天水众兴菌业科技股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2021-038
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2021年04月02日在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知已于2021年03月31日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事6人，以通讯方式参会董事3人。公司监事、高级管理人员以及董事会秘书等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于控股孙公司参与项目竞标的议案》。
公司在坚定发展食用菌种植主业的同时，兼顾其他业务，从而能够为股东谋取更多的投资回报。公司控股孙公司拟参与竞标天水市城市更新融资承接主体招标项目，项目预计涉及征迁补偿资金共计约10亿元，以自有资金进行投资，具体可根据项目进展情况逐步筹集和缴纳。若本次竞标成功，预计后续除对公司利润产生积极影响外，公司还可以通过该项目在这一领域履行社会责任，有利于提升公司的形象，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
《关于控股孙公司参与项目竞标的公告》（公告编号：2021-039）详见2021年04月06日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2021年04月02日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2021-039
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于控股孙公司参与项目竞标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月02日召开第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于控股孙公司参与项目竞标的议案》，具体情况公告如下：
一、交易概述
公司控股孙公司拟参与竞标天水市城市更新融资承接主体招标项目，本次竞标已经公司第三届董事第三十八次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、控股孙公司基本情况
公司名称：天水昱晟置业有限责任公司
住所：甘肃省天水市秦州区建设路185号
类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘亮
注册资本：1,000万元
经营范围：房地产开发经营；综合管理服务；房地产租赁经营；其他室内装饰材料零售；住宅装饰和装修；其他广告服务；园林绿化工程施工；物业管理服务；市政道路工程建筑；建材批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
出资情况：公司全资子公司江苏众兴投资管理有限公司出资800万元，占比80%。
二、项目概况
该项目位于天水市区，项目预计涉及征迁补偿资金共计约10亿元，具体可根据项目进展情况逐步筹集和缴纳。参与本项目的社会资本方，待征迁完成后，鼓励其参与该片区土地开发，所缴纳的征迁费用可冲抵土地出让金。若未取得该片区的土地开发权则退还所缴纳费用，并予以银行同期基准利息及15%的投资收益补偿。
三、对公司的影响及存在的风险
1、对公司的影响
该项目的主要目标是改变城市面貌和居民生活环境，提升老百姓的生活品质等，公司作为上市公司，在认真做好主业回馈股东的同时，也始终积极履行社会责任，若本次竞标成功，预计后续除对公司利润产生积极影响外，公司还可以通过该项目在这一领域履行社会责任，有利于提升公司的形象。
2、存在的风险
（1）本次拟参与竞标项目的最终竞标结果尚存在不确定性，存在竞标失败风险。
（2）本次拟参与竞标项目，可能存在受宏观经济、行业周期、经营管理和风险管控等方面影响而导致项目收益不及预期的风险。
基于项目存在的上述风险以及其他不可预知的风险，在此敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险！公司将根据进展情况及时予以披露。
四、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2021年04月02日
