长航凤凰股份有限公司第八届
董事会第二十九次会议决议公告
证券代码:000520 证券简称:长航凤凰 公告编号:2021-028
长航凤凰股份有限公司第八届
董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
长航凤凰股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月25日以微信和邮件方式发出召开第八届董事会第二十九次会议的通知,并于2021年3月30日在公司总部10楼会议室以现场方式召开。本次会议由张军董事长主持召开,会议应到董事7名,实到董事6名。独立董事李秉祥因工作原因委托独立董事郭建恒代为出席并投票,本次会议有效票7票。公司监事和高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议的召集和召开程序合法有效。
二、会议审议情况
经参会董事认真审议后,依照有关规定作出以下决议:
1、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
因董事变动,董事会对专门委员会成员进行以下调整:
(1)战略决策委员会
主任委员:张军;成员:王涛、郭建恒
(2)审计委员会
主任委员:李秉祥, 成员:周清杰 张军
(3)提名委员会
主任委员:周清杰,成员:李秉祥、李杨
以上人员任期至本届董事会届满之日止。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
2、审议通过了《关于购置壹艘5万吨级海轮的议案》
公司拟购置壹艘5万吨级海轮,董事会同意并授权公司管理层按照公告所述的船舶基本要求、定价原则签订合同,该资产购买事项尚处在筹划阶段,具体详见同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于购置壹艘5万吨级海轮的公告》。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
3、审议通过了《关于制定《长航凤凰内部审计管理办法》等制度的议案》
公司董事会审议通过了《长航凤凰股份有限公司内部审计管理办法》、《长航凤凰股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》、《长航凤凰股份有限公司募集资金管理办法》。制度的具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2021年3月31日
证券代码:000520 证券简称:长航凤凰 编号:2021-029
长航凤凰股份有限公司
关于购置壹艘5万吨级海轮的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
1、为弥补运力缺口,稳定市场既有份额,增强企业发展后劲,公司拟以市场价格购置壹艘5万吨级海轮。
2、本次资产购置事项已经公司2021年3月30日第八届董事会第二十九次会议审议通过,交易金额拟控制在董事会权限范围内,如超出董事会审批范围,需要提交本公司股东大会审议的,公司将另行履行审批程序。
3、为利于商务谈判的顺利进行和尽快成交,董事会同意并授权公司管理层按照本公告所述的船舶基本要求、定价原则签订合同。
4、本次交易不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
(一)交易标的:壹艘5万吨级海轮
(二)拟购置船舶基本情况
船名:待定
船龄:15年以内
船舶类型:5万吨级海轮
(三)购置海轮的操作路径
1、项目总投资
定价原则:以即时市场行情为基础双方协商确定,或参与网络竞拍或法拍。
购置金额:控制在董事会决策权限内,如超出董事会审批范围,需要提交本公司股东大会审议的,公司将另行履行审批程序。
2、资金筹措
自有资金+融资资金
三、协议和相关安排
目前本公司尚未与潜在交易方签定相关协议。
四、购置资产的目的和对公司的影响
拟购置的5万吨级海轮,主要投入煤炭为主、铁矿石运输为辅的沿海运输航线,能弥补公司运力缺口,稳定市场既有份额,增强企业发展后劲。
五、本次交易风险
本次资产购置事项尚处在筹划阶段,能否购置成功具有一定的不确定性。后续公司将根据进展情况及时进行披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十九次会议决议
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2021年3月31日