上海第一医药股份有限公司
公司代码：600833 公司简称：第一医药
2020年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润68,540,922.04元，母公司实现净利润45,017,599.23元，年末母公司累计可供分配的利润余额为228,279,363.22元。
公司董事会提议：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税），截至2020年12 月31 日，公司总股本223,086,347股，以此计算合计拟派发现金红利21,193,202.97元，占当年实现归属于上市公司股东的净利润的30.92%，剩余未分配利润结转下一年度。
本年度公司不进行公积金转增股本。
本利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）主要业务及经营模式
1.主要业务
公司主要从事药品的零售和批发业务，报告期内，公司主营业务未发生变化。
2.经营模式
药品零售和批发属于医药流通范畴。医药流通是指连接上游医药生产企业和下游经销商以及终端客户，通过流通过程中的交易差价和提供增值服务获取利润的一项经营活动。
(1)零售业务
公司的零售业务模式主要是从上游供应商采购药品、食品、医疗器械及健康便利品等商品，随后向终端消费者进行零售。
（2）批发业务
公司的批发业务模式主要是从上游供应商采购药品等商品，随后销售给终端医疗机构或其他医药流通企业。
（二）主要的业绩驱动因素
1.健康需求不断增长
随着我国人均可支配收入持续增长和人民生活水平不断提高、健康保健观念和意识增强、人口老龄化加速和千禧一代成长，全社会的大健康需求不断提升和细分。国家统计局数据显示，2019年末，我国60周岁及以上人口达到25388万人，占总人口的18.1%，其中65周岁及以上人口17603万人，占总人口的12.6%。《2020 国民健康洞察报告》显示，从“70前”到“00后”的各年龄段群体都对自身健康有着很高的期望，平均达到8.8分（满分10分），但对自身健康现状和所作努力不满意，平均仅为6.2分和5.9分。同时，国民健康观念已全面升级，需求则愈发细分，健康不仅意味着不生病，还要拥有更高质量的生存状态，包括心理健康、吃得好、睡得香、皮肤身材头发都要好。
报告期内，公司密切关注人口结构变化和健康消费升级趋势，着力拓展新店型，增加在商业中心的布点，积极满足不同人群的健康需求，药品和其他健康产品销售持续扩大。
2.政策支持行业发展
“十三五”期间，在“健康中国战略” 提出和实施的大背景下，以三医联动、医药分开、分级诊疗为核心的医疗卫生体制改革进一步深化，医保控费和处方外流持续加码，公立医院药占比从2010 年的41.8%降至2019 年的28.3%。在2021年3月11日十三届全国人大四次会议表决通过的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中，“全面推进健康中国建设”独立成章，纲要提出“把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持预防为主的方针，深入实施健康中国行动，完善国民健康促进政策，织牢国家公共卫生防护网，为人民提供全方位全生命期健康服务。”随着处方流转、慢病长处方开具、药店分类分级管理、医保定点资质审批放开、DRG支付试点、一些地区的零售药房获准参与当地药品集采、大病医保与特药定点等政策逐步落到实处，部分药品销售渠道逐步从医院内药房转向医院外零售药房，构成对零售药房的长期利好。零售药房通过在医院周边布点、建设DTP药房和开展慢病管理服务等方式，承接外流处方并为患者提供药事和健康服务。此外，资本市场注册制改革也为各地大型连锁药店上市融资和进一步发展提供了更多机遇和空间。
报告期内，公司重视政策机遇，加大专业培训力度，着力提升药事服务专业能力，积极为终端消费者提供配药、送药、用药指导、用药提醒、健康顾问、中医养生以及线上线下的其他延伸健康服务，推动业务不断规范和持续增长。
3.发展空间持续拓展
近年来，医药流通行业创新不断，产业链上下游加快渗透、融合，专业服务水平持续升级。在各级政府鼓励之下，“互联网+医药”“互联网+医疗”“互联网+健康服务”迅速发展，互联网医院加速建设和审批，医保支付向线上延伸，无人售药、人工智能问诊、远程诊断、电子处方信息共享等各类新技术应用不断催生新业态新模式，持续拓展着医药流通行业的发展空间。2020年突发的新冠疫情不但推动了互联网、人工智能、大数据等新技术在医疗、医药、健康服务等领域的应用，也大大提升了医疗机构、医生、患者、消费者对于线上问诊、购药和获取健康服务接受度，加快了相关消费习惯的培育，“互联网+”在技术上已经可以贯通诊疗、保健、预防等场景和链路，使全生命周期健康管理逐渐成为现实。
报告期内，公司在改善传统经营模式的同时，着力加强线上业务运营和技术中台建设，推进与主流医药电商平台、互联网医院合作，并自建“药到家”业务平台，构建适应政策、技术和市场化变化与新趋势的现代电商通道，进一步提升健康消费体验，引导线上线下联动，拓展全渠道经营空间。
（三）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
1.行业发展阶段
国家药监局网站发布的《2019年度药品监管统计年报》显示，截至2019年底 ，全国共有《药品经营许可证》持证企业54.4万家，其中批发企业1.4万家；零售连锁企业6701家，比2018 年增加了约1000家，较2013 年的3570家接近翻倍。2019 年我国零售药店总数达到52.4万家，较2013年的43.2万家增长近10万家。其中，零售连锁企业门店 29.0万家，连锁率从2013年的36.6%提高至55.3%。同期，单体药店总数从2013年的27.4万家下降到2019年的23.4万家。上海市药监局网站信息显示，截至2020年末，上海共有152家药品批发企业，近3970家零售药店，连锁率高达92%。根据米内网的数据，我国三大药品销售终端（公立医院、零售药店和公立基层医疗机构）中，零售药店的市场占比逐年提高，由2017年的22.6%升至2020年上半年的26.6%。
报告期内，行业依然面临医保控费、集采降价、线上渠道竞争、线下客流下降等多重不利因素，行业增速不断下滑，预计这一趋势在未来几年仍将持续。但长期来看，随着国内经济增长和结构调整，人们生活水平不断提高，大健康理念持续增强，全社会医药健康服务需求将不断增长，特别是人口老龄化程度日益加深，健康消费者对专业化、便利化的重视程度提升，药品流通行业规模有望将进一步扩大，服务能力将进一步提升。从业企业正积极从传统的围绕商品开展经营，向围绕客户需求提供专业化、个性化、多模式、便利化的服务进行延伸，从单纯的商品供应者向综合性的健康服务商转型。
2.行业的周期性特点
通常情况下，医药流通行业由于涉及医院用药配送和社会消费者用药的供给,除部分药品、非药品具有一定的季节性或地域性用量变化，整个行业受宏观经济环境影响相对较小,与其他季节性经营特征明显的行业相比，行业经济周期性不明显。
报告期内，受突发的新冠疫情影响，2020年上半年口罩、防护服、消毒杀菌及相关药品等民用防疫物资需求激增，公司相关销售实现大幅增长。随着我国取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果，民用防疫物资需求逐渐下降，相关品类销量回落至正常水平；而上游供应充足和线上线下销售渠道众多，也致使部分防疫物资价格明显走低。
3.公司所处的行业地位
公司是上海地区医药流通企业中的老字号，具有一定的品牌影响力。公司法定经营资质完备，经营范围涵盖中西药品、营养保健品、医疗器械、中药饮片等，服务领域除安全用药、合理用药、慢病用药等咨询指导外，还涉足中医诊疗、中药养身、健康自助检测、云医院等医药相结合项目。除此之外，公司座落在上海南京东路步行街上的第一医药商店，在业界和市场中具有广泛的知名度。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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注：一季度收入数据相对较高，以及经营性现金流为负，主要受突发的新冠疫情影响，口罩、防护服、消毒杀菌及相关药品等民用防疫物资相关品类销售激增。随着我国取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果，民用防疫物资需求下降，同时上游生产企业和线上线下销售终端供给充足，下半年相关品类量额快速回落至正常水平。敬请广大投资者合理看待公司2020年度业绩。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入158,690.37万元，同比增长27.65%，其中主营业务收入153,311.69万元，同比增长29.51%。实现利润总额9,065.51万元，同比增幅32.09%；实现归属于上市公司股东的净利润6,854.09万元，同比增长29.10%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,508.43万元，同比增长20.32%。
1.医药批发业务
报告期内，医药批发业务实现营业收入67,907.51万元，同比增长49.25%。
面对两票制、零加成、药占比、带量采购及辅助用药控制等政策对中小批发企业持续的不利影响，公司积极拓展客户渠道，充分挖掘上下游客户资源，不断深化合作、丰富产品线以获得新份额，推进购进与销售联动；同时以强化基础管理和业务管控为重点，多措并举抓目标落实。通过强化配送服务质量和新品种对接，公司医疗机构纯销业务规模保持稳定；通过围绕上半年激增的民用防疫物资需求，积极开展口罩、防护服等物资调拨、零售终端和电商平台配送、批零一体等业务，实现了分销业务的大幅增长。
2.医药零售业务
报告期内，医药零售业务实现营业收入85,404.19万元，同比增长17.18%。
报告期内，公司通过科学全面的目标市场分析、商圈分析和标准化门店筹建，实现了门店的快速复制，新开门店14家，门店总数达到110家。同时，优化了门店选址、门店装修、商品陈列、店员培训、新店评估、门店运营、销售管理、市场分析、绩效督导等相关流程。除新店拓展外，公司还对5家老店进行了全方位改造，并围绕原有核心品类药品进行了多元化扩充，增加了与大健康相关的营养健康和美妆个护等品类，并为消费者提供防病、康复、保健、养生等相关咨询服务。
公司始终坚持与供应商合作互利共赢的经营理念，恪守诚信经营的基本原则，与供应商建立长期稳定的合作关系，保障公司数万种商品的稳定供应，使得公司在总代理、区域代理、价格优惠、服务条款等方面获得有力的供应条件，为公司在建立稳定、完善的商品供应体系奠定基础。
公司线上业务保持快速增长，以B2C、O2O平台为基础进行经营模式的创新，实现主流医药电商平台和自有私域平台全渠道覆盖，通过售前专业咨询、浏览下单、物流通知、售后服务等开展电商业务和提供专业的药事和慢病管理服务，为消费者提供优质的线上消费体验。公司结合实体门店在服务体验和用药指导、线上平台在信息数据、服务半径的不同优势，进一步推进线上线下业务的融合，提升公司综合竞争力。报告期内，公司线上业务实现营业收入9106万元，零售业务占比达11%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
详见第十一节财务报告中第四条财务报表的编制基础的第44项“重要会计政策和会计估计的变更”。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。
本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
董事长：徐子瑛
上海第一医药股份有限公司
董事会批准报送日期：2021年4月1日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2021-004
上海第一医药股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2021年3月20日以邮件方式通知，于2021年3月30日在上海市徐汇区小木桥路681号20楼会议室三举行。本次会议由董事长徐子瑛召集并主持。本次会议应参加表决董事9名，委托0名，实际参加表决董事9名，公司3名监事列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项：
一、审议通过了公司《2020年年度报告正文及摘要》
公司《2020年年度报告正文及摘要》的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了公司《2020年度董事会工作报告》
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了公司《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了公司《2020年度利润分配预案》
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》（编号：临 2021-006）。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了公司《2020年度内部控制评价报告的议案》
公司《2020年度内部控制评价报告》的全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
六、审议通过了公司《关于聘任张海波先生为公司副总经理的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（编号：临 2021-008）。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
七、备查附件
（一）公司第九届董事会第二十次会议决议
（二）上海第一医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十次会议审议事项的独立意见
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2021年4 月1日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2021-005
上海第一医药股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司第九届监事会第十四次会议于2021年3月20日以邮件方式通知，于2021年3月30日在上海市徐汇区小木桥路681号20楼会议室三举行。本次会议由监事长李峰召集并主持，本次会议应参加表决监事3名，委托0名，实际参加表决监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项：
一、审议通过了《2020年年度报告正文及摘要》
公司《2020年年度报告正文及摘要》的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《2020年度监事会工作报告》
公司《2020年度监事会工作报告》的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2020年度内部控制评价报告的议案》
公司《2020年度内部控制评价报告》的全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名
四、备查文件
公司第九届监事会第十四次会议决议
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
监 事 会
2021年4月1日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2021-006
上海第一医药股份有限公司
2020年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.095元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润68,540,922.04元，公司期末可供分配利润为人民币40,515,839.31元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
向公司全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税），截至2020年12月31日，公司总股本223,086,347股，以此计算合计拟派发现金红利21,193,202.97元（含税），占当年实现归属于上市公司股东的净利润30.92%，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年3月30日召开公司第九届董事会第二十次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度利润分配预案》，同意此次利润分配预案，此次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司2020年年度利润分配预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，留存资金将全部用于补充公司生产经营所需的流动资金，以满足公司正常生产经营和外延发展对资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定；审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次2020年年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
四、备查附件
（一）公司第九届董事会第二十次会议决议
（二）上海第一医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十次会议审议事项的独立意见
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2021年4 月1日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2021-007
上海第一医药股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理张怡女士的书面辞职报告。张怡女士因个人原因，请求辞去公司副总经理职务。根据《公司法》有关法律法规及《公司章程》的相关规定，张怡女士的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。辞职后，张怡女士不再担任公司任何职务。张怡女士的工作已进行妥善交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
张怡女士在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对张怡女士在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2021年4月1日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2021-008
上海第一医药股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任张海波先生为公司副总经理的议案》。
根据《公司章程》的规定，经总经理提名及董事会提名委员会资格审查通过，并经公司第九届董事会第二十次会议审议，同意聘任张海波先生（简历附后）为公司副总经理,任期至公司第九届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的任职资格，不存在根据法律、法规及规范性文件规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2021年4 月1日
附：张海波先生简历
张海波，男，1978年4月出生，硕士研究生，经济师。
曾任华联（集团）有限公司团委书记、董事长秘书，上海一百（集团）有限公司董事会秘书，百联集团有限公司董事会秘书，上海第一八佰伴有限公司副总经理，上海第一八佰伴有限公司党委副书记、总经理，上海第一八佰伴有限公司党委书记、总经理，上海百联集团股份有限公司副总经理、奥特莱斯事业部总经理等职务。
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2021-009
上海第一医药股份有限公司
第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司第九届董事会第二十一次（临时）会议于2021年3月26日以邮件方式通知，于2021年3月31日以通讯方式举行。本次会议由董事长徐子瑛召集并主持。本次会议应参加表决董事9名，委托0名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项：
一、审议通过了公司《关于聘任林华艳女士为公司董事会秘书的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（编号：临 2021-010）。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
二、审议通过了公司《关于拟在香港新设全资子公司的议案》
公司拟以自有资金在香港新设全资子公司从事跨境医药大健康电商业务，注册资金3000万港元（根据业务需要分批到位）。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
三、备查附件
（一）公司第九届董事会第二十一次（临时）会议决议
（二）上海第一医药股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2021年4 月1日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2021-010
上海第一医药股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月31日召开第九届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任林华艳女士为公司董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》的规定，经董事长提名及董事会提名委员会资格审查通过，并经公司第九届董事会第二十一次（临时）会议审议，同意聘任林华艳女士（简历附后）为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
林华艳女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将林华艳女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2021年4 月1日
附：林华艳女士简历
林华艳，女，1977年3月出生，会计学硕士，工商管理硕士，经济师。曾任上海海文班尼路服饰有限公司储备干部，上海国大药房连锁有限公司财务经理，国药控股国大药房有限公司财务部副部长，贝发（上海）文具礼品有限公司财务部经理，上海锐力健身装备有限公司财务管理部经理，国药控股国大药房有限公司资金与财务管理部部长、风险运营部部长、国药健康在线有限公司财务总监等职。现任上海第一医药股份有限公司财务总监。
