四川成渝高速公路股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2021-012

债券代码：136493 债券简称：16成渝01

四川成渝高速公路股份有限公司

关于召开2020年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间：2021年4月8日（星期四）16：00-17:00

● 会议召开方式：网络互动

● 会议召开地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

一、业绩说明会类型

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及公司网站（https://cygs.com/）披露了2020年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司拟召开2020年度网上业绩说明会，就公司的经营业绩、发展战略、现金分红等情况与投资者进行沟通。

二、业绩说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2021年4月8日（星期四）16：00-17:00

会议召开方式：网络互动

会议召开地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

三、公司参加人员

公司董事长甘勇义先生、副董事长兼总经理李文虎先生、董事会秘书张永年先生、财务总监郭人荣先生及公司其他管理人员。

四、投资者参与方式

投资者可于2021年4月8日（星期四）16:00-17:00通过互联网登录上证路演中心网址（http://roadshow.sseinfo.com/）在线参加本次业绩说明会。

欢迎广大投资者于2021年4月7日17:30前通过电话、电子邮件等方式向本公司提问，本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

公司董事会办公室

联系人：李宣

电话：028-85527155

电子邮箱：cygszh@163.com

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

二○二一年三月三十一日

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2021-013

债券代码：136493 债券简称：16成渝01

四川成渝高速公路股份有限公司

关于职工监事辞职

暨选举产生职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于今日接到公司职工监事胡耀升先生的书面辞任函，胡耀升先生因工作变动，申请辞去公司职工监事职务。

胡耀升先生确认其与公司监事会之间并无意见分歧，亦无任何与其辞任之事宜需提请公司股东注意。公司监事会谨此向胡耀升先生于任职期间对本公司所作之贡献致以衷心感谢！

胡耀升先生的辞任导致本公司监事会职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为了维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2021年3月31日召开职工代表大会，选举卢晓燕女士（简历附后）为本公司第七届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

附件：卢晓燕女士简历

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司监事会

二○二一年三月三十一日

附件：

卢晓燕女士简历

卢晓燕女士，48岁，毕业于重庆交通学院（现重庆交通大学）道路工程系公路与城市道路工程专业，获工学学士学位。曾在四川省成渝高速公路管理处、本公司龙泉机械化养护处、本公司投资部工作，历任本公司投资部副部长、本公司投资发展部部长、本公司投资发展部（研究中心）部长、四川中路能源有限公司董事、成都蜀海投资管理有限公司监事。