深圳市雷赛智能控制股份有限公司

2020年年度报告摘要

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2021-015

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以208000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1. 公司从事的主要业务、主要产品及用途

公司是智能装备运动控制领域的领军企业，为国内外上万家智能装备制造企业提供稳定可靠、高附加值的运动控制核心部件以及系统级解决方案。公司坚持“成就客户、共创共赢”的经营理念、持续对标全球最优秀同行、以先进的运动控制产品技术和贴身的顾问式服务开展进口替代、行业营销和解决方案营销，逐步成长为“中国龙头、世界一流”的专业化运动控制集团。

公司专业从事运动控制核心部件的研发、生产和销售，主要产品为伺服系统、步进系统、可编程运动控制器三大类、为下游设备客户提供完整的运动控制系列产品及组合型解决方案、帮助客户构建出快速、精准、稳定、智能的设备控制系统。公司产品以适用面广泛的通用系列为主、极少数情况下也为大客户提供定制型号。公司产品已经广泛应用于智能制造和智能服务领域的各种精密设备、例如3C制造设备、5G制造设备、半导体设备、PCB/PCBA制造设备、光伏设备、锂电设备、物流设备、特种机床、包装设备、工业机器人、服务机器人、3D打印设备、医疗设备等。

公司主要产品如下：

步进系统类：开环步进驱动器、开环步进电机、闭环步进驱动器、闭环步进电机、一体式步进电机等。

伺服系统类：交流伺服驱动器、交流伺服电机、低压伺服驱动器、低压伺服电机、一体式伺服电机等。

控制技术类 ：可编程运动控制器、运动控制卡、远程IO模块、人机界面、机器视觉等。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年受到新冠疫情及“中美贸易战”等多因素影响，上半年我国制造业受到重大冲击，运动控制产品的多数下游市场需求受到较大冲击，下半年国内经济复苏，下游市场需求增加。面对挑战与机会共存的经营环境，公司适时调整经营策略，一方面针对口罩机、手机3C、光伏、锂电、半导体、物流等设备市场需求，及时复工和扩大产能，抓住增长机会；另一方面加大研发投入，提升产品技术和质量水平。抓机会迎挑战的同时，积极开拓新兴市场，大力推广新产品新技术和行业解决方案，全面布局未来数年的可持续快速增长。报告期内，公司实现了较好的业务增长,实现营业收入946,426,258.88元，同比增长42.69%，实现归属母公司净利润175,993,196.22元，同比增长63.55%。

公司各产品线业务情况如下：

步进系统类业务：报告期内，高端总线型步进系统和闭环步进系统获得大幅度增长；通过持续优化步进算法和功能，进一步提升开环和闭环步进系列产品的响应性和平稳性，提高产品附加值和竞争力；通过拓宽步进产品系列，适用更多应用场景，满足甚至创造更多行业的客户需求。报告期内，公司积极克服疫情影响，快速响应多个行业的客户需求，步进系统类销售收入同比增长50.82%。

伺服系统类业务（包括交流伺服和低压伺服）：报告期内，低压伺服系统阶段性下跌、交流伺服系统实现快速增长。在低压伺服系统方面，受新冠疫情影响，出口市场为主的广告喷印设备出货量大幅萎缩，导致低压伺服系统销售业绩下滑23.74%；交流伺服系统方面，公司2019年下半年开始推广的第七代交流伺服系统L7系列表现良好，大幅提升了产品稳定性和竞争力、获得越来越多客户青睐和批量应用，带动交流伺服系统销售收入同比增长81.10%。而且高端交流伺服L8系列研发成功、性能指标基本达到国际一流水平、铺垫交流伺服业务的进一步加速增长。报告期内、伺服系统类的总销售收入同比增长38.20%。

控制技术类业务：报告期内，PC平台控制卡和可编程运动控制器等控制技术类产品增长较好。一方面是由于5G技术日益成熟、半导体国产化进程加快、华为等品牌3C项目型订单需求增长和集中交付等多种因素导致设备需求增长；另一方面，高速总线卡系列产品和运动控制器系列产品以及整体解决方案在以上行业的推广取得了较大的成功。报告期内，公司持续加大控制技术类产品的研发投入，进一步提升PC平台总线控制产品的优势地位，构建出多个细分行业的整体解决方案；成功开发出能控制64个轴的总线型运动控制卡DMC-3064和DMC-E5064、基于EtherCAT通讯的远程一体式可配置IO模块、并且优化了DMC5000系列高端控制卡的行业算法功能等；以上产品在电子半导体等行业应用中取得了突破性进展。公司已经成功研发出PMC600系列中型运动控制PLC、以及mPLC系列小型运动控制PLC、远程IO扩展模块、以及HMI人机界面LT1000系列、铺垫未来更快增长。报告期内控制技术类销售收入同比增长28.99%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号一收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，执行新收入准则不影响公司的业务模式、合同条款、收入确认，新收入准则实施前后收入确认会计政策无差异。对首次执行日前各年（末）营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产无影响。

2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期合并范围新增：深圳市灵犀自动化技术有限公司、深圳市稳正景明创业投资企业（有限合伙）

2020年7月，公司之全资子公司雷赛软件新增设立控股子公司深圳市灵犀自动化技术有限公司，雷赛软件持有其70%的股权。

2020年11月，公司与深圳市稳正资产管理有限公司一起投资设立了产业基金深圳市稳正景明创业投资企业（有限合伙），该合伙企业的认缴出资总额计划最高为1.2 亿元，其中公司计划以自有资金出资人民币 5,000 万元作为有限合伙人；截至报告期末，公司已实缴2,000万元。详见公司2020年10月23日、11月18日相应公告。

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2021-012

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月6日在公司会议室以现场结合在线会议的方式召开第四届董事会第六次会议。本次会议通知于2021年3月26日以书面或电话形式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

1、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2020 年度报告〉及摘要的议案》

《公司2020年度报告》（公告编号：2021-014）详见2021年4月7日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2020年度报告摘要》（公告编号：2020-015）详见2021年4月7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-016）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-017）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

2020年，公司实现归属于母公司所有者的净利润为175,993,196.22元，截至2020年12月31日，公司未分配利润金额为318,089,026.23元。其中母公司实现净利润 137,252,055.37元，期末母公司未分配利润金额为206,297,138.85元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2020年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以总股本208,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民5元（含税），合计派发现金股利104,000,000.00元，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，共计转增93,600,000股，转增后公司总股份增加至301,600,000股，剩余未分配利润结转以后年度分配。从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2021-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度总经理工作报告》

6、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事曹军先生、周扬忠先生、王荣俊先生向董事会分别提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上做述职报告。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、全体董事以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》（关联董事李卫平先生、施慧敏女士回避表决）

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-019）。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

9、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-020）。

10、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-021）。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、全体董事逐项审议通过了《关于公司2021年董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年董监高薪酬方案》。

11.1 关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议案

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。关联董事李卫平先生、田天胜先生、甘璐女士回避表决。

11.2 关于未担任管理职务的非独立董事薪酬的议案

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。关联施慧敏女士回避表决。

11.3 关于独立董事薪酬的议案

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。关联董事曹军先生、周扬忠先生、王荣俊先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年非董事高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年董监高薪酬方案》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

13、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

14、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020 年度内部控制规则落实自查表的议案》

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制规则落实自查表》。

15、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-022）。

16、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2020年提高上市公司质量自查报告〉的议案》

公司根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）的要求，结合相关法律法规及规章制度，对公司治理水平、财务管理、担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、履行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理十个重点问题进行逐项梳理，深入自查，并整理完成自查结果报告。

17、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-023）。

备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2021年4月7日

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2021-023

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的通知》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2021年4月27日（星期二）下午14:00点开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理签到手续）；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年4月27日（星期二）上午9:15一9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2021年4月27日（星期二）9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年4月20日（星期二）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A3栋11楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于〈2020年度报告及摘要〉的议案》；

2、《关于2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

3、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

4、《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

5、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

6、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

7、《关于公司续聘2021年审计机构的议案》

8、《关于公司2021年董事薪酬方案的议案》

8.01、《关于公司2021年担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案》

8.02、《关于公司2021年未担任管理职务的非独立董事薪酬方案的议案》

8.03、《关于公司2021年独立董事薪酬方案的议案》

9、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

10、《关于公司2021年监事薪酬方案的议案》

上述议案已分别经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过。其中公司独立董事已就议案2、议案3、议案4、议案7、议案8、相关事项发表了独立意见。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案的具体内容详见公司2021年4月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议提案编码

■

四、会议登记办法

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2021年4月20日（星期二）9:00至11:30及14:00至16:00；

（2）电子邮件方式登记时间：2021年4月20日（星期二）16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@leisai.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。

3、现场登记地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A3栋11楼深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于2021年4月27日（星期二）下午14:15点前携带相关证件到现场办理签到手续。

（5）会议联系方式：

联系人：胡雅伦

联系电话：0755-26400242

联系传真：0755-26906927

电子邮箱：ir@leisai.com

五、参与网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、注意事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。

2、为依法开好股东大会，公司将严格执行通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

2、公司第四届监事会第五次会议决议

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2021年4月7日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362979

2、投票简称：雷赛投票

3、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案（若有）进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年4月27日（星期二）的交易时间，即上午9:15一9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2021年4月27日（星期五）9:15至15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：参会股东登记表

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

2020年度股东大会参会股东登记表

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注：1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3、截止本次股权登记日2021年4月20日（星期二）下午15：00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

附件三：授权委托书

授权委托书

深圳市雷赛智能控制股份有限公司：

兹委托__________（先生/女士）代表本人（本单位）出席深圳市雷赛智能控制股份有限公司于2021年4月27日（星期四）召开2020年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票：

■

注：以上提案请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持股数量和性质：

委托人股东帐号：

受托人姓名（如适用）：

受托人身份证号码（如适用）：

签署日期： 年 月 日，有效期至本次股东大会结束。

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2021-013

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2021年4月6日在公司会议室召开，本次会议通知于2021年3月26日以书面或电话形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由黄桂香女士主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下：

1、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2020 年度报告〉及摘要的议案》

监事会的专项审核意见：董事会编制和审核深圳市雷赛智能控制股份有限公司《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年度报告摘要》和《公司2020年度报告》。

2、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》

监事会的专项审核意见：公司2020年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会的专项审核意见：公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金和不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

监事会的专项审核意见：公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案是依据公司实际经营情况及未来资金安排而拟定的，符合公司股东的长远利益，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》

监事会的专项审核意见：本次预计额度有效期内发生的关联交易为日常销售商品之间的正常经营活动往来，交易价格按市场价格进行公允定价，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司小股东利益的行为，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《关联交易决策制度》等关于关联交易决策的规定。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021年日常关联交易预计的公告》。

8、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年董监高薪酬方案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会的专项审核意见：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的调整，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-022）。

备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

监事会

2021年4月7日

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2021-016

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制了2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]415号文《关于核准深圳市雷赛智能控制股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股5,200万股，发行价格为每股人民币9.80元。公司实际向社会公开发行人民币普通股5,200万股，募集资金总额为人民币509,600,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币63,752,800.00元后，实际募集资金净额为人民币445,847,200.00元。上述资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]518Z0009号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二) 募集资金使用及结余情况

2020年度，公司募集资金使用情况为：（1）公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入5,570.10万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,570.10万元；（2）2020年度直接投入募集资金项目8,208.84万元。截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金13,778.94万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额30,805.78万元，募集资金专用账户利息收入424.15万元，理财收益286.79万元，募集资金专户2020年12月31日余额为31,516.73万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理和监督等方面均作出了明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

公司与中信建投证券股份有限公司（保荐机构）分别与民生银行股份有限公司深圳湾支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳东滨路支行（以下统称“开户银行”）于2020年4月签署《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截止2020年12月31日，募集资金余额为31,516.73万元，具体存放情况如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

为满足公司生产经营需求，在首次公开发行募集资金到位且投入使用前，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额共计55,701,029.74元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]518Z0172号）。公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金55,701,029.74元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中。部分暂时闲置的募集资金用于现金管理。公司于2020年5月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，详见公司于2020年5月29日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-014），此议案经公司2019年年度股东大会审议通过。使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无

（七）节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

无

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求；本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2021年4月7日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2020年度

单位：万元

■

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2021-017

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和闲置自有

资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过2.5亿元人民币（含本数）的闲置募集资金和不超过3亿元人民币（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过12个月的产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市雷赛智能控制股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕415号）核准，公司在深圳证券交易所公开发行人民币普通股（A股）股票计5,200万股，发行价格为人民币9.80元/股，募集资金总额为人民币509,600,000.00元。扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币445,847,200.00元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“容诚验字[2020]518Z0009号”验资报告。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构中信建投、存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行募集资金净额将投入以下项目：

■

三、募集资金闲置原因

根据公司募集资金投资项目实施计划，募集资金投资项目需要一定周期，建设周期内存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。

四、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资额度与期限

为提高募集资金使用效率，公司拟使用最高额度不超过人民币2.5亿元的部分闲置募集资金和不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用。

（二）现金管理的投资产品品种及安全性

为控制风险，公司拟投资的产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款和结构性存款等产品，且该投资产品不得用于质押。

（三）实施方式和授权

公司股东大会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（四）信息披露

公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，及时、定期披露公司募集资金使用情况。公司也将在定期报告和《募集资金存放与使用情况专项报告》中，披露公司进行现金管理及其相应的损益情况。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款和结构性存款等产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有金融机构现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

六、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司募投项目资金、日常经营所需资金以及保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置募集资金和闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、相关审核程序及意见

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会意见：公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金和不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。

3、独立董事意见

公司使用闲置募集资金投资于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过12个月的产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

全体独立董事一致同意该议案。同意公司使用首次公开发行股票并上市的不超过2.5亿元闲置募集资金和不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理。

4、保荐机构核查意见

公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金和不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。

综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

2、公司第四届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第六次会议有关事项的独立意见；

4、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2021年4月7日

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2021-018

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

关于2020年度利润分配及资本公积

转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月6日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2020年度利润分配方案基本情况

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司实现归属于母公司所有者的净利润为175,993,196.22元，截至2020年12月31日，公司未分配利润金额为318,089,026.23元，资本公积余额494,209,193.76元。其中母公司实现净利润 137,252,055.37元，期末母公司未分配利润金额为206,297,138.85元，资本公积余额467,323,851.45元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，结合公司实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了2020年度利润分配预案，主要内容如下：

拟以总股本208,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），合计派发现金股利104,000,000.00元，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，共计转增93,600,000股，转增后公司总股份增加至301,600,000股，剩余未分配利润结转以后年度分配。从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

（二）本次利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

（三）利润分配方案与公司成长性的匹配性

结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，制定了本次利润分配方案，充分考虑了广大投资者的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次利润分配预案与公司成长性相匹配。

二、相关审核程序及意见

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

监事会意见：公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案是结合公司未来的发展前景和战略规划，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定，充分考虑了广大投资者的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。

所有监事一致同意该议案，并同意提交2020年度股东大会审议。

3、独立董事意见

公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司当前的实际情况，具备合法性、合规性及合理性。

全体独立董事一致同意该议案。并同意提交2020年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

2、公司第四届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第六次会议有关事项的独立意见；

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2021年4月7日

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2021-019

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

关于公司2021年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、日常关联交易事项

雷赛智能及控股子公司深圳市雷赛控制技术有限公司因生产经营需要，与关联公司深圳市瑞赛智能科技有限公司（以下简称“瑞赛智能”）、Leadshine America, Inc、American Motion Technology, LLC、深圳市雷赛自动化系统有限公司（以下简称“雷赛自动化”）、深圳市优易控软件有限公司（以下简称“优易控”）之间存在销售运动控制系列产品的经营性关联交易，与关联公司深圳市盛泰奇科技有限公司（以下简称“盛泰奇”）、雷赛自动化、优易控之间存在采购运动控制系列产品的经营性关联交易，根据2020年度发生关联交易情况和公司2021年经营情况预测分析，公司预计2021年与上述关联公司发生的日常关联交易不超过3,920.00万元，交易内容为销售/采购运动控制系列产品。

2、关联交易履行的审批程序

（1）董事会表决情况：2021年4月6日，公司第四届董事会第六次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

（2）关联董事回避情况：在审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事李卫平先生、施慧敏女士回避表决。

（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见；

（二）2021年预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

上述日常关联交易于 2021年4月7日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事就该关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

根据公司章程及《关联交易管理制度》的规定，公司2020年度日常关联交易确认在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

（一）深圳市瑞赛智能科技有限公司

成立时间：2017年4月11日；

注册资本：20.00万人民币；

注册地及住所：深圳市南山区南山街道南光社区南光路120号东华园工业厂房5栋5层；

法定代表人：李永健；

股东情况：杨文霞（60%）、吴鹏博（30%）、李永健（10%）；

（下转114版）