长航凤凰股份有限公司第八届
董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2021-028

长航凤凰股份有限公司第八届

董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日以微信和邮件方式发出召开第八届董事会第二十九次会议的通知，并于2021年3月30日在公司总部10楼会议室以现场方式召开。本次会议由张军董事长主持召开，会议应到董事7名，实到董事6名。独立董事李秉祥因工作原因委托独立董事郭建恒代为出席并投票，本次会议有效票7票。公司监事和高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。

二、会议审议情况

经参会董事认真审议后，依照有关规定作出以下决议：

1、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

因董事变动，董事会对专门委员会成员进行以下调整：

（1）战略决策委员会

主任委员：张军；成员：王涛、郭建恒

（2）审计委员会

主任委员：李秉祥， 成员：周清杰 张军

（3）提名委员会

主任委员：周清杰，成员：李秉祥、李杨

以上人员任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

2、审议通过了《关于购置壹艘5万吨级海轮的议案》

公司拟购置壹艘5万吨级海轮，董事会同意并授权公司管理层按照公告所述的船舶基本要求、定价原则签订合同，该资产购买事项尚处在筹划阶段，具体详见同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购置壹艘5万吨级海轮的公告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

3、审议通过了《关于制定《长航凤凰内部审计管理办法》等制度的议案》

公司董事会审议通过了《长航凤凰股份有限公司内部审计管理办法》、《长航凤凰股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》、《长航凤凰股份有限公司募集资金管理办法》。制度的具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2021年3月31日

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2021-029

长航凤凰股份有限公司

关于购置壹艘5万吨级海轮的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

1、为弥补运力缺口，稳定市场既有份额，增强企业发展后劲，公司拟以市场价格购置壹艘5万吨级海轮。

2、本次资产购置事项已经公司2021年3月30日第八届董事会第二十九次会议审议通过，交易金额拟控制在董事会权限范围内，如超出董事会审批范围，需要提交本公司股东大会审议的，公司将另行履行审批程序。

3、为利于商务谈判的顺利进行和尽快成交，董事会同意并授权公司管理层按照本公告所述的船舶基本要求、定价原则签订合同。

4、本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

（一）交易标的：壹艘5万吨级海轮

（二）拟购置船舶基本情况

船名:待定

船龄：15年以内

船舶类型：5万吨级海轮

（三）购置海轮的操作路径

1、项目总投资

定价原则：以即时市场行情为基础双方协商确定，或参与网络竞拍或法拍。

购置金额：控制在董事会决策权限内，如超出董事会审批范围，需要提交本公司股东大会审议的，公司将另行履行审批程序。

2、资金筹措

自有资金+融资资金

三、协议和相关安排

目前本公司尚未与潜在交易方签定相关协议。

四、购置资产的目的和对公司的影响

拟购置的5万吨级海轮，主要投入煤炭为主、铁矿石运输为辅的沿海运输航线，能弥补公司运力缺口，稳定市场既有份额，增强企业发展后劲。

五、本次交易风险

本次资产购置事项尚处在筹划阶段，能否购置成功具有一定的不确定性。后续公司将根据进展情况及时进行披露。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第二十九次会议决议

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2021年3月31日