天域生态环境股份有限公司

（上接121版）

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东帐户卡。

2、法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。

（二）登记地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园B2幢五层。

（三）登记时间：2021年05月17日（上午09:00-12:00，下午13:00-18:00）。逾期未办理登记的，应会于会议召开当日13:30之前到会议召开地点办理登记。

（四）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。

六、其他事项

（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式：

联系人：孟卓伟

电话：021-25251800

传真：021-25251800

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2021年4月6日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天域生态环境股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2021-016

天域生态环境股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年03月23日以电子邮件方式发出，本次会议于2021年04月02日下午14:00在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席刘定华先生主持。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《2020年度监事会工作报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）《2020年度财务决算报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）《〈2020年年度报告〉及其摘要》

经审核，监事会认为公司2020年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）《关于计提2020年度资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意公司对2020年度应收账款、合同资产、其他应收款、长期应收款、无形资产、一年内到期的非流动资产计提资产减值准备66,295,575.56元。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于计提2020年度资产减值准备的公告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）《关于公司2020年度利润分配的预案》

经审核，监事会认为本预案是基于公司实际经营情况和未来发展规划作出的，预案的制定同时考虑对股东的长期回报和公司发展的需要，符合公司实际情况，有利于维护股东利益，不存在损害投资者利益的情形。监事会同意2020年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（七）《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

根据表决结果，同意公司向控股股东罗卫国先生和史东伟先生申请总额不超过5亿元人民币，期限不超过12个月的信用借款，上述借款在额度范围内可进行滚动使用，具体以日后双方签订的借款协议为准。董事会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-021）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（八）《关于公司2021年度对外担保预计的议案》

根据表决结果，同意公司2021年度对外担保预计不超过30.5亿元人民币，其中，公司对全资子公司的担保额度不超过8.5亿元，对非全资控股子公司的担保额度不超过16亿元，对孙公司的担保额度不超过6亿元。担保期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2020年度对外担保预计的公告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（九）《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

根据《上市公司关联交易实施指引》第五十三条的规定，本议案可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十）《2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司监事会

2021年04月06日

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2021-017

天域生态环境股份有限公司

关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2017﹞206号《关于核准天域生态园林股份有限公司首次公开发行股票的批复》，天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“天域生态公司”或“天域生态”）公开发行人民币普通股（A股）股票4,317.79万股，发行价格14.63元/股，募集资金总额为63,169.27万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为57,018.61万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年03月22日对公司首次公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2017）第2137号”的《验资报告》。

（二） 以前年度已使用金额

2017年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金350,138,678.66元。

2018年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金118,743,806.45元。其中，永久变更募集资金用途110,000,000.00元。

2019年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金102,676,673.60元。其中，永久变更募集资金用途100,000,000.00元。

（三） 本年度使用金额及当前余额

2020年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金2,092,938.95元。

截至2020年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金573,652,097.66元，募集资金专用账户已全部注销完毕。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度及执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。

2017年03月23日，公司连同保荐机构中德证券有限责任公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，同日分别与平安银行股份有限公司上海交易所支行和汇丰银行（中国）有限公司重庆分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

2018年04月，鉴于公司在中国民生银行北京西单支行的募集资金已按规定全部使用完毕，为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司已完成对该募集资金专项账户的注销手续。公司与中国民生银行股份有限公司北京分行、中德证券有限责任公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

2019 年 08 月，鉴于公司在平安银行上海交易所支行的募集资金已按规定全部使用完毕，为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司已完成对该募集资金专项账户的注销手续。公司及全资子公司湖南美禾苗木有限公司与平安银行上海交易所支行、中德证券有限责任公司签订的与该账户相关的《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

2019 年12 月，鉴于公司在汇丰银行重庆分行的募集资金已按规定全部使用完毕，为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司已完成对该募集资金专项账户的注销手续。公司及全资子公司江西美联生态苗木有限公司与汇丰银行（中国）有限公司重庆分行、中德证券有限责任公司签订的与该账户相关的《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

2020 年12 月，鉴于公司在平安银行上海交易所支行的募集资金已按规定全部使用完毕，为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司已完成对该募集资金专项账户的注销手续。公司及全资子公司湖南美禾苗木有限公司与平安银行上海交易所支行、中德证券有限责任公司签订的与该账户相关的《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，湖南美禾里旺苗木基地建设项目实际使用募集资金9,605,867.18元；湖南美禾鹏江苗木基地建设项目实际使用募集资金5,168,117.43元；江西美联鄱阳苗木基地建设项目实际使用募集资金20,138,613.05元，补充园林绿化工程配套营运资金项目实际使用募集资金328,739,500.00元, 2个永久补充流动资金项目实际使用募集资金合计210,000,000.00元。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

不适用

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

不适用

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用

（七）节余募集资金使用情况

不适用

（八）募集资金使用的其他情况

不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度公司募集资金使用及披露真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：天域生态公司的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制，反映了天域生态公司截至2020年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：天域生态2020年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务；2020年度公司不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

不适用

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2021年04月06日

附表1：募集资金使用情况对照表

金额单位：元

■

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2021-019

天域生态环境股份有限公司

关于公司2020年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 预案的主要内容：经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于母公司股东的净利润为-157,445,616.79元，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币367,121,647.33元。鉴于母公司 2020年业绩亏损，且结合公司 2021 年度经营发展需要，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2020年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

● 审议程序：本预案已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度归属于母公司股东的净利润为-157,445,616.79元，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币367,121,647.33元。鉴于母公司 2020年业绩亏损，且结合公司 2021 年度经营发展需要，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2020年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

本预案已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、2020年度不进行利润分配的情况说明

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司所处园林生态行业属于典型的资金驱动型行业，大部分市政项目体量大且实施时间长，项目实施常常需要公司先行垫付资金，且款项回收周期较长，因此公司营运资金需求高。

（二）公司不进行利润分配的原因

母公司2020年经营业绩亏损，营运资金不宽裕，加之当前经济形势严峻，公司所属行业为资金驱动型，普遍面临资金压力。同时，公司生态牧业板块扩大规模需要一定的资金投入。为保证公司持续经营及健康发展，2020年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

（三）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

为保证公司经营业务稳定、健康发展，公司留存的未分配利润将主要用于生态牧业业务拓展、天域田园及园林生态工程项目的实施。公司滚存适量的未分配利润能适当减少公司对外借款金额，降低公司资产负债率和财务成本，实现公司可持续发展及股东利益最大化。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2021年04月02日召开第三届董事会第二十三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》，同意公司2020年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

（二）独立董事意见

经审查公司2020年度利润分配的预案，我们认为该预案充分考虑了公司现阶段的经营发展，留存的未分配利润用于支持公司主营业务发展及新业务拓展，保证公司正常经营和长远发展。因此，我们同意将该预案提交2020年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为本预案是基于公司持续经营和未来发展规划作出的，预案的制定同时考虑对股东的长期回报和公司发展的需要，符合公司实际情况，有利于维护股东利益，不存在损害投资者利益的情形。监事会同意2020年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

四、风险提示

本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2021年04月06日

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2021-021

天域生态环境股份有限公司

关于公司2021年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议

● 公司拟向控股股东罗卫国先生、史东伟先生申请总额不超过5亿元人民币，期限不超过12个月的信用借款，上述借款在额度范围内可进行滚动使用。

● 罗卫国先生和史东伟先生系公司控股股东、实际控制人，故本次交易构成关联交易。

一、2021年度日常关联交易预计的基本情况

（一）履行的审议程序

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月02日召开第三届董事会第二十三次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事罗卫国先生、史东伟先生回避表决。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见如下：该关联交易符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次关联交易的借款利率不高于实际控制人的实际贷款利率，定价原则合理、公允，未损害公司及其他股东的利益。同时发表独立意见如下：公司向控股股东借款符合公司日常经营有关资金需求，借款利率合理，有利于满足公司日常经营及业务拓展的资金需求。关联董事罗卫国先生和史东伟先生回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性。

（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

公司2020年度日常关联交易预计金额与实际发生金额差异较大的原因：公司为补充公司流动资金，满足公司日常经营及业务拓展的资金需求，于2020年6月4日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，公告编号为2020-038。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

■

为补充公司流动资金，满足公司日常经营及业务拓展的资金需求，公司拟向控股股东罗卫国先生、史东伟先生申请总额不超过5亿元人民币，期限不超过12个月的信用借款，借款利率不高于罗卫国先生、史东伟先生实际贷款利率，上述借款在额度范围内可进行滚动使用，具体以日后双方签订的借款协议为准。董事会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。本议案自股东大会审议通过之日起生效，有效期12个月。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

本次关联交易的交易对手为公司控股股东、实际控制人罗卫国先生和史东伟先生。

（二）关联人基本情况

关联人一：罗卫国

性别：男

国籍：中国

住所：广东省深圳市南山区前海路3101号星海名城4组团2栋2A

最近三年的职务：天域生态环境股份有限公司董事长、总经理

关联人二：史东伟

性别：男

国籍：中国

住所：广东省深圳市福田区市农科中心宿舍

最近三年的职务：天域生态环境股份有限公司副董事长、副总经理

三、关联交易基本情况

公司拟向控股股东罗卫国先生、史东伟先生申请总额不超过5亿元人民币，期限不超过12个月的信用借款，借款利率不高于罗卫国先生、史东伟先生实际贷款利率，上述借款在额度范围内可进行滚动使用。

本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、关联交易合同的主要内容

公司尚未与罗卫国先生和史东伟先生签订借款协议，上述额度不等于公司与实际控制人之间实际发生的借款金额，实际借款金额以日后双方签订的借款协议为准。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易有利于补充公司流动资金，满足公司日常经营资金需求。本次关联交易的借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，价格公平合理，且公司及控股子公司对该项借款不提供相应的抵押或担保，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易不对公司的独立性构成重大不利影响。

六、该关联交易应当履行的程序

本次关联交易经第三届董事会第二十三次会议以7票同意、2票回避、0票否决、0票弃权审议通过，其中关联董事罗卫国先生和史东伟先生进行了回避表决。本次关联交易自股东大会审议通过之日起生效，有效期12个月。

本次关联交易事项已取得独立董事的事前认可，公司独立董事同意将《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第二十三次会议审议，并发表独立意见如下：公司向控股股东借款符合公司日常经营有关资金需求，借款利率合理，有利于满足公司日常经营及业务拓展的资金需求。关联董事罗卫国先生和史东伟先生回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性。

公司审计委员会对此发表了书面审核意见：公司向控股股东借款符合公司日常经营有关资金需求，借款利率合理，符合相关法律规定。关联董事罗卫国先生、史东伟先生回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。此项交易尚须获得股东大会的批准，罗卫国先生和史东伟先生将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。经核查，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关议案的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2021年04月06日

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2021-024

天域生态环境股份有限公司

2020年第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号--建筑》的相关规定，现将2020年第四季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、新签项目的数量、合计金额情况

2020年10-12月，公司及子公司新签项目合同18项，合计金额为人民币232,091,837.42元。新签项目合同中，园林生态工程施工业务合同6项，其中，市政类项目合同3项，地产类项目合同3项；园林生态景观设计业务合同12项。

二、本年累计签订项目的数量及合计金额

2020年1-12月，公司及子公司累计签订合同74项，合计金额为人民币1,909,446,493.39元。其中5项合同已执行完毕，其余合同均在执行中。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2021年04 月06日

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2021-015

天域生态环境股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年03月23日以电子邮件方式发出，本次会议于2021年04月02日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《2020年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《2020年度董事会工作报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）《2020年度财务决算报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）《2020年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（五）《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）《〈2020年年度报告〉及其摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（七）《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）《关于计提2020年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于计提2020年度资产减值准备的公告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）《关于公司2020年度利润分配的预案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于母公司股东的净利润为-157,445,616.79元，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为367,121,647.33元。公司董事会认为：公司2020年度经营业绩亏损，营运资金不宽裕，加之当前经济形势严峻，公司所属行业为资金驱动型，普遍面临资金压力。同时，公司新业务板块生态牧业拓展需要一定的资金投入，为保证公司持续经营及健康发展，本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。未分配利润将主要用于公司生态牧业业务拓展、天域田园及园林生态工程项目的实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十）《关于聘任会计师事务所的议案》

根据表决结果，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并授权经营层根据市场收费情况确定2021年度审计费用。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十一）《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

根据表决结果，董事会同意公司向控股股东罗卫国先生和史东伟先生申请总额不超过5亿元人民币，期限不超过12个月的信用借款，上述借款在额度范围内可进行滚动使用，具体以日后双方签订的借款协议为准。董事会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-021）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十二）《关于公司2021年度对外担保预计的议案》

根据表决结果，同意公司2021年度对外担保预计不超过30.5亿元人民币，其中，公司对全资子公司的担保额度不超过8.5亿元，对非全资控股子公司的担保额度不超过16亿元，对孙公司的担保额度不超过6亿元。担保期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司2021年度对外担保预计的公告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十三）《关于公司2021年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

公司2021年度董事和高级管理人员薪酬方案是结合公司经营发展状况，由董事会薪酬与考核委员会进行综合考核，强调业绩导向、市场导向，实施按能分配、按效分配，有利于实现董事、高级管理人员与公司的共同发展。因此，同意公司2021年度董事和高级管理人员薪酬方案。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，同意了关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案。对2021年度董事会董事薪酬的议案，全体董事同意将此议案直接提交2020年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十四）《2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

根据表决结果，公司决定以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开2020年年度股东大会审议如下议案：

1、《2020年度董事会工作报告》；

2、《2020年度监事会工作报告》；

3、《2020年度财务决算报告》；

4、《2020年度独立董事述职报告》；

5、《〈2020年年度报告〉及其摘要》；

6、《关于公司2020年度利润分配的方案》；

7、《关于聘任会计师事务所的议案》；

8、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；

9、《关于公司2021年度对外担保预计的议案》；

10、《关于公司2021年度董事和监事薪酬的议案》。

现场会议定于2021年05月21日（星期五）14: 00在上海市杨浦区国权北路1688弄B1召开。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-023）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2021年04月06日

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2021-018

天域生态环境股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司本次计提坏账准备将减少合并报表利润总额66,295,575.56元，该数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、为如实反映天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收款、长期应收款、一年内到期的非流动资产、合同资产、无形资产等进行了全面充分的清查、分析与评估，对可能发生减值的资产计提了减值准备，具体情况如下：

单位：元

■

注:本期指2020年01月01日至2020年12月31日。

2、公司本次计提坏账准备将减少合并报表利润总额66,295,575.56元。

二、本次计提资产减值准备的依据、方法和原因说明

1、对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

确定组合的依据如下：

■

2、对于其他应收款，当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

■

3、对于长期应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项长期应收款已经发生信用减值，则本公司对该长期应收款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

■

4、对于一年内到期的非流动资产，本公司将长期应收款于一年内将要到期收回的部分重分类至“一年内到期的非流动资产”列示。一年内到期的非流动资产确定组合的依据及各组合预期信用损失率同长期应收款政策。

5、对于合同资产，按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于合同资产的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失。

根据新收入准则的相关规定，对于首次执行日尚未完成的合同，追溯调整存货、合同资产、预收账款以及合同负债，确认的合同资产根据新收入准则和金融工具准则的有关规定计提减值损失。

6、对于无形资产，公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

基于上述原则，本年末公司对孙公司持有的两宗用地进行了评估与核查，认为存在减值迹象。主要原因是由于公司及下属公司无房地产经营范围和资质，不能进行房地产开发业务，且公司持有的两宗用地的开发截止日期临近，若超过一定期限不开发，公司需要缴纳一定的土地闲置费，甚至面临土地被政府收回的可能性。公司未来拟通过转让孙公司股权的方式对外处置。本着审慎性原则，公司聘请了专业的评估机构，对土地资产进行了减值测试，根据测试结果计提了相应的资产减值准备。

三、本次计提资产减值准备的审议程序

1、公司于2021年04月02日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，独立董事对该事项发表独立意见，同意公司本次计提资产减值准备。

2、监事会意见

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意公司对应收账款、其他应收款、长期应收款、一年内到期的非流动资产、合同资产、无形资产计提资产减值准备66,295,575.56元。

3、独立董事意见

经审核，公司本次计提应收账款、其他应收款等坏账准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，履行了必要的决策程序，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

四、报备文件

（一）第三届董事会第二十三次会议决议；

（二）第三届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2021年04月06日