西安陕鼓动力股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2021-021
西安陕鼓动力股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于2021年3月30日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2021年3月26日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议并通过了《关于陕西秦风气体股份有限公司向渭南陕鼓气体有限公司银行借款提供担保的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于陕西秦风气体股份有限公司向渭南陕鼓气体有限公司银行借款提供担保的公告》（临2021-022）
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
二、审议并通过了《关于公司向扬州秦风气体有限公司银行借款提供担保的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于向扬州秦风气体有限公司银行借款提供担保的公告》（临2021-023）
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
三、审议并通过了《关于公司向石家庄陕鼓气体有限公司银行借款提供担保的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于向石家庄陕鼓气体有限公司银行借款提供担保的公告》（临2021-024）
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
四、审议并通过了《关于公司向陕西秦风气体股份有限公司提供委托贷款的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于向陕西秦风气体股份有限公司提供委托贷款的公告》（临2021-025）
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
五、审议并通过了《关于公司向EKOL公司提供担保预计的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于向EKOL公司提供担保预计的公告》（临2021-026）
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二○二一年三月三十一日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2021-022
西安陕鼓动力股份有限公司
关于陕西秦风气体股份有限公司向
渭南陕鼓气体有限公司银行借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：西安陕鼓动力股份有限公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司全资子公司渭南陕鼓气体有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额不超过5000万元；本次担保前已实际为其提供的担保金额为人民币0元。
●本次担保存在反担保
●对外担保逾期的累计数量：截止公告日，无逾期对外担保。
为满足气体项目公司经营发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）的全资子公司渭南陕鼓气体有限公司（以下简称“渭南气体”）拟向民生银行申请总额不超过5000万元的借款，用于日常经营周转及归还借款。该笔借款由秦风气体提供连带责任担保，渭南气体向秦风气体提供反担保。
一、借款事项相关内容
渭南气体拟向民生银行申请总额不超过5000万元的借款，利率不超过4.35%，期限不超过3年。
二、被担保人基本情况
1、名称：渭南陕鼓气体有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册资本：5000万元人民币
4、住所：陕西省渭南市华州区陕化工业园区
5、法定代表人：李文龙
6、经营范围：各种工业气体的生产、研发和销售；气体应用技术的开发、咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、渭南气体最近一年（经审计）和最近一期（未经审计）的财务状况如下：
单位：万元
■
注：2020年9月30日和2020年1-9月数据未经审计。
三、担保事项具体情况
1、担保方：陕西秦风气体股份有限公司
2、担保金额：不超过5000万元
3、担保方式：连带责任担保
4、担保期限：3年
5、反担保：渭南气体提供反担保
6、反担保期限：3年
四、风险分析及应对措施
1、风险分析
借款风险：本次借款主要用于渭南气体日常经营，还款来源为营业收入，主要风险为渭南气体的流动性风险，即渭南气体经营结余不足以按期偿还借款本息的风险。
担保风险：本次借款由秦风气体提供担保，存在渭南气体未能及时偿还金融机构借款的可能，秦风气体存在对此承担连带责任的风险。
2、应对措施
针对上述借款风险，主要采取以下防范措施：
（1）持续强化气体公司安全高效管理，保障渭南气体安全稳定运营。
（2）与渭南气体客户持续稳定合作，保障渭南气体回款顺利。
五、独立董事意见
公司控股子公司秦风气体的全资子公司渭南气体拟向民生银行申请总额不超过5000万元的借款，秦风气体为该笔借款提供连带责任担保，渭南气体向秦风气体提供反担保，符合气体项目公司的经营发展需要。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意《关于陕西秦风气体股份有限公司向渭南陕鼓气体有限公司银行借款提供担保的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币776,000,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.04%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币482,000,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.86%，逾期担保累计数量为0元。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二○二一年三月三十一日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2021-023
西安陕鼓动力股份有限公司
关于向扬州秦风气体有限公司银行借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：西安陕鼓动力股份有限公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司全资子公司扬州秦风气体有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额不超过6500万元；本次担保前已实际为其提供的担保金额为人民币8500万元。
●本次担保存在反担保
●对外担保逾期的累计数量：截止公告日，无逾期对外担保。
为满足气体项目公司经营发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过6500万元银行授信额度，通过资产池、转授权等方式切分给控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）的全资子公司扬州秦风气体有限公司（以下简称“扬州气体”）。扬州气体拟使用上述授信额度，向银行申请总额不超过6500万元的借款，用于日常经营周转。该笔借款由公司提供连带责任担保，扬州气体向公司提供反担保。
一、借款事项相关内容
扬州气体拟向银行申请总额不超过6500万元的借款，利率不超过4.35%，期限不超过1年。
二、被担保人基本情况
1、名称：扬州秦风气体有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册资本：5500万元整
4、住所：扬州市广陵区李典镇秀清村环洲大道西侧
5、法定代表人：朱远远
6、经营范围：工业气体应用技术的研发及提供相关咨询。危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、扬州气体最近一年（经审计）和最近一期（未经审计）的财务状况如下：
单位：万元
■
注：2020年9月30日和2020年1-9月数据未经审计。
三、担保事项具体情况
1、担保方：西安陕鼓动力股份有限公司
2、担保金额：不超过6500万元
3、担保方式：连带责任担保
4、担保期限：1年
5、反担保：扬州气体提供反担保
6、反担保期限：1年
四、风险分析及应对措施
1、风险分析
借款风险：本次借款主要用于扬州气体日常经营，还款来源为扬州气体营业收入，主要风险为扬州气体的流动性风险，即扬州气体经营结余不足以按期偿还借款本息的风险。
担保风险：本次借款由公司提供担保，存在扬州气体未能及时偿还金融机构借款的可能，公司存在对此承担连带责任的风险。
2、应对措施
针对上述借款风险，主要采取以下防范措施：
（1）持续强化扬州气体安全高效管理，保障扬州气体安全稳定运营。
（2）与扬州气体客户持续稳定合作，保障扬州气体回款顺利。
五、独立董事意见
公司控股子公司秦风气体的全资子公司扬州气体拟使用公司切分的不超过6500万元银行授信额度，向银行申请总额不超过6500万元的借款，公司为该笔借款提供连带责任担保，扬州气体向公司提供反担保，该事项符合气体项目公司的经营发展需要，不会对公司的正常经营造成不利的影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意《关于公司向扬州秦风气体有限公司银行借款提供担保的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币776,000,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.04%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币482,000,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.86%，逾期担保累计数量为0元。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二○二一年三月三十一日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2021-024
西安陕鼓动力股份有限公司
关于向石家庄陕鼓气体有限公司银行借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：西安陕鼓动力股份有限公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司全资子公司石家庄陕鼓气体有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额不超过6000万元；本次担保前已实际为其提供的担保金额为人民币0元。
●本次担保存在反担保
●对外担保逾期的累计数量：截止公告日，无逾期对外担保。
为满足气体项目公司经营发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过6000万元银行授信额度，通过资产池、转授权等方式切分给控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）的全资子公司石家庄陕鼓气体有限公司（以下简称“石家庄气体”）。石家庄气体拟使用上述授信额度，向银行申请总额不超过6000万元的借款，用于日常经营周转。该笔借款由公司提供连带责任担保，石家庄气体向公司提供反担保。
一、借款事项相关内容
石家庄气体拟向银行申请总额不超过6000万元的借款，利率不超过4.35%，期限不超过1年。
二、被担保人基本情况
1、名称：石家庄陕鼓气体有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、注册资本：5000万元人民币
4、住所：石家庄循环化工园区化工中路99号
5、法定代表人：付庭强
6、经营范围：氧气、液氧、氮气、液氮、液氩的生产与销售（有效期至2022年5月10日）；工业气体应用技术服务。（法律法规规定需办理前置许可的项目，未经批准不得经营）
7、石家庄气体最近一年（经审计）和最近一期（未经审计）的财务状况如下：
单位：万元
■
注：2020年9月30日和2020年1-9月数据未经审计。
三、担保事项具体情况
1、担保方：西安陕鼓动力股份有限公司
2、担保金额：不超过6000万元
3、担保方式：连带责任担保
4、担保期限：1年
5、反担保：石家庄气体提供反担保
6、反担保期限：1年
四、风险分析及应对措施
1、风险分析
借款风险：本次借款主要用于石家庄气体日常经营，还款来源为石家庄气体营业收入，主要风险为石家庄气体的流动性风险，即石家庄气体经营结余不足以按期偿还借款本息的风险。
担保风险：本次借款由公司提供担保，存在石家庄气体未能及时偿还金融机构借款的可能，公司存在对此承担连带责任的风险。
2、应对措施
针对上述借款风险，主要采取以下防范措施：
（1）持续强化气体公司安全高效管理，保障石家庄气体安全稳定运营。
（2）与石家庄气体客户持续稳定合作，保障石家庄气体回款顺利。
五、独立董事意见
公司控股子公司秦风气体的全资子公司石家庄气体拟使用公司切分的不超过6000万元银行授信额度，向银行申请总额不超过6000万元的借款，公司为该笔借款提供连带责任担保，石家庄气体向公司提供反担保，该事项符合气体项目公司的经营发展需要，不会对公司的正常经营造成不利的影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意《关于公司向石家庄陕鼓气体有限公司银行借款提供担保的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币776,000,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.04%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币482,000,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.86%，逾期担保累计数量为0元。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二○二一年三月三十一日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2021-025
西安陕鼓动力股份有限公司
关于向陕西秦风气体股份有限公司
提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：西安陕鼓动力股份有限公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司
●委托贷款金额：12000万元
●委托贷款期限：不超过5年
●委托贷款利率：不超过4.99%
为满足气体业务经营发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）发放委托贷款12000万元，期限不超过5年。具体如下：
一、委托贷款基本信息
1、借款人：陕西秦风气体股份有限公司
2、委托贷款金额：12000万元
3、委托贷款用途：用于日常经营周转
4、委托贷款利率：不超过4.99%
5、委托贷款期限：不超过5年
6、还本付息方式：按季付息，到期还本
7、担保方式：秦风气体提供保证担保（担保方信息详见本公告“二、委托贷款协议主体基本情况”）
二、委托贷款协议主体基本情况
1、名称：陕西秦风气体股份有限公司
2、类型：股份有限公司（非上市）
3、注册资本：伍亿元人民币
4、住所：西安市高新区沣惠南路 8号综合楼7层
5、法定代表人：刘金平
6、经营范围：工业气体项目的开发与建设；工业气体设备的研发、成套、采购及销售；气体应用技术的开发、销售及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、秦风气体最近一年（经审计）和最近一期（未经审计）的财务状况如下：
单位：万元
■
注：2020年9月30日和2020年1-9月数据未经审计。
三、委托贷款对公司的影响
1、本次委托贷款目的在于提升公司整体资金运营效率，同时满足秦风气体资金需求；
2、本次委托贷款的资金属于公司自有资金，不会影响公司正常生产经营。
四、风险及防范措施
该笔委托贷款风险主要为秦风气体的流动性风险，即秦风气体自有资金不足，到期无法按约偿还贷款本息。针对该风险，主要采取以下风险防范措施：
1、加强秦风气体子公司应收账款管理
加强秦风气体各子公司应收账款回收，与客户保持持续稳定合作，确保回款顺利。
2、扩大秦风气体业务规模
持续发力，开拓市场，扩大秦风气体业务规模，实现秦风气体营业收入不断增长。
五、在本次委托贷款业务发生前，公司对外委托贷款（合并）余额为 0万元。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十一日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2021-026
西安陕鼓动力股份有限公司
关于向EKOL公司提供担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：西安陕鼓动力股份有限公司控股子公司EKOL,spol.sr.o.
●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次预计担保总额不超过2.472亿元人民币；本次担保前已实际为其提供的担保金额为人民币0元。
●本次担保存在反担保
●对外担保逾期的累计数量：截止公告日，无逾期对外担保。
为推进西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司EKOL,spol.sr.o.（以下简称“EKOL公司”）的业务发展，公司拟向EKOL公司提供的担保总额不超过2.472亿元人民币，用于EKOL公司经营用资及项目执行，具体如下：
一、相关协议的主要内容
公司拟向EKOL公司提供总额不超过2.472亿元人民币的担保，其中通过融资性保函提供的担保总额不超过0.652亿元人民币，通过跨境担保函提供的担保总额不超过1.82亿元人民币，EKOL公司为上述事项向公司提供反担保。公司将根据EKOL公司需求分次提供担保，每笔担保期限不超过2年。实际业务发生时，担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，具体担保事项以正式签署的担保文件为准。
二、被担保人基本情况
1、EKOL,spol.sr.o.基本情况
被担保人：EKOL,spol.sr.o.
注册地点：Krenova 211/65, Trnita, 602 00 brno
注册资本：500万捷克克朗
成立日期：1991年7月31日
经营范围：电力工程设备的制造与供应等。
2、主要财务数据
EKOL公司最近一年（经审计）、最近一期（未经审计）的财务状况：
单位：万元
■
注：2020年9月30日和2020年1-9月数据未经审计。
3、股权结构
EKOL公司为公司三级控股75%的子公司，其中：一级子公司为陕鼓动力（香港）有限公司，二级子公司为陕鼓动力（卢森堡）有限公司。
三、公司提供担保事项的主要内容
公司为EKOL公司就此融资性保函及跨境担保函项下的全部债务本金、利息、复利及罚息等，向EKOL公司授信银行提供连带责任保证担保，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人签署相关法律文件。
四、独立董事意见
为推进控股子公司EKOL公司的业务发展，公司拟向EKOL公司提供的担保总额不超过2.472亿元人民币，EKOL公司向公司提供反担保。公司将根据EKOL公司需求分次提供担保，每笔担保期限不超过2年。EKOL公司为公司三级控股75%的子公司，具备偿债能力，担保风险可控。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意《关于公司向EKOL公司提供担保预计的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民776,000,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.04%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币482,000,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.86%，逾期担保累计数量为0元。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二○二一年三月三十一日
