广东聚石化学股份有限公司
（上接91版）
孟跃中，男，1963年5月生，工学博士，广东省“珠江学者”特聘教授，中山大学材料学院、化学学院和化工学院的二级教授，博士生导师，广东省低碳化学与过程节能重点实验室主任。1998 年入选中科院“百人计划”和“海外杰出人才”，获国家“八五”科技攻关重大成果奖，中国“发明创业奖”特等奖及“当代发明家”荣誉称号，第十八届中国专利优秀奖，中国商业联合会科学技术一等奖，国家教育部科技进步二等奖，国家环境保护科学技术三等奖，广东省环境保护科学技术一等奖，以及辽宁省科技发明一等奖。发表 SCI 论文 401 篇，连续 6 年入选中国高被引学者。是国际期刊 Current Electrochemistry 主编，Res. J. Chem. Environ. 和 Green and Sustainable Chemistry 的副主编。
孟跃中先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员 之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不 得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的 情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证 监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信 被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-018
广东聚石化学股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东聚石化学股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书伍洋先生提交的辞职报告。伍洋先生因公司经营管理的需要及工作方向的调整，申请辞去公司董事会秘书的职务，伍洋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后伍洋先生将继续在公司担任财务负责人等职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。伍洋先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，公司于2021年4月2日，召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》， 董事会同意聘任梅菁女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司独立董事认为：梅菁女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书，且具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。对梅菁女士的提名、聘任程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 由此同意聘请梅菁女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
截至目前，梅菁女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
董事会秘书梅菁女士的联系方式如下：
联系电话：0763-3125887
电子邮箱：ir@polyrocks.com
联系地址：广东省清远市高新区雄兴工业城B6
邮政编码：511540
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2021年4月2日
附件：梅菁女士简历
梅菁，女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新加坡南洋理工大学生物信息工程专业，硕士研究生，2011年1月至2012年12月，就职于新加坡 Edward Whistler International任IPO顾问；2013年1月至2015年3月，就职于时代地产（HK.1233）先后任总裁办秘书、董事会秘书，参与上市筹备工作；2015年6月至2019年1月，就职于广东锦峰集团有限公司任董事长秘书，2020年10月至今，任广东聚石化学股份有限公司助理董秘。
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-019
广东聚石化学股份有限公司
2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案，现将具体内容公告如下：
一、方案适用对象及使用期限
适用对象：公司2021年度任期内的董事、监事及高级管理人员
适用期限：2021年1月1日至2021年12月31日
二、薪资发放方案
（一）董事薪资
未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬，在公司任职的非独立董事按照公司的《员工薪酬管理制度》等规则为执行标准领取薪酬，独立董事2021年度薪酬领取标准为：税后6万元/年。
（二）监事薪资
公司监事会成员为公司在职员工，则按照《员工薪酬管理制度》等规则为执行标准领取薪酬，不另外领取监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬
根据高级管理人员在公司所任职岗位，则按照《员工薪酬管理制度》等规则为执行标准领取薪酬。
三、独立董事意见
公司2021年度董事和高级管理人员薪酬方案，依据公司所在行业及公司实际经营情况制定，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司董事、高级管理人员薪酬方案，并将公司2021年度董事的薪酬方案提请公司2020年年度股东大会审议。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2021年 4 月 2 日
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-021
广东聚石化学股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事辞职的情况说明
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席李世梅女士、监事蔡智勇先生因个人原因已于近日向公司递交了辞职报告，申请辞去公司第五届董事会监事会主席、监事的职务，李世梅女士辞职后仍担任公司塑胶事业部总经理助理、蔡智勇先生辞职后仍担任公司塑胶事业部生产部经理。公司监事会对李世梅女士、蔡智勇先生在担任监事期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。
鉴于公司监事会主席李世梅女士、监事蔡智勇先生的辞职将导致公司监事人数低于《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的人数，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在公司新任监事就任前，李世梅女士、监事蔡智勇先生将继续履行监事的职责。
二、关于补选监事的情况说明
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》 等相关规定，公司股东刘鹏辉先生提名罗洪德先生为公司第五届监事会非职工监事候选人、公司股东周侃先生提名林喜胜先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。公司于 2021 年 4 月 2 日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名罗洪德先生、林喜胜先生为公司第五届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届届监事会届满之日止。
本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。本次非职工代表监事当选后，将与公司原职工代表监事共同组成公司第五届监事会监事，公司监事会将按照相关规定，选举监事会主席。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2021年 4 月 2 日
附件：
非职工代表监事候选人的简历
林喜盛先生的简历
林喜盛，男，1977年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东省石油化工粤东分校机电专业，1998年2月至2008年2月，任广州金珠江化学有限公司生产车间班长，2008年3月至2009年12月，任广州市石磐石阻燃材料有限公司四分厂班长，2010年1月-2014年10月，任广东聚石化学股份有限公司化工一车间班长，2014年11月至今，任清远市普塞呋磷化学有限公司车间班长。
林喜盛先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员 之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
罗洪德先生的简历
罗洪德，男，1971年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年6月-2009年12月，任广州市石磐石阻燃材料有限公司（现广州市石磐石投资管理有限公司）生产部员工，2010年1月至今，任广东聚石化学股份有限公司塑胶生产部主管。
罗洪德先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员 之间不存在关联关系，罗洪德先生通过了清远市聚富投资管理企业（有限合伙）间接持有公司3万股，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-022
广东聚石化学股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2021年4月2日在公司会议室内现场召开。会议通知已于2021年3月23日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。
会议由监事会主席李世梅女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
2020年度，公司监事会在全体监事的努力下，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的要求,本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
监事会认为，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2020年度财务决算报告》，真实反映了公司2020年度财务状况和整体经营情况，监事会一致通过该议案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
监事会认为，公司依据整体发展战略、结合行业趋势、市场情况和2021年公司经营目标，并在充分考虑公司经营情况下编制了《2021年度财务决算报告》，监事会一致通过该议案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2021年度审计工作的要求。监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-014）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
监事会认为，公司本次利润分配方案结合了公司的实际情况，充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同时不会对公司的正常经营造成影响。监事一致同意公司2020年利润分配预案。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东聚石化学股份有限公司2020 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-016）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2020年度向子公司提供财务资助的议案》
公司以借款的方式向子公司提供财务资助，在不影响公司整体正常经营的情况下，可提高公司的资金使用效率，并能支持子公司的业务发展，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，借款利率参考中国人民银行公布的同期银行基准贷款利率，定价公允，不存在损害公司利益及股东权益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于审议〈2020年年度报告〉及摘要的议案》
监事会认为，公司《2020 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2020 年年度报告》 及摘要的内容与格式符合相关规定，客观地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项；
监事会全体成员保证公司《2020 年年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东聚石化学股份有限公司2020年年度报告》及《广东聚石化学股份有限公司2020年年度报告摘要》。（公告编号：2021-020）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于补选公司监事的议案》
监事会认为，本次由股东提名的两位候选人监事与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选公司监事的公告》（公告编号：2021-021）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
公司2021年度监事均为公司在职员工，薪酬依据公司所在行业及公司实际经营情况制定，以《员工薪酬管理制度》为标准执行。符合《公司法》、《公司章程》等规定。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告号：2021- 019）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司监事会
2021年4月2日
