期货套期保值业务。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于增加2021年度套期保值交易额度的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

2021年3月31日

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2021-023

青岛汇金通电力设备股份有限公司

2020年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.11元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

● 本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议

●

一、2020年度利润分配方案的主要内容

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2020年12月31日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配的利润为人民币368,026,341.93元。经公司第三届董事会第二十一次会议决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.11元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本288,268,235股，以此计算合计拟派发现金红利31,997,774.09元（含税），本年度公司现金分红占合并报表归属上市公司股东净利润的30.20%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会审议情况

2021年3月30日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《青岛汇金通电力设备股份有限公司2020年度利润分配方案》。董事会认为：2020年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，同时符合证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，符合公司及股东的长远利益，同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事对2020年度利润分配方案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司2020年度利润分配方案符合公司当前实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，同意将2020年度利润分配方案提交股东大会审议。

3、监事会意见

2021年3月30日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《青岛汇金通电力设备股份有限公司2020年度利润分配方案》。监事会认为：该方案符合《公司章程》相关规定，符合证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将本方案提交公司2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2021-025

青岛汇金通电力设备股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人：祝卫先生。

2020年末，合伙人71人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师300余人。

2019年度经审计的收入总额为64,096.97万元、审计业务收入为44,723.45万元，证券业务收入为13,755.86万元。

2020年度上市公司审计客户家数53家，涉及的主要行业包括制造业，文化、体育和娱乐业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费5,991万元。本公司同行业上市公司审计客户家数3家。

2、投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施7次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。15名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人魏艳霞，2000年6月成为注册会计师，2000年8月开始从事上市公司审计，2013年10月开始在中天运执业，2018年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了4家上市公司审计报告，复核了0家上市公司审计报告。

签字注册会计师傅振索，2007年12月成为注册会计师，2007年4月开始从事上市公司审计，2013年10月开始在中天运执业，2018年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了1家上市公司审计报告，复核了0家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人张志良，1998年6月成为注册会计师，2008年11月开始从事上市公司审计，2013年10月开始在中天运执业，2020年1月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；签署了2家上市公司审计报告，复核了0家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

■

3、独立性

中天运及项目合伙人魏艳霞、签字注册会计师傅振索、项目质量控制复核人张志良不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司拟定2021年度公司审计费用为80万元，其中年报审计费用60万元，内控审计费用20万元，与上一年度审计费用相比无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司审计委员会认真审核了中天运的机构信息及项目成员信息，认为：中天运参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，具备专业胜任能力。中天运已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。综上，公司审计委员会同意向董事会提议续聘中天运为公司2021年度审计机构。

（二）独立董事意见

独立董事对该事项发表了事前认可意见：中天运已连续为公司提供审计服务多年，在担任公司审计机构期间，该所审计人员恪尽职守，严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了以前年度的审计工作。为保证公司审计工作的稳定性、连续性，同意将拟聘中天运为公司2021年度审计机构的相关议案提交董事会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见：经核查，我们认为公司本次聘任2021年度审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，中天运具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意聘任中天运为公司2021年度审计机构并提交公司股东大会审议。

（三）董事会意见

公司第三届董事会第二十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任中天运为公司2021年度审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2021-027

青岛汇金通电力设备股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，内容如下：

为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，拓宽融资渠道，缓解潜在资金压力，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币28.70亿元的综合授信额度（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）。融资方式包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、汇票、信用证、国际信用证、内保跨境融资、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款、金融衍生品等信用品种，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定，授信额度在授权期限内可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件，该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。上述授权自股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会止。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2021-029

青岛汇金通电力设备股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资标的：青岛强固标准件有限公司

● 增资金额：10,000万元

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对青岛强固标准件有限公司增资的议案》，同意对全资子公司青岛强固标准件有限公司（以下简称“青岛强固”）增资人民币10,000万元，增资完成后青岛强固注册资本将增加至人民币10,555万元。

本次增资事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、增资标的基本情况

名称：青岛强固标准件有限公司

住所：青岛胶州市铺集镇巩家庄村北、朱诸路北侧

法定代表人：董萍

注册资本：555万元整

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91370281572072720B

经营范围：电力铁塔标准件、紧固件、高强度紧固件、电力线路配件制造、销售，批发、零售：五金交电、标准件、电线电缆、橡胶制品、化工产品（不含化学危险品等限制或禁止经营的产品）、金属工具。

青岛强固最近一年的主要财务数据如下（经审计）：

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二、对公司的影响

公司本次使用自有资金对全资子公司青岛强固增资，是为了满足青岛强固的经营发展需要，有利于改善青岛强固的资产负债结构，增强资本实力，有利于促进公司业务的发展，符合公司发展战略，不存在损害中小投资者利益的情形。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2021-031

青岛汇金通电力设备股份有限公司

关于增加2021年度套期保值交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加2021年度套期保值交易额度的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年内开展最高保证金金额不超过人民币5,000万元的套期保值业务，上述额度在有效期间内循环使用。

一、套期保值业务的必要性

随着公司生产规模的进一步扩张，对钢材、锌锭等主要原材料的需求持续增加。为合理规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，有效地防范原材料价格变动带来的市场风险，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司决定开展套期保值业务并将交易额度由最高保证金金额不超过人民币2,000万元增加至5,000万元。

原套期保值额度预计情况如下：公司于2020年12月4日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年内开展最高保证金金额不超过人民币2,000万元的期货套期保值业务。公司按照程序进行审议并履行了信息披露，详见公司临时公告《汇金通关于开展期货套期保值业务的公告》（2020-077）。

二、套期保值业务概况

1、套期保值期货品种：与本公司生产相关的大宗商品原料，如热轧卷板、线材、螺纹钢、锌锭等。

2、投资额度：最高保证金金额不超过人民币5,000万元，有效期间内循环使用。

3、资金来源：自有资金

4、授权及期限：本事项自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司董事长及其授权人士在上述额度内行使该项决策权。

三、套期保值业务的风险分析

公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为可以充分在期货、期权市场和现货市场里实现价格主动管理，有效规避市场价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

1、市场风险：期货市场本身存在一定的系统风险，同时套期保值需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

2、流动性风险：套期保值策略的实施存在流动性风险，如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差，套期保值策略难以执行，将形成敞口暴露在市场风险之下。

3、操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

四、公司采取的风险管理策略

1、严格执行有关法律法规及公司《期货套期保值业务管理制度》相关规定，并在董事会审议通过的审批权限内办理公司期货套期保值业务。

2、遵循锁定原材料价格风险、套期保值原则，不做投机性、套利性期货交易操作。

3、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限。

4、合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行。与此同时，合理选择保值月份，避免市场流动性风险。

5、公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

6、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

五、开展套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期保值》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应核算和披露。

六、相关决策程序及意见

1、决策程序

2021年3月30日，第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于增加2021年度套期保值交易额度的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年内开展最高保证金金额不超过人民币5,000万元的期货套期保值业务，上述额度在有效期间内循环使用。公司套期保值业务使用自有资金进行操作，仅用于规避主要原材料价格波动等风险，不作为盈利工具使用。

2021年3月30日，第三届监事会第十七次会议审议通过《关于增加2021年度套期保值交易额度的议案》，监事会认为：公司根据实际业务需要开展期货套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程、制度的规定，有效地防范原材料价格变动带来的市场风险，降低原材料价格波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定适时开展期货套期保值业务。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已就套期保值业务的行为制定了《期货套期保值业务管理制度》，建立了健全的操作规定、审批权限与风险管理策略；公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，可以有效地防范原材料价格变动带来的市场风险，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，按照相关制度的规定适时开展套期保值业务。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：603577 证券简称： 汇金通 公告编号：2021-033

青岛汇金通电力设备股份有限公司

关于召开2020年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年4月7日下午14:00-15:00

● 会议召开地点：“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月31日披露了《公司2020年年度报告》及摘要，为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司将于2021年4月7日下午14：00一15:00 通过“上证e互动”平台召开2020年度业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩、财务状况、公司治理、及发展规划等事项与投资者进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2021年4月7日下午14:00-15:00

2、会议召开方式：网络互动

3、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目

三、参加人员

参加本次说明会的人员包括：董事长、总经理、财务总监及董事会秘书。

四、投资者参加方式

1、为了更好地安排本次活动，公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2021年4月7日前通过本公告后附的电话或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

2、投资者可于2021年4月7日下午14:00-15:00登录上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目，在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

1、联系部门：公司证券部

2、联系电话：0532-58081688

3、联系邮箱：ipo@hjttower.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证e互动之e访谈”网络平台（http://sns.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2021年3月31日