江苏紫金农村商业银行股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2021-007 转债代码：113037 转债简称：紫银转债 转股代码：191037 转股简称：紫银转股

江苏紫金农村商业银行股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2021年3月31日，累计共有117,000元“紫银转债”已经转换成公司股票，累计转股数为24,576股，占可转债转股前公司已发行股份总数的0.0007%。

● 未转股可转债情况：截至2021年3月31日，尚未转股的可转债金额为4,499,883,000元，占“紫银转债”发行总额的99.9974%。

一、紫银转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1068号），江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“紫金银行”或者“公司”）于2020年7月23日向社会公开发行面值总额45亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“紫银转债”），每张面值100元，按面值发行，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]254号文同意，公司45亿元可转换公司债券于2020年8月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“紫银转债”，债券代码“113037”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“紫银转债”自2021年1月29日起可转换为公司A股普通股，目前转股价格为4.75元/股。

二、紫银转债本次转股情况

“紫银转债”的转股期为：自2021年1月29日至2026年7月22日

自2021年1月29日起至2021年3月31日期间，累计共有117,000元“紫银转债”已转换成公司股票，累计转股数为24,576股，占可转债转股前公司已发行股份总数的0.0007%。

截至2021年3月31日，尚未转股的可转债金额为4,499,883,000元，占“紫银转债”发行总额的99.9974%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：025-88866792

传真：025-88866660

地址：南京市建邺区江东中路381号

邮编：210019

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2021年4月1日