鹏欣环球资源股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：600490 公司简称：鹏欣资源

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第七届董事会第十次会议审议通过《2020年度利润分配预案》，拟以截至2020年12月31日公司总股本2,212,887,079股扣除公司已回购股份16,546,200股后的2,196,340,879股为基数，每10股派发现金红利0.65元（含税），以此计算合计派发现金红利142,762,157.14元。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、主要业务、产品及经营模式

报告期内，公司主要业务是金属铜、金、钴的开采、加工、冶炼及销售，除此之外，公司的业务范围还包括贸易、金融以及生态修复等领域。报告期内，公司坚持以矿产资源的开发利用为核心业务，在全球范围内布局铜、钴、金等有色金属、贵金属和新能源产业相关矿种，同时配套相关的国际贸易、金融投资及生态修复业务，相互补充和配合，为公司跨越式、可持续发展奠定了良好的基础。

实业生产方面，公司2020年全年生产阴极铜29,957吨，硫酸产量15.99万吨。SMCO在正常开展生产经营工作的同时，18万吨硫磺制酸项目及氢氧化钴生产线项目已完工投产，老铜线技改项目接近尾声。此外，公司通过多种方式增加矿石采购和储备。

贵金属业务方面,报告期内，奥尼金矿复产工作稳步推进，2020年通过奥尼金矿全体管理团队和员工的齐心协力与团结合作，克服南非全国范围内锁国锁城等不利因素，开采并提升矿石18,977吨，比2019年同期增长111.36%，平均品位达每吨3.51克，为2021年进一步安全生产、大幅度提高产量和品质奠定了基础。随着奥尼金矿逐步复产，奥尼金矿将成为公司重要的盈利增长点，公司的盈利能力将大幅改善。

国际贸易方面，主要业务模式为：一般贸易（传统进口及内贸）、基差贸易和期货套保。贸易品种有黄金、白银、铜、镍、铝、锌等多个品种。同时，公司还新增了锡锭、电钴等贸易品种，并形成了稳定的客户群。

金融业务方面，公司积极与境内外银行、券商等金融机构开展投融资业务合作，报告期内完成各项金融业务、使用募集资金及部分自有资金理财业务、开发与维护授信渠道、投资项目管理及退出、供应链融资等，满足公司多元化金融需求。

生态修复业务方面，公司积极响应习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的生态文明建设理念和国土资源部加快推进矿山生态修复的指导意见，协同公司矿山业务板块，公司组建了生态科技团队并联合下属云南欣玺空间生态修复发展有限公司，承接各类矿山及土壤空间生态修复和生态治理、水环境及流域治理等业务，践行“合规开发、精致修复、产业植入”的三位一体生态修复新模式，目前组织架构已经搭建完，各项业务正稳步推进。

2、行业情况分析

公司所属行业分类为有色金属行业，有色金属为国民经济发展的基础材料，其价格的变动根据供应和需求的变化具备一定的周期性。公司在全球范围内从事黄金、铜、钴及其他金属矿产资源的勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务，开展与金属矿冶关联的贸易和金融等方面业务。公司响应“一带一路”倡议，加快海外扩张与资源储备的步伐，目前主要在刚果（金）、南非、澳洲等地拥有矿山及运营中心，已初步实现有色资源的全面布局。

2020年新冠肺炎疫情爆发导致全球经济全面倒退，中国在抗疫取得良好成效后成为全球经济的重要增长动力，并拉动了全球金属消费需求，伴随全球货币宽松政策的实施，共同推动了下半年金属矿业市场价格逐渐走强的格局。以黄金为代表的贵金属则在疫情蔓延、地缘政治不稳定以及中美间关系持续紧张等不确定因素影响下成为避险资本全年追逐亮点，伦敦金属交易所黄金年均价1771美元/盎司，同比上涨24.8%；伴随中国下游需求的快速恢复以及全球货币宽松政策的影响，具有金融属性的铜的价格呈现V型反转并逆势上扬，2020年铜均价6184美元/t，同比上涨2.9%；2020年钴价整体呈现震荡小幅上行的趋势，2020年钴均价15.8美元/磅，同比下跌1.9%。

全球矿业指数在连续两年低位调整后，2020年再次触底反弹，总体呈波动增长的态势，年内均值88.6，比2019年均值75.2增长了17.8%。全球矿业指数大幅回调的主要原因为全球货币泛滥的大背景下导致主要矿产品价格一路飙高，矿业海外并购不管从交易量上还是交易金额上，在2020年展现出了明显的增长趋势。从矿种来看，黄金、煤炭、铜是最受欢迎的矿种。2020年我国采矿企业持续盈利，矿产品生产保持增长，展现出了中国企业在矿业市场较强的韧性和抗风险能力。

展望2021年，在全球矿业逐步恢复的过程中，矿业并购活动正加速进行，并逐步由传统劳动力密集型向智能型、由高污染高能耗向循环经济模式、由传统管理模型向数字化信息化系统管理转型。矿业自身的行业变革已经展开，未来不断提升企业的综合竞争力以及资源供给保障力是矿业企业发展的重要方向。2021年，随着全球新冠疫苗接种推进、中国经济的强劲复苏和美国大选换届更迭，全球经济复苏的步伐会进一步加快，全球央行开启的货币宽松政策尚未结束，矿业金属价格仍将保持在一定高位运行，但不排除关键矿产市场供需关系将更加复杂，大宗商品价格波动更加剧烈，加之矿业技术的创新和升级发展将为行业发展带来新的变革机遇，全球矿业将继续处于结构调整优化时期。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

公司主要经营阴极铜、金矿石的生产和销售以及大宗商品贸易。2020年实现营业收入人民币8,714,332,197.60元，比去年同期减少了41.07%，营业成本人民币8,351,448,661.49元，比去年同期减少了41.31%。截止2020年12月31日，公司总资产人民币8,398,861,936.26元,比期初减少16.55%；总负债人民币1,894,374,245.69元,比期初减少47.78%，资产负债率22.56%，同比减少13.49%。归属母公司股东权益人民币6,537,687,396.93元，比期初增长1.83%；实现归属母公司所有者的净利润人民币462,765,486.73元，比去年同期增长48.88%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

（1）会计政策变更

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其他说明

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

对合并资产负债表的影响：

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对合并利润表的影响：

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（2）会计估计变更

√适用 □不适用

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其他说明

自2020年1月1日起，公司对固定资产的折旧年限进行了变更,此变更属于会计估计变更。原因系公司主要固定资产位于刚果（金）的SHITURUMININGCORPORATIONS.A.S，其固定资产折旧政策中原预计可使用年限主要基于自有矿山开采寿命预计，现公司调整SHITURUMININGCORPORATIONS.A.S的商业模式，通过增加外购矿石投入，减少自有矿石使用，从而延长了自有矿山开采寿命，相应固定资产经济寿命得到同步延长，且资产实际使用寿命也较原先预计寿命延长。调整具体方案如下:

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该变更对2020年度净利润的影响为6,495.42万元对归母净利润的影响为4,709.18万元。

（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

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各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共25户，本期纳入合并范围的子公司如下：

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2020年度公司新增一家子公司，系本公司子公司上海鹏弘国际贸易有限公司新设成立子公司云南欣玺空间生态修复发展有限公司，持股比例40.00%。同时本期处置一家子公司华碳（重庆）新材料产业发展有限公司,详细如下：

单位:元 币种:人民币

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证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2021-009

鹏欣环球资源股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2021年4月7日（星期三）上午9点30分在上海浦江智谷32号楼3楼会议室（上海市闵行区联航路1188号32号楼）以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由楼定波董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2021年度财务预算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2020年年度报告及报告摘要》

公司2020年度报告全文及摘要请详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2020年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现净利润410,880,677.24元，其中，母公司实现净利润830,667,238.29元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现的净利润先弥补以前年度亏损-118,836,638.03元后提取10%法定盈余公积金71,183,060.03元，截止2020年12月31日累计可供股东分配利润为640,647,540.23元。

根据2020年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东。拟以截至2020年12月31日公司总股本2,212,887,079股扣除公司已回购股份16,546,200股后的2,196,340,879股为基数，每10股派发现金红利0.65元（含税），以此计算合计派发现金红利142,762,157.14元。本年度公司现金分红数额占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.85%。

具体内容详见同日刊登的《2020年度利润分配预案公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于2020年度审计费用及聘任2021年度财务审计机构的议案》

公司董事会同意支付给中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的2020年度审计费用人民币200万元（其中财务报表审计费用人民币145万元，内部控制审计费用人民币50万元，业绩承诺审计费用5万元）。同时，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报表与内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币200万元，其中财务报表审计费用人民币145万元，内部控制审计费用人民币50万元，业绩承诺审计费用5万元。

具体内容详见同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于2020年度公司内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日刊登的《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于2020年度社会责任报告的议案》

具体内容详见同日刊登的《2020年度社会责任报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

11、审议通过《关于公司2021年度拟申请陆拾玖亿元人民币银行综合授信额度的议案》

根据公司发展计划，结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要，公司及其控股子公司向公司董事会申请2021年度银行等金融机构申请综合授信额度陆拾玖亿元人民币（包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、项目开发建设借款）,可滚动使用。

具体内容详见同日刊登的《关于2021年度拟申请陆拾玖亿元人民币银行综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》

为了公司全资子公司及控股子公司能够获取融资支持，使全资子公司及控股子公司能够独立、健康、可持续发展，同时减轻母公司为其提供营运资金的负担。根据全资子公司及控股子公司日常经营需要，公司拟为全资子公司及控股子公司提供担保，担保总金额不超过人民币69亿元。

具体内容详见同日刊登的《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案》

根据行业状况及公司生产经营实际情况，公司董事会对2020年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案进行了审核。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于2021年度委托理财投资计划的议案》

公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用不超过人民币200,000万元自有资金开展委托理财投资业务，期限为自公司2020年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止，在上述额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见同日刊登的《关于2021年度委托理财投资计划的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《董事会审计委员会2020年度履职报告》

具体内容详见同日刊登的《董事会审计委员会2020年度履职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于公司2021年度日常经营性关联交易的议案》

为了满足公司生产经营的需要,公司对2021年度日常经营性关联交易额度进行了预计，具体内容详见同日刊登的《关于公司2021年度日常经营性关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事楼定波、姜雷、王冰、张富强、公茂江回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《独立董事2020年度述职报告》

具体内容详见同日刊登的《独立董事2020年度述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集 资金使用计划的情况下，使用暂时闲置的募集资金不超过人民币100,000万元 进行现金管理。

具体内容详见同日刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

19、审议通过《关于公司部分应收账款核销和存货减值核销的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于公司部分应收账款核销和存货减值核销的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

20、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

21、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

22、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2021年4月9日

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2021-010

鹏欣环球资源股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2021年4月7日（星期三）上午10点30分在上海浦江智谷32号楼3楼会议室（上海市闵行区联航路1188号32号楼）以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，有效表决票3票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席严东明先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2021年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2020年年度报告及报告摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会在全面了解和审核公司2020年年度报告后，同意公司2020年年度报告，并对公司编制的2020年年度报告发表如下书面审核意见：

（一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

（二）公司2020年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对公司2020年年度报告的审核意见：

（1）2020年年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2020年年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2020年年度的经营管理和财务状况等实际情况；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）保证公司2020年年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2020年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现净利润410,880,677.24元，其中，母公司实现净利润830,667,238.29元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现的净利润先弥补以前年度亏损-118,836,638.03元后提取10%法定盈余公积金71,183,060.03元，截止2020年12月31日累计可供股东分配利润为640,647,540.23元。

根据2020年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，拟以截至2020年12月31日公司总股本2,212,887,079股扣除公司已回购股份16,546,200股后的2,196,340,879股为基数，每10股派发现金红利0.65元（含税），以此计算合计派发现金红利142,762,157.14元。本年度公司现金分红数额占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.85%。

具体内容详见同日刊登的《2020年度利润分配预案公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于2020年度审计费用及聘任2021年度财务审计机构的议案》

公司董事会同意支付给中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的2020年度审计费用人民币200万元（其中财务报表审计费用人民币145万元，内部控制审计费用人民币50万元，业绩承诺审计费用5万元）。同时，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报表与内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币200万元，其中财务报表审计费用人民币145万元，内部控制审计费用人民币50万元，业绩承诺审计费用5万元。

具体内容详见同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于2020年度公司内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日刊登的《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于公司2021年度拟申请陆拾玖亿元人民币银行综合授信额度的议案》

根据公司发展计划，结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要，公司及其控股子公司向公司董事会申请2021年度银行等金融机构申请综合授信额度陆拾玖亿元人民币（包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、项目开发建设借款）,可滚动使用。

具体内容详见同日刊登的《关于公司2021年度拟申请陆拾玖亿元人民币银行综合授信额度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》

为了全资子公司及控股子公司能够获取融资支持，使全资子公司及控股子公司能够独立、健康、可持续发展，同时减轻母公司为其提供营运资金的负担。根据全资子公司及控股子公司日常经营需要，公司拟为全资子公司及控股子公司提供担保，担保总金额不超过人民币69亿元。

具体内容详见同日刊登的《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于2021年度委托理财投资计划的议案》

公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用不超过人民币200,000万元自有资金开展委托理财投资业务，期限为自公司2020年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止，在上述额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见同日刊登的《关于2021年度委托理财投资计划的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于公司2021年度日常经营性关联交易的议案》

为了满足公司生产经营的需要,公司对2021年度日常经营性关联交易额度进行了预计，具体内容详见同日刊登的《关于公司2021年度日常经营性关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联监事严东明先生回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集 资金使用计划的情况下，使用暂时闲置的募集资金不超过人民币100,000万元进行现金管理。

具体内容详见同日刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于公司部分应收账款核销和存货减值核销的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于公司部分应收账款核销和存货减值核销的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会

2021年4月9日

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2020-011

鹏欣环球资源股份有限公司

2020年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年4月7日召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、公司利润分配预案的具体内容

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现净利润410,880,677.24元，其中，母公司实现净利润830,667,238.29元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现的净利润先弥补以前年度亏损-118,836,638.03元后提取10%法定盈余公积金71,183,060.03元，截止2020年12月31日累计可供股东分配利润为640,647,540.23元。

根据2020年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，拟以截至2020年12月31日公司总股本2,212,887,079股扣除公司已回购股份16,546,200股后的2,196,340,879股为基数，每10股派发现金红利0.65元（含税），以此计算合计派发现金红利142,762,157.14元。本年度公司现金分红数额占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.85%。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、相关审批程序及独立董事意见

1、董事会审议情况

公司第七届董事会第十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2020年度利润分配预案》，该利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、该分配方案合规、合理。董事会一致同意该利润分配预案，并将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司董事会制订的2020年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，我们同意该项议案并提交董事会审议。

3、监事会意见

监事会认为：公司2020年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2021年4月9日

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2021-012

鹏欣环球资源股份有限公司

关于2020年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度共计提减值准备19,626,139.89元，减少2020年度归属于母公司股东的净利润 9,237,968.74元，减少2020年度归属于母公司所有者权益9,237,968.74元。

● 本次计提资产减值准备已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议审议通过。

公司于2021年4月7日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并报表范围内的 2020 年末各类资产进行了全面清查、分析和减值测试，对截至 2020 年12月31日可能发生资产减值损失的资产计提相应的减值准备,共计提减值准备19,626,139.89元，其中：应收款项坏账准备（含其他应收款）1,674,263.07元，存货跌价准备新增计提37,161,066.49元，转回存货跌价准备19,209,189.67元。

二、本次计提减值准备的依据、数据和原因说明

根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，公司对应收票据、应收账款、其他应收款等应收款项的预期信用损失进行评估，分析确定应计提的坏账准备。2020 年公司共计提坏账准备1,674,263.07元。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。这需要管理层分析存货的估计售价，至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费，来判断可变现净值是否低于存货成本。根据该计提方法，公司2020年度共计提存货跌价准备37,161,066.49元, 转回存货跌价准备19,209,189.67元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2020 年度公司共计提减值准备19,626,139.89元，减少2020年度归属于母公司股东的净利润9,261,563.51元，减少2020年度归属于母公司所有者权益9,261,563.51元。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》、公司相关制度等相关法规进行，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的说明

经核查，公司监事会认为本次计提资产减值准备的事项符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。董事会审议公司本次计提资产减值准备的事项的决策程序合法、合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、独立董事意见

公司本次计提减值准备符合谨慎性原则，计提的标准和计提依据合理、充分，符合企业会计准则和会计政策的规定，内部的决策程序合法、合规；本次计提减值准备后，公司的财务信息能客观、公允的反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次计提减值准备不存在损害公司及全体股东利益的情况。

七、会计师事务所对计提资产减值事项的审核意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次计提资产减值准备事项出具了《关于鹏欣环球资源股份有限公司2020年度计提资产减值准备的专项审核报告》，认为：公司编制的专项说明已经按照企业会计准则等相关规定编制，未发现后附的专项说明所述事项在所有重大方面不符合企业会计准则的相关规定，或者存在重大的不合理之处。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2021年4月9日

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2021-013

鹏欣环球资源股份有限公司关于2021年度

拟申请陆拾玖亿元人民币银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“鹏欣资源”或“公司”）于2021年4月7日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2021年度拟申请陆拾玖亿元人民币银行综合授信额度的议案》。

根据公司发展计划，结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要，公司及其控股子公司向公司董事会申请2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度陆拾玖亿元人民币（包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、项目开发建设借款）,可滚动使用。

独立董事对此事项发表独立意见如下：本次公司及其控股子公司向银行申请授信，是为了满足公司营运资金的需求，促进公司独立、健康、可持续性发展，符合公司长远发展战略。此次公司及其控股子公司向银行申请授信，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》以及相关法律法规的有关规定，不存在危害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该项议案并提交董事会审议。

一、已使用的银行综合授信额度情况

截至2020年12月31日，公司及其控股子公司获得银行等金融机构授信总计人民币244,491.09万元，其中：人民币214,500万元，美金3,500万元，港币8,500万元；（2020.12.31日美元汇率6.5249,港币汇率0.84164）已使用的银行综合授信额度总计人民币92,135.18万元，其中：人民币75,758万元，美金2,509.95万元（其中流动资金借款人民币1,000万元、美金1,924.01万元，银行承兑汇票人民币41,558万元，信用证人民币33,200万元、美元585.94万元），具体情况如下：

1.北京银行上海分行流动资金借款人民币1,000万元

2.BCDC流动资金借款美元920.26万元

3.EQUITY BANK流动资金借款美元500万元

4.RAWBANK SA流动资金借款美元503.75万元

5.北京银行上海分行银行承兑汇票人民币21,058万元

6.民生银行上海分行银行承兑汇票人民币18,000万元

7.宁波银行上海分行银行承兑汇票人民币2,500万元

8.北京银行上海分行信用证人民币13,200万元

9.民生银行上海分行信用证人民币12,000万元

10.华夏银行上海分行信用证人民币8,000万元

11.江苏银行上海分行信用证美元585.94万元

二、资金及银行综合授信额度情况分析

由于公司目前处于业务稳定增长期，为保证公司未来业务可持续发展获得充足的资金支持，同时保持与银行等金融机构已建立的良好、互惠共赢的战略合作伙伴关系，根据实际情况，公司计划2021年拟使用银行综合授信总额为陆拾玖亿元人民币，具体将用于以下项目：

1、刚果金生产经营方面，公司将继续克服新冠疫情不利影响，推进精细化管理，落实降本增效措施，稳步提升产能，扩大铜、钴以及硫酸产品的产量，争取产品产量及经营业绩取得新突破。通过进一步在刚果租赁或收购矿山，夯实矿山资源保障。

2、南非生产经营方面，公司将继续推进奥尼金矿7号井的基础设施改造和升级工作。6号井复产的研究设计工作已经接近尾声，预计今年将开展复产的前期工作。与此同时，积极推进1-5号井复产包括与第三方合作开发。

3、贸易方面，公司将继续发展进口、内贸、基差和实物贸易业务。为实现年度目标，需要通过跨平台衔接，扩大融资渠道，采用银行授信、仓单质押融资等多种方式降低资金成本。在业务上，增加自产铜、氢氧化钴等实物贸易的交易量以及扩大基差贸易的头寸，并积极寻找投资类贸易机会，以提升贸易盈利水平。

4、生态修复方面，公司将在全域土地治理，乡村振兴，城市更新方面有所突破。云南欣玺将以产投结合为方向，关注昆明周边及云南省内潜在项目，推进现有生态修复项目顺利完成和新项目的落地。

5、金融业务方面，合理规划资金计划确保生产及贸易用款，同时针对各类并购、投资项目进行融资，做好直接融资工作，实现业务模式多元化发展。按照2021年预算和整体战略布局，完成各项融资业务，实现短期投资目标。

6、产业并购方面，项目标的以金、铜主营业务为主，并同步布局新能源行业，聚焦钴、锂、镍等新材料，利用多样化的投资方式，遴选境内外优质资源进行产业布局，完善资产结构，优化资产组合，实现存量与增量资产的良好接替。

综上所述，公司及其控股子公司向董事会申请2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度陆拾玖亿元人民币，期限为自2020年年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

同时申请董事会授权公司计划财务部具体负责办理与银行等金融机构综合授信业务相关的各项工作，并授权董事长签署相关法律文件，公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。

该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2021年4月9日

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2021-014

鹏欣环球资源股份有限公司

关于2021年度委托理财投资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财投资计划金额：不超过人民币200,000万元自有资金

● 委托理财投资类型：国债、低风险债券、银行理财产品、资金信托计划、券商资管计划、券商收益凭证等，不得投资二级市场的股票。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于2021年度委托理财投资计划的议案》。公司及其控股子公司拟使用不超过人民币200,000万元自有资金开展委托理财投资业务，期限为自2020年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止,在上述额度内资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、委托理财概况

（一）委托理财的目的

公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。

（二）资金来源

资金来源为公司经营过程中产生的自有资金。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买的理财产品应属于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资品种。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。

二、2021年度公司使用自有资金委托理财的具体计划

（一）2021年度自有资金进行现金管理的计划

1.委托理财投资的额度

公司及其控股子公司拟使用不超过人民币200,000万元自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。

2.授权期限

期限为自2020年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

3.委托理财投资要求

自有资金开展委托理财投资产品包括国债、低风险债券、银行理财产品、资金信托计划、券商资管计划、券商收益凭证等，不得投资二级市场的股票；单笔理财产品的投资期限不超过12个月。

4.委托理财投资的实施

委托理财投资业务由公司或控股子公司具体操作。申请公司股东会授权公司董事长负责委托理财投资业务的审批。

（二）委托理财的资金投向

自有资金开展委托理财投资产品包括国债、低风险债券、银行理财产品、资金信托计划、券商资管计划、券商收益凭证等，不得投资二级市场的股票。

（三）风险控制分析

1.公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。

2.在上述额度内，根据受托方提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。

3.公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.安排专人负责所购买理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

5.公司将在定期报告中披露报告期内委托理财投资办理以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展，并有利于提高公司资金的使用效率。

四、委托理财受托方基本情况

公司拟购买的理财产品为银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品，受托方与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、 资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。

五、截至年度董事会召开日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元 币种：人民币

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六、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在符合国家法律法规和保证公司主营业务正常经营及资金安全的情况下，公司使用不超过人民币200,000万元的自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常生产经营活动，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2021年4月9日

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2021-015

鹏欣环球资源股份有限公司关于

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之

标的资产2020年度业绩承诺实现情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏欣资源”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的资产宁波天弘益华贸易有限公司（以下简称“宁波天弘”)的过户手续及相关工商备案登记事宜已于2018年6月7日办理完毕。

一、标的资产涉及的业绩承诺情况

(下转90版)