国旅联合股份有限公司
2021年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600358 证券简称：*ST联合 公告编号：2021-临27
国旅联合股份有限公司
2021年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年3月31日
(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区学府大1号34栋5楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事丁伟杰先生因工作原因请假；
3、公司董事会秘书赵扬先生出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨对外担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
关联股东江西省旅游集团股份有限公司对本议案回避表决。
(二)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：魏曦律师、陈蕴律师
2、律师见证结论意见：
国旅联合本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
国旅联合股份有限公司
2021年4月1日
证券代码：600358 证券简称：*ST联合 公告编号：2021-临028
国旅联合股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 案件所处的诉讼阶段：二审阶段
● 上市公司所处的当事人地位：被上诉人（原审原告）
● 诉讼请求的涉案金额：55,227,962元
● 是否会对上市公司利润的影响：目前尚无法判断本次公告的诉讼对上市公司利润的影响。
2021年3月31日，国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）收到江西省南昌市中级人民法院（以下简称“南昌中院”）送达的关于粉丝科技2018年业绩补偿事宜诉讼的《民事上诉状》。根据南昌中院送达的文件，现将诉讼的有关情况公告如下。
一、诉讼的基本情况
上诉人（原审被告）：北京润雅捷信息咨询中心（有限合伙）、粉丝投资控股（北京）有限公司、汪迎、北京嘉文宝贝文化传媒有限公司、北京粉丝科技有限公司、吕军
被上诉人（原审原告）：国旅联合股份有限公司
原审被告：北京汉博赢创商业管理有限公司
2020年10月12日，公司作为原告对被告向南昌中院递交了《民事起诉状》（详见公司于2020年10月13日披露的公告编号为2020-临047《国旅联合涉及诉讼公告》）。
南昌中院立案后，开庭进行了审理。2021年3月4日，国旅联合收到南昌中院送达的《民事判决书》[（2020）赣01民初727号]，主要判决粉丝投资控股（北京）有限公司、北京润雅捷信息咨询中心(有限合伙)、北京嘉文宝贝文化传媒有限公司、汪迎对应回购公司所持粉丝科技的股权。（详见公司于2021年3月5日披露的公告编号为2021-临008《国旅联合涉及诉讼一审判决结果的公告》）。
被告北京润雅捷信息咨询中心（有限合伙）、粉丝投资控股（北京）有限公司、汪迎、北京嘉文宝贝文化传媒有限公司、北京粉丝科技有限公司、吕军因不服南昌中院作出的（2020）赣01民初727号民事判决，向江西省高级人民法院提起上诉。
二、上诉请求：
1、请求法院依法撤销江西省南昌市中级人民法院作出的(2020)01民初727号民事判决书；
2、请求法院依法发回重审或改判驳回被诉人(原审原告）国旅联合全部讼请求；
3、本案一审、二审案件受理费由被上诉人(原审原告)国旅联合负担。
三、本次诉讼对公司利润的影响
本案处于二审诉讼阶段，目前尚无法判断本次公告的诉讼对上市公司利润的影响。
公司将及时公告有关事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
2021年4月1日
