京投发展股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2021-012

京投发展股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十一届董事会第一次会议于2021年3月26日以邮件、传真形式发出通知，同年4月1日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，同意选举魏怡女士为公司第十一届董事会董事长，高一轩先生为公司第十一届董事会副董事长。任期自本议案审议通过之日起三年。（简历详见附件）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举董事会各专门委员会组成人员及其主任委员的议案》，同意公司第十一届董事会各专门委员会的组成人员及其主任委员如下：

1、战略委员会由魏怡女士、高一轩先生、郑毅先生、刘建红先生、陈晓东先生、邱中伟先生组成，主任委员为魏怡女士；

2、审计委员会由程小可先生、闵庆文先生、郭洪林先生组成，主任委员为程小可先生；

3、提名委员会由郭洪林先生、程小可先生、高一轩先生组成，主任委员为郭洪林先生；

4、、薪酬与考核委员会由闵庆文先生、程小可先生、郭洪林先生组成，主任委员为闵庆文先生。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任高一轩先生为公司总裁。任期自本议案审议通过之日起三年。（简历详见附件）。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表兼董事会办公室主任的议案》，同意聘任贾卫平先生为公司董事会秘书，聘任朱琳女士为公司证券事务代表兼董事会办公室主任。任期自本议案审议通过之日起三年。（简历详见附件）。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，同意聘任潘长青先生、沈曙辉先生为公司副总裁，聘任贾卫平先生为公司财务总监。任期自本议案审议通过之日起三年。（简历详见附件）。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2021年4月1日

附件：

公司董事长、副董事长、高级管理人员等人员简历

魏怡，女，1966年出生，北方交通大学运输管理工程系铁道运输专业本科，教授级高级工程师。1987年7月参加工作，曾先后就职于北京市城市建设工程设计院、北京市城建设计研究院地铁市政分院、北京市轨道交通建设管理有限公司、北京市延庆区政府；2016年10月至今，任北京市基础设施投资有限公司副总经理。

高一轩（曾用名“高轩”），男，1981年出生，硕士研究生学历。2006年6月至12月，任美国规划协会项目官员；2007年1月至10月，任美国规划协会驻华副总代表；2007年11月至2008年5月，任中国银泰投资有限公司前期部项目经理；2008年5月至2009年9月，任本公司投资部高级经理、总经理；2009年9月至2014年8月，任本公司副总裁；2014年8月至2015年7月，任本公司执行总裁；2015年7月至今，任本公司副董事长兼总裁。

贾卫平，男，1973年出生，经济学学士，高级会计师、注册会计师。曾就职于北京城建五公司、北京城建十公司、北京市地下铁道建设公司等单位。2008年2月至2010年4月，任北京京创投资有限公司财务经理；2010年5月至2013年9月，任北京京投新兴投资有限公司副总经理；2013年9月至今，任本公司财务总监；2018年4月至今，任本公司董事会秘书。

潘长青，男，1972年出生，本科学历。1993年9月至1998年12月，任机械工业部设计研究院设计一所设计师；2001年1月至2001年9月，任东方广场有限公司审图组建筑师；2001年10月至2003年8月，任阳光一百房地产开发有限公司设计部副经理；2003年8月至2004年12月，北京万城置地有限公司技术部经理；2005年1月至2005年12月，任北京中顺超科房地产开发有限公司设计总监；2006年1月至2008年10月，北京龙湖置地有限公司项目总监；2008年11月至2012年9月，任远洋地产有限公司项目总经理；2013年1月至2015年10月，任北京和裕房地产开发有限公司副总经理；2015年11月至2017年9月，任北京唯逸房地产开发有限公司总经理；2017年9月至2018年4月，任本公司助理总裁；2018年4月至今，任本公司副总裁。

沈曙辉，男，1973年4月生，硕士学位，工程师。曾就职于新疆公路规划勘察设计院、北京市地下铁道建设公司。2007年12月至2010年4月，任北京京创投资有限公司行政管理部经理兼董事会秘书；2010年4月至2016年10月，历任北京市基础设施投资有限公司土地开发事业部行政综合部经理、门头沟投资管理分公司副总经理；2016年10月至2021年3月，任北京市基础设施投资有限公司门头沟投资管理分公司总经理；2019年4月至今,任北京京投兴海房地产有限公司董事长；2019年11月至今，任北京京投银泰尚德置业有限公司董事长；2021年3月至今，任本公司副总裁。

朱琳，女，1987年出生，金融学及英语学双学士。2011年8月至2015年4月曾就职于致同会计师事务所（特殊普通合伙）；2015年5月至2019年8月，历任北京市基础设施投资有限公司项目经理、高级项目经理；2019年9月至2019年10月，任本公司董事会办公室副主任；2019年10月至今，任本公司董事会办公室主任兼证券事务代表、职工代表监事。

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2021-013

京投发展股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

京投发展股份有限公司第十一届监事会第一次会议于2021年3月26日以邮件、传真形式发出通知，同年4月1日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议通过以下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第十一届监事会主席的议案》，同意选举张伟先生为公司第十一届监事会主席。

简历：张伟，男，1978年出生，法学硕士。2005年11月至2013年1月，历任北京市基础设施投资有限公司董事会办公室高级主管、副主任、主任；2013年1月至2014年8月，任北京市基础设施投资有限公司资产管理部经理；2014年8月至2020年12月，任北京市基础设施投资有限公司人力资源部总经理；2020年12月至今，任北京市基础设施投资有限公司总法律顾问兼人力资源部总经理。

特此公告。

京投发展股份有限公司监事会

2021年4月1日