中国国际贸易中心股份有限公司
八届六次董事会会议决议公告
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：临2021-006
中国国际贸易中心股份有限公司
八届六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，并于2021年4月2日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事12人，实际出席12人，会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
会议就以下事项作出决议：
一、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议同意将公司控股股东提出的陈延平先生不再担任公司董事以及吴相仁先生（简历附后）接替陈延平先生担任公司第八届董事会董事的提案，提交公司2020年年度股东大会审议表决。
公司董事会对董事陈延平先生任职期间为公司所作的努力和贡献表示衷心感谢。
二、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开公司2020年年度股东大会的议案。
公司董事会决定于2021年4月23日（周五）上午9:30在北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座7层多功能厅召开公司2020年年度股东大会。会议审议事项如下：
（一）审议公司2020年度董事会工作报告；
（二）审议公司2020年度财务决算；
（三）审议公司2020年年度利润分配方案；
（四）审议支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计报酬的议案；
（五）审议公司2020年年度报告；
（六）审议公司董事长及副董事长2021年度薪酬计划的议案；
（七）审议续聘会计师事务所的议案；
（八）审议公司2020年度监事会工作报告；
（九）审议陈延平先生不再担任公司第八届董事会董事的议案；
（十）审议选举吴相仁先生为公司第八届董事会董事的议案；
（十一）审议栾日成先生不再担任公司第八届监事会监事的议案；
（十二）审议选举袁飞女士为公司第八届监事会监事的议案。
有关2020年年度股东大会召开的具体事项，详见公司关于召开2020年年度股东大会的通知。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2021年4月2日
附件：
吴相仁先生简历
吴相仁先生，1965年出生，拥有工商管理硕士学位。历任国办秘书二局副处长、处长、副局长、正局级干部。2016年4月，任商务部综合司司长。2017年12月至2020年5月，任商务部办公厅主任兼国际贸易谈判代表秘书局局长、部新闻办公室主任、新闻发言人。长期参与国家对外经济贸易及港澳经济政策的研究制定和执行工作。现任公司总经理，北京国贸国际会展有限公司董事长，国贸物业酒店管理有限公司董事长。
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：临2021-007
中国国际贸易中心股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年4月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月23日 9点30分
召开地点：北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座7层多功厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月23日
至2021年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议程内容请详见公司于2021年3月25日及2021年4月6日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记手续
出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证，代理人出席还应持有
授权委托书(格式附后)、本人身份证及授权人股东账户卡。法人股东应
持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人
身份证。出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点
进行登记，也可以于2021年4月22日以前将相关资料传真或邮寄至登
记地点。
(二) 登记时间
2021年4月21日－4月22日，上午9:00-11:30，下午2:00-4:30。
(三) 登记地点
北京建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座29层
邮政编码：100004
电话：010-65358910
传真：010-65053862
联系人：章侃
六、其他事项
与会者食宿及交通费自理。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司董事会
2021年4月2日
附件：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
中国国际贸易中心股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月23日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
