华明电力装备股份有限公司

2021-04-01 来源：上海证券报

证券代码：002270 证券简称：华明装备公告编号：公告编号：〔2021〕021号

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以759239130为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内唯一拥有两大分接开关生产基地的专业厂家，致力于成为全球领先的分接开关系统解决和装备供应商，有能力为各国电网及工业用户提供一流的产品和服务，并在此基础上开展了电力工程业务。同时公司为数控设备领域的客户提供专业的产品及服务。

电网是国民经济的大动脉，由于我国自然地理的原因，能源高产区和能源高消耗区相隔很远，因此需要高压、超高压、特高压实现远距离输电。我国已经建立起了以500KV为骨干电网的跨省全国联网，按照“碳达峰”和“碳中和”的要求，预计到2060年，我国电能消费比重将超过70%，非化石能源消费比重将超过80%，清洁能源发电量比重将超过90%，在此趋势下，“再电气化”成为实现“30·60”目标的关键路径。我们需要在生产端实现清洁能源的大规模开发和利用，消费端实现电能对化石能源的深度替代，以电为中心、电力系统为平台，充分利用现代能源、材料和信息技术，在传统电气化的基础上，实现以清洁能源为主体的高度电气化社会。因此，跨区域电网调度已经成为电力系统的常态，而有载分接开关正是实现跨省电网调度的关键核心零部件。

（一）电力设备业务

公司的电力设备业务主要包括变压器有载分接开关和无励磁分接开关以及其它输变电设备的研发、制造、销售和服务。公司的分接开关产品已经在全球近百个国家安全运行，成为电力系统、工业用户和重点工程主要选择的分接开关产品之一，近年来，公司有载分接开关产销量稳居行业龙头地位。

分接开关是变压器的重要部件之一，分接开关又称变压器绕组的抽头变换装置，即在变压器绕组的不同部位设置分接抽头，调换分接抽头的位置，改变其变压器绕组的匝数，从而达到因负荷变化引起电压波动的调压作用，稳定电网电压。随着国民经济发展的需要，电力部门将许多不同电压等级的电网互相连接，来提升供电的可靠性和经济效益，由于分接开关具有可逆调压的特点，被电网公司普遍应用于各电网之中。改变联络变压器或移相变压器的分接开关位置，能按需取长补短，调节负荷潮流，大大增加电网调度的灵活性，提高电力系统运行的技术经济指标。根据国际电工委员会（IEC）标准和中国国家标准强制性规定，35kV以上的电力变压器必须安装调压分接开关。

公司的直接客户是下游的变压器厂，但最终用户是电网公司和其他变压器用户（如大型工矿企业）。由于国内电网公司采购变压器时普遍采用招投标方式，变压器厂在参与投标时选用的分接开关需适配变压器的技术参数并满足电网公司的具体要求，因此电网公司对变压器厂采用的分接开关品质提出了更高要求。

随着国产分接开关技术创新的突破，华明已经开发出一批拥有完全自主知识产权的产品，将产品的电压等级完整覆盖至1,000kV，这不仅代表了分接开关的性能的提升，更标志着我国分接开关制造领域的国际先进水平。

基于产品的高性价比和专业优势，变压器厂家成功中标后会同公司进一步落实电网公司和变压器厂的合同有效情况，并与变压器厂保持良好沟通，及时根据变压器厂的交货期落实生产排期情况。取得订单后，公司针对最终用户和变压器厂的具体需求提供定制化的解决方案，经技术评审后安排生产，产品由公司安排物流送至变压器厂，或运至客户指定地点。

随着公司麾下“华明”和“长征”两大分接开关品牌的市场认知度的提升，公司已从单纯的产品的供应商向一体化解决方案供应商进行转变，加大了对已有产品的维保力度，着力提升产品检修服务的能力和范围，进一步为各类型客户提供全方位的技术支持。

（二）数控设备业务

公司主要数控设备业务，主要以光机电一体化智能钢结构数控成套加工设备的研发、制造、销售为主。作为“工业母机”的专业生产厂家，旨在快速跟踪国际新技术，通过数字化的操作程序，对型钢和板材进行钻孔、冲孔、铣削、切割、锯断、打标记、自动检测、自动上下料、自动码料等系列加工，能实现多功能、多工序的自动连续生产，充分体现了成套化、复合化、高效化、智能化等特点，充分体现了装备行业发展的智能潮流趋势。对于技术已成熟、市场需求大的专用数控成套加工设备，公司实行批量生产。而对市场需求较小满足单一客户要求的专用设备，以定制化生产为主。

（三）电力工程业务

公司的电力工程业务主要为新能源电站承包业务。

在新能源电站承包业务中，公司与发包单位直接签订总承包合同或参与客户的招投标程序中标后签订合同，部分业务在确认新能源电站（包括集中式光伏、分布式光伏发电）相关政策手续完备的情况下，公司与客户签订电站工程承包合同，合同中一般约定电站投资企业的股东需将该电站的股权质押给公司，以确保公司回款安全。建设过程中，公司成立相应的项目小组，并根据PC合同约定及电站设计方案进行施工建设。项目小组根据施工进度安排物料采购，落实电站的建设进度，确保项目按期完工。客户的主要付款方式为发包方直接按合同约定进度付款，另有部分电站客户股东会考虑将其持有的该电站股权出售给第三方，在此情况下，公司一般会与电站及其股东、第三方签署相应协议，由第三方将公司应收取的合同款直接汇入公司账户或经由电站项目公司账户汇入公司账户，如有余额，再支付给电站投资企业的股东。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司于2020年6月29日在巨潮资讯网上披露了《公司债券2020年跟踪评级报告》，经公司债券信用评级机构联合信用评级有限公司审定，报告确定公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，华明电力装备股份有限公司公开发行的"18华明01"的债券信用等级为AAA。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，面对新冠疫情带来的严峻考验，公司积极应对，在有效防疫的同时，积极抓好产品销售和应收账款回收、产品质量严格把控、配合国家战略部署开展新项目研发、新海外销售渠道开拓等多方面工作。

2020年，公司实现营业收入13.68亿元，同比增长13.78%。电力设备业务继续保持国内市场龙头地位，实现营业收入10亿元，同比增长5.1%，其中，海外业务在疫情肆虐的背景下，实现营业收入1.32亿元，同比增长19%；电力工程业务获益于“碳中和”政策和资金周转效率提高的背景下，实现营业收入1.33亿元，同比增长450%；数控设备业务受疫情和行业竞争等因素影响，实现营业收入1.58亿元，同比减少18.8%。

2020年，面对疫情公司主动控制风险，把货款和应收账款回收放在重要位置，报告期末应收账款金额6.59亿元，比年初减少1.26亿元，在营业收入增长的情况下应收账款连续两年下降。与此同时，公司经营活动产生的净现金流4.12亿元，比2019年增长2.27亿元，同比增长122.47%。

报告期实现归属于上市公司股东的净利润2.89亿元，同比增长91.5%，主要系济南市高新区土地拆迁补偿收益贡献净利润1.55亿元。扣除非经常性损益后的净利润为1.49亿元，同比增长9.52%。电力设备业务作为公司基石业务，为上市公司贡献主要利润，数控设备业务利润贡献持续下滑，报告期电力设备业务、数控设备业务和电力工程业务贡献毛利润分别为55,841万元、3,630万元、924万元，电力设备业务贡献毛利占毛利总额的比重超过86%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润2.89亿元，较上年同比增加91.52%。主要是确认济南市高新区政府土地收储损益所致。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.重要会计政策变更

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司本年纳入合并财务报表范围的子公司共20家，与纳入本次合并财务报表的上年合并范围相比，因非同一控制下企业合并增加宁夏宏源达电力建设工程有限公司、HUAMING LATINO AMERICANA COMPONENTES ELETRICOS LTDA.2家，因新设增加遵义辰廷科技发展有限公司1家；山东法因数控机械设备有限公司（原名山东华明电力科技有限公司）吸收合并山东法因智能设备有限公司，山东法因智能设备有限公司于2020年1月注销，雷牡智能焊接技术（上海）有限公司于2020年11月注销。

证券代码:002270 证券简称:华明装备公告编号：〔2021〕019号

华明电力装备股份有限公司

关于第五届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2021年3月21日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，会议于2021年3月31日在上海市普陀区同普路977号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的董事9人，实际参加的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》及摘要。

本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度董事会工作报告》。

独立董事陈栋才先生、崔源先生、张坚先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。

本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。

3、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

公司董事会听取了总经理肖毅先生所作《2020年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2020年度公司整体经营情况，管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

4、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年度财务决算报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。

5、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

6、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年度净利润为143,036,000.71元。根据《公司法》和《公司章程》规定，本期母公司按照净利润的10%提取法定盈余公积金14,303,600.07元，2020年初未分配利润100,536,106.15元，扣除2020年实施的以前年度利润分配及2020年半年度实施的利润分配合计69,849,994.61元，截至2020年12月31日，公司可供股东分配的利润为159,418,512.18元。

公司拟以总股本759,239,130股为基数，按每10股派发现金红利0.27元（含税），共分配现金股利20,499,456.51元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

若董事会及股东大会审议利润分配方案后可参与利润分配的股本发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。

7、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事肖毅回避表决。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于2021年度日常关联交易预计的事前认可意见》。

8、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司申请融资额度的议案》。

为保证公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，并结合公司及子公司进一步发展的需要，公司及子公司拟向金融机构及其他融资机构申请综合授信（主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务）、借款等融资业务，金额总计不超过人民币15亿元，并在该额度范围内，根据融资机构要求，为上述融资办理相关资产的抵押、质押等手续，期限为2020年年度股东大会审议通过后至2021年年度股东大会重新核定额度之前，借款利率参照中国人民银行规定的利率，由公司及子公司与融资合作机构协商确定，并授权董事长或董事长指定的授权代理人在该额度范围内根据资金需求与融资合作机构签署相关协议及文件。在该额度范围内的具体融资项目，公司将不再另行召开董事会或股东大会审议。

本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。

9、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

10、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

11、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》。

12、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

13、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。

14、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请银行综合授信提供担保的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请银行综合授信提供担保的公告》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。

15、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。

16、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。

17、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。

18、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。

19、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策管理制度》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。

20、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。

21、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

22、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

备查文件：

公司第五届董事会第十六次会议决议。

华明电力装备股份有限公司董事会

2021年4月1日

证券代码：002270 证券简称：华明装备公告编号：〔2021〕028号

华明电力装备股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2020年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

经华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议，决定召开2020年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间：2021年4月21日（星期三）下午14:00

网络投票时间：2021年4月21日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月21日上午9:15一9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月21日09:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021年4月14日

7、会议出席对象

（1）截至2021年4月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议召开地点：上海市普陀区金沙江路1699号3楼诺亚3会议室

二、会议审议事项

1、关于公司符合本次非公开发行A股股票条件的议案；

2、逐项审议《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》；

2.01、发行股票种类和面值

2.02、发行方式和时间

2.03、发行数量

2.04、发行价格及定价方式

2.05、限售期安排

2.06、滚存未分配利润安排

2.07、上市地点

2.08、决议有效期

2.09、募集资金总额及用途

3、关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案；

4、关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；

5、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案；

6、关于公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案；

7、关于开设募集资金专项账户的议案；

8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案；

9、关于本次非公开发行A股股票构成关联交易的议案；

10、关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案；

11、关于公司无需编制前次募集资金报告的议案；

12、2020年年度报告全文及摘要；

13、2020年度董事会工作报告；

14、2020年度财务决算报告；

15、关于2020年度利润分配预案；

16、关于公司及子公司申请融资额度的议案；

17、关于使用自有资金进行现金管理的议案；

18、关于申请银行综合授信提供担保的议案；

19、关于修订《公司章程》的议案

20、关于修订《股东大会议事规则》的议案

21、关于修订《对外担保管理制度》的议案

22、关于修订《对外投资管理制度》的议案

23、关于修订《关联交易决策管理制度》的议案

24、关于修订《募集资金管理办法》的议案

25、2020年度监事会工作报告；

26、关于修订《监事会议事规则》的议案

27、关于补选监事薪酬的议案；

28、关于补选公司监事的议案

28.01、选举朱勇琴为公司第五届监事会非职工监事；

非职工代表监事的选举采用累积投票制，应选非职工代表监事1人，该议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以1，其可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非职工代表监事候选人简历见2021年4月1于公司指定信息披露媒体披露的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。

独立董事将在本次年度股东大会上作《2020年度独立董事述职报告》。

本次股东大会在审议第1-11、19项议案时，须以特别决议形式表决，即获得出席会议的股东有效表决权的三分之二以上同意方可通过；在审议第1-11项议案时，关联股东上海华明电力设备集团有限公司回避表决；在审议第2项议案时，应逐项表决。本次股东大会在审议第1-28项议案时，须对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果公开披露，上述议案1-11已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过；议案12-24已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过；议案25-28已经公司第五届监事会第八次会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、现场会议登记事项

1、登记时间：

2021年4月20日，上午8:30一11:30和下午13:00一16:00 。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

华明电力装备股份有限公司董事会办公室（上海市普陀区同普路977号），信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方法：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年4月20日下午16：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4、联系方式

联系人：夏海晶

联系电话：021-52708824

邮编：200333

传真：021-52708824

联系地址：上海市普陀区同普路977号

电子邮箱：dsh@huaming.com

5、本次股东大会为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、公司第五届董事会第十六次会议决议；

3、公司第五届监事会第八次会议决议。

华明电力装备股份有限公司董事会

2021年4月1日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362270”，投票简称为“华明投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年4月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月21日（股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年4月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹授权委托（先生或女士）代表本公司(本人)出席2021年4月21日召开的华明电力装备股份有限公司2020年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

■

（说明：请在除累积投票制外“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，对实行累积投票制的议案填写选举票数。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：股

委托日期：2021年月日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002270 证券简称：华明装备公告编号：〔2021〕020号

华明电力装备股份有限公司

关于第五届监事会第八次会议决议的公告

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2021年3月21日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，会议于2021年3月31日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯方式召开。

本次会议应参加表决的监事3人，实际参加的监事3人，会议由监事会主席朱建成先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。全体监事以记名投票表决方式表决，形成决议如下：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度财务决算报告》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2020年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2020年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度利润分配预案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。

本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使用违规的情形。

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

八、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

九、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。

十、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

鉴于公司郭飚先生因个人原因申请辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名朱勇琴为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议,并以累积投票制进行表决。

十二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选监事薪酬的议案》

同意按照下述标准发放补选监事津贴。

■

本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。

十三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议批准。

特此公告。

备查文件：

华明电力装备股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

华明电力装备股份有限公司监事会

2021年4月1日

华明电力装备股份有限公司

董事会关于募集资金2020年度存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东法因数控机械股份有限公司向上海华明电力设备集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2489号）核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票36,231,883股（每股面值人民币1.00元）募集发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格为人民币9.66元，募集资金总额人民币349,999,989.78元，扣除保荐、承销费人民币14,000,000.00元，余额为人民币335,999,989.78元，由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2015年12月28日汇入本公司募集资金账户。上述募集资金人民币335,999,989.78元，扣除本公司自行支付的验资费、信息披露费、股份登记费等发行费用人民币3,954,231.88元后，实际募集资金净额为人民币332,045,757.90元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2015JNA40051号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、以前年度募集资金已使用情况

截至2019年12月31日，本公司累计使用募集资金金额为336,814,504.18元，其中募集资金投资项目使用资金164,664,504.18元，闲置募集资金暂时补充流动资金172,150,000.00元。

2、本年度募集资金使用情况

2020年度，本公司募集资金投资项目使用募集资金金额为172,278,870.00 元，流动资金归还募集资金172,150,000.00元，无增闲置募集资金暂时补充流动资金。

截至2020年12月31日，本公司累计使用该次募集资金金额为336,943,374.18元。

截至2020年12月31日，有关募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定以及《公司章程》，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。公司与保荐机构、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金实际使用情况

单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

四、变更募集资金投资项目情况

本公司于2019年8月26日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司将“收购贵州长征电气有限公司 100%股权项目”剩余部分募集资金用于“上海华明电力设备制造有限公司对贵州长征电气有限公司增资项目”。2019年9月12日，公司召开2019年第二次临时股东大会，本次《关于变更部分募投项目的议案》未获股东大会批准。

本公司于2019年10月24日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司将“收购贵州长征电气有限公司 100%股权项目”剩余部分募集资金用于“上海华明电力设备制造有限公司对遵义华明电力设备制造有限公司增资项目”。2019年11月15日，公司召开2019年第三次临时股东大会，本次《关于变更部分募投项目的议案》获得股东大会批准。调整后公司募集资金投资项目具体情况如下：

■

本公司于2019年10月24日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“特高压直流分接开关生产基地建设项目” 与“研发中心建设项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期由2019年12月31日调整为2020年12月31日。

截至2020年12月31日，募集资金投资项目“特高压直流分接开关生产基地建设项目” 与“研发中心建设项目”已完工验收。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，募集资金使用及披露不存在违反有关规定的情况。

华明电力装备股份有限公司董事会

二○二一年三月三十一日

证券代码：002270 证券简称：华明装备公告编号：〔2021〕024号

华明电力装备股份有限公司

关于2020年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对可能发生减值的资产计提了减值准备。

经过公司及下属子公司对截止2020年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，计提各项减值准备明细情况如下：

单位：万元

■

二、计提资产减值准备的具体说明

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项的预期信用损失进行评估，本报告期对应收账款计提坏账准备869.01 万元，核销坏账准备1,077.87万元；本报告期对其他应收款计提坏账准备521.26万元，核销坏账准备424.52万元；本报告期对应收票据计提坏账准备63.07万元；本报告期对合同资产计提减值准备34.45万元；本报告期对存货计提跌价准备467.25万元，转销存货计提跌价准备397.98万元；本报告期对固定资产计提减值准备3,120.16万元，冲销固定资产减值准备3,120.16万元；本报告期对持有待售资产计提减值准备1,961.79万元，冲销持有待售资产减值准备1,961.79万元。

三、公司董事会关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响

1、合理性说明

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提的2020年度资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产状况以及2020年度经营成果。董事会同意本次计提2020年度资产减值准备。

2、对公司的影响

公司本报告期计提各项资产减值准备合计为7,036.99万元，占本报告期净利润的23.98%，占本报告期所有者权益的2.69%。本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司

2021年4月1日

证券代码：002270 证券简称：华明装备公告编号：〔2021〕022号

华明电力装备股份有限公司

关于2021年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

华明电力装备股份有限公司（以下简称“华明装备”或“公司”）、子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“华明制造”）、子公司贵州长征电气有限公司（以下简称“长征电气”）及孙公司上海华明高压电气开关制造有限公司（以下简称“华明高压”）因日常经营需要，预计2021年拟与关联方上海华明工业电器科技有限公司（以下简称“华明科技”）、上海凌凯物业管理有限公司（以下简称“凌凯物业”）、实际控制人肖日明、肖申发生日常关联交易，交易金额合计不超过人民币3,430万元。

2021年3月31日，公司召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对上述议案出具了事前认可意见并发表了独立意见，关联董事肖毅回避表决。此关联交易无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2021年日常关联交易预计情况如下：

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍及关联关系

1、基本情况

（1）上海华明工业电器科技有限公司

法定代表人：肖毅

注册资本：500万人民币

住所：上海市普陀区同普路977号

经营范围：工业空调领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，商务信息咨询，计算机系统集成，计算机软硬件开发及销售，计算机技术咨询服务，通信工程，网络工程，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

(下转106版）

105版信息披露