江苏澄星磷化工股份有限公司
关于监事辞职的公告
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2021-004
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事华凯女士的辞职报告。华凯女士因个人原因，申请辞去公司第九届监事会监事职务，华凯女士辞职后将不再担任公司任何职务。
华凯女士辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，华凯女士将履职至公司依法定程序选举产生新任监事之日。
华凯女士在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司监事会对其为公司发展所做出的贡献给予充分肯定，并表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司监事会
二O二一年四月六日
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2021-005
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书韦莉女士的辞职报告。韦莉女士因个人原因，向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，韦莉女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。韦莉女士辞职后，将由公司董事长江永康先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
韦莉女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会对韦莉女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
二O二一年四月六日
股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临2021-006
江苏澄星磷化工股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议于2021年4月2日在公司二楼会议室召开。公司于2021年3月23日向各位监事发出了会议通知。会议应到监事3人，实到3人，公司部分高管人员列席了会议，会议由监事会主席陈劲杉女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，一致通过了《关于补选公司监事的议案》：
华凯女士因个人原因，于近日向监事会申请辞去公司第九届监事会监事职务（详见公告，公告编号：临2021-004）。为确保监事会的正常运作，经公司股东江阴澄星实业集团有限公司推荐，监事会同意补选顾静娟女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）,并提请股东大会按非累积投票方式选举产生1名股东代表监事。候选监事任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。
顾静娟女士不持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司监事会
二O二一年四月六日
附件：股东代表监事候选人简历
顾静娟：女，1982年9月5日生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。2005年至今担任公司法务科科长。
股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临2021-007
江苏澄星磷化工股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2021年4月2日在公司四楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由江永康董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
公司监事会于2021年4月2日在公司会议室召开会议，会议经认真审议一致通过了《关于补选公司监事的议案》。由于上述议案尚需公司股东大会审议通过，现公司决定于2021年4月21日在公司二楼会议室召开2021年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
内容详见上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
二○二一年四月六日
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2021-008
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于召开2021年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年4月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月21日 14点00分
召开地点：江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月21日
至2021年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2021年4月2日召开的第九届监事会第十七次会议审议通过。会议决议等公告已于2021年4月6刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
参加本次股东大会现场会议的股东,请于2021年4月16午 9:00-11:30,下午12:30-16:00,持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东也可用传真或信函方式登记。上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、其他事项
1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联系方式:
联系地址:江苏省江阴市梅园大街618号
邮编编码:214432
联系部门:公司证券部
联系人：江永康
联系电话：0510-80622329
传真：0510-86281884
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2021年4月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏澄星磷化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月21日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
