淮北矿业控股股份有限公司
股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临2021一019
债券代码：110065 债券简称：淮矿转债
转股代码：190065 转股简称：淮矿转股
淮北矿业控股股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年4月13日（星期二）下午15:00-16:00
● 网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
● 会议召开方式：网络文字互动
● 问题征集方式：投资者可于2021年4月8日（星期四）17:00前将需要了解的情况和问题预先发送至公司邮箱（zqtzb@hbcoal.com）。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、业绩说明会类型
淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）已于2021年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2020年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年度经营情况，公司定于2021年4月13日（星期二）下午15:00-16:00通过网络文字互动方式召开2020年度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题予以解答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021年4月13日（星期二）下午15:00-16:00
（二）网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
（三）会议召开方式：网络文字互动
三、本公司出席会议人员
1.总经理：葛春贵先生
2.财务负责人、董事会秘书：邱丹先生
3.证券事务代表：何玉东先生
四、投资者参会方式
（一）投资者可于2021年4月8日（星期四）下午17:00前将相关问题发送至公司邮箱（zqtzb@hbcoal.com），公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。
（二）投资者可在2021年4月13日（星期二）下午15:00-16:00登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），进入公司业绩说明会专区，在线参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询方式
联系人：邱丹 何玉东
电话：0561-4955888 0561-4955999
邮箱：zqtzb@hbcoal.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2021年4月2日
股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临2021一018
债券代码：110065 债券简称：淮矿转债
转股代码：190065 转股简称：淮矿转股
淮北矿业控股股份有限公司
2021年第一季度可转债转股结果
暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 转股情况：自2021年1月1日至2021年3月31日，共有487,934,000元“淮矿转债”转换为公司股票，转股数量为52,296,493股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.40730%。截至2021年3月31日，累计共有489,916,000元 “淮矿转债”转换为公司股票，累计转股数量为52,508,917股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.41708%。
● 未转股可转债情况：截至2021年3月31日，“淮矿转债”尚未转股金额为2,267,484,000元，占可转债发行总量的82.23268%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2269号）核准，淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日公开发行2757.4万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额27.574亿元，期限6年。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书（[2020]14号）同意，公司本次公开发行的2757.4万张可转换公司债券于2020年1月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“淮矿转债”，债券代码“110065”。
（三）可转债转股日期及转股价格
根据相关法律法规的规定及《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“淮矿转债”自2020年6月29日起可转换为公司股票。“淮矿转债”的初始转股价格为9.93元/股，当前转股价格为9.33元/股。
二、可转债本次转股情况
自2021年1月1日至2021年3月31日，共有487,934,000元“淮矿转债”转换为公司股票，转股数量为52,296,493股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.40730%。截至2021年3月31日，累计共有489,916,000元 “淮矿转债”转换为公司股票，累计转股数量为52,508,917股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.41708%。
截至2021年3月31日，“淮矿转债”尚未转股金额为2,267,484,000元，占可转债发行总量的82.23268%。
三、股本变动情况
单位：股
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四、其他
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0561-4955999
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2021年4月2日
