金健米业股份有限公司

（上接60版）

■

2、关联方的财务情况

截止2020年9月30日（未经审计）

单位：万元、人民币

■

3、关联方关系介绍

①湖南金霞粮食产业有限公司系公司控股股东，湖南粮食集团有限责任公司系湖南金霞粮食产业有限公司的控股股东。

②湖南金霞粮食产业有限公司系公司控股股东，湖南嘉合晟贸易有限公司、湖南长沙金霞港口有限公司系湖南金霞粮食产业有限公司的全资子公司。

③重庆市四季风日用品有限公司系公司控股子公司金健米业（重庆）有限公司的股东，持有金健米业（重庆）有限公司15%的股份。

综合上述，拟与之发生交易的湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定的关联方情形。

4、履约能力分析

上述关联方是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强。

三、交易的主要内容和定价原则

1、交易的主要内容

公司下属子公司在2021年12月31日之前拟新增与关联方湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司的日常关联交易，向上述关联公司销售产品、商品和接受关联人提供的劳务共计不超过人民币10,335万元。

2、交易原则

（1）交易的定价原则及方法

遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。

（2）交易的数量与价格

公司下属子公司在2021年12月31日之前拟新增与湖南粮食集团及其旗下子公司、重庆四季风公司的日常关联交易共计不超过人民币10,335万元，在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。

（3）交易价款结算

通过银行转账或银行承兑汇票结算。

（4）协议及合同生效条件

在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司及子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易的发生符合日常生产经营需要，有利于提高公司和关联方资源的合理配置，实现经济效益的最大化。

本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，有利于公司经营业绩的稳定增长。

本次日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

五、备查文件目录

1、金健米业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议暨2020年年度董事会会议审议相关事项的事前认可意见；

2、金健米业股份有限公司第八届董事会第十八次会议暨2020年年度董事会会议决议；

3、金健米业股份有限公司董事会审计委员会2021年第五次会议决议；

4、金健米业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议暨2020年年度董事会会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2021年4月1日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2021-17号

金健米业股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年4月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期时间：2021年4月23日 14 点00分

召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇德路158号）五楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月23日

至2021年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权：

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体：

本次股东大会审议的议案3已经公司第八届监事会第十次会议暨2020年年度监事会会议审议通过，其余的议案均已经公司第八届董事会第十八次会议暨2020年年度董事会会议审议通过。具体内容详见公司于2021年4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的公司编号为临2021-09号、临2021-10号、临2021-13号、临2021-14号和临2021-16号的公告。

2、特别决议议案：议案7。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案9和议案10。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10。

应回避表决的关联股东名称：湖南金霞粮食产业有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记；异地股东可用信函或传真形式登记。

2、现场会议登记时间：2021年4月22日（9︰00至16︰00）。

3、现场会议登记联系方式：

登记地址：湖南常德德山开发区崇德路158号金健米业总部董事会秘书处

联系人：胡 靖、孙 铭

联系电话：（0736）2588216

传 真：（0736）2588216

邮政编码：415001

六、其他事项

1、与会股东交通及食宿费用自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2021年4月2日

附件1：

授权委托书

金健米业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月23日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2021-09号

金健米业股份有限公司

第八届董事会第十八次会议暨2020年年度董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议暨2020年年度董事会会议于2021年3月21日发出了召开董事会会议的通知，会议于3月31日在公司总部五楼多媒体会议室召开，会议采取现场结合通讯方式表决。董事长全臻先生主持本次会议，会议应到董事7人，实到7人，董事陈伟先生、成利平女士、李启盛先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生亲自出席现场会议，独立董事周志方先生通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司2020年年度报告全文及摘要；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

决定提交公司2020年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、公司董事会2020年度工作报告；

决定提交公司2020年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、公司董事会审计委员会2020年度工作履职情况报告；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、公司董事会薪酬与考核委员会2020年度工作报告；

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、公司总裁2020年度工作报告；

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、公司独立董事2020年度述职报告；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

决定提交公司2020年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、公司2020年度内部控制评价报告；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、公司2020年度内部控制审计报告；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、关于公司2020年度计提存货跌价准备的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2021-12号的公告。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告；

决定提交公司2020年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、公司2020年度利润分配预案；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于母公司所有者的净利润为21,061,399.71元，累计可供分配利润为-388,684,982.70元。由于累计可供分配利润为负数，建议公司2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、关于预计公司2021年度为子公司提供对外担保总额的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2021-13号的公告。

决定提交公司2020年年度股东大会审议，并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理对外担保的具体事宜，有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

十三、关于预计公司2021年度银行借款总额的议案；

根据公司2021年度经营预算，以及各银行对公司的现有授信规模，预计公司在2021年度内拟向金融机构申请借款不超过人民币21.50亿元(或等值其他货币)。

决定提交公司2020年年度股东大会审议，并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理银行借款的具体事宜，有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、关于聘请公司2021年度财务报告暨内控审计机构的议案；

考虑公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告暨内控审计机构，聘期一年，并授权公司经营管理层确定审计报酬。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2021-14号的公告。

决定提交公司2020年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

十五、公司关于会计政策变更的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2021-15号的公告。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

十六、关于子公司新增日常关联交易的议案；

因生产经营的需要，公司下属子公司在2021年12月31日之前拟新增与关联方湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司的日常关联交易，向上述关联公司销售产品、商品和接受关联人提供的劳务共计不超过人民币10,335万元。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2021-16号的公告。

该项议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

十七、关于召开公司2020年年度股东大会的议案。

公司决定于2021年4月23日下午14点00分在公司总部五楼会议室召开2020年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2021-17号的公告。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2021年4月1日