江苏悦达投资股份有限公司
第十届董事会第三十九次会议
决议公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2021－025号
江苏悦达投资股份有限公司
第十届董事会第三十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司于2021年4月2日召开第十届董事会第三十九次会议，会议方式：通讯表决。本次会议应参会董事12人，实际参会董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于向东风悦达起亚汽车有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
详见公司《关于向东风悦达起亚汽车有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》（2021-026）。
同意11人，反对0人，弃权0人，关联董事王连春先生回避表决。
二、审议通过《关于为东风悦达起亚汽车有限公司提供担保的议案》。
详见公司《关于为东风悦达起亚汽车有限公司提供担保的公告》（2021-027）。本议案需提交公司股东大会审议。
同意11人，反对0人，弃权0人，关联董事王连春先生回避表决。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021年4月2日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2021－026号
江苏悦达投资股份有限公司
关于向东风悦达起亚汽车有限公司
提供财务资助暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：为支持东风悦达起亚汽车有限公司（以下简称“DYK公司”）的经营，江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年3月向DYK公司提供1.7亿元人民币借款的财务资助，期限三年，年利率为4.785%，至2021年3月到期，公司同意展期，期限三年。
● 本次交易不需要提交股东大会审议。
一、关联交易概述
随着国内乘用车行业竞争加剧，DYK公司销量下降，2018年为帮助DYK公司持续运营，三方股东决定按持股比例共同向DYK公司提供总额1亿美元的融资支持。韩国起亚汽车公司通过首尔建行和新韩银行提供5000万美元借款，由韩国起亚汽车公司提供担保。东风汽车集团有限公司通过东风财务公司向DYK提供三年期1.7亿元人民币借款。本公司相应的向DYK公司提供1.7亿元人民币借款，期限三年，至2021年3月末期满（详见公告2018-018）。
为支持DYK公司运营，经公司第十届董事会第三十九次会议审议通过，同意上述1.7亿借款展期，期限三年，利率为4.785%。本公司董事长王连春先生在DYK担任董事长，本次交易属于关联交易，关联董事王连春先生在董事会表决时回避。
至本次关联交易为止，除日常关联交易外，过去12个月内上市公司与DYK公司之间交易未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方基本情况
DYK公司，法定代表人：王连春，注册资本：62,400万美元，成立于1992年9月12日，公司类型：有限责任公司（中外合资），经营范围：乘用车制造和销售等。韩国起亚汽车株式会社持有50%股份，东风汽车集团有限公司持有25%股份，本公司持有25%股份。本公司董事长王连春先生同时担任DYK公司董事长，因此DYK公司为本公司关联法人。
截至2020年9月30日，DYK公司总资产为192.41亿元，净资产为54.63亿元，2020年1-9月主营业务收入160.21亿元。
三、财务资助具体协议
1、DYK公司向本公司借款人民币(大写)壹亿柒仟万元整，(小写) ￥170,000,000.00元。
2、借款期限为三年，从2021年4月起至2024年4月止。
3、借款利率：年利率4.785%。自提款日起按日计息，按季结息，结息日为每季末月的20日，借款到期，利随本清。
4、DYK公司应按本合同之约定按期足额支付利息，并按期偿还本金。
5、其他费用：参照DYK公司其他股东方的标准另行向DYK公司收取。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次交易的主要目的：本次财务资助，目的在于支持DYK公司经营。本次关联交易不会对公司的持续经营能力及资产状况产生重大影响。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）本次交易经公司第十届董事会第三十九次会议审议通过，关联董事王连春先生审议时回避表决。
（二）独立董事意见
公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可声明，并发表如下独立意见：
1、公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、为DYK公司提供财务资助有利于DYK公司增强运营能力，我们同意本次关联交易。
六、历史关联交易情况
过去12个月，本公司及控股子公司与DYK公司除发生日常关联交易外（详见公告2021-021），未发生其他关联交易。
七、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021年4月2日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2021-027号
江苏悦达投资股份有限公司关于为
东风悦达起亚汽车有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人：
东风悦达起亚汽车有限公司（以下简称“DYK公司”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为DYK公司向江苏悦达集团财务有限公司2亿元借款提供担保，期限一年，本次为续保。截至目前，加上本次担保，公司累计为其提供担保为3.5亿元。
● 对外担保累计数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为169,780.33万元（含本次），其中为控股公司提供担保99,748.03万元，为控股股东及其子公司提供担保为42,532.3万元，分别占公司2019年12月31日经审计净资产的27.33%、16.06%、6.85%。
● 截至目前公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
为支持DYK公司经营，2020年3月，DYK公司三方股东同意按股比为DYK公司提供2亿美元融资支持，期限三年。经公司第十届董事会第二十三次董事会审议通过，本公司共计为DYK公司3.5亿元借款提供担保或反担保，期限一年（详见公司公告2020-036）。其中2亿元借款于2021年4月到期，经公司第十届董事会第三十九次董事会审议，同意为DYK公司向江苏悦达集团财务有限公司2亿元借款继续提供担保，期限一年。
本公司董事长王连春先生在DYK担任董事长，本次交易属于关联交易，关联董事王连春先生在董事会表决时回避。本次担保需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
DYK公司，法定代表人：王连春，注册资本：62,400万美元，成立于1992年9月12日，公司类型：有限责任公司（中外合资），经营范围：乘用车制造和销售等。韩国起亚汽车株式会社持有50%股份，东风汽车集团有限公司持有25%股份，本公司持有25%股份。本公司董事长王连春先生同时担任DYK公司董事长，因此DYK公司为本公司关联法人。
截至2020年9月30日，DYK公司总资产为192.41亿元，净资产为54.63亿元，2020年1-9月主营业务收入160.21亿元。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额：2亿元。
2、担保方式：连带责任担保。
3、担保期限：一年。
四、董事会意见
为支持DYK公司正常运营，董事会同意为DYK公司向江苏悦达集团财务有限公司借款2亿元提供担保，期限一年。
五、独立董事意见
公司独立董事对该项关联担保发表了事前认可意见和独立意见。本次为DYK公司提供融资帮助，有助于DYK公司业务的稳定开展，我们同意本次2亿元担保事项。董事会审议时，关联董事已履行了回避表决义务，关联担保遵循了公平、公正、公开的原则，未发现损害公司及其他股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为169,780.33万元（含本次），其中为控股公司提供担保99,748.03万元，为控股股东及其子公司提供担保为42,532.3万元，分别占公司2019年12月31日经审计净资产的27.33%、16.06%、6.85%。公司无对外担保逾期。
七、备查文件目录
第十届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2021年4月2日
